| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-05
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2010年5月份产销数据快报 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(下称：发动机公司)2010年5月份发动机产销数据快报如下：
单位：台
2010年5月 2010年度累计
本月 上年同期 本年累计 上年同期累计
公司
产量 25218 36175 173173 151574
销量 25450 33999 176030 152437
发动机公司
产量 25538 36756 220771 172212
销量 38569 40388 285063 174540
注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
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2010-06-01
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股权过户进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)与中国航空工业集团公司于2009年11月4日签署的关于《中航光电科技股份有限公司(下称：中航光电)与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(下称：公司)之国有股权置换协议》，公司与中航光电的要约收购均获得豁免后才能进行股权过户。因中航科工要约收购中航光电豁免批复时间较短，截止目前，股权过户手续尚未办理完毕。
公司将积极配合相关各方办理股权过户手续。
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2010-05-08
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(600178) 东安动力:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2010年5月7日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于续签关联交易协议及预计2010年度日常关联交易的议案。
四、通过关于申请银行授信额度及借款的议案。
五、通过关于完善内部控制制度的议案。
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2010-05-06
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2010年4月份产销数据快报 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(下称：发动机公司)2010年4月份发动机产销数据快报如下：
单位：台
2010年4月 2010年度累计
本月 上年同期 本年累计 上年同期累计
公司
产量 29611 36760 147955 115399
销量 29248 38675 150580 118438
发动机公司
产量 36449 43934 195233 135456
销量 54120 43618 246494 134152
注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
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2010-04-28
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关于国有股权划转获豁免要约收购批复公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2010年4月26日接到中国证监会有关批复文件，对中国航空工业集团公司(下称：中航工业)公告的公司收购报告书无异议；核准豁免中航工业因协议转让而持有公司251893000股股份，约占公司总股本的54.51%的股份而应履行的要约收购义务。
本次国有股权协议转让完成后，中航工业将持有公司股份251893000股，占公司总股本的54.51%，为公司的控股股东及实际控制人。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,680,531,604.13 3,968,098,571.26
所有者权益(或股东权益) 2,191,928,945.97 2,143,912,485.01
归属于上市公司股东的每股净资产 4.744 4.640
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 48,016,460.96 48,016,460.96
基本每股收益 0.1039 0.1039
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1027 0.1027
加权平均净资产收益率(%) 2.21 2.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.19 2.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0392
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2010-04-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度报告及摘要》
4、审议《公司2009年度利润分配预案》
5、审议《公司2009年度财务决算报告》
6、审议《公司2010年度财务预算报告》
7、审议《关于签订关联交易协议及预计2010年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
9、审议《关于完善内部控制制度的议案》
9.1《募集资金使用管理制度》
9.2《对外担保制度》
10、审议《独立董事述职报告》
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》（四届十次董事会审议通过，刊登于2010年1月26日《上海证券报》） |
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2010-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2010年4月8日召开四届十二次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过关于签订关联交易协议及预计2010年度日常关联交易的议案。
四、通过公司2010年拟继续申请授信额度合计人民币16.3亿元的议案，并拟提请股东大会授权公司董事长或总经理在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。
五、通过《募集资金使用管理制度》、《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-12
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司现将关于签订关联交易协议及预计2010年度日常关联交易的情况公告如下：
根据中国兵装集团(下称：中国兵装)于2009年11月10日与中国航空工业集团(下称：中航工业)签署的关于重组中国长安汽车集团股份有限公司(下称：中国长安)的协议，中国长安将成为公司控股股东。根据有关规则，中国兵装下属企业将成为公司关联方，为此，公司于2010年4月8日与新增关联方重庆建设车用空调器有限责任公司签署了关联交易框架协议。
公司与实际控制人的全资子公司哈尔滨东安发动机(集团)有限公司等关联方之间发生关联采购、关联销售，预计2010年度总金额分别为43245万元、206192万元，2009年实际发生额分别为37490万元、185909万元。
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2010-04-12
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,155,195,062.11 1,754,328,579.47
归属于上市公司股东的净利润 234,093,669.36 160,196,806.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 233,943,002.17 97,137,775.15
基本每股收益 0.5066 0.3467
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5063 0.2102
加权平均净资产收益率(%) 11.55 8.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.54 5.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3309 0.1187
2009年末 2008年末
总资产 3,968,098,571.26 3,384,214,532.19
所有者权益(或股东权益) 2,143,912,485.01 1,909,818,815.65
归属于上市公司股东的每股净资产 4.6397 4.1331
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-07
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2010年3月份产销数据快报 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(下称：东安发动机)2010年3月份发动机产销数据快报如下：
单位：台
2010年3月 2010年度累计
本月 上年同期 本年累计 上年同期累计
公司
产量 41241 31493 118344 78639
销量 39519 33253 121332 79763
东安发动机
产量 55841 35792 158784 91522
销量 64256 34662 192374 90534
注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的议案。
二、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度的议案。
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2010-03-06
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2010年2月份产销数据快报 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2010年2月份发动机产销数据快报如下：
单位：台
2010年2月 2010年度累计
本月 上年同期 本年累计 上年同期累计
产量 34503 26150 77103 47146
销量 35268 25413 81813 46510
注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
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2010-01-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2010年1月23日召开四届十次董事会，会议审议通过公司2010年度财务预算报告及关于调整独立董事津贴的议案等事项。该两项议案尚需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。
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2010-01-04
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有关项目获财政补贴公告 |
上交所公告 |
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近日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司收到国家有关部门批复，公司的 VVT 小排量汽车发动机开发及产业化项目、自主知识产权电子控制系统小排量汽油机开发及产业化项目及小排量乘用车六档变速器等三个项目获得国家6075万元中央预算内资金支持。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-12 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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有关国有股权置换获批准公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司收到控股股东-中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)通知，中航科工于2009年12月29日召开的股东大会已审议通过了中国航空工业集团公司以所持有中航光电43.34%的股权置换中航科工持有的公司54.51%股权事宜。
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2009-12-29
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关于国有股权划转获批复公告 |
上交所公告 |
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近日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关批复文件，原则同意中国航空工业集团公司将持有的公司54.51%股权无偿划转至中国长安汽车集团股份有限公司，待相关手续完善后报国资委办理股权变更事宜。
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年12月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加2009年度日常关联交易的议案。
二、通过关于向关联方贷款的议案。
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2009-12-16
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关于中航光电与公司国有股权置换获批复公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年12月14日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意中国航空工业集团公司以所持有中航光电科技股份有限公司(简称：中航光电)43.34%的股权置换中国航空科技工业股份有限公司持有的公司54.51%股权。
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于增加2009 年度日常关联交易的议案》
2、 《关于向关联方贷款的议案》 |
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于增加2009 年度日常关联交易的议案》
2、 《关于向关联方贷款的议案》 |
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2009-12-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日采取通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加2009年度日常关联交易的议案：由于今年发动机的产销量较年初经营计划预计值增长较多，全年的关联交易金额将超出年初预计值，因此，公司调增部分关联交易金额，增加关联采购4561万元，关联销售31041万元。
二、通过关于向关联方贷款的议案：公司于2009年12月11日与中航第一集团财务有限责任公司(下称：财务公司)、中国航空工业集团公司(为公司实际控制人，下称：中航工业)签订《中期票据资金使用协议》，中航工业委托财务公司向公司发放贷款二亿元人民币，期限五年，年利率4%。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-11
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提示性公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司收到实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)通知，中航工业现根据于2009年11月10日与中国兵器装备集团公司签署的协议约定，于2009年12月10日正式与中国长安汽车集团股份有限公司(下称：中国长安)签订了关于公司股份无偿划转协议(下称：协议)，中航工业拟将其与中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)进行股权置换后获得的公司54.51%的股权划转到中国长安。但该协议生效首先需中航科工股东大会决议通过公司股权置换事宜，并取得所需主管机关的批准。
待本次股权划转相关手续全部完成后，中国长安将持有公司251893000股股份，持股比例为54.51%，并将成为公司的控股股东。本次股权划转事项尚需经国务院国资委和中国证监会的批准。
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2009-11-11
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关于收购报告书摘要个别信息更正公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司现对于2009年11月7日刊发的《公司收购报告书摘要》第1-2-8至1-2-9页列示的收购人中国航空工业集团公司直接或间接持有、控制其他上市公司5%以上股权的情况，以及有关中国航空工业集团公司及其控股公司直接、间接持有金融机构5%以上股份的情况中的个别信息予以更正，具体内容详见2009年11月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-11
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实际控制人变更的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)于2009年11月10日与中国兵器装备集团公司(下称：中国兵装)签署协议，中航工业拟将其持有的哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司、江西昌河汽车有限责任公司等公司股权及在与中国航空科技工业股份有限公司进行股权置换后获得的公司股权(中航工业将持有54.51%公司股权)，划转到中国兵装全资子公司中国长安汽车集团股份有限公司(下称：中国长安)；同时，中国兵装将持有的中国长安部分股权划转至中航工业。
若本次股权变更所有审批程序完成，中国长安将成为公司控股股东，中国兵装将成为公司实际控制人。本次股权划转尚须取得有关有权部门批准和核准豁免要约收购后方可履行。
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2009-11-10
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重大事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
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目前，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实际控制人中国航空工业集团公司与中国兵器装备集团公司的合资谈判仍在进行，仍存在不确定性，公司股票预计将继续停牌一天，有结果后将及时复牌 |
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2009-11-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议同意聘任张海行、陈笠宝、张爱华为公司副总经理 |
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2009-11-05
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关于国有股东转让所持公司国有股的提示性公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年11月4日收到控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)的通知，中航科工已于同日与中国航空工业集团公司(下称：中航工业)签署了《关于中航光电科技股份有限公司(下称：中航光电)与公司之国有股权置换协议》：中航科工同意将所持公司251893000股股份(占公司总股份数的54.51%)以协议转让方式出售给中航工业；同时中航工业同意将所持中航光电116035274股股份(占中航光电总股份数的43.34%)以协议转让的方式出售给中航科工；上述股份价款分别依据公司和中航光电于股权置换的信息公告日(即2009年10月28日)前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%为基础确定，相关价款冲抵后，差额部分由中航工业以现金方式补足。本次股权置换完成后，中航工业将持有公司251893000股股份，并将成为公司的控股股东及实际控制人。
根据有关规定，本次股权置换事项最终需取得相关有权部门的批准 |
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