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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-06
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关于控股股东可交换公司债换股情况的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600188_20180106_1.pdf
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2018-01-04
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2017-12-30
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关于控股股东可交换公司债换股情况的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2017-12-27
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2018年度煤炭合同签订情况公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2017-12-19
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关于完成收购兖矿集团财务有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2017-12-16
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2017-12-16
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》、《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)>的议案》、《关于向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供内部借款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-12-16
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关于2017年度非公开发行A股股票预案三次修订情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2017-12-12
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关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2018年1月26日9点00分召开2018年度第一次临时股东大会,审议关于确定2018-2020年度与兖矿集团持续性关联交易项目及上限金额的议案、关于确定2018-2020年度与其他关联方持续性关联交易项目及上限金额的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600188_20171212_1.pdf
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2017-12-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于确定2018-2020年度与兖矿集团持续性关联交易项目及上限金额的议案
1.01《劳务及服务互供协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
1.02《保险金管理协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
1.03《材料物资供应协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
1.04《产品、材料物资供应及设备租赁协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
1.05《化工项目委托管理协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
1.06《大宗商品购销协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
2.00关于确定2018-2020年度与其他关联方持续性关联交易项目及上限金额的议案
2.01《大宗商品互供协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额 |
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2017-12-02
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关于收购内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司股权暨对外投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2017-12-02
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年12月1日召开,会议审议批准《关于兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司收购内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司股权的议案》。
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2017-11-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2017-11-28
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于确定2018-2020年度与兖矿集团持续性关联交易项目及上限金额的议案》、《关于向控股子公司提供内部借款的议案》、《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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2017年度第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司2017年度第三次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案、关于选举公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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关于投资临商银行股份有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2017-11-25
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关于2017年度第八期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2017-11-25
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-18
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关于2014年度第二期非公开定向债务融资工具到期兑付的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-07
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境外控股子公司所属莫拉本煤矿井工项目投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.9738
加权平均净资产收益率(%) 10.36
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公告全文参考链接：
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2017-10-31
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2017年10月30日召开,会议审议批准“《兖州煤业股份有限公司2017年度第三季度报告》,在境内外公布2017年度第三季度业绩”、《关于向控股子公司提供内部借款的议案》、《授权公司开展保本理财业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600188_20171031_1.pdf
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2017-10-26
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2017年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经兖州煤业股份有限公司财务部门按中国会计准则初步测算,本公司预计2017年前三季度实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约370%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-21
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2017年第三季度煤炭业务运营数据公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-21
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境外控股子公司发布2017年第三季度产量销量 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-17
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年10月13日召开,会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》、批准召开兖州煤业股份有限公司2017年度第三次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600188_20171014_1.pdf
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2017-10-17
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关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2017年11月27日9点00分召开2017年度第三次临时股东大会,审议关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案、关于选举公司独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600188_20171014_2.pdf
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2017-10-16
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关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2017年11月27日9点00分召开2017年度第三次临时股东大会,审议关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案、关于选举公司独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600188_20171014_2.pdf
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2017-10-16
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年10月13日召开,会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》、批准召开兖州煤业股份有限公司2017年度第三次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600188_20171014_1.pdf
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