| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-09-03
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1999年中期送股，10送2送股上市日 ，1999-09-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期转增，10转增8登记日 ，1999-09-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期转增，10转增8除权日 ，1999-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期送股，10送2除权日 ，1999-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-12
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[20043预亏](600186) 莲花味精：公布2004年第三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年第三季度业绩预亏公告
经河南莲花味精股份有限公司财务部门初步测算，公司2004年第三季度经营
业绩仍将出现亏损。具体数据见第三季度报告，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-07-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600186)“莲花味精”
河南莲花味精股份有限公司于2004年7月26日召开二届十八次董事会及二届
九次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年8月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2001-01-08
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2001.01.08是莲花味精(600186)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:8000万股,发行后总股本:68000万股) |
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2002-07-11
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2002.07.11是莲花味精(600186)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2001-01-05
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2001.01.05是莲花味精(600186)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:8000万股,发行后总股本:68000万股) |
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2001-01-05
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2001.01.05是莲花味精(600186)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:8000万股,发行后总股本:68000万股) |
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2001-01-04
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2001.01.04是莲花味精(600186)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:8000万股,发行后总股本:68000万股) |
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2001-01-05
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2001.01.05是莲花味精(600186)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:8000万股,发行后总股本:68000万股) |
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2001-01-05
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2001.01.05是莲花味精(600186)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:8000万股,发行后总股本:68000万股) |
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2001-01-10
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2001.01.10是莲花味精(600186)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:8000万股,发行后总股本:68000万股) |
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2005-01-28
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[20044预盈](600186) 莲花味精：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600186)“莲花味精”公布业绩预告修正公告
经过河南莲花味精股份有限公司财务部门对2004年度财务数据的初步测算，
预计公司2004年全年将实现盈利(上年同期净利润为-145377077.62元)。
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2003-10-28
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总经理由“高军”变为“崔冠明” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-05-29
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法定代表人由“李怀清”变为“郑献锋” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2001-01-11
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2001.01.11是莲花味精(600186)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:8000万股,发行后总股本:68000万股) |
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2001-02-14
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2001.02.14是莲花味精(600186)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:8000万股,发行后总股本:68000万股) |
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2001-01-02
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2001.01.02是莲花味精(600186)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:8000万股,发行后总股本:68000万股) |
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2001-01-11
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2001.01.11是莲花味精(600186)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:8000万股,发行后总股本:68000万股) |
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2001-01-10
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2001.01.10是莲花味精(600186)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:8000万股,发行后总股本:68000万股) |
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2003-10-10
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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2003年8月10日至8月16日中国证监会郑州特派员办事处对河南莲花味精股份有
限公司进行了巡检，并于2003年9月22日下发了《限期整改通知书》，根据该通知书
的要求，公司对河南省莲花味精集团有限公司(简称：莲花集团，为公司的控股股东)
及其下属公司占用公司资金的情况进行公告。
截止2002年底，莲花集团及其下属公司累计占用资金29462万元，其中莲花集团
占用22440万元(2002年度报告已经公告)。截至2003年8月31日，莲花集团占用公司资
金858351244.77元，该事项未经董事会、股东大会审议，也未公告。由于公司正在编
制第三季度报告，该项资金占用对会计报表的影响将在公司第三季度报告中进行详细
披露。
针对莲花集团及其下属公司对公司存在巨额资金占用的情况，莲花集团董事会保
证在2003年之前归还5亿元现金，剩余的占用资金将根据有关规定，在以后的每个会
计年度至少下降30%。由于资金占用，2003年度公司预计将计提坏帐准备860万元左右 |
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2003-04-30
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(600186)“莲花味精”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 468230.44
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 210369.83
每股净资产(元) 2.3797
调整后的每股净资产(元) 2.3533
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1539.63
每股收益(元) 0.0219
净资产收益率(%) 0.918
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.919
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2003-06-08
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年4月28日在河南省项城市公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事8名,独立董事陈淮先生、席春迎先生、董事李国俭先生因事不能出席本次董事会,分别委托独立董事张桂兰女士、赵洁川先生、董事李先进先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长李怀清先生主持,会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度董事会工作报告。
二、公司2002年度经营回顾及2003年经营展望的报告。
三、公司2002年年度报告及年度报告摘要。
四、公司2002年度财务决算的报告。
五、公司2003年财务预算的报告。
六、公司2002年度利润分配预案。
2002年度公司实现净利润 19,324,174.10元,根据《公司章程》的规定,提取10%的法定公盈余公积金2,196,671.94元,提取5%的法定公益金1,098,335.97元,加上上年度转入本年度可分配利润208,965,770.56元,至此年末可供分配利润为224,994,936.75元。根据公司实际发展的需要,公司董事会决定2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。
七、董事会审计委员会工作报告。
八、关于支付会计师事务所审计费用及聘任会计师事务所的议案。
2002年度公司聘任的会计师事务所是亚太(集团)会计师事务所有限公司。2002年度,公司支付给亚太集团会计师事务所有限公司年度财务审计费用共计85万元,其他专项审计报告费用5万元。
2003年度公司继续聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司担任本公司的审计工作,公司股东大会授权公司董事会具体确定2003年度的审计费用。本议案需经股东大会审议通过。
九、审议公司2003年第一季度报告的议案。
十、关于召开2002年度股东大会的议案。
(一)会议时间：2003年6月8日(星期日)上午九时
(二)会议地点：河南省项城市公司会议室
(三)会议议程：
会议审议以下议案：
1、《2002年度董事会工作报告》；
2、《2002年度监事会工作报告》；
3、公司2002年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2002年度财务决算的报告；
5、公司2003年度财务预算的报告；
6、公司2002年度利润分配预案；
7、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；
(四)参加对象：
1、2003年6月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事和监事。
3、公司律师等。
(五)参加会议登记办法
1、欲出席会议的股东及委托代理人于2003年6月7日9：00-16：30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2003年6月7日16：30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
(六)其他事项
1、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394-4298666
传真：0394-4298899
联系人： 任春燕 时祖健
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南莲花味精股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
河南莲花味精股份有限公司董事会
二○○三年四月二十八日
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2003-04-30
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(600186)“莲花味精”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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河南莲花味精股份有限公司于2003年4月28日召开二届十一次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及年度报告摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、2003年度公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司担任公司的审
计工作。
四、公司2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年6月8日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
(600186)“莲花味精”公布董事会公告
河南莲花味精股份有限公司在2002年10月31日公告的公司资产置换暨关联交
易公告中承诺在公司置换进入的68宗土地使用证办理完毕后，董事会将另行公告。
目前所有的土地使用证已经全部办理完毕。
公司二届九次董事会审议通过了将公司所持有的河南莲花生物工程有限公司
95%股权和全资子公司河南项城佳能热电有限公司的5%股权，转让给公司的控股
股东河南省莲花味精集团有限公司，根据审计报告，两项股权的具体转让价格如
下：河南莲花生物工程有限公司95%股权净资产值为7541798.75元，河南项城佳能
热电有限公司的5%股权净资产值为8107013.10元，两项股权转让金额合计为
15648811.85元。本次股权转让后，公司不再持有河南莲花生物工程有限公司的股
权，但仍持有河南项城佳能热电有限公司95%的股权。
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2003-04-30
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(600186)“莲花味精”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 460838.46 432562.43 6.54
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 208438.19 206505.77 0.94
主营业务收入(万元) 121965.01 138750.14 -12.10
净利润(万元) 1932.42 14540.91 -86.71
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1763.40 14282.37 -87.65
每股收益(元) 0.0219 0.2138 -89.76
每股净资产(元) 2.3579 3.0368 -22.36
调整后的每股净资产(元) 2.3315 3.0206 -22.81
净资产收益率(%) 0.927 7.04 -86.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.846 6.93 -87.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0963 0.0546 76.37
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-07
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[20041预亏](600186) 莲花味精：业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏公告
经审计机构初步审核，河南莲花味精股份有限公司2003年度业绩将出现亏损，
具体财务指标见公司2003年年度报告。同时，由于公司的原料小麦价格一直在高位
运行，公司预计2004年第一季度仍将出现亏损，具体数据见公司2004年第一季度
报告 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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河南莲花味精股份有限公司于2004年4月21日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过清理报废资产的议案。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司担任公司2004年度审计工作的议案。
五、通过公司2004年第一季度报告。
六、同意对李怀清辞去公司董事、董事长的议案不予审议，要求其继续履行董事和董事长的职责。
七、通过方万磊辞去公司董事的议案。
八、通过张德勇为公司董事的议案。
董事会决定于2004年5月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 1,173,550,649.73 1,219,650,095.92
净利润 -145,377,077.62 19,324,174.10
总资产 4,652,993,995.71 4,608,384,585.96
股东权益 1,938,963,333.61 2,084,381,875.27
每股收益(全面摊薄) -0.164 0.0219
每股净资产 2.193 2.3579
调整后每股净资产 2.165 2.3315
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.289 0.0963
净资产收益率(全面摊薄、%) -7.498 0.927
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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