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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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公开发行2018年可续期公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600188_20180328_1.pdf
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2018-03-24
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召开2017年1次股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2017年年度工作报告》的议案
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2017年年度工作报告》的议案
3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2017年度财务报告》的议案
4 关于兖州煤业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2018年度酬金的议案
6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7 关于续聘2018年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
11 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会及2018年度第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2018年5月25日9点00分、11点00分、11点30分分别召开2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会及2018年度第一次H股类别股东大会,其中：
2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式;网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00;审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案等事项。
2018年度第一次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。H股股东参与公司2018年度第一次H股类别股东大会有关安排不适用本通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600188_20180324_6.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2017年年度工作报告》的议案
2关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2017年年度工作报告》的议案
3关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2017年度财务报告》的议案
4关于兖州煤业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
5关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2018年度酬金的议案
6关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7关于续聘2018年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
11关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
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2018-03-24
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
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2018-03-24
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过“《兖州煤业股份有限公司2017年年度报告》及《年报摘要》,在境内外公布2017年度业绩”、《兖州煤业股份有限公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度外部审计机构及其酬金安排的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600188_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600188_20180324_3.pdf
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2018-03-24
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600188_20180324_4.pdf
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2018-03-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2017年年度工作报告》的议案
2关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2017年年度工作报告》的议案
3关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2017年度财务报告》的议案
4关于兖州煤业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
5关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2018年度酬金的议案
6关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7关于续聘2018年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
11关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.3784
加权平均净资产收益率(%) 14.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600188_2017_n.pdf
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2018-03-24
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600188_20180324_2.pdf
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2018-03-24
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关于认购浙商银行股份有限公司增发股份暨对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600188_20180324_5.pdf
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2018-03-23
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关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其持有的本公司部分股份办理担保及信托登记的公告 |
上交所公告，再融资预案,担保(或解除),股权转让,股东名单 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600188_20180323_1.pdf
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2018-03-22
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关于举办2017年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/600188_20180322_1.pdf
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2018-03-09
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关于控股股东可交换公司债换股情况的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-09/600188_20180309_1.pdf
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2018-03-08
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境外控股子公司完成收购Warkworth权益的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/600188_20180308_1.pdf
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2018-03-02
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关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600188_20180302_1.pdf
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2018-02-26
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2012年公司债券(第二期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)(5年期品种简称“12兖煤03”、10年期品种简称“12兖煤04”)将于2018年3月5日支付自2017年3月3日至2018年3月2日期间的利息。
债权登记日：2018年3月2日
债券付息日：2018年3月5日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-14
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年2月13日召开,会议审议批准《关于审议批准<兖州煤业股份有限公司董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度>的议案》、《关于调整公司部室设置的议案》、《关于改聘香港公司注册处授权代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600188_20180214_1.pdf
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2018-02-10
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600188_20180210_1.pdf
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2018-01-31
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关于控股股东可交换公司债换股情况的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/600188_20180131_1.pdf
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2018-01-30
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经兖州煤业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加39.9-50.7亿元,同比增加193-245%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加33.7-44.5亿元,同比增加226-299%左右。
由于公司2017年收购兖矿集团财务有限公司股权,属同一控制下企业合并,因此对上年同期相关财务数据进行重述调整。预计2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期重述调整后的数据相比,将增加38.9-49.7亿元,同比增加180-230%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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2018年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司2018年度第一次临时股东大会于2018年1月26日召开,会议审议通过关于确定2018-2020年度与兖矿集团持续性关联交易项目及上限金额的议案、关于确定2018-2020年度与其他关联方持续性关联交易项目及上限金额的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-25
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2017年第四季度煤炭业务运营数据公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600188_20180125_1.pdf
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2018-01-20
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境外控股子公司发布2017年第四季度产量销量 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600188_20180120_1.pdf
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2018-01-16
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关于兖矿集团财务有限公司2017年度末未经审计的资产负债表、利润表的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/600188_20180116_1.pdf
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2018-01-12
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关于控股股东可交换公司债换股情况的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/600188_20180112_1.pdf
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2018-01-08
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关于控股股东可交换公司债换股情况的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600188_20180106_1.pdf
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2018-01-06
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关于控股股东可交换公司债换股情况的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600188_20180106_1.pdf
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