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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-29
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600170_20190629_4.pdf
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2019-06-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过《上海建工集团股份有限公司2018年年度报告》、《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》、《上海建工集团股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600170_20190629_1.pdf
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2019-06-29
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过聘卞家骏先生担任公司总裁、“聘李胜先生担任公司第八届董事会董事会秘书，聘施栋先生担任公司第八届董事会证券事务代表”、“由独立董事胡奕明女士担任公司第八届董事会审计委员会主任委员；由独立董事梁卫彬女士担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员；由独立董事厉明先生担任公司第八届董事会提名委员会主任委员”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600170_20190629_6.pdf
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2019-06-29
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过选举徐征先生担任公司第八届董事会董事长、“选举徐征先生、卞家骏先生、张立新先生、胡奕明女士、厉明先生等五名董事担任公司第八届董事会战略发展委员会委员，由徐征董事长担任主任委员；选举胡奕明女士、厉明先生、张立新先生等三名董事担任公司第八届董事会审计委员会委员；选举梁卫彬女士、张立新先生、厉明先生等三名董事担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；选举厉明先生、张立新先生、梁卫彬女士等三名董事担任公司第八届董事会提名委员会委员”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600170_20190629_5.pdf
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2019-06-29
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关于第八届董事会职工董事、第八届监事会职工监事推选结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-04
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《上海建工集团股份有限公司未来三年（2019～2021年度）股东回报规划》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-04
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-04
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《上海建工集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2018年年度报告》
4《上海建工集团股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
6《上海建工集团股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》
7《上海建工集团股份有限公司2019年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8《上海建工集团股份有限公司2019年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9《上海建工集团股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》
10《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司续签<日常关联交易协议>的议案》
11《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
12《上海建工集团股份有限公司未来三年（2019～2021年度）股东回报规划》
13.00关于选举公司第八届董事会董事的议案
13.01选举徐征先生担任公司第八届董事会董事
13.02选举卞家骏先生担任公司第八届董事会董事
13.03选举张立新先生担任公司第八届董事会董事
14.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
14.01选举胡奕明女士担任公司第八届董事会独立董事
14.02选举梁卫彬女士担任公司第八届董事会独立董事
14.03选举厉明先生担任公司第八届董事会独立董事
15.00关于选举公司第八届监事会监事的议案
15.01选举周平先生担任公司第八届监事会监事
15.02选举何士林先生担任公司第八届监事会监事 |
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2019-06-04
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海建工集团股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》、《上海建工集团股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》、《上海建工集团股份有限公司2018年年度报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
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2019-05-30
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关于“17沪建Y1”、“18沪建Y1”与“18沪建Y3”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600170)“上海建工”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于投资设立产业基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600170)“上海建工”公布
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2019-05-18
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关于竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600170)“上海建工”公布
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2019-05-09
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关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600170)“上海建工”公布
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2019-04-30
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《上海建工集团股份有限公司2019年第一季度报告》、《上海建工集团股份有限公司激励基金计划2018年度实施方案》、《上海建工集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计及提请股东大会授权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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关于2019年度日常关联交易预计的补充公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 4.94
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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2019年第一季度新签合同情况及重大项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于金融资产公允价值变动影响公司净利润的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600170_20190403_1.pdf
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2019-03-29
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600170_20190329_14.pdf
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2019-03-29
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于2019年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 10.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600170_2018_n.pdf
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2019-03-29
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》、《上海建工集团股份有限公司2018年年度报告》、《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600170_20190329_13.pdf
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2019-03-29
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关于2018年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600170_20190329_1.pdf
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600170_20190329_9.pdf
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2019-03-29
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2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600170_20190329_5.pdf
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2019-03-29
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关于续签《日常关联交易协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600170_20190329_10.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-22
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公开发行2017年可续期公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)(简称“17沪建Y1”)将于2019年3月6日开始支付自2018年3月6日至2019年3月5日期间的利息。
债权登记日：2019年3月5日
债券付息日：2019年3月6日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600170_20190222_1.pdf
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