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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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美都控股股份有限公司于2007年10月30日收到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司向特定对象发行股份购买资产方案，公司股票于2007年10月31日公告日复牌。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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美都控股股份有限公司于2007年10月28日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年三季度报告。
二、同意公司与下属控股子公司美都经贸浙江有限公司共同出资成立灌云美都置业有限公司，注册资金为3000万元，其中公司出资2700万元，占90%。
三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案需经股东大会审议通过。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,802,305,516.33 1,645,278,939.33
股东权益(不含少数股东权益) 496,690,788.55 481,265,463.34
每股净资产 2.98 2.89
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,195,251.00 13,902,887.35
基本每股收益 0.007 0.084
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.072
净资产收益率(%) 0.24 2.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47
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2007-10-30
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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美都控股股份有限公司接中国证监会通知，并购重组委定于2007年10月30日召开会议审核公司向美都集团股份有限公司定向发行股份购买资产的方案。根据有关规定，公司股票于当日并购重组委表决期间停牌。公司股票将于收到重组委的表决结果并公告后复牌。
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2007-10-11
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-22 |
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2007-10-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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美都控股股份有限公司于2007年10月10日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以人民币14260万元的价格受让江苏省灌云县2007-19号地块，并与江苏省灌云县国土资源管理局签订《国有土地使用权出让合同及补充协议》。该地块土地建设面积为149638平方米，建设基地面积为124096平方米；土地用途为住宅兼商业金融用地；土地使用年限为住宅70年、商业40年；总建设面积约为18万平方米。本次交易完成后，公司将成立房地产项目公司用于开发该地块。
二、同意公司为控股子公司宣城美都置业有限公司(公司持有其51%的股权)向中国农业银行宣城市鳌峰路支行申请人民币3000万元房地产开发贷款提供连带责任保证，借款期限30个月。
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2007-10-11
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(600175) 美都控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 3989448.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 3849668.00
太平洋证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 2601998.02
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 2443233.97
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 2270548.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 8696201.61
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 7698795.75
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 4818782.10
中国银河证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 3849479.69
万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 3416191.53
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2007-09-17
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公布股东更名公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司近日接到第二大股东通知，其名称已由“北京天鸿集团公司”更名为“北京首开天鸿集团有限公司”，法定代表人变更为“贾宝忠”，企业性质变更为“有限责任公司(法人独资)”。
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2007-09-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2007年9月13日召开五届二十三次董事会，会议审议通过公司向湖州市商业银行(目前总股本为300021455股，公司原持有其股权3000万股，占其10%的股权，下称：湖州商行)增资的议案：湖州商行本次拟增资扩股至400021455股，公司拟向湖州商行增资扩股9999285股，其中：分红转增300万股；新出资人民币6999285元认购6999285股(每股面值1元)。本次增资扩股完成后，公司共持有湖州商行股权39999285股，占湖州商行10%的股权。
本次增资扩股方案需经银监部门批准后实施。
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2007-09-15
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股东更名公告 |
上交所公告，其它 |
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美都控股股份有限公司近日接到第二大股东通知，其名称已由“北京天鸿集团公司”更名为“北京首开天鸿集团有限公司”，法定代表人变更为“贾宝忠”，企业性质变更为“有限责任公司(法人独资)”。
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2007-09-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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美都控股股份有限公司于2007年9月13日召开五届二十三次董事会，会议审议通过公司向湖州市商业银行(目前总股本为300021455股，公司原持有其股权3000万股，占其10%的股权，下称：湖州商行)增资的议案：湖州商行本次拟增资扩股至400021455股，公司拟向湖州商行增资扩股9999285股，其中：分红转增300万股；新出资人民币6999285元认购6999285股(每股面值1元)。本次增资扩股完成后，公司共持有湖州商行股权39999285股，占湖州商行10%的股权。
本次增资扩股方案需经银监部门批准后实施。
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2007-08-23
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,724,527,887.85 1,645,278,939.33
股东权益 493,973,099.69 481,265,463.34
每股净资产 2.97 2.89
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,142,228,939.54 662,078,711.34
净利润 12,707,636.35 5,599,086.23
基本每股收益 0.076 0.04
净资产收益率(%) 2.57 1.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.19
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2007-08-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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美都控股股份有限公司于2007年8月21日召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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美都控股股份有限公司于2007年8月17日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于与中宝科控投资股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案。
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2007-08-01
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与中宝科控投资股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。
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2007-08-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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美都控股股份有限公司于2007年7月30日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议同意公司与中宝科控投资股份有限公司(下称：中宝科控)建立以人民币10000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证，有效期至2008年8月31日止。
截止公告披露日，公司与中宝科控未发生过担保行为。
董事会决定于2007年8月17日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-07-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，股东名单 |
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美都控股股份有限公司于2007年7月24日召开五届二十次董事会，会议审议同意公司投资5000万元增持浙江中新力合担保有限公司(目前注册资本为1亿元，共有股东9名，公司持有其20%股权)股权。本次增资完成后，该公司注册资本为2亿元(共有股东11名)，公司持有其35%的股权，为其第一大股东。
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2007-07-21
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[20072预增](600175) 美都控股：2007年中期业绩公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩公告
经美都控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期净利润(除北京天鸿宝业房地产股份有限公司亏损外)较上年同期增长200%以上(上年同期净利润为4516996.77元)。
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2007-07-14
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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美都控股股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2007年7月18日
除息日：2007年7月19日
现金红利发放日：2007年7月25日
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2007-07-14
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2007-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-14
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2007-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-14
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2007-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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美都控股股份有限公司于2007年6月28日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。
二、通过公司信息披露管理制度。
上述事项的具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布关于天鸿宝业股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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美都控股股份有限公司向中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行质押的北京天鸿宝业房地产股份有限公司(公司目前持有其3461.54万股股份，占其总股本的13.32%，为其第二大股东，简称：天鸿宝业)限售流通股3460万股已于2007年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。
上述股权质押解除手续完成后，公司将持有的天鸿宝业3461.3840万股限售流通股质押给浙商银行股份有限公司，为该银行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期间自2007年6月21日起。
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2007-06-25
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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美都控股股份有限公司本次有限售条件的流通股13414766股将于2007年6月28日起上市流通。
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2007-06-20
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公布股东权利质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股37751731股，占公司总股本的22.68%，下称：美都集团)向中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行及浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)分别质押的公司940万股及1440万股限售流通股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成质押解除手续。
近日，美都集团和浙商银行签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司限售流通股2812万股质押给浙商银行，相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限自2007年4月19日起。至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计3769万股。
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2007-06-20
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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美都控股股份有限公司于2007年6月19日收到中国证券监督管理委员会有关通知书，公司向特定对象发行股份购买资产的申请材料已获受理。
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2007-05-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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美都控股股份有限公司于2007年5月28日召开五届十八次董事会，会议审议通过关于合作开发广东省大亚湾经济技术开发区(原金湾山庄)房地产项目(下称：原金湾山庄项目)的议案：公司与惠州大亚湾健风集团公司(下称：健风集团)于同日签署了《关于合作开发原金湾山庄项目的协议》，协议双方共同出资成立美都健风(大亚湾)置业有限公司(下称：美都健风)，注册资金为5000万元人民币，其中公司以货币方式出资2550万元，占注册资金的51%。成立后的美都健风主要负责开发原金湾山庄项目[土地总面积为5.2万平方米，容积率为6.5，建筑总面积约为33.8万平方米，土地性质为商品房开发(住宅或商住)用地，土地使用权目前在健风集团名下]，该项目土地作价15000万元(包括土地出让金和前期开发费用)，以政府挂牌方式转让给美都健风。合作期限暂定为10年。该项目的转让需经政府相关部门批准。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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美都控股股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年度末总股本166420800股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
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2007-05-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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美都控股股份有限公司股票价格于2007年5月13日-15日连续三个交易日内日涨幅偏离值累计达到20%，出现了股票交易异常波动。公司目前经营情况正常，无应披露而未披露事项。请广大投资者注意投资风险。
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