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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-28
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八届十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司八届十一次董事会会议于2015年3月26日召开,会议审议通过《关于投资设立美都能源(新加坡)有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于投资设立美都能源(新加坡)有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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关于控股子公司发行私募债券获批公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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八届十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司八届十次董事会会议于2015年3月16日召开,会议审议通过《关于下属控股子公司发行企业私募债并为其提供担保的议案》、《关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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关于为控股子公司发行企业私募债提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),短期融资券 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年2月27日召开,会议审议通过关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于《债券发行预案》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于更换保荐机构的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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八届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司八届九次董事会会议于2015年1月30日召开,会议审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于<债券发行预案>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美都能源股份有限公司董事会决定于2015年2月27日14点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案、关于《债券发行预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利息及确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 担保事项
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 募集资金用途
2.11 上市场所
2.12 偿债保障措施
2.13 本次公司债券的承销方式
2.14 本次发行决议的有效期
3 审议关于《债券发行预案》的议案
4 审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
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2015-01-31
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债券发行预案公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于增资美都美国股份有限公司项目获得浙江省商务厅予以备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-14
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关于增资美都美国股份有限公司项目获得国家发展和改革委员会予以备案的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月5日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-06
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关于收购美国德克萨斯州Manti油田资产项目完成交割公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-15 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-20
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月19日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-18
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-05 |
召开股东大会 |
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| 议案1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式与发行时间
2.3、发行对象及认购方式
2.4、发行价格及定价原则
2.5、发行数量
2.6、限售期
2.7、募集资金数额及用途
2.8、上市地点
2.9、滚存未分配利润的安排
2.10、本次非公开发行决议的有效期
议案3、《关于<公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》
议案4、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
议案5、《关于公司与特定对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》
5.1、审议公司与实际控制人闻掌华签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.2、审议公司与实际控制人控股公司杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.3、审议公司与实际控制人控股公司杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.4、审议公司与德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.5、审议公司与德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.6、审议公司与德清华智投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.7、审议公司与财富金汇（北京）投资有限公司签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
议案6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案8、《关于提请股东大会批准闻掌华免于以要约方式增持股份的议案》
议案9、《关于<公司前次募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
议案10、《关于制定<公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划>的议案》 |
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2014-12-18
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股票复牌提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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美都能源股份有限公司八届八次董事会会议审议通过了非公开发行股票预案等有关各项非公开发行事项。有鉴于此,经申请,本公司股票自2014年12月18日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-18
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-05 |
召开股东大会，提前临时股东大会 |
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| 议案1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式与发行时间
2.3、发行对象及认购方式
2.4、发行价格及定价原则
2.5、发行数量
2.6、限售期
2.7、募集资金数额及用途
2.8、上市地点
2.9、滚存未分配利润的安排
2.10、本次非公开发行决议的有效期
议案3、《关于<公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》
议案4、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
议案5、《关于公司与特定对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》
5.1、审议公司与实际控制人闻掌华签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.2、审议公司与实际控制人控股公司杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.3、审议公司与实际控制人控股公司杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.4、审议公司与德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.5、审议公司与德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.6、审议公司与德清华智投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.7、审议公司与财富金汇（北京）投资有限公司签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
议案6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案8、《关于提请股东大会批准闻掌华免于以要约方式增持股份的议案》
议案9、《关于<公司前次募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
议案10、《关于制定<公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划>的议案》 |
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2014-12-18
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收购报告书(摘要) |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-18
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简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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(600175)“美都能源”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-18
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-18
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-05 |
召开股东大会 |
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| 议案1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式与发行时间
2.3、发行对象及认购方式
2.4、发行价格及定价原则
2.5、发行数量
2.6、限售期
2.7、募集资金数额及用途
2.8、上市地点
2.9、滚存未分配利润的安排
2.10、本次非公开发行决议的有效期
议案3、《关于<公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》
议案4、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
议案5、《关于公司与特定对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》
5.1、审议公司与实际控制人闻掌华签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.2、审议公司与实际控制人控股公司杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.3、审议公司与实际控制人控股公司杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.4、审议公司与德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.5、审议公司与德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.6、审议公司与德清华智投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.7、审议公司与财富金汇（北京）投资有限公司签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
议案6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案8、《关于提请股东大会批准闻掌华免于以要约方式增持股份的议案》
议案9、《关于<公司前次募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
议案10、《关于制定<公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划>的议案》 |
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2014-12-18
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关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-18
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八届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-18
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2014年度非公开发行股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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