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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年年度报告及摘要》。
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》。
6、审议《更换独立董事的议案》。
7、审议《关于为美都经贸浙江有限公司提供股权质押担保的议案》。
8、审议《关于为下属控股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
10、审议《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》 |
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,672,064,568.85 2,605,700,962.59
所有者权益(或股东权益) 632,462,117.76 620,702,577.33
归属于上市公司股东的每股净资产 1.84 1.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,759,540.43 11,759,540.43
基本每股收益 0.034 0.034
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.034 0.034
全面摊薄净资产收益率(%) 1.86 1.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 1.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2009-04-16
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首开股份股权质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司向渤海银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)质押的北京首都开发股份有限公司(公司目前持有其3461.54万股股份，占其总股本的4.27%，为其第三大股东，简称：首开股份)无限售流通股8635385股，已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。此后，公司重新与杭州分行签订了《权利质押合同》，公司将持有的首开股份8100000股无限售流通股股权质押给杭州分行，为该银行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期间自2009年4月14日起。
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2009-04-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2009年4月13日以通讯方式召开六届十四次董事会，会议审议同意公司为控股90%的美都经贸浙江有限公司(下称：美都经贸)向渤海银行股份有限公司杭州分行追加申请的人民币2000万元综合授信(期限一年)提供连带责任保证担保，并以公司持有的北京首都开发股份有限公司1350万股无限售流通股股权予以质押，为美都经贸此次追加后累计申请的综合授信额度人民币6000万元(公司六届十二次董事会已通过4000万元综合授信事项)提供担保，期限为一年。
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2009-04-10
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公布首开股份股权质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)质押的北京首都开发股份有限公司(公司目前持有其3461.54万股股份，占其总股本的4.27%，为其第三大股东，简称：首开股份)无限售流通股1000万股，近日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续；同时重新与杭州分行签订了《权利质押合同》，公司将上述股权质押给杭州分行，为该银行向公司发放流动资金贷款提供质押担保，目前已办理完成质押手续，质押期间自2009年4月7日起。
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2009-04-10
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首开股份股权质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)质押的北京首都开发股份有限公司(公司目前持有其3461.54万股股份，占其总股本的4.27%，为其第三大股东，简称：首开股份)无限售流通股1000万股，近日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续；同时重新与杭州分行签订了《权利质押合同》，公司将上述股权质押给杭州分行，为该银行向公司发放流动资金贷款提供质押担保，目前已办理完成质押手续，质押期间自2009年4月7日起 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-12
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公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司现就本次非公开发行股票事宜(已获核准)的联系方式如下：
公司指定办理本次发行的负责人：王爱明
联系电话：(0571)88301613、13738068778
传真：(0571)88301607
电子邮箱：wam53158@hotmail.com、Wangqin5182@sohu.com
保荐机构金元证券股份有限公司指定办理本次发行的负责人：崔健民
联系电话：(010)62200135、13501210719
传真：(010)62200502
电子邮箱：cuijianmin2005@163.com
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2009-03-10
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公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司非公开发行股票的申请已获中国证券监督管理委员会有关批复文件核准，核准公司非公开发行不超过20000万股新股。
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2009-03-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2009年3月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案。
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2009-03-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2009年3月5日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议同意公司为控股90%的美都经贸浙江有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的人民币9000万元综合授信提供连带责任保证担保，并以公司持有的北京首都开发股份有限公司1000万股限售流通股股权予以质押，为本次贷款提供连带责任保证担保，期限为一年。
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2009-02-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美都控股股份有限公司于2009年2月20日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议通过公司为控股90%的子公司美都经贸浙江有限公司分别向中信银行股份有限公司杭州分行和渤海银行股份有限公司杭州分行申请的人民币3000万元和4000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案，期限均为一年。
董事会决定于2009年3月9日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-02-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》 |
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2009-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2009年2月16日召开六届十一次董事会，会议审议同意公司为全资子公司灌云美都置业有限公司向中国银行股份有限公司灌云支行申请人民币4000万元房地产开发贷款(期限30个月)提供连带责任保证。
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2009-01-20
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股东权利质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司获悉，公司第三大股东浙江天成投资管理有限公司(共持有公司无限售流通股1942.2万股，占公司总股本的5.64%，下称：浙江天成)向华夏银行股份有限公司杭州建国支行(下称：建国支行)质押的公司1294.8万股无限售流通股及产生的孳息647.4万股无限售流通股，已于2009年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成质押解除手续。此后，浙江天成重新与建国支行签订了《权利质押合同》，浙江天成将其持有的公司全部无限售流通股股份质押给建国支行，相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限自2009年1月16日起。
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2009-01-17
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股东权利质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股151127597股，占公司总股本的43.92%，下称：美都集团)向上海银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)质押的公司500万股限售流通股及产生的孳息250万股限售流通股已于近日解除质押；美都集团重新与杭州分行签订《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司750万股限售流通股质押给杭州分行，质押期限自2009年1月15日起。相关质押解除和质押手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计15087.5万股。
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2009-01-15
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股东权利质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司获悉第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股151127597股，占公司总股本的43.92%，下称：美都集团)与上海银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的2000万股公司限售流通股质押给杭州分行，相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限自2009年1月13日起。
至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计15087.5万股。
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2009-01-10
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股东权利质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司获悉，公司第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股151127597股，占公司总股本的43.92%，下称：美都集团)向上海浦东发展银行杭州求是支行(下称：浦发银行)质押的公司1000万股限售流通股及产生的孳息500万股；华夏银行股份有限公司杭州分行(下称：华夏银行)质押的公司3400万股限售流通股及产生的孳息1700万股，共计6600万股限售流通股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成质押解除手续。
上述股份质押解除后，美都集团重新与浦发银行及华夏银行签订了《权利质押合同》，将上述1500万股及3100万股限售流通股分别质押给浦发银行及华夏银行。相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限自2009年1月8日起。
至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计13087.5万股。
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2009-01-07
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据2009年1月6日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会审核结果，美都控股股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，公司将另行公告。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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首开股份股权质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司向浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)质押的北京首都开发股份有限公司(公司目前持有其3461.54万股，占其总股本的4.27%，简称：首开股份)限售流通股7981920股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。
公司近日与浙商银行杭州分行(下称：杭州分行)签订了《权利质押合同》，公司将上述解押股份质押给杭州分行，为该银行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期间自2008年12月29日起。
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2008-12-20
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股东权利质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股151127597股，占公司总股本的43.92%，下称：美都集团)和新华信托股份有限公司(下称：新华信托)签订了《股票质押合同》，美都集团将其持有的公司限售流通股2000万股质押给新华信托，相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限自2008年12月18日起。
截至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计15087.5万股。
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2008-12-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2008年12月16日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将持有的美都兴业投资浙江有限公司(注册资本5000万元人民币)100%股权以协议方式转让给浙江物产实业发展有限公司，以截止2008年10月31日标的公司净资产审计值47509053.67元为依据，双方协商确定标的股权转让价格为6250万元。
二、通过关于修订《公司信息披露制度》的议案。
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2008-12-05
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公布关于首开股份股权质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司向浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)质押的北京首都开发股份有限公司(公司目前持有其3461.54万股，占其总股本的4.27%，简称：首开股份)限售流通股7981920股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。
公司近日与浙商银行杭州分行(下称：杭州分行)签订《权利质押合同》，将上述解押股份质押给杭州分行，为该行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期自2008年12月2日起。
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2008-11-14
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股东权利质押公告
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上交所公告 |
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美都控股股份有限公司获悉，其第一大股东美都集团股份有限公司(持有公司限售流通股151127597股，占公司总股本的43.92%，下称：美都集团)向浙商银行股份有限公司质押的公司2868万股限售流通股及因公司送红股、公积金转增股本所产生的孳息1434万股限售流通股(共计4302万股)，已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成质押解除手续。
近日，美都集团和浙商银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司限售流通股4302万股分两笔(各2151万股)质押给杭州分行，相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限分别自2008年11月6日和12日起。至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计13087.5万股。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,233,640,166.00 2,102,339,455.59
所有者权益(或股东权益) 589,421,182.00 591,170,726.69
归属于上市公司股东的每股净资产 1.71 2.58
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,789,537.12 17,133,079.31
基本每股收益 0.02 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.054
全面摊薄净资产收益率(%) 1.15 2.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.4 3.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2008-10-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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美都控股股份有限公司股票于2008年10月14日-16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。
经咨询公司主要股东及管理层，公司目前经营情况正常，除正在推进过程中的公司非公开发行A股股票这一工作之外，无其他应披露而未披露事项。公司控股股东确认，目前及未来三个月内不存在整体上市，或关于公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-16
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(600175) 美都控股:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 7246816.76
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 1461803.04
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1268319.60
宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 809599.74
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 732000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1266875.26
宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 825809.98
中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 716314.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 664740.00
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 546434.40
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-27 |
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2008-09-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2008年9月22日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股90%的子公司美都经贸浙江有限公司向恒丰银行股份有限公司杭州分行申请的3500万元流动资金贷款进行担保的议案，并以公司位于海口市滨海大道69号宝华大厦2-4层房产做抵押，且公司提供连带保证。该议案尚需提交下次公司股东大会表决。
二、通过关于修改总裁对外投资权限的议案。
三、通过关于授权董事会战略与投资委员会对外投资权限的议案。
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2008-08-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2008年8月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明。
二、通过关于公司向不超过十家特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的议案：发行数量不超过20000万股。
三、通过由公司新老股东按本次非公开发行后的股份比例共享本次发行前的滚存未分配利润的议案。
四、通过公司向特定对象非公开发行A股股票预案募集资金用途。
五、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金投向可行性分析报告。
六、通过关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案。
七、通过关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案。
八、通过关于修改公司章程的议案：因公司于2007年12月27日非公开发行6300万股人民币普通股(A股)，将公司注册资本及股份总数分别修改为人民币344131200元、344131200股(均为普通股)。
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