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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-19
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年1月18日召开，会议审议批准《关于向公司附属公司提供内部借款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600188_20190119_1.pdf
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2019-01-19
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境外控股子公司发布2018年第四季度产量销量 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600188_20190119_2.pdf
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2019-01-16
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关于兖矿集团财务有限公司2018年度未经审计的资产负债表、利润表的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于转龙湾煤矿产能核增的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600188_20190103_2.pdf
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2019-01-02
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关于控股子公司兖煤澳洲双地上市的进展公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600188_20190102_1.pdf
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2018-12-29
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关于控股股东拟对非公开发行可交换公司债券追加担保将其持有的本公司部分股份办理担保及信托登记的公告 |
上交所公告，担保(或解除),再融资预案 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600188_20181229_1.pdf
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2018-12-28
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召开2019年1次股东大会 ，2019-02-12 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于讨论审议修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
2 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于讨论审议授权董事会办理公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案
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2018-12-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于讨论审议修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
2 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于讨论审议授权董事会办理公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案
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2018-12-28
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过《关于调整兖州煤业股份有限公司第七届董事会薪酬委员会成员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-28
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关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2018-12-28
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600188)“兖州煤业”
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2018-12-28
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关于召开2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2019年2月12日8点30分、9点30分及10点00分召开2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会，其中：2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，审议关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案等事项；2019年度第一次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月12日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-12-28
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2018年A股股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于讨论审议修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
2 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于讨论审议授权董事会办理公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案 |
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2018-12-28
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-02-12 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于讨论审议授权董事会办理公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案 |
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2018-12-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-07
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关于投资临商银行股份有限公司股权交割完成的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-06
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2018年12月5日召开，会议审议批准《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》、《关于向兖煤菏泽能化有限公司提供内部借款的议案》、《关于讨论审议职工家属区“三供一业”及企业办市政、社区管理等职能分离移交的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600188_20181206_1.pdf
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2018-12-06
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关于“三供一业”、企业办市政及社区管理职能分离移交的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600188_20181206_5.pdf
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2018-12-06
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-30
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关于控股子公司兖煤澳洲双地上市的进展公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600188_20181130_2.pdf
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2018-11-26
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关于控股子公司兖煤澳洲双地上市的进展公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-26/600188_20181126_1.pdf
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2018-11-24
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关于控股子公司兖煤澳洲双地上市的进展公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600188_20181124_1.pdf
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2018-11-23
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关于控股子公司兖煤澳洲双地上市的进展公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/600188_20181123_1.pdf
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2018-10-29
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(600188) 兖州煤业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 27615134.00
机构专用 15322204.00
平安证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 10420473.00
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 10416500.00
英大证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 6169467.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32471138.00
机构专用 28826954.60
机构专用 28815388.63
沪股通专用 28213965.05
机构专用 22109441.96
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.1205
加权平均净资产收益率(%) 9.51
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公告全文参考链接:
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2018-10-24
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关于2018年度第二期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/600188_20181024_1.pdf
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2018-10-23
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2018年第三季度煤炭业务运营数据公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600188_20181023_1.pdf
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2018-10-20
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境外控股子公司发布2018年第三季度产量销量 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600188_20181020_1.pdf
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