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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-05-08
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-08
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-02-27
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境内会计师事务所由“哈尔滨祥源会计师事务所”变为“利安达信隆会计师事务所” ，2001-04-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-11-18
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控股股东股份冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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原告交通银行齐齐哈尔分行与黑龙江黑龙股份有限公司控股股
东黑龙集团公司(持有公司股份22972.5万股，占公司总股本的70.21%)
借款合同问题，依据黑龙江省高级人民法院裁定，将黑龙集团公司持有
的公司股份7500万股冻结，冻结期限：2004年11月12日至2005年11月11
日。
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2003-04-29
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(600187)“黑龙股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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黑龙江黑龙股份有限公司于2003年4月28日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、决定续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2003年度财务报告审计工
作。
四、通过调整部分董事会成员的议案。
五、决定停止实施2001年度股东大会批准的增发不超过8000万股A股预案。
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2003-04-24
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(600187)“黑龙股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 221042.46 217336.10 101.71
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 77484.39 77154.38 100.43
每股净资产(元)
调整后的每股净资产(元) 2.32 2.31 100.43
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -8299.38
每股收益(元) 0.0055 0.0154 35.91
净资产收益率(%) 0.0023 0.0066 35.38
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.0024 0.0068 35.03
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2003-07-31
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 黑龙江黑龙股份有限公司(以下简称″公司″或″本公司″)二届十一次董事会会议于2003年6月28日在公司召开,公司9名董事中的9名出席会议,5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议并形成会议决议,公告如下：
一、审议通过《关于黑龙股份与齐齐哈尔造纸有限公司进行资产置换的议案》
为顺应新的市场形势,集中精力做好主营业务,减少本公司与关联方之间的关联交易,公司拟与齐齐哈尔造纸有限公司(以下简称″齐纸公司″)之间进行资产置换,公司以冰雪运动器材厂的资产(不包括银行贷款)和拥有的齐齐哈尔冰刀工业有限公司65%的股权(以下简称″置入资产″)与齐纸公司的化机浆生产线及相应的原材料采购部门资产进行置换。会议审议通过了《黑龙股份公司与齐齐哈尔造纸有限公司资产置换协议》,据有证券从业资格的北京龙源智博资产评估有限责任公司2003年6月25日出具的龙源智博评报字【2003】第1012号、1013号、1014号资产评估报告,本公司拟置出资产评估值为151,090,290.77元,置入资产评估值为151,780,712.42元,根据《资产置换协议》,双方同意以评估值进行交易,交易差额以现金支付,详细情况请见关联交易公告。根据《上海证券交易所股票上市规则(2001年修订版)》的有关规定,与本次交易存在关联关系的4名董事在本次董事会会议对关联交易议案表决时均予以了回避。本议案尚需报公司股东大会审议通过后生效。
二、审议通过了《关于的议案》
1、会议时间：2003年7月31日上午9：00
2、会议地点：本公司会议室
3、会议内容：审议《关于黑龙股份与齐齐哈尔造纸有限公司进行资产置换的议案》
4、出席会议对象
1 、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2 、截止2003年7月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可参加会议。
3 、因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席(附授权委托书)。
5、参加会议办法
(1)、登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
(2)、登记地点：公司证券部
(3)、登记时间：2003年7月25日至2003年7月26 日,上午9：00-12：00时,下午1：00-5：00时。
6、其它事项
(1)、会期半天,食宿费、交通费用自理。
(2)、联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路27号
联系电话：(0452)2816277
传 真：(0452)2816277
邮政编码：161005
联系人： 陈爱红
特此公告。
黑龙江黑龙股份有限公司董事会
二00三年六月二十八日
授权委托书
兹委托 先生 /女士代表本人出席黑龙江黑龙股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人帐户：
授权日期：2003年 月 日
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2003-07-01
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(600187)“黑龙股份”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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黑龙江黑龙股份有限公司于2003年6月28日召开二届十一次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过关于公司与齐齐哈尔造纸有限公司进行资产置换的议案。
董事会决定于2003年7月31日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
(600187)“黑龙股份”公布资产置换暨关联交易公告
黑龙江黑龙股份有限公司拟以拥有的冰雪运动器材制造厂的资产(不包括银
行贷款)和齐齐哈尔冰刀工业有限公司65%的股权与齐齐哈尔造纸有限公司(下称：
齐纸公司)拥有的化机浆生产线和相应的原材料采购部门的资产进行置换。2003
年6月28日，公司与齐纸公司签订了《资产置换协议》，由资产评估机构以2002
年12月31日为评估基准日评估的资产评估值为依据，实行等价交换。置出资产评
估价值合计为151090290.77元，置入资产评估价值为151780712.42元，二者差额
为690421.65元，由公司用现金支付。
上述资产置换属关联交易。
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2004-03-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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黑龙江黑龙股份有限公司于2004年3月8日召开二届十二次董事会，会议审议通
过中国证监会黑龙江监管局巡检整改报告的决议 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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公布控股股东股份冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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原告交通银行齐齐哈尔分行与黑龙集团公司、黑龙江黑龙股份有限公司、
齐化集团公司借款纠纷问题，依据黑龙江省高级人民法院裁定，将黑龙集团公
司持有的公司股份6800万股予以冻结，冻结期限为2004年4月16日至2004年5月
16日。
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2000-09-05
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2000.09.05是黑龙股份(600187)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:30,配股后总股本:21815万股) |
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2000-10-17
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2000.10.17是黑龙股份(600187)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:30,配股后总股本:21815万股) |
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2003-07-23
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(600187)“黑龙股份”公布股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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黑龙江黑龙股份有限公司向哈尔滨市商业银行南岗支行贷款人民币5000万元
整，作为流动资金，期限为一年，黑龙江省宇华担保投资股份有限公司提供质押
担保。公司的控股股东黑龙集团公司作为出质人，将其持有的公司国有法人股50
00万股质押给黑龙江省宇华担保投资股份有限公司，该质押股份于2003年7月21
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2003-08-01
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(600187)“黑龙股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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黑龙江黑龙股份有限公司于2003年7月31日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过了关于公司与齐齐哈尔造纸有限公司(下称：齐纸公司)进行资
产置换的议案：公司以冰雪运动器材厂的资产(不包括银行贷款)和拥有的齐齐哈
尔冰刀工业有限公司65%的股权与齐纸公司的化机浆生产线及 相应的原材料采购
部门资产进行置换 |
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2003-08-08
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(600187)“黑龙股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,259,913,616.60 2,173,360,600.19
股东权益(不含少数股东权益) 778,677,302.62 771,543,806.61
每股净资产 2.38 2.35
调整后的每股净资产 2.30 2.31
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 313,641,749.93 377,968,526.41
净利润 7,440,147.51 13,740,378.31
扣除非经常性损益后的净利润 7,050,313.84 12,867,473.76
每股收益 0.02 0.04
净资产收益率 0.96% 1.78%
经营活动产生的现金流量净额 -113,054,714.39 168,270,481.11 |
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2004-06-25
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[20042预亏](600187) 黑龙股份：2004年上半年业绩预警的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年业绩预警的提示性公告
经对黑龙江黑龙股份有限公司2004年上半年经营及财务状况的初步统计，预计公司
2004年1-6月份经营业绩将发生亏损，具体数据将在公司2004年上半年报告中披露。敬请
投资者注意投资风险 |
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2004-07-15
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-15
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,935,810,670.10 2,059,247,836.98
股东权益(不含少数股东权益) 440,429,557.32 566,628,254.57
每股净资产 1.35 1.70
调整后的每股净资产 1.15 1.68
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 48,166,156.50 313,641,749.93
净利润 -126,204,697.25 7,440,147.51
扣除非经常性损益后的净利润 -126,779,175.33 7,050,313.84
全面摊薄每股收益 -0.3857 0.0227
净资产收益率 -28.65% 0.96%
经营活动产生的现金流量净额 -35,250,705.71 -113,054,714.39
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2001-05-15
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2001.05.15是黑龙股份(600187)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2001-05-24
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2001.05.24是黑龙股份(600187)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2001-05-24
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2001.05.24是黑龙股份(600187)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2005-01-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600187)“黑龙股份”
黑龙江黑龙股份有限公司于2005年1月28日召开2005年第一次临时股东大会
，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
(600187)“黑龙股份”公布董监事会决议公告
黑龙江黑龙股份有限公司于2005年1月28日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举张伟东为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李剑炜为公司总经理。
三、聘任高永红为公司董事会秘书。
四、选举陈彦才为公司第三届监事会主席。
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2004-12-30
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公布修改2005年度第一次临时股东大会审议事项的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600187)“黑龙股份”
黑龙江黑龙股份有限公司于2004年12月28日召开二届十九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过增补第三届董事会董事的议案。
二、通过聘请独立董事的议案。
三、通过关于修改2005年度第一次临时股东大会审议事项的议案：现将2005
年度第一次临时股东大会原审议议案中《关于第二届董事会换届选举的议案》修
改为：根据有关规定，公司第二届董事会到今年十二月份已任期届满，现选举张
伟东、李剑炜、陈毛四、李宝忠、何立新、高永红为公司第三届董事会董事候选
人；聘请周继明、王玉伟、钱彦敏为公司第三届董事会独立董事。
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2003-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2001-12-28
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总经理由“徐君”变为“程德惠” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2000-09-05
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2000.09.05是黑龙股份(600187)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:30,配股后总股本:21815万股) |
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2000-09-18
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2000.09.18是黑龙股份(600187)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:30,配股后总股本:21815万股) |
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2000-09-04
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2000.09.04是黑龙股份(600187)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:30,配股后总股本:21815万股) |
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2004-04-22
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临时公告更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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黑龙江黑龙股份有限公司2004年4月20日发布了《关于公司控股股东黑龙集团
公司股份冻结的公告》，由于笔误，现更正如下：
原公告中，冻结期限：2004年4月16日至2004年5月16日
现更正为：冻结期限：2004年4月16日至2005年4月16日
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第二届董事会第十四次会议于2004年4月29日在公司会议室召开。董事应出席9人,实到9人。全体监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议由张伟东董事长主持,经过有效表决,会议通过了如下决议：
一、关于《公司修改后的2003年度报告及摘要》的议案；
二、关于《公司修改后的2003年度董事会工作报告》的议案；
三、关于《公司修改后的2003年度财务报告》的议案；
四、关于《公司修改后的2003年度利润分配预案》的议案；
根据利安达信隆会计师事务所对我公司2003年度财务报告出具的审计报告,本年度公司实现净利润-204,915,552.04元,加年初未分配利润73,807,094.54元,本年度可供股东分配利润-131,108,457.50元,经公司董事会研究,2003年度利润分配预案为：不分配,也不进行公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。此预案须提交年度股东大会审议。
五、《关于提请修改2003年度股东大会审议内容的议案》。
(一)会议时间、会议地点、出席对象及登记办法、登记时间不变。
(二)会议议程：
1、《关于公司修改后的2003年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司修改后的2003年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司修改后的2003年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司修改后的2003年度财务报告的议案》；
5、《关于公司修改后的2003年度利润分配预案的议案》；
6、除上述修改事项外,本次股东大会将审议的其他事项已在2004年4月24日披露的董事会决议公告中披露。
黑龙江黑龙股份有限公司董事会
二00四年四月二十九日
《关于的议案》。
(一)会议时间：2004年5月26日上午9：00时
(二)会议地点：本公司会议室
(三)会议议程：
1、《关于公司2003年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司2003年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2003年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2003年度财务报告的议案》；
5、《关于公司2003年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所与报酬的议案》；
7、《关于调整部分董事会成员的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
(四)出席会议对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年5月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可参加会议。
3、因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席。附授权委托书(附件)。
(五)参加会议办法
1、登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2004年5月23日至2004年5月25日,上午9：00-12：00时,下午1：00-5：00时。
(六)其它事项
1、会期半天,食宿费、交通费用自理。
2、联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路27号。
联系电话：(0452)2816277
传真：(0452)2816277
邮政编码：161005
联系人：陈爱红
黑龙江黑龙股份有限公司董事会
2004年4月24日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席黑龙江黑龙股份有限公司2003年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
授权日期：2004年 月 日
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