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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-11
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-10
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年11月7日召开,会议审议通过《关于兖州煤业澳大利亚有限公司发行可转换混合债的议案》、《关于向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司增加资本金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-10
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关于拟认购境外控股子公司发行之可转换混合债的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 普通决议案
1《关于确定2015－2017年度日常持续性关联交易项目及上限金额的议案》
1.1《材料物资供应协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.2《劳务及服务互供协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.3《保险金管理协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.4《产品、材料物资供应及设备租赁协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.5《电力及热能供应协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.6《金融服务协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
2《关于兖州煤业澳大利亚有限公司发行可转换混合债的议案》
2.1批准兖煤澳洲或其全资附属公司发行总额约23.077亿美元的可转换混合债
2.2批准公司按持股比例认购本次可转换混合债发行规模的约78%份额
2.3批准公司向兖煤澳洲出具财务支持的承诺函
2.4批准香港监管规则下的“可能视作出售”事项
2.5批准、授权、确认及追认公司董事长及授权人士，根据市场及公司实际情况决定本次可转换混合债发行及兖州煤业认购等相关事宜，包括但不限于签署、执行相关协议、办理境内外政府机关、监管机构审批、备案、登记手续等，并根据境内外监管要求履行公司内部必要的审批、披露程序 |
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2014-10-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 普通决议案
1《关于确定2015－2017年度日常持续性关联交易项目及上限金额的议案》
1.1《材料物资供应协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.2《劳务及服务互供协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.3《保险金管理协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.4《产品、材料物资供应及设备租赁协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.5《电力及热能供应协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.6《金融服务协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额 |
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2014-10-27
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2014年度第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年10月24日召开,会议审议通过关于授权公司开展保本理财业务的议案、关于向兖州煤业澳大利亚有限公司提供融资担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-27
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年10月24日召开,会议经审议：批准《兖州煤业股份有限公司2014年第三季度报告》、《关于对“专项储备”余额进行重分类调整的议案》;通过《关于确定2015-2017年度日常持续性关联交易项目及上限金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-27
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关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2014年12月12日上午9点30分召开公司2014年度第二次临时股东大会,本次会议采取现场书面投票与网络投票相结合的表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年12月12日9：30-11：30和13：00-15：00,审议《关于确定2015-2017年度日常持续性关联交易项目及上限金额的议案》。
网络投票代码：738188;投票简称：兖煤投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-27
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 4.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-21
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境外控股子公司发布2014年三季度产量销量 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-11
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年10月10日召开,会议审议批准《关于向内蒙古昊盛煤业有限公司提供内部借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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关于回购前提下的股权融资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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关于非公开定向债务融资工具获得注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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关于2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、《关于授权公司开展保本理财业务的议案》
特别决议案
2、《关于向兖州煤业澳大利亚有限公司提供融资担保的议案》 |
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2014-08-28
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关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2014年10月24日上午9点30分召开公司2014年度第一次临时股东大会,本次会议采取现场书面投票与网络投票相结合的表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年10月24日9：30-11：30和13：00-15：00(当天交易时间),审议《关于授权公司开展保本理财业务的议案》、《关于向兖州煤业澳大利亚有限公司提供融资担保的议案》。
网络投票代码：738188;投票简称：兖煤投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-25
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.1699
加权平均净资产收益率(%) 2.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-25
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年8月22日召开,会议审议批准《兖州煤业股份有限公司2014年半年度报告》、《关于会计政策变更及调整有关项目和金额的议案》、《关于向兖煤菏泽能化有限公司提供内部借款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-25
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关于向控股子公司提供融资担保的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-25
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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关于举办2014年度中期业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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境外控股子公司发布2014年半年度业绩 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-19
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境外控股子公司发布2014年二季度产量销量 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-15
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2012年公司债券(第一期)2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)将于2014年7月23日支付自2013年7月23日至2014年7月22日期间的利息。
债权登记日：2014年7月22日
债券付息日：2014年7月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-15
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关于2012年度第一、二期公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-13
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2013年度A股末期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兖州煤业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派人民币0.02元(含税)。
股权登记日：2014年6月18日
除息日：2014年6月19日
现金红利发放日：2014年6月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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董事会获得回购H股一般性授权通知债权人第三次公告 |
上交所公告，回购 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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