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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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美都控股股份有限公司股票价格于2007年5月13日-15日连续三个交易日内日涨幅偏离值累计达到20%，出现了股票交易异常波动。公司目前经营情况正常，无应披露而未披露事项。请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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美都控股股份有限公司于2007年4月26日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则后发生会计政策、会计估计变更对公司影响的报告。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,618,440,073.71 1,645,278,939.33
股东权益(不含少数股东权益) 492,402,327.58 481,265,463.34
每股净资产 2.96 2.89
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,136,864.24 11,136,864.24
基本每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 2.26 2.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.24 2.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.44
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2007-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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美都控股股份有限公司于2007年4月24日召开五届十六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年度末总股本166420800股为基数，拟每10股派0.30元(含税)。
三、通过续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于授权总裁对外投资权限的议案。
五、同意公司出资5000万元单方面向杭州美都房地产开发有限公司(注册资本为3000万元，下称：美都房产)增资，增资后美都房产注册资本为8000万元人民币，公司共出资6500万元，占85%的股权。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2006年年度报告及摘要》。
2、 审议《公司2006年度董事会工作报告》。
3、 审议《公司2006年度监事会工作报告》。
4、 审议《公司2005年度财务决算报告》。
5、 审议《公司2005年度利润分配预案》。
6、 审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》 |
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2007-04-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,655,415,521.84 1,427,251,534.88
股东权益(不含少数股东权益) 492,485,952.31 479,873,374.88
每股净资产 2.96 3.75
调整后的每股净资产 2.92 3.52
2006年 2005年
主营业务收入 1,786,401,345.21 761,257,524.97
净利润 17,012,470.22 12,921,963.19
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 3.45 2.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.58 -1.03
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2007-04-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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美都控股股份有限公司于2007年4月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案。
二、批准美都集团股份有限公司(下称：美都集团)免于发出要约收购的议案。
三、通过关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案。
四、通过关于美都集团与公司签署的《商标许可使用合同》的议案。
五、通过关于为公司控股子公司美都经贸浙江有限公司提供担保的议案。
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2007-04-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2007年4月9-11日，美都控股股份有限公司股票价格连续三个交易日达到涨跌幅限制，股票交易出现异常波动。
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露事项。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
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2007-03-30
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公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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美都控股股份有限公司于2007年3月29日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案：根据公司与第一大股东美都集团股份有限公司(持有公司37751731股股份，占公司总股本的22.685%，下称：美都集团)签订的《发行股份购买资产协议》，公司拟向美都集团定向发行境内上市人民币普通股(A股)，购买美都集团拥有的浙江恒升投资开发有限公司(注册资本为2000万元)100%的股权。本次发行的股份数量为标的资产的交易价与每股发行价格的比值。按标的资产评估值27898.52万元协商确定交易价26775万元、发行价格按照每股4.25元计，本次发行的股份数量为6300万股。本次发行股份、购买资产构成关联交易。
二、通过关于发行股份的持股期限限制的议案。
三、通过关于提请股东大会非关联股东批准美都集团免于发出要约收购的议案。
四、通过关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案。
五、通过美都集团与公司签署的《商标许可使用合同》的议案：美都集团同意将其合法持有的注册号第1109323号、第1115024号“美都”文字及图形注册商标无偿许可给公司在房地产开发、经营活动中使用，许可地域为中华人民共和国境内，许可期限自美都集团上述商标获得国家商标局核准之日至该等商标有效期届满之日，美都集团向国家商标局申请续展的，许可期限续延。
董事会决定于2007年4月17日下午1:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738175”；投票简称为“美都投票”。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
2 关于提请股东大会非关联股东批准美都集团股份有限公司免于发出要约收购的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买
资产暨关联交易相关事宜的议案
4 关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案
5 关于《美都集团股份有限公司与公司签署的〈商标许可使用合同〉的议案》
6 关于为公司控股子公司美都经贸浙江有限公司提供担保的议案 |
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2007-03-24
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公布股东权利质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股37751731股，占公司总股本的22.68%，下称：美都集团)向中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行(下称：宝石支行)质押的公司957万股限售流通股，已于2007年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成质押解除手续。
近日，美都集团和宝石支行签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司限售流通股957万股质押给宝石支行，相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限自2007年3月21日起。至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计3337万股。
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2007-03-16
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股东权利质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第三大股东浙江天成投资管理有限公司(共持有公司限售流通股1294.8万股，占公司总股本的7.78%，下称：浙江天成)向华夏银行股份有限公司杭州建国支行(下称：建国支行)质押的公司996万股限售流通股及因公司公积金转增股本所产生的孳息298.8万股限售流通股，已于2007年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成质押解除手续。
近日，浙江天成与建国支行签订了《权利质押合同》，浙江天成将其持有的公司限售流通股1294.8万股质押给建国支行。相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限自2007年3月13日起。
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2007-02-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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美都控股股份有限公司于2007年2月25日召开五届十四次董事会，会议审议通过关于为公司控股子公司美都经贸浙江有限公司(公司持有其90%的股权，下称：美都经贸)提供担保的议案：公司为美都经贸向中信银行杭州分行延安支行申请的2000万元流动资金贷款进行担保，并以公司持有的湖州商业银行股份有限公司10%的股权予以质押，为本次贷款提供担保。
该议案将在下次公司股东大会上予以表决。
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2007-01-19
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公布关于天鸿宝业股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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美都控股股份有限公司向中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行(下称：建行宝石支行)质押的北京天鸿宝业房地产股份有限公司(公司目前持有其3461.54万股，占总股本的13.32%，为该公司第二大股东，简称：天鸿宝业)限售流通股3450万股已于2007年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。
上述股权质押解除手续完成后，公司将持有的天鸿宝业3460万股限售流通股股权质押给建行宝石支行，为该行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期间自2007年1月17日起。
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2007-01-19
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，进一步明确了房地产开发企业土地增值税的适用范围和缴纳办法。
美都控股股份有限公司下属各房地产公司均已按照开发项目情况预缴了土地增值税，符合相关规定。公司所开发的房产基本以普通居民住宅项目为主，应而受该通知的影响相对较少。
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2007-01-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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美都控股股份有限公司于2007年1月16日召开五届十三次董事会，会议审议通过公司向特定对象发行股份购买资产的预案：经与公司第一大股东美都集团股份有限公司(下称：美都集团)协商，公司本次拟向美都集团以发行股份的方式购买与公司主营业务相关的资产[包括美都集团持有的浙江恒升投资开发有限公司(注册资本为3300万元)100%的股权所对应的经剥离后的全部资产及负债]。公司预计本次发行股份的数量不超过7000万股，发行价格拟定为4.25元/股。
本次向美都集团发行股份购买资产的具体方案，在相关审计及评估工作完成后，另行召开董事会审议并发布召开股东大会的通知。
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2007-01-17
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公布股东权利质押公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东-美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股37751731股，占公司总股本的22.68%，下称：美都集团)向中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行(下称：宝石支行)质押的公司限售流通股949万股已于近日解除。
上述股权质押解除手续完成后，美都集团与宝石支行签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司限售流通股940万股质押给宝石支行。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限自2007年1月11日起。至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计3337万股。
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2007-01-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-15,恢复交易日：2007-01-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-01-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-15,恢复交易日：2007-01-17 ，2007-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-01-15
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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美都控股股份有限公司近期将有，经批准，公司股票自2007年1月15日起停牌，待公司有关事项公告后复牌。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布房产质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据美都控股股份有限公司五届九次董事会决议，公司以海口市滨海大道宝华大厦16-24层房产向浙商银行股份有限公司提供银行授信抵押，抵押期限自2006年12月22日起至2007年6月22日止，抵押金额为3740万元 |
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2006-10-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司于2006年10月30日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购浙江美都投资开发有限公司股权的议案。
二、通过关于收购浙江恒升投资开发有限公司恒升商业大厦4-10层商业用房的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600175)“美都控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,712,215,962.31 1,427,251,534.88
股东权益(不含少数股东权益) 480,723,958.52 479,873,374.88
每股净资产 2.89 3.75
调整后的每股净资产 2.70 3.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,090,947.39
每股收益 0.001 0.03
净资产收益率(%) 0.02 0.96 |
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2006-10-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司及控股子公司美都经贸浙江有限公司(下称“美都经贸”)于2006年10月11日分别与公司第一大股东美都集团股份有限公司(持有公司22.68%股份，下称“美都集团”)、自然人陆锡明签署了《关于浙江美都投资开发有限公司(注册资本2000万元人民币，下称“美都投资”)的股权转让协议》，依据有关评估价格，经协商，公司以1890万元收购美都集团占美都投资90%的股权；美都经贸以210万元收购陆锡明占美都投资10%的股权。上述股权收购完成后，美都投资将成为公司控股子公司。 美都投资与美都集团下属企业浙江恒升投资开发有限公司(下称“恒升投资”)于2006年10月11日签署了《关于恒升商业大厦4-10层商业用房的资产转让协议》，美都投资向恒升投资收购其名下的物业恒升商业大厦4-10层共计23035.4平方米商业用房，收购价格依据有关《资产评估报告书》，该物业的资产总价值为80290731.50元，经双方协商，确定成交价为6864.5492万元。 上述交易均构成关联交易 |
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2006-10-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司于2006年10月11日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购浙江美都投资开发有限公司股权的议案。
二、通过收购浙江恒升投资开发有限公司恒升商业大厦4-10层商业用房的议案。 三、同意公司与美都集团股份有限公司各出资2700万元、300万元对公司控股子公司美都经贸浙江有限公司(注册资本2000万元人民币，公司出资1800万元，占90%，下称“美都经贸”)增资，增资后美都经贸注册资本至5000万元，公司持股比例不变。
四、同意公司下属子公司美都兴业投资浙江有限公司(公司持有其90%股权，下称“美都兴业”)出资3000万元对浙江永和胶粘制品股份有限公司(注册资本5000万元，下称“永和股份”)进行增资，增资后永和股份注册资本为8000万元，美都兴业占其37.5%的股权。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年10月30日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-10-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购浙江美都投资开发有限公司股权的议案》。
2、审议《关于收购浙江恒升投资开发有限公司恒升商业大厦4-10层商业用房的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-23 |
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2006-09-28
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证券简称由“G美都”变为“美都控股” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-22
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公布股东权利质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600175)“G美都”
美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东-美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股37751731股，占公司总股本的22.68%，下称：美都集团)向中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行(下称：宝石支行)质押的公司限售流通股7200000股已于近日解除。
上述股权质押解除手续完成后，美都集团与宝石支行签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司限售流通股9570000股质押给宝石支行。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限自2006年9月18日起。至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计33460000股。 |
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