兖州煤业(600188) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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兖州煤业（600188）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-09	召开2019年第2次股东大会，2019-05-24	召开股东大会，未披露股东大会
1关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
2019-04-09	召开2018年度股东大会，2019-05-24	召开股东大会，年度股东大会
1关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2018年年度工作报告》的议案 2关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2018年年度工作报告》的议案 3关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2018年度财务报告》的议案 4关于兖州煤业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案 5关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2019年度酬金的议案 6关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案 7关于续聘2019年度外部审计机构及其酬金安排的议案 8关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案 9关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案 10关于授权公司开展境内外融资业务的议案 11关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 12关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 13.00关于选举董事的议案 13.01刘健
2019-04-09	召开2018年2次股东大会，2019-05-24	召开股东大会，未披露股东大会
1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2018年年度工作报告》的议案 2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2018年年度工作报告》的议案 3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2018年度财务报告》的议案 4 关于兖州煤业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案 5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2019年度酬金的议案 6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案 7 关于续聘2019年度外部审计机构及其酬金安排的议案 8 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案 9 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案 10 关于授权公司开展境内外融资业务的议案 11 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 12 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 13.00 关于选举董事的议案 13.01 刘健
2019-04-09	召开2018年度股东大会，2019-05-24	召开股东大会，年度股东大会
1关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2018年年度工作报告》的议案 2关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2018年年度工作报告》的议案 3关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2018年度财务报告》的议案 4关于兖州煤业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案 5关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2019年度酬金的议案 6关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案 7关于续聘2019年度外部审计机构及其酬金安排的议案 8关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案 9关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案 10关于授权公司开展境内外融资业务的议案 11关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 12关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 13.00关于选举董事的议案 13.01刘健
2019-04-09	召开2018年度股东大会，2019-05-24	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2018年年度工作报告》的议案 2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2018年年度工作报告》的议案 3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2018年度财务报告》的议案 4 关于兖州煤业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案 5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2019年度酬金的议案 6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案 7 关于续聘2019年度外部审计机构及其酬金安排的议案 8 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案 9 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案 10 关于授权公司开展境内外融资业务的议案 11 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 12 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 13.00 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案 13.01 发行规模及发行方式 13.02 债券期限 13.03 票面金额和发行价格 13.04 债券利率及其确定方式 13.05 债券形式 13.06 付息、兑付方式 13.07 担保情况 13.08 承销方式 13.09 发行对象 13.10 向公司股东配售的安排 13.11 上市交易安排 13.12 授权事项 14.00 关于选举董事的议案 14.01 刘健
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.6101 加权平均净资产收益率(%) 13.48 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600188_2018_n.pdf
2019-03-30	第七届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《兖州煤业股份有限公司2018年年度报告》及《年报摘要》、《兖州煤业股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度外部审计机构及其酬金安排的议案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600188_20190330_9.pdf
2019-03-30	第七届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600188_20190330_2.pdf
2019-03-30	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600188_20190330_3.pdf
2019-03-30	关于收购上海东江房地产开发有限公司股权的关联交易公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600188_20190330_5.pdf
2019-03-30	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600188_20190330_8.pdf
2019-03-30	第七届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《兖州煤业股份有限公司2018年年度报告》及《年报摘要》、《兖州煤业股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度外部审计机构及其酬金安排的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600188_20190330_1.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.6101 加权平均净资产收益率(%) 13.48 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-28	关于举办2018年度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600188_20190328_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报

2019-03-16	公开发行2018年可续期公司债券(第一期)付息公告	上交所公告，其它
兖州煤业股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(简称“18兖煤Y1”)将于2019年3月26日开始支付自2018年3月26日至2019年3月25日期间的利息。债权登记日：2019年3月25日债券付息日：2019年3月26日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600188_20190316_1.pdf
2019-02-26	境外控股子公司发布2018年年度业绩	上交所公告
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600188_20190226_1.pdf
2019-02-22	2012年公司债券(第二期)2019年本息兑付和摘牌公告	上交所公告，其它
兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)(简称“12兖煤03”)将于2019年3月4日支付自2018年3月3日至2019年3月2日期间的利息和本期债券的本金。债权登记日：2019年3月1日付息兑付日：2019年3月4日债券停牌日：2019年3月4日债券摘牌日：2019年3月4日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600188_20190222_1.pdf
2019-02-22	2012年公司债券(第二期)2019年付息公告	上交所公告，其它
兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)(简称“12兖煤04”)将于2019年3月4日支付自2018年3月3日至2019年3月2日期间的利息。债权登记日：2019年3月1日债券付息日：2019年3月4日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600188_20190222_2.pdf
2019-02-22	2018年A股股票期权激励计划股票期权授予登记完成公告	上交所公告，其它
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600188_20190222_3.pdf
2019-02-13	关于公司2018年A股股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	上交所公告，其它
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600188_20190213_1.pdf
2019-02-13	关于向2018年A股股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告	上交所公告，其它
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600188_20190213_13.pdf
2019-02-13	关于调整公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的公告	上交所公告，其它
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600188_20190213_10.pdf
2019-02-13	2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会决议公告	上交所公告，基本资料变动
兖州煤业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会于2019年2月12日召开，会议审议通过关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于讨论审议授权董事会办理公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600188_20190213_2.pdf
2019-02-13	第七届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年2月12日召开，会议审议批准《关于调整公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2018年A股股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600188_20190213_6.pdf
2019-02-13	第七届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600188_20190213_8.pdf
2019-01-30	2018年第四季度煤炭业务运营数据公告	上交所公告
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600188_20190130_3.pdf
2019-01-30	关于公司2018年A股股票期权激励计划获得兖矿集团有限公司批复的公告	上交所公告，其它
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600188_20190130_1.pdf
2019-01-30	监事会关于公司2018年A股股票期权激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明	上交所公告，其它
(600188)“兖州煤业” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600188_20190130_2.pdf
2019-01-19	第七届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年1月18日召开，会议审议批准《关于向公司附属公司提供内部借款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600188_20190119_1.pdf