| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海贝岭股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年2月26日在上海兴园宾馆会议室召开,会议应到8名董事,实到7名董事,其中三名独立董事全部到会,徐智群董事委托袁欣董事参加并行使董事权利；公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并形成了如下决议：
一、审议并通过了《2003年董事会工作报告》
二、审议并通过了《2003年度财务决算报告》
三、审议并通过《2003年度利润分配预案》
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,上海贝岭股份有限公司2003年度共实现净利润61,697,073.09元。按公司章程规定先提取法定盈余公积7,002,405.14元、公益金3,068,313.78元,以及子公司职工奖福基金330,797.51元,加上年初未分配利润277,084,399.97元,其他转入18,034,114.11元,减去2002年度实际分配的普通股股利33,885,852.00元,2003年度实际可供全体股东分配的利润共计312,528,218.74元。
以公司年度末总股本612,552,521股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),预计支付红利30,627,626.05元。尚余281,900,592.69元结转下一次分配。
上述预案须提交2003年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2003年年度报告及摘要》
五、审议并通过了总经理《2003年经营总结及2004年经营计划》
六、审议并通过了增选吴亚军先生担任公司董事的议案(个人简历见附件1)
七、审议并同意本公司股东上海华虹(集团)有限公司将其所持有的本公司国有股3,100,000股以10,695,000元的价格转让给上海张江(集团)有限公司(最终转让价格以政府有关部门的批准为准)。
八、审议并通过《关于修改公司章程的议案》(内容详见附件2)
九、审议并通过了《关于公司续聘安永大华会计师事务所有限公司为2004年审计机构的议案》
十、审议并通过了《投资者关系管理制度》
十一、审议并通过了《关于广州越秀区才生电子商行坏帐核销的议案》,将已计提坏帐准备的广州越秀区才生电子商行应收账款5,324,399元予以核销。
十二、同意经总经理提名,聘任周卫平先生任公司副总经理(个人简历见附件3)
十三、审议通过《关于的时间及议程的议案》
(一)会议时间：2004年3月30日上午9：30；
(二)会议地点：上海影城
(三)会议审议事项：
1.审议董事会2003年度工作报告
2.审议监事会2003年度工作报告
3.审议公司2003年度财务决算报告
4.审议公司2003年度利润分配预案
5.审议增选吴亚军先生担任公司董事的议案
6.审议《关于上海华虹(集团)有限公司拟转让所持部分上海贝岭股份有限公司国有股的议案》
7.审议《关于修改公司章程的议案》
8.审议续聘安永大华会计事务所为公司2004年度审计机构的议案
(四)出席会议人员
1.公司的董事、监事和高管人员；
2.截止2004年3月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东；
3.股东因故不能参加,可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书见附件)。
(五)会议登记办法
凡有资格出席股东大会的股东请持个人身份证、上海股票交易磁卡和持股凭证或委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记手续；以传真或信函方式进行登记的股东,请提交身份证复印件、股东帐号、持股凭证和具体的联系方式,以便于登记。
1、登记时间：2004年3月22日上午9：00-11：30,下午1：00-4：00
2、登记地点：宜山路810号(近虹漕路,公交车有205、931、506、809等)
3、注意事项：
出席本次会议的所有股东凭会议通知、股东交易磁卡和身份证参加会议。本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。
联系电话：021-64850700-102
传真号码：021-64854424
联系人：严海容、马丽
上海贝岭股份有限公司董事会
二OO四年二月二十八日
附
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人(单位)出席上海贝岭股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件1
吴亚军先生简历：
吴亚军,男,出生于1959年9月,汉族,中共党员。上海财经大学工业经济专业硕士,复旦-华盛顿大学EMBA,注册会计师、注册资产评估师。历任上海财经大学教授、上海东申企业(集团)有限公司副总裁兼财务总监、上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司财务副总监、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司财务总监。现任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司高级副总裁、副首席财务官。
附件3
周卫平先生简历
周卫平,男,37岁,工商管理学硕士。曾任上海贝岭股份有限公司硅片制造部技术工程部经理,硅片制造部经理,生产总监,贝岭公司张江项目部总指挥,上海先进半导体有限公司董事,上海集成电路研发中心董事。现任上海贝岭股份有限制造事业部总经理。
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2004-01-29
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-08
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法定代表人由“”变为“方培琦” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2000-05-29
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1999年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.25，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-30
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1999年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.25，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-30
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1999年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.25，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-01
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2003.08.01是上海贝岭(600171)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.27,配股比例:23.07,配股后总股本:61255.3万股) |
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2003-08-14
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2003.08.14是上海贝岭(600171)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.27,配股比例:23.07,配股后总股本:61255.3万股) |
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2003-04-12
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(600171)“上海贝岭”公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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上海华虹(集团)有限公司作为上海贝岭股份有限公司的控股股东(持有
公司38.45%的股权)，根据有关规定，提请董事会在2002年度股东大会审议
“关于延长公司2002年配股有效期的议案”时，逐项对照审议2002年5月11
日召开的2002年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2002年度增资
配股方案的议案》。
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2003-04-23
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(600171)“上海贝岭”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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上海贝岭股份有限公司于2003年4月22日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
二、增补钱永耀为公司独立董事的议案。
三、更选顾晓春为公司监事的议案。
四、重新审议公司2002年度增资配股方案的议案：以2002年12月31日股本
56476.42万股为基数，以10：2.307的比例进行配股，配股价暂定为每股5-12元
人民币。
五、续聘安永大华会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
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2003-04-10
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(600171)“上海贝岭”公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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上海贝岭股份有限公司于2003年3月22日公告的“二届六次董事会决议暨
召开2002年度股东大会的通知”中，提交本次股东大会审议的第七项议案为：
“审议关于延长公司2002年配股有效期的议案”。对此，公司董事会提请2002
年度股东大会在审议“审议关于延长公司2002年配股有效期的议案”时，逐项
对照审议2002年5月11日召开的2002年度第一次临时股东大会审议通过的《关
于公司2002年度增资配股方案的议案》：以2002年12月31日的总股本56476.42
万股为基数，以10：2.307的比例进行配股，配股价暂定为每股5-12元人民币。
(600171)“上海贝岭”公布关于出售资产实施进展的公告
根据上海贝岭股份有限公司二届六次董事会审议意见，上海先进半导体制
造有限公司的原股东按比例将3%的现有股权转让给境外持股公司，为此，公司
将所持有的上海先进半导体制造有限公司1.02%的股权转让给
LANMAX INTERNATIONAL LIMITED，转让后公司仍持有上海先进半导体制造有限
公司32.98%的股份。
经评估，截止2001年12月31日，上海先进的净资产为1019753500元人民币。
本次股权转让价款为等值于11423052.65元人民币的港币。自转让完成日起，至
上海先进股份有限公司成立日起三年零三个月为止的宽限期内，延迟支付全部
或者部分转让价款，并按照中国人民银行对外公布的同期贷款利息计付未支付
转让价款的利息。
本次股权转让有关工商变更等法律手续已经完成。
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2003-05-30
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(600171)“上海贝岭”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海贝岭股份有限公司于2003年5月28日采用通讯表决方式召开第二届董、监
事会，会议审议通过了“公司关于前次募集资金使用情况专项说明”。该事项需
经股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2003-06-14
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(600171)“上海贝岭”公布出售资产补充公告 |
上交所公告，其它 |
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上海贝岭股份有限公司董事会已于2003年6月3日分别在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》公告了拟转让所持有的上海先进半导体制造有限公司
25.22%股权及已转让给LANMAX的0.78%先进股权应收债权，现对转让原因及其对公
司未来财务状况的影响予以补充公告。详见6月14日《上海证券报》。
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2003-06-21
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(600171)“上海贝岭”公布拟转让上海先进股权原因的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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上海贝岭股份有限公司已于2003年6月3日及6月14日分别就拟转让上海先进股
权一事在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》进行了公告及其补充
公告，现对转让原因进一步说明。详见6月21日《上海证券报》。
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2003-06-04
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(600171)“上海贝岭”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海贝岭股份有限公司于2003年6月2日召开第二届董事会，采用通讯表决方式
审议通过了有关转让所持有的上海先进半导体制造有限公司(以下简称“先进”)部
分股权的议案：同意向上海化学工业区投资实业有限公司和上海化学工业区(香港)
有限公司(本文中合称为“化工区”)转让公司所持有的25.22%的先进股权及公司已
转让给 LANMAX 的0.78%先进股权的应收债权，转让价格合计暂定为人民币2.822亿
元。该股权转让完成后，公司将继续持有7.76%的先进股权。
董事会决定于2003年7月4日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上
及其它有关事项。
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2003-07-15
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(600171)“上海贝岭”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海贝岭股份有限公司于2003年7月13日召开二届八次董事会，会议审议通
过了公司2003年半年度报告及半年度报告摘要。
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2003-07-15
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(600171)“上海贝岭”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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（单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末
主营业务收入 426,627,056.77 376,244,580.69
总资产 1,742,450,652.69 1,599,717,514.83
股东权益（不含少数股东权益） 1,391,849,444.84 1,344,652,719.40
每股净资产 2.46 2.38
调整后的每股净资产 2.45 2.36
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 47,527,522.95 81,445,821.51
扣除非经常性损益后的净利润 47,503,287.0 79,453,511.59
每股收益 0.084 0.14
净资产收益率 3.415% 6.000%
经营活动产生的现金流量净额 73,079,256.89 114,925,218.09
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2003-07-04
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 上海贝岭股份有限公司第二届董事会采用通讯表决方式审议了有关转让所持有的上海先进半导体制造有限公司(以下简称"先进")部分股权的议案,公司9名董事全部参与表决,并于2003年6月2日通过了如下事项：
一.同意上海化学工业区投资实业有限公司和上海化学工业区(香港)有限公司受让贝岭所持有的25.22%的先进股权。该股权转让完成后,贝岭将继续持有7.76%的先进股权。
二.同意化工区受让贝岭已转让给LANMAX的0.78%先进股权的应收债权,贝岭对该部分应收权的所有权利和义务全部由化工区继承。(此事项已在2003年 4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。)
三.同意25.22%的先进股权和0.78%先进股权的应收债权的转让价格合计暂定为人民币2.822亿元。
我公司现持有上海先进半导体制造有限公司(以下简称"先进")32.98%的股权,从贝岭的发展战略考虑,为集中资源优势,加大工艺及产品开发力度,形成公司新的利润增长点,同时,为避免明显的同业竞争,减少投资风险,公司拟在2003年度第一次临时股东大会审议并批准后进行上述资产转让事项。此项股权转让一旦发生,将在以下方面对公司产生影响：
上海先进原系中外合资企业,根据该公司日常经营和管理决策等方面的运作情况及公司章程的规定,公司对其实施共同控制,按照《企业会计制度》及合并报表的有关规定,进行了比例并表。股份转让后,公司也将不再合并报表。
四.审议通过《关于的时间及会议议程的议案》
(一)、会议时间：2003年7月4日上午9：30；
(二)、会议地点：上海影城(上海市新华路160号)
(三)、会议审议事项：
1. 转让部分先进股权的议案
2. 关于前次募集资金使用情况专项说明
(四)出席会议人员
1、公司的董事、监事和高管人员；
2、截止2003年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、股东因故不能参加,可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书见附件一)。
(五)会议登记办法
凡有资格出席股东大会的股东请持个人身份证、上海股票交易磁卡和持股凭证或委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记手续；以传真或信函方式进行登记的股东,请提交身份证复印件、股东帐号、持股凭证和具体的联系方式,以便于登记。
1、登记时间：2003年 6月20日上午9：00-11：30,下午1：00-4：00
2、登记地点：宜山路810号(近虹漕路,公交车有205、931、506、809等)
3、注意事项：
● 出席本次会议的所有股东凭会议通知、股东交易磁卡和身份证参加会议。
● 本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。
联系电话：021-64850700-157
传真号码：021-64854424
联系人：严海容、马丽
上海贝岭股份有限公司董事会
二OO三年六月三日
附：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席上海贝岭股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-06-07
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(600171)“上海贝岭”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海贝岭股份有限公司于2003年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》上刊登了2002年度股东大会决议公告。在重新逐项审议并通过了2002
年度的配股方案的内容中，由于工作人员计算疏漏，国有股股东可配股数量计算成
5011.812万股，实际应为5010.3084万股；法人股股东可配股数量计算成3341.208
万股，实际应为3340.2056万股；社会公众股股东可配股数量计算成4680万股，实
际应为4678.596万股 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,038,741,729.56 2,056,867,912.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,722,277,952.71 1,742,003,646.03
每股净资产 2.81 2.84
调整后的每股净资产 2.80 2.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 32,957,070.41 32,957,070.41
每股收益 0.018 0.018
净资产收益率 0.63% 0.63%
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2004-12-28
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公布关于收回信托资金的公告 |
上交所公告，信托 |
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| (600171)“上海贝岭”
上海贝岭股份有限公司于2004年1月9日与上海国际信托投资有限公司签订了
《资金信托合同》，信托资金为人民币壹亿元整，委托其通过贷款、交易所或银
行间市场的国债逆回购及同业拆放、银行存款等方式，进行稳健的运作。
公司于2004年12月27日收回10000万元信托资金，并同时收到520万元信托利
益，支付上海国际信托投资有限公司信托报酬48万元。
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2005-01-11
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公布民事诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600171)“上海贝岭”
上海贝岭股份有限公司于2003年12月30日在健桥证券股份有限公司(下称：
健桥证券)上海漕东支路证券营业部开设了公司资金帐户并存入了证券交易结算
资金人民币伍千万元整，同时，公司收到该营业部出具的资金对帐单。健桥证券
于2004年10月28日支付公司证券交易结算资金人民币壹佰壹拾万元整，其余肆仟
捌佰玖拾万元整证券交易结算资金至今尚未支付。
公司于2005年1月7日向上海市第一中级法院递交了民事起诉状和财产保全申
请书，起诉健桥证券违反《健桥证券客户合约》的相关条款，要求被告偿付公司
客户证券交易结算资金人民币肆仟捌佰玖拾万元整；支付公司客户证券交易结算
资金的存款利息，自2003年12月30日起计至2004年12月3日止；支付原告客户证
券交易结算资金的逾期利息，利息率按照银行贷款逾期还款利率计算，自2004年
12月4日起计，至款项全部支付之日止；承担本案诉讼费用。上海市第一中级法
院已立案受理。
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2004-12-25
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600171)“上海贝岭”
上海贝岭股份有限公司于2003年12月30日在健桥证券股份有限公司(下称：
健桥证券)上海漕东营业部开设了公司资金帐户并存入了证券交易结算资金人民
币5000万元，同时，公司收到该营业部出具的资金对帐单。
2004年12月3日，公司致函健桥证券上海漕东支路证券营业部要求提取上述
证券交易结算资金余额4890万元，但至今尚无收到。鉴于目前的状况，公司已成
立专门小组，与健桥证券高层进行交涉，制订积极的应对措施，切实保护公司合
法权益。
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2003-07-31
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2003.07.31是上海贝岭(600171)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.27,配股比例:23.07,配股后总股本:61255.3万股) |
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2003-08-01
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2003.08.01是上海贝岭(600171)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.27,配股比例:23.07,配股后总股本:61255.3万股) |
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2003-08-29
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2003.08.29是上海贝岭(600171)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.27,配股比例:23.07,配股后总股本:61255.3万股) |
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2003-08-29
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配股，每10股配2.307股，配股价:7.27元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-08-01
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配股，每10股配2.307股，配股价:7.27元/股，申购代码：700171 ，配售简称：贝岭配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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