| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第二届董事会第十四次会议于2004年4月29日在公司会议室召开。董事应出席9人,实到9人。全体监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议由张伟东董事长主持,经过有效表决,会议通过了如下决议：
一、关于《公司修改后的2003年度报告及摘要》的议案；
二、关于《公司修改后的2003年度董事会工作报告》的议案；
三、关于《公司修改后的2003年度财务报告》的议案；
四、关于《公司修改后的2003年度利润分配预案》的议案；
根据利安达信隆会计师事务所对我公司2003年度财务报告出具的审计报告,本年度公司实现净利润-204,915,552.04元,加年初未分配利润73,807,094.54元,本年度可供股东分配利润-131,108,457.50元,经公司董事会研究,2003年度利润分配预案为：不分配,也不进行公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。此预案须提交年度股东大会审议。
五、《关于提请修改2003年度股东大会审议内容的议案》。
(一)会议时间、会议地点、出席对象及登记办法、登记时间不变。
(二)会议议程：
1、《关于公司修改后的2003年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司修改后的2003年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司修改后的2003年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司修改后的2003年度财务报告的议案》；
5、《关于公司修改后的2003年度利润分配预案的议案》；
6、除上述修改事项外,本次股东大会将审议的其他事项已在2004年4月24日披露的董事会决议公告中披露。
黑龙江黑龙股份有限公司董事会
二00四年四月二十九日
《关于的议案》。
(一)会议时间：2004年5月26日上午9：00时
(二)会议地点：本公司会议室
(三)会议议程：
1、《关于公司2003年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司2003年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2003年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2003年度财务报告的议案》；
5、《关于公司2003年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所与报酬的议案》；
7、《关于调整部分董事会成员的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
(四)出席会议对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年5月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可参加会议。
3、因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席。附授权委托书(附件)。
(五)参加会议办法
1、登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2004年5月23日至2004年5月25日,上午9：00-12：00时,下午1：00-5：00时。
(六)其它事项
1、会期半天,食宿费、交通费用自理。
2、联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路27号。
联系电话：(0452)2816277
传真：(0452)2816277
邮政编码：161005
联系人：陈爱红
黑龙江黑龙股份有限公司董事会
2004年4月24日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席黑龙江黑龙股份有限公司2003年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
授权日期：2004年 月 日
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,170,772,047.41 2,201,531,476.61
股东权益(不含少数股东权益) 693,523,157.43 708,911,894.20
每股净资产 2.12 2.17
调整后的每股净资产 2.09 2.14
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,571,405.61 -44,571,405.61
每股收益 -0.047 -0.047
净资产收益率(%) -0.0222 -0.0222 |
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 506,371,693.93 728,795,394.70
净利润 -62,631,912.41 3,852,233.90
总资产 2,201,531,476.61 2,173,360,600.19
股权权益(不含少数股东权益) 708,911,894.20 771,543,806.61
全面摊薄每股权益 -0.191 0.0118
每股净资产 2.17 2.35
调整后的每股净资产 2.14 2.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) -8.83 0.50
公司2003年年报经审计，审计意见类型：有保留意见。 |
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2004-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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黑龙江黑龙股份有限公司于2004年4月22日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2004年度财务报告审计工作的议案。
四、通过调整部分董事会成员的议案。
五、通过公司期末存货价格检查情况的议案。
六、通过公司坏账核销的议案。
七、通过核销亏库差额的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
黑龙股份：公布股票停牌的公告
利安达信隆会计师事务所在对黑龙江黑龙股份有限公司2003年度财务审计中，出具了有保留意见的审计报告。其中涉及财务方面的调整事项，属明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。根据有关规定，公司应自年报刊登之日起申请股票停牌，并在期限内对相关涉及财务方面的事项予以纠正，待公司公布调整后的2003年年报后股票恢复交易。 |
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2004-04-26
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公布股票停牌的公告，连续停牌 |
停牌公告 |
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| (600187)“黑龙股份”
利安达信隆会计师事务所在对黑龙江黑龙股份有限公司2003年度财务审计中，出具了有保留意见的审计报告。其中涉及财务方面的调整事项，属明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。根据有关规定，公司应自年报刊登之日起申请股票停牌，并在期限内对相关涉及财务方面的事项予以纠正，待公司公布调整后的2003年年报后股票恢复交易。 |
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2004-04-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600187)“黑龙股份”
黑龙江黑龙股份有限公司于2004的4月29日召开二届十四次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司修改后的2003年度报告及其摘要。
二、通过公司修改后的2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过提请修改2003年度股东大会审议内容的议案。
上述修改内容将提交2003年度股东大会审议。
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2004-04-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600187)“黑龙股份”
单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 506,371,693.93 728,795,394.70
净利润 -204,915,552.04 3,852,233.90
总资产 2,059,247,836.98 2,173,360,600.19
股权权益（不含少数股东权益） 556,628,254.57 771,543,806.61
全面摊薄每股权益 -0.626 0.0118
每股净资产 1.70 2.35
调整后的每股净资产 1.68 2.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) -36.16 0.50
公司2003年年报经审计，审计意见类型：有保留意见。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600187)“黑龙股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,028,488,407.78 2,059,247,836.98
股东权益(不含少数股东权益) 551,239,517.80 566,628,254.57
每股净资产 1.68 1.70
调整后的每股净资产 1.66 1.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,571,405.61 -44,571,405.61
每股收益 -0.047 -0.047
净资产收益率(%) -0.0279 -0.0279
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2004-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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黑龙江黑龙股份有限公司于2004年5月26日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司修改后的2003年度报告及其摘要。
二、通过公司修改后的2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2004年度财务报告审计工作。
四、通过调整部分董事会成员的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2004-05-14
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公布控股股东股份冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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原告交通银行齐齐哈尔分行与黑龙集团公司借款合同问题，依据齐齐哈尔市中级人民法院裁定，将黑龙集团公司持有的黑龙江黑龙股份有限公司股份1760万股冻结，冻结期限：2004年5月12日至2005年5月11日。
黑龙集团公司作为公司的控股股东，持有公司股份22972.5万股，占公司总股本的70.21%。交通银行齐齐哈尔分行与黑龙集团公司因借款合同问题，已累计冻结黑龙集团公司持有的公司股份7560万股。
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2004-12-04
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公布控股股东股份冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600187)“黑龙股份”
原告交通银行齐齐哈尔分行与黑龙江黑龙股份有限公司控股股东黑龙集团公
司(持有公司股份22972.5万股，占公司总股本的70.21%)借款合同问题，依据齐
齐哈尔市中级人民法院裁定，将黑龙集团公司持有的公司股份1912.5万股冻结，
冻结期限为2004年12月1日至2005年11月30日。
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2005-01-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600187)“黑龙股份”
黑龙江黑龙股份有限公司于2004年12月31日召开二届二十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意程德惠辞去公司总经理职务，聘任李剑炜为公司总经理。
二、同意李国民辞去公司董事会秘书及总会计师职务，聘任高永红为公司董
事会秘书。
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2004-11-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600187)“黑龙股份”
黑龙江黑龙股份有限公司于2004年11月11日召开二届十七次董事会，会议审
议通过变更会计师事务所的议案：拟聘请中鸿信建元会计师事务所为公司2004年
度财务审计单位。并提交下次股东大会追认。
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2004-12-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600187)“黑龙股份”
黑龙江黑龙股份有限公司于2004年12月27日召开二届十八次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过第二届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年1月28日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2005-01-28
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| (一)公司拟于2005年1月28日上午9：00时在本公司会议室。会议议程如下议程：
1、《关于第二届董事会换届选举的议案》；
2、根据《公司章程》第五章、第一节、第八十条之规定,公司第二届董事会到今年十二月份已任期届满,现选举张伟东、李剑炜、陈毛四、李宝忠、何立新、高永红为公司第三届董事会董事候选人；聘请周继明、王玉伟、钱彦敏为公司第三届董事会独立董事。
(二)出席会议对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年12月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均可参加会议。
3、因故不能参加会议的股东，可委托授权代理人出席。附授权委托书(附件)。
三、参加会议办法
1、登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2005年1月26日至27日，上午9：00-12：00时，下午1：00-5：00时。
(四)其它事项
1、会期半天，食宿费、交通费用自理。
2、联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路27号
联系电话：(0452)2816277传真：(0452)2816277
邮政编码：161005联系人：陈爱红
黑龙江黑龙股份有限公司
2004年12月27日授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席黑龙江黑龙股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)：受托人(签字)：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：证券帐户卡：
授权日期：2005年月日
第三届董事会董事候选人简历：
1、张伟东，男，50岁，大学文化，高级工程师，毕业于沈阳工业大学。先后担任齐齐哈尔冰刀厂厂长助理、副厂长、厂长，黑龙集团公司董事长，齐齐哈尔冰刀工业有限公司董事长，曾荣获全国优秀青年企业家光荣称号。张伟东同志是中共黑龙江省第八次党代会代表、齐齐哈尔市人大委员会常委、财经委员会委员，全国文教体育用品协会常务理事，现任黑龙集团公司董事长。
2、李剑炜，男，42岁，中共党员，高级工程师。曾就读于北京钢铁学院、上海财经大学。曾任就职于安阳钢铁集团公司。现任黑龙集团公司副总经理。
3、陈毛四，男，53岁，中共党员，大学文化，高级会计师，毕业于湖南财经学院。曾任湖南洞庭化工厂财务处长。现任黑龙集团公司副总经理。
4、何立新，男，45岁，中共党员，大学学历，1977年参加工作，高级工程师。曾任：齐齐哈尔造纸有限公司仪表车间主任，齐齐哈尔造纸有限公司实业开发公司总经理。齐齐哈尔造纸有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼造纸分厂厂长。
5、高永红，男，29岁，中共党员，研究生学历，先后就读于华北工学院、西安交通大学，获工学学士学位、工商管理硕士学位。曾任：中国兵器工业第二一三研究所项目负责人、办公室主任。现任黑龙集团公司副总经理。
6、周继明，男，1947年生，大学学历。曾任黑龙江省冶金工业厅副处长，中国冶金进出口公司黑龙江分公司总经理，中外合资海南三龙发展公司董事、总经理，国泰证券有限公司黑龙江分公司副总经理、哈尔滨地段街营业部总经理。现任国泰证券有限公司天津六纬路段营业部总经理。本公司独立董事。
7、王玉伟，男，1969年生，大学学历。曾任哈尔滨国信房地产公司科员，哈尔滨工大高新技术开发股份有限公司股证事务代表，曾参与筹备哈尔滨航天风华科技股份有限公司改制上市工作。现任哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。本公司独立董事。
8、李宝忠,男,35岁,中共党员,研究生学历。曾任浙江省农业银行信贷处科长,浙江省乐青市农业银行副行长,中国长城资产管理公司浙江分公司处长,浙江金融租赁股份有限公司宁波公司总经理。现任中产经投资有限公司总裁助理。
9、钱彦敏,男,博士学历。曾任浙江大学经济贸易学院金融系讲师,浙江大学经济贸易学院金融系主任、副教授。现任浙江大学江万龄现代金融与投资研究中心副主任。
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2005-01-28
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总经理由“程德惠”变为“李剑炜” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600187)“黑龙股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,931,234,384.33 2,059,247,836.98
股东权益(不含少数股东权益) 377,491,294.45 566,628,254.57
每股净资产 1.15 1.70
调整后的每股净资产 1.14 1.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,067,645.03 -18,183,060.68
每股收益 -0.192 -0.578
净资产收益率(%) -16.68 -50.11
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-25
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600187)“黑龙股份”
黑龙江黑龙股份有限公司于2004年7月15日在上海证券交易所网站披露的公
司2004年半年度报告中披露了关联方资金占用情况，但未进行详细的分析和说明，
现根据有关规定补充公告，详见2004年9月25日《上海证券报》。
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2003-12-26
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[20034预亏](600187) 黑龙股份：2003年年度业绩预亏的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年年度业绩预亏的提示性公告
由于市场竞争加剧，销售利润水平下降，导致黑龙江黑龙股份有限公司主营业
务收入下降，在对公司2003年度经营及财务状况初步统计的情况下，经预测，公司
2003年度经营业绩可能出现亏损。具体数据将在公司2003年年度报告中披露。同时
提醒广大投资者注意投资风险。
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2003-12-23
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(600187)“黑龙股份”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-23
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[20033预减](600187) 黑龙股份：2003年第三季度业绩预警的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预警的提示性公告
由于市场竞争加剧，销售利润水平下降，黑龙江黑龙股份有限公司主营业
务收入出现大幅度下降。经对公司2003年第三季度经营及财务状况的初步统计
，预计公司2003年1-9月份经营业绩将较上年同期下降幅度超过50%。具体数据
将在公司2003年第三季度报告中披露。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,183,858,355.03 2,173,360,600.19
股东权益(不含少数股东权益) 772,158,575.46 771,543,806.61
每股净资产 2.36 2.35
调整后的每股净资产 2.28 2.31
2003年1-9月 2002年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -70,861,949.90 -
每股收益 0.0019 0.0476
净资产收益率(%) 0.08 2.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.03 1.91
关闭窗口
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2003-04-01
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(600187)“黑龙股份”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，黑龙江黑龙股份有限公司二届九次董事会决议审议的内容
漏登一项，现补充如下：
通过了关于其它应收款项不计提坏帐准备金的议案。
由于年报编制过程中出现核对差错，部分内容出现错误，现予以更正。详
见4月1日《上海证券报》。
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2003-02-13
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(600187)“黑龙股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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黑龙江黑龙股份有限公司于2003年2月12日召开二届八次董事会，会议审议
通过如下决议：公司拟与北亚实业(集团)股份有限公司、哈药集团股份有限公司、
哈尔滨空调股份有限公司、黑龙江涤纶股份有限公司等共同出资设立黑龙江宇华
担保投资股份有限公司。该公司注册资本拟为3亿元人民币，公司拟出资5000万元
人民币，占注册资本的16.67%。
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2003-03-27
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(600187)“黑龙股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 217336 197566.1 10
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 77154.3 76767.3 0.5
主营业务收入(万元) 72879.5 60591 20.28
净利润(万元) 385.2 7419.8 -94.80
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 117 3478.6 -96.63
每股收益(元) 0.0118 0.1411 -91.64
每股净资产(元) 2.35 2.35
调整后的每股净资产(元) 2.31 2.25 2.67
净资产收益率(%) 0.5 9.15 -94.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.15 4.89 -96.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2841 -0.4562
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-27
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(600187)“黑龙股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案 |
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黑龙江黑龙股份有限公司于2003年3月25日召开二届九次董事会及二届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司2002年度报告及摘要。
二、关于公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2003年度财务报告审计工
作的议案。
四、关于调整部分董、监事会成员的议案。
五、关于停止实施2001年度股东大会批准的增发不超过8000万股A股预案的
议案。
董事会决定于2003年4月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 公司第二届董事会第九次会议于2003年3月25日在公司会议室召开。董事应出席9人,实到9人。全体监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议由张伟东董事长主持,经过有效表决,会议通过了如下决议：
一、关于《公司2002年度报告及摘要》的议案；
二、关于《公司2002年度董事会工作报告》的议案；
三、关于《公司2002年度财务报告》的议案；
四、关于《公司2002年度利润分配预案》的议案；
经利安达信隆会计师事务所对我公司2002年度财务报告出具的审计报告,本年度公司实现净利润3852233.9元,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金385,223.39元,法定公益金192,611.69元。加年初未分配利润70495222.00元,本年度可供股东分配利润74347455.9元,经公司董事会研究,2002年度利润分配预案为：不分配,也不进行公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。此预案须提交年度股东大会审议。
五、关于《续聘会计师事务所与报酬》的议案；
公司决定,续聘利安达信隆会计师事务所担任本公司2003年度财务报告审计工作,同意给予该公司2002年度审计费用30万元。
六、关于《调整部分董事会成员》的议案；
因工作变动原因,同意张仲秋先生、张耀辉先生、张崇民先生辞去公司董事职务,增补彭文杰先生、张毅山先生、何立新先生为本公司董事。后附个人简历(附件一)
七、关于《确定独立董事报酬》的议案；
根据风险与责任对等的原则,给予独立董事每人每年3万元人民币津贴(含税),独立董事行使相关职权所需的合理费用实报实销。
八、关于《停止实施2001年度股东大会批准的增发不超过8000万股A股预案》的议案；
公司2001年度股东大会,审议通过了《关于增发不超过8000万股A股的预案》,鉴于国家再融资政策发生变化,决定停止实施2001年度股东大会批准的增发不超过8000万股A股预案。
九、关于《召开2002年度股东大会》的议案。
(一)会议时间：2003年4月28日上午9：00时
(二)会议地点：本公司会议室
(三)会议议程：
1、关于《公司2002年度报告及摘要》的议案；
2、关于《公司2002年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2002年度财务报告》的议案；
4、关于《公司2002年度利润分配预案》的议案；
5、关于《续聘会计师事务所与报酬》的议案；
6、关于《调整部分董事会成员》的议案；
7、关于《确定独立董事报酬》的议案；
8、关于《停止实施2001年度股东大会批准的增发不超过8000万股A股预案》的议案；
(四)出席会议对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、截止2002年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可参加会议。
3、因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席。附授权委托书(附件二)。
(五)参加会议办法
1、登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2002年4月23日至2002年4月25日,上午9：00-12：00时,下午1：00-5：00时。
(六)其它事项
1、会期半天,食宿费、交通费用自理。
2、联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路27号
联系电话：(0452)2816277
传真：(0452)2816277
邮政编码：161005
联系人：陈爱红
黑龙江黑龙股份有限公司董事会
二00三年三月二十五日
附件一增补董事会成员简历
1、彭文杰,男1954年出生,汉族,中共党员,大专学历,1969年参加工作,高级政工师。曾任：齐齐哈尔造纸有限公司团委副书记,：齐齐哈尔市轻化工业局团委科长,齐齐哈尔造纸有限公司办公室主任,党委委员、党委办公室主任,现任齐齐哈尔造纸有限公司党委委员、工会主席。
2、张毅山,男1955年出生,汉族,中共党员,大专学历,1974年参加工作,经济师。曾任：齐齐哈尔造纸有限公司劳动服务公司团总支书记,齐齐哈尔造纸有限公司劳资处处长企业管理处处长。现任本公司总经济师。
3、何立新,男1959年出生,汉族,中共党员,大学学历,1977年参加工作,高级工程师。曾任：齐齐哈尔造纸有限公司仪表车间主任,齐齐哈尔造纸有限公司实业开发公司总经理。齐齐哈尔造纸有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼造纸分厂厂长。
附件二
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席黑龙江黑龙股份有限公司2002年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)：受托人(签字)：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：证券帐户卡：
授权日期：2003年月日
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2003-03-04
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[20024预减](600187)“黑龙股份”公布2002年度业绩风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600187)“黑龙股份”公布2002年度业绩风险提示性公告
由于黑龙江黑龙股份有限公司主要产品的价格下降，主营业务利润较上年
有较大滑坡，经公司财务部门初步估算，预计2002年度全年净利润与2001年度
同期相比有较大幅度的下降，下降幅度预计超过50%，具体数据待会计师事务所
审计后在2002年度报告中披露。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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