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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,资金占用 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于2006年4月28日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意公司向中国进出口银行大连分行办理5000万元流动资金，贷款期限为一年，由中国化工集团公司提供担保。
三、通过关于黑龙江黑化集团有限公司以非现金资产抵偿占用公司资金的方案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-30 |
召开股东大会 |
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| 1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2005年度财务决算报告》；
5、《关于续聘2006年审计机构及支付2005年审计费用的议案》；
6、《公司2005年度利润分配预案》；
7、《公司2006年与黑化集团有限公司日常关联预估金额的议案》；
8、《修改公司章程的议案》；
9、《关于黑龙江黑化集团有限公司以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》及黑化股份公司与黑化集团公司签署的《以资产偿还债务协议》；
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600179)“黑化股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,892,721,735.95 1,753,203,450.99
股东权益(不含少数股东权益) 872,973,269.88 869,448,062.65
每股净资产 2.65 2.63
调整后的每股净资产 2.51 2.50
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,952,501.06 6,952,501.06
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.40 0.40 |
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2006-04-25
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公布国有法人股继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于2006年4月20日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知获悉：黑龙江省高级人民法院(下称：黑龙江高院)继续冻结公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司(下称：黑化集团)持有的公司国有法人股109161133股，占公司总股本的33.08%，冻结期限自2006年4月20日起至2006年10月19日。
此次冻结为黑化集团与中国建设银行黑龙江省分行借款合同纠纷案被黑龙江高院执行继续冻结行为 |
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2006-04-19
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关于2005年年度报告更正的公告
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上交所公告，定期报告补充（更正） |
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经核查，黑龙江黑化股份有限工??岮居?006年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)上刊登的2005年年度报告正文。因核对的原因，造成十、重要事项中的(七)担保情况的计
量单位与实际数据不符，现更正如下：由原来的单位：元更改为单位：万元。
更正过的2005年年度报告正文详见2006年4月19日上海证券交易所网站。
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600179)“黑化股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,753,203,450.99 1,761,264,199.13
股东权益(不含少数股东权益) 869,448,062.65 854,919,706.76
每股净资产 2.63 2.59
调整后的每股净资产 2.50 2.51
2005年 2004年
主营业务收入 983,224,429.78 999,264,735.52
净利润 14,528,355.15 26,872,311.37
每股收益 0.04 0.08
净资产收益率(%) 1.67 3.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.17
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-08
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公布日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司现将预计2006年度与控股股东黑龙江黑化集团有限公司(持有公司63.00%的股份，下称：黑化集团)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
黑化集团向公司提供恩德气等产品，2005年度交易总金额为24041万元，预计2006年度交易总金额为26445万元；公司向黑化集团提供焦炉气等产品，2005年度交易总金额为41133万元，预计2006年度交易总金额为42300万元。
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2006-04-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资金占用 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于2006年4月6日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
三、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2006年与黑化集团有限公司日常关联预估金额的议案。
五、通过关于控股股东及其关联方资金占用及清偿方案的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项需提交2005年年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-01-12
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公布国有法人股继续冻结及轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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黑龙江黑化股份有限公司于12月26日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结通知获悉：天津市第一中级人民法院继续冻结公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司持有的公司国有法人股30621930股，占公司总股本的9.28%，冻结期限自2005年12月26日起至2006年6月25日。
天津市第一中级人民法院轮候冻结黑龙江黑化集团有限公司持有的公司国有法人股20000000股，占公司总股本的6.06%，冻结期限自2005年12月26日起至2006年12月25日。
此次冻结系黑龙江黑化集团有限公司与中国建筑第六工程局工业设备安装公司工程款纠纷案被天津市第一中级人民法院执行继续冻结及轮候冻结行为。该纠纷案的判决标的为10265577.84元(其中工程欠款为7220127.9元，违约金为3045449.94元)。冻结黑龙江黑化集团有限公司持有的国有法人股50621930股，冻结金额合计为133135675.9元，按照最高人民法院有关文件的要求，冻结金额超出债务总额122870098.06元，超标的冻结国有法人股46718668股。为此黑龙江黑化集团有限公司向天津市第一中级人民法院提出异议，正在协调处理此事 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-06
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公布国有法人股继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于12月1日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知获悉：黑龙江省高级人民法院继续冻结公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司(下称：黑化集团公司)持有的公司国有法人股2400万股，占公司总股本的7.27%，冻结期限自2005年12月1日起至2006年5月30日。
此次冻结为黑化集团公司与黑龙江省投资总公司借款纠纷案被黑龙江省高级人民法院执行继续冻结行为 |
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2005-12-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于2005年12月2日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关联交易协议修订案 |
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2005-11-01
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公布国有法人股继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于10月28日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知获悉：黑龙江省高级人民法院继续冻结公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司(下称：黑化集团公司)持有的公司国有法人股109161133股，占公司总股本的33.08%，冻结期限自2005年10月28日起至2006年4月25日。
此次冻结为黑化集团公司与中国建设银行黑龙江省分行借款合同纠纷案被黑龙江省高级人民法院执行继续冻结行为 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600179)“黑化股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,825,926,134.19 1,761,264,199.13
股东权益(不含少数股东权益) 868,738,489.48 854,919,706.76
每股净资产 2.63 2.59
调整后的每股净资产 2.54 2.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,974,756.69
每股收益 0.01 0.04
净资产收益率(%) 0.42 1.59 |
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2005-10-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会及修改关联交易价格的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于2005年10月28日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关联交易协议修订案：经与公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司(持有公司63.59%的股份，下称：黑化集团公司)友好协商，董事会同意在公司与黑化集团公司于2004年11月签署的关联交易协议的基础上，调整关联交易交易价格，签署《关联交易协议修订案》。本次对江水、焦炉气的交易价格进行修订，修订后的价格分别为0.20元/吨、1.05元/立方米。本次关联交易价格修订后自2005年1月1日起执行。其他条款仍按原协议执行。
董事会决定于2005年12月2日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-10-29
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关联交易协议修订案》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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公布2005年半年度报告更正的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600179)“黑化股份”
经核查，黑龙江黑化股份有限公司于2005年7月23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》分别刊登了2005年半年度报告及摘要。因数据统计差错的原因，造成部分内容与实际数据有出入，经审慎核对，现予以更正。详见2005年8月26日《上海证券报》。
公司已将更正过的2005年半年度报告及摘要重新披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2005-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于2005年8月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举王玉伟为公司独立董事 |
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2005-07-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《公司更换独立董事的议案》； |
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2005-07-23
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600179)“黑化股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,780,143,630.98 1,761,264,199.13
股东权益(不含少数股东权益) 865,072,784.44 854,919,706.76
每股净资产 2.62 2.59
调整后的每股净资产 2.53 2.51
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 513,765,340.24 366,385,473.10
净利润 10,153,077.68 13,624,871.45
扣除非经常性损益后的净利润 10,258,099.82 13,651,309.35
每股收益 0.03 0.04
净资产收益率(%) 1.17 1.62
经营活动产生的现金流量净额 27,270,202.05 11,160,879.90 |
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2005-07-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于2005年7月22日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司更换独立董事的议案。
董事会决定于2005年8月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-09
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公布国有法人股继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于2005年6月7日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知获悉：黑龙江省高级人民法院继续冻结公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司(下称：黑化集团公司)持有的公司国有法人股2400万股，占公司总股本的7.27%，冻结期限自2005年6月7日起至2005年12月6日。
此次冻结为黑化集团公司与黑龙江省投资总公司借款纠纷案被黑龙江省高级人民法院执行继续冻结行为 |
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2005-05-12
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公布国有法人股继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于5月11日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知获悉：黑龙江省高级人民法院继续冻结公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司(下称：黑化集团公司)持有的公司国有法人股109161133股，占公司总股本的33.08%，冻结期限自2005年5月9日起至2005年11月8日 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于续聘2005年审计机构的议案。
三、通过公司2004年度利润分配方案。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600179)“黑化股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,831,997,309.87 1,761,264,199.13
股东权益(不含少数股东权益) 858,422,245.82 854,919,706.76
每股净资产 2.60 2.59
调整后的每股净资产 2.51 2.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,927,530.42 13,927,530.42
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.41 0.41 |
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2005-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于2005年4月29日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司为黑龙江第一重工股份有限公司提供担保的议案：公司为黑龙江第一重工股份有限公司在中国工商银行齐齐哈尔分行富拉尔基区支行办理3980万元贷款提供信用担保，担保期限从银行贷款发放日起至银行贷款到期日止。截止公告日，公司累计对外担保8919万元(含本次担保3980万元)，其中逾期担保438万元。
三、通过公司独立董事张忠义辞职的议案，该议案需提交2004年度股东大会审议批准。
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2005-04-07
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,761,264,199.13 1,793,277,225.67
股东权益 854,919,706.76 828,047,395.39
每股净资产 2.59 2.51
调整后的每股净资产 2.51 2.44
2004年 2003年
主营业务收入 999,264,735.52 643,953,979.63
净利润 26,872,311.37 39,052,280.13
每股收益(全面摊薄) 0.08 0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.14 4.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 -0.34
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-07
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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黑龙江黑化股份有限公司于2005年4月4日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司负责公司2005年度的会计报表审计及相关咨询服务工作的议案。
三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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