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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-22
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2007年年度转增，10转增2.5登记日 ，2008-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度送股，10送2.5除权日 ，2008-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2008年5月9日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2007年度末总股本229420800股为基数，每10股送2.5股派0.3元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2.5股。
三、通过关于聘请公司2008年度审计机构的议案。
四、通过提名新一届董、监事候选人的议案。
五、通过关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案。
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2008-05-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2008年5月9日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举闻掌华为公司第六届董事会董事长。
二、聘任戴肇辉为公司总裁、孟勇明为公司执行总裁、王爱明为公司第六届董事会秘书及副总裁、王勤为公司证券事务代表。
三、通过公司2008年度向不超过10名机构投资者非公开发行股票方案：本次非公开发行数量不超过20000万股(含20000万股)人民币普通股(A股)，全部由发行对象以现金认购。该发行方案经公司股东大会批准后尚需获得中国证监会的核准后方可实施。
四、选举樊觉鸣为公司第六届监事会主席。
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2008-04-30
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公布股东权利质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股100751731股，占总股本的43.92%，下称：美都集团)向浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)质押的公司2812万股限售流通股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成质押解除手续。美都集团近日和浙商银行签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司限售流通股2868万股分两笔(各1434万股)质押给浙商银行，相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限分别自2008年4月15日和4月18日起。至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计9725万股。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,396,173,112.59 2,102,339,455.59
所有者权益(或股东权益) 598,367,760.34 591,170,726.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.61 2.58
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,197,033.65 7,197,033.65
基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 1.20 1.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.19 1.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25
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2008-04-25
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公布董监事会决议及股东大会增加和修改提案公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于近日以通讯方式召开五届三十一次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更独立董事提名的议案。
二、通过将《提名新一届监事会候选人的议案》提交2007年度股东大会审议的议案。
公司董事会同意在2007年度股东大会议案中增加上述第二项议案；并根据上述第一项议案，对2007年度股东大会审议的《提名新一届董事候选人的议案》进行相应修改。
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2008-04-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2008年4月15日召开五届三十次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年度末总股本229420800股为基数，每10股送2.5股派0.3元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2.5股。
三、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过对2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
五、通过提名新一届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-17
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 2,291,759,295.59 1,892,463,135.29
归属于上市公司股东的净利润 77,985,312.05 26,423,119.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,834,703.64 20,249,493.79
基本每股收益 0.34 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 13.19 4.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.06 3.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 0.12
2007年末 2006年末
总资产 2,102,339,455.59 2,137,509,722.19
所有者权益(或股东权益) 591,170,726.69 533,299,400.24
归属于上市公司股东的每股净资产 2.58 2.32
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2.5股转增2.5股派0.3元(含税)。
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2008-04-17
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2007 年年度报告及摘要》。
2、 审议《公司2007 年度董事会工作报告》。
3、 审议《公司2007 年度监事会工作报告》。
4、 审议《公司2007 年度财务决算报告》。
5、 审议《公司2007 年度利润分配预案》。
6、审议《公司2007 年度资本公积转增股本的预案》。
7、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》。
8、审议《提名新一届董事候选人的议案》。
9、审议《独立董事津贴的议案》。
10、审议《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。
11.《提名新一届监事会候选人的议案》 |
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2008-04-08
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公布股东权利质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，近日，公司第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股100751731股，占公司总股本的43.92%，下称：美都集团)与上海银行股份有限公司杭州分行签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司限售流通股500万股质押给上海银行股份有限公司杭州分行。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限自2008年4月2日起。至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计9669万股。
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2008-03-29
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公布关于天鸿宝业股权质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司向浙商银行股份有限公司质押的北京天鸿宝业房地产股份有限公司(公司目前持有其3461.54万股股份，占其总股本的4.27%，为其第三大股东，简称：天鸿宝业)限售流通股865万股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。此后，公司将持有的天鸿宝业8635385股限售流通股股权质押给渤海银行股份有限公司杭州分行，为该银行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期间自2008年3月26日起。
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2008-03-28
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公布关于天鸿宝业股权质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司向浙商银行股份有限公司质押的北京天鸿宝业房地产股份有限公司(公司目前持有其3461.54万股股份，占其总股本的4.27%，为其第三大股东，简称：天鸿宝业)限售流通股865万股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。此后，公司将持有的天鸿宝业8635385股限售流通股股权质押给渤海银行股份有限公司杭州分行，为该银行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期间自2008年3月26日起。
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2008-03-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2008年3月21日以通讯方式召开五届二十九次董事会，会议审议同意公司为控股90%的子公司美都经贸浙江有限公司向渤海银行股份有限公司杭州分行申请的8000万元授信进行担保，并以公司持有的北京天鸿宝业房地产股份有限公司8635384.5股限售流通股股权予以质押，为本次贷款提供全额连带责任保证担保，期限为一年。
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2008-03-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2008年3月6日以通讯方式召开五届二十八次董事会，会议审议同意公司为控股90%的子公司美都经贸浙江有限公司向中信银行杭州分行延安支行申请的3000万元综合授信进行担保，并以公司持有的湖州商业银行股份有限公司3000万股的股权予以质押，为本次贷款提供担保，期限为一年。
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2008-01-31
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股东权利质押公告
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上交所公告 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第三大股东浙江天成投资管理有限公司(共持有公司无限售条件的流通股1294.8万股，占公司总股本的5.64%，下称：天成投资)向华夏银行股份有限公司杭州建国支行(下称：建国支行)质押的公司1294.8万股无限售条件的流通股，已于2008年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成质押解除手续。
近日，天成投资与建国支行签订了《权利质押合同》，天成投资将其持有的公司上述无限售条件的流通股质押给建国支行。相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限自2008年1月28日起。
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2008-01-30
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经美都控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增长约200%至300%之间(未按照新会计准则调整的上年同期净利润为17012470.22元)。具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2008-01-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2008年1月20日召开五届二十七次董事会，会议审议通过对浙江中新力合担保有限公司[原注册资本为人民币2亿元，公司出资人民币7000万元(占35%的股权)，为其第一大股东，下称：中新力合]增资引进战略投资者，将中新力合改组为中外合资经营企业。本次新增注册资本人民币84981402.30元，全部由All Noble Investments Limited及SVB Financial Group以现金方式溢价认购，认购新增注册资本时实际缴付的价款中超过注册资本出资以外的部分列入中新力合的资本公积金。本次增资完成后，中新力合的注册资本将增至人民币284981402.30元，公司出资占其注册资本的比例下降至24.563%。
上述增资事宜尚需国家相关部门审批同意。
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2008-01-19
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公布股本结构变动更正公告 |
上交所公告，股本变动 |
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美都控股股份有限公司于2008年1月18日披露的《公司非公开发行股票发行情况报告及股份变动报告书》的股权结构变化表中，未将公司2008年1月14日新增有限售条件的流通股上市情况包括在内，现将该股本结构变化更正如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后 有限售流通股上市后
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
一、有限售条件的流通股 73,680,034 44.27 136,680,034 59.58 115,410,994 50.31
美都集团股份有限公司
(法人股) 37,751,731 22.68 100,751,731 43.92 100,751,731 43.92
二、无限售条件的流通股 92,740,766 55.73 92,740,766 40.42 114,009,806 49.69
A股 92,740,766 55.73 92,740,766 40.42 114,009,806 49.69
三、股份总数 166,420,800 100 229,420,800 100 229,420,800 100
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2008-01-18
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公布非公开发行股票发行情况及股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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美都控股股份有限公司本次向第一大股东美都集团股份有限公司(下称：美都集团)定向发行6300万股人民币普通股(A股)，购买美都集团拥有的浙江恒升投资开发有限公司100%的股权；发行价格为4.25元/股，交易金额为26775万元。截至2007年12月28日，上述收购资产已全部变更到公司名下，完成了工商变更登记程序。公司于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的登记手续。美都集团所认购的上述公司股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行前后，公司股本结构变化如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
股份数量 占总股本比例(%) 股份数量 占总股本比例(%)
一、有限售条件的流通股 73,680,034 44.27 136,680,034 59.58
美都集团(法人股) 37,751,731 22.68 100,751,731 43.92
二、无限售条件的流通股 92,740,766 55.73 92,740,766 40.42
A股 92,740,766 55.73 92,740,766 40.42
三、股份总数 166,420,800 100 229,420,800 100
本次发行完成后，美都集团持有的公司股份增加6300万股(占发行后公司股份总数的27.46%)，持有公司的股份比例增至43.92%。
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2008-01-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2008年1月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
三、通过《募集资金管理制度》等。
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2008-01-14
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公布股东权利质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东美都集团股份有限公司(持有公司限售流通股100751731股，占公司总股本的43.92%，下称：美都集团)近日与上海浦东发展银行杭州求是支行、华夏银行股份有限公司杭州分行和中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司限售流通股1000万股、3400万股和1000万股分别质押给上述银行。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限分别为自2008年1月4日和1月8日起。至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计9169万股。
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2008-01-12
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公布股东权利质押公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东美都集团股份有限公司(持有公司限售流通股100751731股，占公司总股本的43.92%，下称：美都集团)近日与上海浦东发展银行杭州求是支行、华夏银行股份有限公司杭州分行和中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司限售流通股1000万股、3400万股和1000万股分别质押给上述银行。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限分别为自2008年1月4日和1月8日起。至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计9169万股。
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2008-01-08
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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美都控股股份有限公司本次有限售条件的流通股21269040股将于2008年1月14日起上市流通。
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2007-12-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2007年12月28日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司章程第一章第六条修改为“公司注册资本为人民币229420800元”的议案。
二、通过改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年1月17日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2007-12-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构的议案》。
3、审议公司2007 年8 月21 日召开的五届二十二次董事会会议提交的关于设立董事会“审计委员会”的议案，并审议《审计委员会工作细则》、《战略与投资委员会实施细则（2007 年修订）》、《提名、薪酬与考核委员会实施细则（2007
修订）》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》 |
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2007-12-29
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境内会计师事务所由“海南从信会计师事务所”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2008-01-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会已于近日下发有关文件，核准美都控股股份有限公司向美都集团股份有限公司(下称：美都集团)发行股票收购资产；同意豁免美都集团要约收购义务。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-17 |
拟披露年报 |
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2007-12-03
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(600175) 美都控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 5898750.01
华泰证券有限责任公司营销管理总部 4666500.00
联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 2867122.02
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 1846698.98
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 1525000.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 1441369.00
兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 1342000.03
华泰证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 950075.01
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 849425.00
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 806603.00
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2007-10-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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美都控股股份有限公司于2007年10月30日收到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司向特定对象发行股份购买资产方案，公司股票于2007年10月31日公告日复牌。
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