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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、公司2005年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2005年度财务决算及2006年财务预算的报告；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
9、关于审议《公司2006年预计日常关联交易》的议案
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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河南莲花味精股份有限公司于2006年4月26日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司2006年第一季度报告。
六、通过公司2006年预计日常关联交易的议案。
董事会决定于2006年6月11日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 4,275,077,950.34 4,487,676,890.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,944,774,747.27 1,935,050,621.92
每股净资产 2.200 2.189
调整后的每股净资产 2.155 2.147
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,337,548,798.33 952,165,222.89
净利润 9,724,125.35 4,604,955.22
每股收益 0.011 0.005
净资产收益率(%) 0.500 0.238
每股经营活动产生的现金流量净额 0.094 -0.265
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-28
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公布2006年预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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河南莲花味精股份有限公司现将预计2006年度与关联方河南莲花味之素有限公司(下称：味之素)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向味之素采购商品味精，2005年度交易总金额为4420.89万元，预计2006年度交易总金额为16000万元；公司向味之素销售商品味精，2005年度交易总金额为4462.25万元，预计2006年度交易总金额为2000万元。
公司与味之素未签署关联交易协议。
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2006-04-24
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股权分置改革提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件规定，河南莲花味精股份有限公司全体非流通股股东一致同意提出股权分
置改革动议。经与上海证券交易所协商，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自2006年4月24日起开始停牌。
二、公司将在近期披露股权分置改革相关文件及公告召开相关股东会议的通知。
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2006-04-24
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-07-18 ，2006-07-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-07-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-21
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-21 |
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2006-01-24
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公布股东持有股份解押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600186)“莲花味精”
河南莲花味精股份有限公司于2006年1月22日接第一大股东-河南省莲花味精集团有限公司关于股权解押的函，河南省莲花味精集团有限公司在广东发展银行郑州分行花园路支行出质的10000万股国家股已解押，于2006年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解押手续 |
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2006-01-20
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[20054预增](600186) 莲花味精：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600186)“莲花味精”公布业绩预告修正公告
经河南莲花味精股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度的净利润与上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为4604955.22元)。具体净利润额将在公司2005年年度的业绩报告中详细披露 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600186)“莲花味精”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,259,558,249.86 4,487,676,890.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,941,578,409.67 1,937,206,209.41
每股净资产 2.196 2.191
调整后的每股净资产 2.148 2.149
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 101,891,649.53
每股收益 0.002 0.005
净资产收益率(%) 0.091 0.225 |
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2005-10-13
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[20053预盈](600186) 莲花味精：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600186)“莲花味精”公布业绩预告修正公告
经河南莲花味精股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年前三季度将实现盈利(上年同期净利润为-71614314.46元)。具体净利润额将在公司2005第三季度的业绩报告中详细披露 |
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2005-10-12
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2005-10-31 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600186)“莲花味精”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,329,077,870.83 4,487,676,890.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,939,809,021.11 1,937,206,209.41
每股净资产 2.194 2.191
调整后的每股净资产 2.136 2.149
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 503,184,896.90 453,771,529.03
净利润 2,602,811.70 -75,068,780.56
扣除非经常性损益后的净利润 -23,705,785.25 -77,924,979.34
每股收益 0.003 -0.085
净资产收益率(%) 0.13 -4.03
经营活动产生的现金流量净额 56,449,833.07 -48,362,439.42 |
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2005-07-13
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[20052预盈](600186) 莲花味精：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600186)“莲花味精”公布业绩预告修正公告
经河南莲花味精股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年将实现盈利(上年同期净利润为-75068780.56元)。具体净利润额将在公司2005年半年度的业绩报告中详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600186)“莲花味精”
河南莲花味精股份有限公司于2005年6月11日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
四、通过更换公司部分董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司2005年预计日常关联交易的议案。
七、通过关于转让河南漯周界高速公路部分股权的议案 |
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2005-06-13
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因未刊登股东大会决议公告，6月13日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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总经理由“崔冠明”变为“高军” ，2005-04-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600186)“莲花味精”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,333,161,046.50 4,487,676,890.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,938,408,445.63 1,937,206,209.41
每股净资产 2.193 2.191
调整后的每股净资产 2.151 2.149
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,421,093.61 6,421,093.61
每股收益 0.00136 0.00136
净资产收益率(%) 0.062 0.062 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600186)“莲花味精”
河南莲花味精股份有限公司于2005年4月28日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年度公司续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司担任公司审计工作的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过调整公司部分董事的议案。
五、同意崔冠明辞去公司总经理职务；聘任高军为公司总经理。聘任谢清喜为公司董事会秘书。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于转让河南省漯周界高速公路有限公司部分股权的议案：公司与深圳市天融投资有限公司于2005年3月26日签署了《股权转让协议》，深圳市天融投资有限公司以现金购买公司持有河南省漯周界高速公路有限公司24%股权，出售价格为1.1亿元人民币。本次股权转让后，公司仍持有河南省漯周界高速公路有限公司8%的股权。
八、通过公司2005年第一季度报告。
九、通过公司2005年预计日常关联交易的公告的议案。
董事会决定于2005年6月11日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600186)“莲花味精”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 4,487,676,890.81 4,622,081,090.38
股东权益 1,937,206,209.41 1,932,601,254.91
每股净资产 2.191 2.186
调整后的每股净资产 2.149 2.165
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 952,165,222.89 1,173,550,649.73
净利润 4,604,955.22 -145,377,077.62
每股收益(全面摊薄) 0.005 -0.164
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.238 -7.522
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2648 -0.255
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-30
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公布2005年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600186)“莲花味精”
河南莲花味精股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向河南莲花金水装潢有限公司、河南莲花味精集团公司纸箱厂、河南莲花味精集团公司液氨分厂、河南莲花英糖药业有限公司及武汉周东莲花味精有限公司采购包装袋、包装箱、液氨、电汽、麸酸，2004年交易总金额为6147万元；公司向河南莲花味之素有限公司、河南莲花味精集团进出口公司、河南莲花生态环保产业有限公司及公司控股母公司河南省莲花味精集团有限公司销售味精、电汽及提供水服务，2004年交易总金额为10205.32万元，预计2005年度交易总金额为7253.1万元；公司与河南省莲花味精集团有限公司及河南莲花生态环保产业有限公司之间因租赁饲料加工设备及污水处理设备而形成交易，2004年交易总金额为1400万元，预计2005年度交易总金额为800万元；河南省莲花味精集团有限公司使用公司资金的使用费，2004年总金额为1860万元，预计2005年度交易总金额为2400万元。
公司与河南莲花金水装潢有限公司、河南莲花味精集团公司纸箱厂、河南莲花味精集团公司液氨分厂签订的《购销协议书》已到期，同时这些公司2004年底已经改制完毕，产权已经发生变更。根据有关规定2005年度这些公司不再是公司的关联人，因此不再续签协议。
同时，公司自2004年下半年不再将污水处理设备租赁给河南莲花生态环保产业有限公司使用，因此只收取了600万元的租赁费用(协议规定年租赁费为1200万)，以后不再续签相关协议。
公司与河南省莲花味精集团有限公司签订的《租赁协议书》协议期限变更为从2005年1月1日至2005年12月31日，有效期为一年。
公司与河南省莲花味精集团有限公司签订的《资金使用费协议书》协议期限变更为从2005年1月1日至2005年12月31日，有效期为一年 |
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2005-04-30
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-11 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月11日（星期六）上午8：30时
2、召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
3、召集人：河南莲花味精股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象： ①2005年6月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 ②公司董事、监事和高级管理人员。 ③公司律师等。
二、会议审议事项
会议审议以下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》
2、《2004年度监事会工作报告》
3、公司2004年年度报告及年度报告摘要
4、公司2004年度财务决算的报告
5、公司2005年财务预算的报告
6、公司2004年度利润分配预案
7、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案
8、关于更换公司部分董事的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
12、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
13、关于审议《公司2005年预计日常关联交易》的议案
14、关于转让河南漯周界高速公路部分股权的议案
15、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
16、《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》
17、《关于制定<公司控股股东行为规范>的议案》 以上议案中的第15、16、17议案在第三届董事会第二次会议中审议，并在2004年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》中公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、欲出席会议的股东及委托代理人于2005年6月10日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2005年6月10日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
4、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部
四、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号 邮编：466200 电话：0394-4298666
传真：0394-4298899 联系人： 任春燕时祖健宋伟
五、授权委托书
授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本人（本公司）出席河南莲花味精股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回执
截至2005年月日，我单位（个人）持有河南莲花味精股份有限公司股票股，拟参加公司2004年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二○○五年四月二十八
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2002-07-06
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2001年年度转增，10转增3登记日 ，2002-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-06
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2001年年度转增，10转增3除权日 ，2002-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-06
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2001年年度转增，10转增3转增上市日 ，2002-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期送股，10送2登记日 ，1999-09-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期转增，10转增8转增上市日 ，1999-09-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期送股，10送2送股上市日 ，1999-09-08 |
送股上市日，分配方案 |
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