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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-14
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2014年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.057000除权日 ，2015-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-14
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2014年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.057000红利发放日 ，2015-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-07
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司2014年度股东大会于2015年5月6日召开,会议审议通过《公司2014年度报告及摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-07
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关于投资者接待日活动召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-28
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八届十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司八届十三次董事会会议于2015年4月27日召开,会议审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》、《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》、《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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八届八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于2014年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目,委托理财 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 0.77
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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2014年度第一期短期融资券兑付完毕公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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关于控股子公司私募债券发行完毕的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-17
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关于控股子公司私募债券提前兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2014年度报告及摘要》
2 审议《2014年度董事会工作报告》
3 审议《2014年度监事会工作报告》
4 审议《2014年度财务决算报告》
5 审议《2014年度利润分配预案》
6 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》
7 审议《公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》
8 审议《公司关于申请融资综合授信额度的议案》
9 审议《关于本公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》
10 审议《关于更换公司董事的议案》
11 审议《关于更换独立董事的议案》
12.00 审议《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案
12.01 审议《关于修改<公司章程>的议案》
12.02 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.03 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13 审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 |
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2015-04-15
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 6.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-15
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关于召开2014年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于举行投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于更换公司监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于更换公司独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美都能源股份有限公司董事会决定于2015年5月6日13点00分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2014年度报告及摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于本公司2015年度对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于更换公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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八届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司八届十二次董事会会议于2015年4月13日召开,会议审议通过《公司2014年度报告及摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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八届七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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职工大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2014年度报告及摘要》
2 审议《2014年度董事会工作报告》
3 审议《2014年度监事会工作报告》
4 审议《2014年度财务决算报告》
5 审议《2014年度利润分配预案》
6 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》
7 审议《公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》
8 审议《公司关于申请融资综合授信额度的议案》
9 审议《关于本公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》
10 审议《关于更换公司董事的议案》
11 审议《关于更换独立董事的议案》
12.00 审议《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案
12.01 审议《关于修改<公司章程>的议案》
12.02 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.03 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2015-03-28
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八届十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司八届十一次董事会会议于2015年3月26日召开,会议审议通过《关于投资设立美都能源(新加坡)有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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