| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-15
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公布2005年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600171)“上海贝岭”
上海贝岭股份有限公司于2005年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2005年半年度报告全文，由于工作疏漏，会计报表附注中其他应收款帐龄的划分上发生了差错，导致有关帐龄的具体金额有误。现将其他应收款帐龄的划分上正确的内容予以披露。详见2005年9月15日《上海证券报》。上述更正内容，公司将在上海证券交易所网站进行全文更新 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600171)“上海贝岭”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,013,137,564.84 2,094,529,609.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,753,531,266.18 1,755,312,992.02
每股净资产 2.86 2.87
调整后的每股净资产 2.86 2.86
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 268,775,121.23 345,032,879.40
净利润 22,986,666.58 43,815,861.16
扣除非经常性损益后的净利润 22,011,525.21 36,353,105.43
每股收益 0.038 0.072
净资产收益率(%) 1.311 2.496
经营活动产生的现金流量净额 21,649,890.01 57,012,533.36 |
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2005-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600171)“上海贝岭”
上海贝岭股份有限公司于2005年8月18日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、续聘郭奕武、周卫平担任公司副总裁。
三、同意公司向银行申请额度为1000万美元、期限为一年的信用证开证授信 |
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2005-07-05
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公布民事诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600171)“上海贝岭”
上海贝岭股份有限公司诉健桥证券股份有限公司上海漕东支路证券营业部、健桥证券股份有限公司证券交易代理纠纷一案，经上海市第一中级人民法院审理，公司收到了上海市第一中级人民法院2005年6月27日签发的有关《民事判决书》，现将判决情况公告如下：
1、被告健桥证券股份有限公司上海漕东支路证券营业部应于本判决生效之日起十日内偿还原告公司证券交易结算资金人民币4890万元及法定孳息(本金人民币5000万元自2003年12月30日起至2004年10月28日止、本金人民币4890万元自2004年10月29日起至实际清偿日止、按照中国人民银行同期储蓄存款利息计付)以及该款自2004年12月4日起至实际清偿日止的逾期付款违约金(按照中国人民银行逾期贷款还款利率日万分二点一计付)。
2、被告健桥证券股份有限公司上海漕东支路证券营业部不能履行上项还款义务的，则由被告健桥证券股份有限公司承担补充赔偿责任。
3、本案受理费人民币257010元，财产保全费人民币250520元，均由健桥证券股份有限公司上海漕东支路证券营业部负担。
截至目前公司未有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-18
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-18
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公布2004年度分红派息方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600171)“上海贝岭”
上海贝岭股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年度末总股本612552521股为基数，每股派发现金红利0.04元(含税)，扣税后为每股现金红利0.036元。
股权登记日：2005年6月23日
除息日：2005年6月24日
现金红利发放日：2005年6月30日 |
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2005-06-18
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，登记日 ，2005-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600171)“上海贝岭”
上海贝岭股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以公司年度末总股本612552521股为基数，每股派0.04元(含税)。
二、增补肖永吉为公司董事。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘安永大华会计师事务所为公司2005年度审计机构 |
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2005-05-10
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")于2005年3月25日以电子邮件或电话通知方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知,并于2005年4月6日在上海浦东张江碧波路177号华虹科技园2楼会议室召开会议,会议应到8名董事,实到7名董事,其中三名独立董事全部到会,徐智群董事委托袁欣董事参加并行使董事权利；公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并形成了如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2004年董事会工作报告》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2004年度财务决算报告》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2004年度利润分配预案》。
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年度共实现净利润44,014,317.88元。按公司章程规定先提取法定盈余公积4,780,426.42元、公益金2,196,848.60元,以及子公司职工奖福基金77,345.84元,加上年初未分配利润312,528,218.74元,减去2003年度实际分配的普通股股利30,627,626.05元,2004年度实际可供全体股东分配的利润共计318,860,289.71 元。
以公司年度末总股本612,552,521股为基数,如向全体股东每股派发现金红利0.04元(含税),预计支付红利24,502,100.85元。尚294,358,188.86元结转下一次分配。
上述预案须提交2004年年度股东大会审议通过后实施。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2004年年度报告及年度报告摘要》。
五、《关于公司2005年度日常关联交易的议案》(内容详见附件1)
1. 以5票同意、0票反对、(关联董事)3票弃权审议通过授权公司经营层执行向上海贝尔阿尔卡特股份有限公司销售3000～6000万元集成电路产品的关联交易。
2. 以6票同意、0票反对、(关联董事)2票弃权审议通过授权公司经营层执行在上海华虹NEC电子有限公司代工业务不超过1500～2000万元的关联交易。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司续聘安永大华会计师事务所有限公司为2005年审计机构的议案。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过经公司提名与薪酬委员会提名聘任肖永吉先生为上海贝岭股份有限公司总经理的议案。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过经公司股东上海华虹(集团)有限公司推荐,增选肖永吉先生担任公司董事的议案(个人简历见附件1)。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》(内容详见附件2)
十、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司董事会对经营层法人授权管理的议案。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于的议案》
(一)会议时间：2005年5月10日上午9：00；
(二)会议地点：上海影城
(三)会议审议事项：
1. 审议董事会2004年度工作报告
2. 审议监事会2004年度工作报告
3. 审议公司2004年度财务决算报告
4. 审议公司2004年度利润分配预案
5. 审议续聘安永大华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案
6. 审议增选肖永吉先生担任公司董事的议案
7. 审议《关于修改公司章程的议案》
(四)出席会议人员
1、公司的董事、监事和高管人员；
2、截止2005年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、股东因故不能参加,可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书见附件)。
(五)会议登记办法
凡有资格出席股东大会的股东请持个人身份证、上海股票交易磁卡和持股凭证或委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记手续；以传真或信函方式进行登记的股东,请提交身份证复印件、股东帐号、持股凭证和具体的联系方式,以便于登记。
1、登记时间：2005年4月29日上午9：00-11：30,下午1：00-4：00
2、登记地点：宜山路810号(近虹漕路,公交车有205、931、506、809等)
3、注意事项：
出席本次会议的所有股东凭会议通知、股东交易磁卡和身份证参加会议。本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。
联系电话：021-64850700-102
传真号码：021-64854424
联系人：严海容、马丽
上海贝岭股份有限公司董事会
二○○五年四月九日
附：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席上海贝岭股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件1：
肖永吉先生简历：
肖永吉先生,41岁,工商管理硕士。曾任上海轻工专科学校教师；上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司外销业务员、镀膜玻璃项目经理；上海阳光镀膜玻璃有限公司总经理助理；爱建(香港)公司常务副总经理；上海华东电脑股份有限公司常务副总经理、总经理；上海华创信息技术进出口有限公司董事长、总经理。
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600171)“上海贝岭”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,059,257,104.19 2,094,529,609.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,771,138,089.26 1,755,312,992.02
每股净资产 2.89 2.87
调整后的每股净资产 2.88 2.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -850,495.320 -850,495.320
每股收益 0.026 0.026
净资产收益率(%) 0.89 0.89 |
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2005-04-09
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总经理由“马迈”变为“肖永吉” ，2005-04-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,094,529,609.05 2,057,314,490.19(调整后)
股东权益(不含少数股东权益) 1,755,312,992.02 1,742,003,646.03(调整后)
每股净资产 2.87 2.84
调整后的每股净资产 2.86 2.83
2004年 2003年
主营业务收入 737,232,425.53 758,769,296.53(调整后)
净利润 44,014,317.88 61,697,073.09(调整后)
每股收益(摊薄) 0.072 0.10
净资产收益率(摊薄、%) 2.51 3.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.116 0.14
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派0.04元(含税)。
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，2005-04-09 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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上海贝岭股份有限公司于2005年4月6日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以公司年度末总股本612552521股为基数，每股派0.04元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过公司续聘安永大华会计师事务所有限公司为2005年审计机构的议案。
五、聘任肖永吉为公司总经理。
六、通过增选肖永吉担任公司董事的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600171) 上海贝岭：预计2005年度日常关联交易的公告
上海贝岭股份有限公司现将预计2005年度持续性关联交易基本情况公告如下：
公司向上海贝尔阿尔卡特股份有限公司(持有公司23.64%的法人股)销售CLSI产品，2004年交易总金额为5712.14万元，预计2005年度交易总金额为3000-6000万元；公司向上海华虹NEC电子有限公司(公司持有其11.22%股权)采购原材料，2004年交易总金额为952.16万元，预计2005年度交易总金额为1500-2000万元。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-02-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600171)“上海贝岭”
上海贝岭股份有限公司董事、总经理马迈因病医治无效，于2005年2月21日
凌晨2:15在上海广慈医院不幸病逝。
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2002-04-16
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2001年年度转增，10转增3登记日 ，2002-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-16
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2001年年度转增，10转增3转增上市日 ，2002-04-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-04-16
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2001年年度转增，10转增3除权日 ，2002-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-07-05 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600171)“上海贝岭”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,072,515,078.27 2,056,867,912.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,763,469,497.09 1,742,003,646.03
每股净资产 2.88 2.84
调整后的每股净资产 2.87 2.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,757,889.92 63,770,423.27
每股收益 0.013 0.085
净资产收益率(%) 0.47 2.95
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2004-10-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600171)“上海贝岭”
上海贝岭股份有限公司于2004年10月8日召开2004年第三次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司将持有的上海华虹NEC电子有限公司(下称：华虹NEC)注册资本
11.22%的出资划转给香港海华有限公司的议案。
二、通过香港海华有限公司获得上述华虹NEC11.22%股权后，以其所持有的
该等股权与华虹NEC的其它股东共同于境外组建新公司的议案。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-08
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召开2004年度第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海贝岭股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年9月7日在上海影城会议室召开,会议应到9名董事,实到7名董事,陈德独立董事委托欧阳令南独立董事、马迈董事委托赵明董事参加会议并行使董事权利；公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并形成了如下决议：
一、选举方培琦先生为公司第三届董事会董事长,选举袁欣先生为公司第三届董事会副董事长。
二、继续聘任严海容女士为公司董事会秘书。
三、同意将我司持有的上海华虹NEC电子有限公司注册资本11.22%的出资划转给香港海华有限公司(贝岭全资子公司)并签署《股权划转协议》。该议案尚需国家有关部门的审批。
香港海华有限公司是上海贝岭在香港设立的全资子公司,注册资本20万美元,法定代表人马迈先生,公司主营业务范围：组织开发、设计和销售集成电路和相关产品；咨询服务；技术转让；投资集成电路设计、销售、应用及相关高科技产业。
2004年1月20日召开的上海贝岭股份有限公司2004年第一次临时股东大会审议并通过了"出资8600万美元参股华虹NEC建设张江八英寸集成电路生产线项目"。该项目于2004年6月获商务部批准(商资批［2004］690号),上海贝岭以持有的上海创芯微电子有限公司的92.5%股权的作价6055万美元(帐面价值4625万美元)及其3975万美元的设备,合计作价10030万美元,占上海华虹NEC电子有限公司11.22%的股权。日前,上海华虹NEC电子有限公司已完成了增加股东和增资的外商投资企业批准证书及工商执照变更登记。华虹NEC总资本金为89408万美元,其中：上海华虹(集团)有限公司出资5亿美元,占注册资本的55.923%；日本电器株式会社(NEC)出资8520万美元,占注册资本的9.53%；NEC(中国)出资7000万美元,占注册资本的7.83%；Newport Feb LLC出资8941万美元,公司注册资本的10%；华虹国际出资4480万美元,占注册资本的5.01%；上海贝岭股份有限公司出资10030万美元,占注册资本的11.22%；上海张江(集团)有限公司出资4378万美元,占注册资本的0.49%；
为实施公司战略转型的需要,现拟将上海贝岭股份有限公司所持有的占上海华虹NEC电子有限公司注册资本11.22%的股权划转给公司全资子公司香港海华有限公司。上述股权划转需经过国家有关部门的批准。该议案提交股东大会审议。
四、同意香港海华有限公司获得上述上海华虹NEC电子有限公司11.22%股权后,以其所持有的该等股权与华虹NEC的其它股东共同于境外组建新公司,该新公司将持有华虹NEC之全部股权。贝岭全资子公司香港海华在该新公司中持有华虹NEC的股权比例保持不变。该议案尚需国家有关部门的审批。
为配合华虹NEC股权重组的需要,在我司将所持有的占上海华虹NEC电子有限公司注册资本11.22%的股权划转给我司全资子公司香港海华有限公司的议案获得公司股东大会及国家有关部门的批准后,拟以香港海华有限公司所持有的上海华虹NEC电子有限公司11.22%的股权,与华虹NEC的其他股东共同于境外组建新公司。贝岭全资子公司香港海华在该新公司中持有华虹NEC的股权比例保持不变。上述事宜尚需得到国家有关部门的批准。公司将根据项目的进展情况及《上市规则》的有关规定及时履行信息披露义务。
因上海贝岭与华虹NEC的控股股东同为华虹集团,因此,此对外投资属关联交易。有关联关系的三名董事回避了该议案表决,三名独立董事一致表决通过了上述议案。该议案提交股东大会审议,关联方股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
五、审议并通过了《关于召开公司2004年度第三次临时股东大会的议案》
根据本次董事会决议中应提交股东大会表决的有关内容,董事会决定召开公司2004年度第三次临时股东大会,现将会议有关通知事项提议如下：
(一) 会议时间：2004年10月8日上午9：30；
(二) 会议地点：上海影城
(三) 会议审议事项：
1.审议上海贝岭股份有限公司将持有的上海华虹NEC电子有限公司注册资本11.22%的出资划转给香港海华有限公司的议案,并授权董事会办理相关事宜。
2.审议香港海华有限公司获得上述上海华虹NEC电子有限公司11.22%股权后,以其所持有的该等股权与华虹NEC的其它股东共同于境外组建新公司的议案,并授权董事会办理相关事宜。
(四)出席会议人员
1、公司的董事、监事和高管人员；
2、截止2004年9月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、股东因故不能参加,可委托他人持股东本人授权委托书参加会议
(五)会议登记办法
凡有资格出席股东大会的股东请持个人身份证、上海股票交易磁卡和持股凭证或委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记手续；以传真或信函方式进行登记的股东,请提交身份证复印件、股东帐号、持股凭证和具体的联系方式,以便于登记。
1、登记时间：2004年9月29日上午9：00-11：30,下午1：00-4：00
2、登记地点：宜山路810号(近虹漕路,公交车有205、931、506、809等)
3、注意事项：
出席本次会议的所有股东凭会议通知、股东交易磁卡和身份证参加会议。本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。
联系电话：021-64850700-102
传真号码：021-64854424
联系人：严海容、马丽
上海贝岭股份有限公司董事会
二〇〇四年九月八日
附
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席上海贝岭股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-09-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600171)“上海贝岭”
上海贝岭股份有限公司于2004年9月7日召开2004年第二次临时股东大会，会
议审议通过选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
上海贝岭股份有限公司于2004年9月7日召开三届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举方培琦为公司第三届董事会董事长。
二、继续聘任严海容为公司董事会秘书。
三、同意将公司持有的上海华虹NEC电子有限公司(下称：华虹NEC)注册资本
11.22%的出资划转给公司全资子公司香港海华有限公司(下称：香港海华)并签署
《股权划转协议》。该议案尚需国家有关部门的审批。
四、同意香港海华获得上述华虹NEC11.22%股权后，以其所持有的该等股权
与华虹NEC的其它股东共同于境外组建新公司，该新公司将持有华虹NEC之全部股
权。香港海华在该新公司中持有华虹NEC的股权比例保持不变。上述对外投资属
于关联交易，尚需国家有关部门的审批。
五、选举顾晓春为公司第三届监事会监事长。
董事会决定于2004年10月8日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海贝岭股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年2月26日在上海兴园宾馆会议室召开,会议应到8名董事,实到7名董事,其中三名独立董事全部到会,徐智群董事委托袁欣董事参加并行使董事权利；公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并形成了如下决议：
一、审议并通过了《2003年董事会工作报告》
二、审议并通过了《2003年度财务决算报告》
三、审议并通过《2003年度利润分配预案》
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,上海贝岭股份有限公司2003年度共实现净利润61,697,073.09元。按公司章程规定先提取法定盈余公积7,002,405.14元、公益金3,068,313.78元,以及子公司职工奖福基金330,797.51元,加上年初未分配利润277,084,399.97元,其他转入18,034,114.11元,减去2002年度实际分配的普通股股利33,885,852.00元,2003年度实际可供全体股东分配的利润共计312,528,218.74元。
以公司年度末总股本612,552,521股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),预计支付红利30,627,626.05元。尚余281,900,592.69元结转下一次分配。
上述预案须提交2003年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2003年年度报告及摘要》
五、审议并通过了总经理《2003年经营总结及2004年经营计划》
六、审议并通过了增选吴亚军先生担任公司董事的议案(个人简历见附件1)
七、审议并同意本公司股东上海华虹(集团)有限公司将其所持有的本公司国有股3,100,000股以10,695,000元的价格转让给上海张江(集团)有限公司(最终转让价格以政府有关部门的批准为准)。
八、审议并通过《关于修改公司章程的议案》(内容详见附件2)
九、审议并通过了《关于公司续聘安永大华会计师事务所有限公司为2004年审计机构的议案》
十、审议并通过了《投资者关系管理制度》
十一、审议并通过了《关于广州越秀区才生电子商行坏帐核销的议案》,将已计提坏帐准备的广州越秀区才生电子商行应收账款5,324,399元予以核销。
十二、同意经总经理提名,聘任周卫平先生任公司副总经理(个人简历见附件3)
十三、审议通过《关于的时间及议程的议案》
(一)会议时间：2004年3月30日上午9：30；
(二)会议地点：上海影城
(三)会议审议事项：
1.审议董事会2003年度工作报告
2.审议监事会2003年度工作报告
3.审议公司2003年度财务决算报告
4.审议公司2003年度利润分配预案
5.审议增选吴亚军先生担任公司董事的议案
6.审议《关于上海华虹(集团)有限公司拟转让所持部分上海贝岭股份有限公司国有股的议案》
7.审议《关于修改公司章程的议案》
8.审议续聘安永大华会计事务所为公司2004年度审计机构的议案
(四)出席会议人员
1.公司的董事、监事和高管人员；
2.截止2004年3月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东；
3.股东因故不能参加,可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书见附件)。
(五)会议登记办法
凡有资格出席股东大会的股东请持个人身份证、上海股票交易磁卡和持股凭证或委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记手续；以传真或信函方式进行登记的股东,请提交身份证复印件、股东帐号、持股凭证和具体的联系方式,以便于登记。
1、登记时间：2004年3月22日上午9：00-11：30,下午1：00-4：00
2、登记地点：宜山路810号(近虹漕路,公交车有205、931、506、809等)
3、注意事项：
出席本次会议的所有股东凭会议通知、股东交易磁卡和身份证参加会议。本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。
联系电话：021-64850700-102
传真号码：021-64854424
联系人：严海容、马丽
上海贝岭股份有限公司董事会
二OO四年二月二十八日
附
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人(单位)出席上海贝岭股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件1
吴亚军先生简历：
吴亚军,男,出生于1959年9月,汉族,中共党员。上海财经大学工业经济专业硕士,复旦-华盛顿大学EMBA,注册会计师、注册资产评估师。历任上海财经大学教授、上海东申企业(集团)有限公司副总裁兼财务总监、上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司财务副总监、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司财务总监。现任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司高级副总裁、副首席财务官。
附件3
周卫平先生简历
周卫平,男,37岁,工商管理学硕士。曾任上海贝岭股份有限公司硅片制造部技术工程部经理,硅片制造部经理,生产总监,贝岭公司张江项目部总指挥,上海先进半导体有限公司董事,上海集成电路研发中心董事。现任上海贝岭股份有限制造事业部总经理。
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