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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-19
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股东权利质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股151127597股，占公司总股本的29.34%，下称：美都集团)质押给上海浦东发展银行杭州求是支行的公司15000000股限售流通股，已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完毕质押解除手续。此后，美都集团与中国民生银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司4000000股限售流通股质押给杭州分行，相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限自2009年9月16日起。
至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计13987.5万股。
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2009-09-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2009年9月15日以通讯方式召开六届二十二次董事会，会议审议同意公司为下属子公司上海美能石油化工有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的人民币4000万元综合授信(期限为一年)提供连带责任保证担保，期限为一年。
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2009-09-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2009年9月4日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案。
二、聘任中汇会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
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2009-08-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2009年8月28日召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下事项：
公司与浙江宝华建设集团有限公司(下称：宝华建设)联合竞得编号为余政挂出(2009)19号国有建设用地使用权(规划用地性质为商业居住混合用地；总土地面积31296平方米，总建筑面积约62592平方米)，双方拟联合与杭州市国土资源管理局余杭分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，标的地块使用权出让价款为人民币15030万元，使用权出让年期为商业用地40年，住宅用地70年。
上述合同签订后，公司将与宝华建设成立新的合资公司，共同开发该地块，项目开发所需资金由双方按股权比例投入。项目公司注册资金5000万元，公司占60%股权。公司将通过自筹资金及银行贷款进行本次投资。
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2009-08-20
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。
2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-08-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美都控股股份有限公司于2009年8月18日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司继续与新湖中宝股份有限公司建立以人民币10000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证的议案，双方在额度内可一次性或分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期自2009年11月1日起至2010年10月31日止。
三、通过拟聘任中汇会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年9月4日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-20
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境内会计师事务所由“中准会计师事务所有限公司”变为“中汇会计师事务所有限公司” ，2009-09-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,374,855,416.91 2,605,700,962.59
所有者权益(或股东权益) 1,526,605,126.02 620,702,577.33
每股净资产 2.96 1.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 854,890,631.01 999,804,668.40
净利润 25,902,548.69 10,343,542.19
扣除非经常性损益后的净利润 25,764,057.43 10,494,585.96
基本每股收益 0.05 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.03
净资产收益率(%) 1.70 1.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.26
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2009-08-18
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关于首开股份股权质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司近日与上海银行股份有限公司杭州分行签订《权利质押合同》，公司将持有的北京首都开发股份有限公司(简称：首开股份)450万股无限售流通股股权质押给该行，为该行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期间自2009年8月13日起。
公司目前持有首开股份3461.54万股股份，占其总股本的3.01%，已质押其无限售流通股共计2260万股。
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2009-07-22
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股东权利质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司股东浙江天成投资管理有限公司(共持有公司无限售流通股1942.2万股，占公司总股本的3.77%，下称：浙江天成)向华夏银行股份有限公司杭州建国支行(下称：建国支行)质押的其所持公司全部无限售流通股，已于2009年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成质押解除手续。此后，浙江天成重新与建国支行签订了《权利质押合同》，浙江天成将其持有的公司全部无限售流通股质押给建国支行，相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限自2009年7月16日起。
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2009-07-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2009年7月21日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董、监事的议案。
二、通过公司注册资本变更为515131200元及总股本变更为515131200股的议案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-07-22
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2009年7月21日召开六届六次监事会，会议选举金利国为公司第六届监事会主席。
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2009-07-17
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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美都控股股份有限公司本次有限售条件的流通股21988894股将于2009年7月28日起上市流通。
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2009-07-10
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担保事项补充说明公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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美都控股股份有限公司现就六届十九次董事会审议通过的关于向美都经贸浙江有限公司担保事项(公司独立董事认为该担保需经公司股东大会审议通过)作出说明如下：
根据公司2008年年度股东大会审议通过的《关于为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，上述担保事项在该综合授信额度内，无需股东大会再次审议。
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2009-07-10
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首开股份股权质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)质押的北京首都开发股份有限公司(公司目前持有其3461.54万股股份，占其总股本的4.27%，为其第三大股东，简称：首开股份)1000万股股权(下称：标的股权)已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。此后，公司重新与杭州分行签订了《权利质押合同》，公司将标的股权质押给杭州分行，为该行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期间自2009年7月7日起。
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2009-07-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2009年7月6日以通讯方式召开六届十九次董事会，会议审议同意公司为控股90%的美都经贸浙江有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的人民币10000万元综合授信(期限一年)提供连带责任保证担保，并以公司持有的北京首都开发股份有限公司1000万股股权予以质押，为本次贷款提供连带责任保证担保，期限为一年 |
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2009-07-03
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换公司董事的议案》。
2、审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
4、审议《关于更换公司监事的议案》 |
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2009-07-03
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美都控股股份有限公司于2009年7月2日召开六届十八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司董、监事的议案：其中，樊觉鸣不再担任公司监事会主席职务。
二、通过关于调整公司经理人员的议案：其中，戴肇辉不再担任公司总裁职务；聘任孟勇明为公司总裁，其不再担任公司执行总裁、财务负责人职务。
三、通过公司本次非公开发行股份后注册资本变更为515131200元、总股本变更为515131200股的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年7月21日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2009年6月26日召开六届十七次董事会，会议审议同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金91496138.64元(不含土地成本，截止2009年5月31日预先投入的实际金额)。
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2009-06-26
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，美都控股股份有限公司与中国工商银行股份有限公司德清支行(下称：德清支行)、杭州联合农村合作银行三墩支行(下称：三墩支行)、上海银行股份有限公司杭州分行(下称：上海银行杭州分行)、中国民生银行股份有限公司杭州分行(下称：民生银行杭州分行)、金元证券股份有限公司(下称：保荐人)签订了《公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司在德清支行开设募集资金专户，仅用于公司灌云美都新城项目募集资金的存储和使用；在三墩支行及上海银行杭州分行开设募集资金专户，仅用于公司宣城美都新城项目募集资金的存储和使用；在民生银行杭州分行开设募集资金专户，仅用作公司琼海半岛花园项目募集资金的存储和使用。保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-06-19
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股份变动公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司向9家发行对象非公开发行171000000股人民币普通股(A股)，发行价格为每股人民币5.31元，实际募集资金净额为880000000.00元。本次发行新增股份已于2009年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行的股份锁定期限为12个月，预计将于2010年6月17日上市流通。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国有法人持有股份 21,988,894 80,000,000 101,988,894
其他境内法人持有股份 151,127,597 23,000,000 174,127,597
境内自然人持有股份 68,000,000 68,000,000
合计 173,116,491 171,000,000 344,116,491
无限售条件的流通股
A股 171,014,709 171,014,709
合计 171,014,709 171,014,709
股份总额 344,131,200 515,131,200
本次非公开发行中，自然人范立欣认购公司股份28000000股，占公司发行后总股本的5.44%，成为公司第三大股东。
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2009-06-18
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股东权利质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股151127597股，占公司总股本的43.92%，下称：美都集团)向上海银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)质押的公司7500000股限售流通股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成质押解除手续。此后，美都集团重新与杭州分行签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司上述股份质押给杭州分行，相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限自2009年6月16日起。
至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计15087.5万股。
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2009-06-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2009年6月4日以通讯方式召开六届十六次董事会，会议审议通过公司在有关银行开设本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案。
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2009年5月21日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过更换公司独立董事的议案。
四、通过关于为美都经贸浙江有限公司(下称：美都经贸)提供股权质押担保的议案。
五、通过关于为下属控股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过关于向美都经贸担保的议案。
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2009-05-22
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因未刊登股东大会决议公告，5月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-05-05
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股东权利质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股151127597股，占公司总股本的43.92%，下称：美都集团)向深圳发展银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)质押的公司14355000股限售流通股已于近日解除质押。上述股份解除后，美都集团重新与杭州分行签订了《权利质押合同》，将其持有的公司上述股份质押给杭州分行，质押期限自2009年4月27日起。解除质押及质押的相关手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，
至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计15087.5万股。
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,560,431,557.87 2,291,759,295.59
归属于上市公司股东的净利润 59,259,764.26 77,985,312.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,767,254.91 35,834,703.64
基本每股收益 0.17 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 9.55 13.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.37 6.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39 -0.11
2008年末 2007年末
总资产 2,605,700,962.59 2,102,339,455.59
所有者权益(或股东权益) 620,702,577.33 591,170,726.69
归属于上市公司股东的每股净资产 1.80 2.58
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美都控股股份有限公司于2009年4月27日召开六届十五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过更换独立董事的议案。
四、通过关于核销公司坏账的议案。
五、通过关于公司固定资产处置的议案。
六、通过关于核销海南宝华海景大酒店管理有限公司上市时部分坏账的议案。
七、通过关于更正会计差错的议案。
八、通过公司2009年第一季度报告。
九、通过以公司持有的湖州商业银行3000万股股权予以质押(目前已办理登记)，为美都经贸浙江有限公司向中信分行股份有限公司杭州分行的3000万元综合授信提供连带责任保证的同时提供股权质押担保的议案。
十、通过公司拟为下属控股子公司(含资产负债率超过70%的下属控股子公司)向银行申请综合授信额度时提供不超过人民币5亿元担保(连带责任担保)额度的议案。
十一、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年年度报告及摘要》。
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》。
6、审议《更换独立董事的议案》。
7、审议《关于为美都经贸浙江有限公司提供股权质押担保的议案》。
8、审议《关于为下属控股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
10、审议《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》 |
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年年度报告及摘要》。
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》。
6、审议《更换独立董事的议案》。
7、审议《关于为美都经贸浙江有限公司提供股权质押担保的议案》。
8、审议《关于为下属控股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
10、审议《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》 |
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