| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600189)“吉林森工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,028,268,996.06 1,959,286,237.10
股东权益(不含少数股东权益) 1,383,730,203.43 1,364,055,272.62
每股净资产 4.46 4.39
调整后的每股净资产 4.33 4.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -86,285,672.11 -86,285,672.11
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.42 1.42
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2005-04-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司于2005年4月26日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2005年第一季度报告。
以上有关事项尚须提交2005年第一次临时股东大会审议通过，会议时间另行通知 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以总股本310500000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘利安达信隆会计师事务所为公司2005年度报表审查、验证并出具书面意见的审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司关于2005年度与日常经营相关的关联交易的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年4月26日,具体事项通知如下：
㈠ 会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年4月26日上午九时
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：现场投票表决
㈡会议议题
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年度财务预算报告》；
5、审议公司《2004年度利润分配预案》；
6、审议公司《2004年度报告》及摘要；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所及确定2005年度审计费用的议案》；
8、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11、审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
12、审议公司《关于修改〈信息披露制度〉的议案》；
13、审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》；
14、审议公司《关于2005年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
15、独立董事述职报告。
㈢参加会议的人员
1、凡是在2005年4月21日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
㈣参加会议登记办法
1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记。
2、股东的委托代理人出席会议的,凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
3、登记地点：长春市人民大街4036号公司证券部
4、登记时间：2005年4月25日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：孙德起 金明
联系电话：0431-8919651
传真：0431-8930595
会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○○五年三月二十三日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林森林工业股份有限公司2004年度股东大会,对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可代表本人行使表决权。
委托人(签章)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
委托人持股数：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,959,286,237.10 1,861,937,727.39
股东权益 1,364,055,272.62 1,325,489,546.84
每股净资产 4.39 4.27
调整后的每股净资产 4.28 4.20
2004年 2003年
主营业务收入 1,120,331,599.03 828,633,021.64
净利润 100,539,783.62 100,259,718.81
每股收益(全面摊薄) 0.32 0.32
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.37 7.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.47
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
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2005-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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吉林森林工业股份有限公司于2005年3月23日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以总股本310500000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2005年度报表审查、验证并出具书面意见的审计机构的议案。
四、通过关于将技术经济开发分公司并入进出口分公司的议案。
五、决定在北京分公司投资建设年产300万平方米强化地板项目。该项目新增投资1158万元，公司以自筹资金投入，生产经营期15年。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司关于2005年度与日常经营相关的关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600189) 吉林森工：网站开通暨网址和有关电子邮箱变动的公告
吉林森林工业股份有限公司网站经过一段时间的试运行，于2005年3月20日正式开通并投入运营。公司国际互联网网址为：www.jlsg.com.cn，公司电子邮箱为：gfgs@jlsg.com.cn。公司联系人为董事会秘书王海，电子邮箱为wh@jlsg.com.cn。
(600189) 吉林森工：2005年度日常关联交易的公告
吉林森林工业股份有限公司现将预计2005年度与母公司中国吉林森林工业(集团)总公司的全资子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向吉林省红石、三岔子、露水河、泉阳、湾沟林业局等、松江河林业有限责任公司及吉林森工集团物资供销中心购买生产用木质原料及煤等，2004年实际发生的交易总金额为81788530.82元，预计2005年度交易总金额为8870万元；公司与吉林省红石、三岔子、露水河、红石、临江林业局及松江河林业有限责任公司之间因接受劳务而形成交易，2004年实际发生的交易总金额为21541132.59元，预计2005年度交易总金额为2650万元；公司与吉林省红石、三岔子、露水河林业局及林业进出口公司之间因使用权租赁而形成交易，2004年实际发生的交易总金额为42111058.60元，预计2005年度交易总金额为4400万元；公司与林业进出口公司之间因代理进出口业务而形成交易，2004年实际发生的交易总金额为2260.30元，预计2005年度交易总金额为70万元。
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2005-02-22
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公布企业所得税优惠政策变更的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局近日联合发布有关通
知，通知要求：由省政府下发的《吉林省发展高新技术及其产业的若干规定》中
关于“国家级高新技术开发区以外的高新技术企业，经同级财政及有关部门批准
，可参照高新技术开发区内的高新技术企业税收优惠政策执行”的规定停止执行
。根据以上规定，吉林森林工业股份有限公司所享受的企业所得税优惠政策，从
2004年11月1日起停止执行，税率由15%改由33%缴纳。
但由于公司主营业务原木采伐和人造板的生产所得已经根据财政部、国家税
务总局有关文件的规定享受暂免征收企业所得税的优惠政策。因此，预计以上企
业所得税优惠政策的变更不会对公司的经营业绩产生影响。
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2004-12-11
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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吉林森林工业股份有限公司于2004年12月10日召开第三届董事会临时会议，会
议审议决定：根据公司在江苏省丰县建设年产10万立方米防潮刨花板项目的需要，
公司决定向有关商业银行申请人民币捌仟万元固定资产贷款。
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2004-11-26
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 定于2004年11月26日召开吉林森林工业股份有限公司2004年第二次临时股东大会,具体事项通知如下：
㈠会议时间
2004年11月26日上午9时。
㈡会议地点：
公司总部五楼会议室。
㈢会议议题：
1、审议公司控股子公司吉林森工集团金桥木业有限公司与关联企业签订的《原材料采购协议》。
2、审议公司《关于调整临江刨花板技术改造项目并在江苏投资建设10万立方米防潮刨花板项目的议案》。
㈣参加会议的人员：
1、凡是在2004年11月22日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
㈤参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记。
2、股东的委托代理人出席会议的,凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
3、登记地点：长春市人民大街4036号公司证券部
4、登记时间：2004年11月25日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：孙德起、金明
联系电话：0431-8919651
传真： 0431-8930595
会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○○四年十月二十四日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林森林工业股份有限公司2004年第二次临时股东大会,对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可代表本人行使表决权。
委托人(签章)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
委托人持股数：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日 |
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2004-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司于2004年10月24日召开三届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司关于调整临江刨花板技术改造项目并在江苏投资建设10万立方
米防潮刨花板项目的议案：决定调整原临江刨花板技术改造项目，具体调整方案
如下：
1、将原技术改造建设临江防潮刨花板项目更改为建设普通刨花板项目，生
产能力由8万立方米降为5万立方米。决定在对收购的厂房和部分设备维修的基础
上，自筹资金3278.56万元引进部分国内先进设备，进行技术改造。生产经营期1
5年。
2、将原定的引进国外先进技术，建设年产8万立方米防潮刨花板生产线项目
转移到木质原料资源较为充裕并距离全国中心市场较近的江苏省丰县。项目建设
规模重新确定为年产防潮刨花板10万立方米(一期)。该项目总投资19178.24万元
，利用公司自筹资金进行建设。生产经营期15年。
三、通过公司关于在江苏省丰县配套建设胶粘剂项目的议案：公司拟在江苏
省丰县配套投资建设年产3万吨甲醛和1.5万吨脲醛胶粘剂项目。项目总投资980.
36万元，公司拟自筹资金投入。经营期15年。
董事会决定于2004年11月26日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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2003-03-21
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(600189)“吉林森工”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 150898.43 170982.63 -11.75
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 122543.29 121421.03 0.92
主营业务收入(万元) 72242.19 61294.98 17.86
净利润(万元) 10437.27 11923.19 -12.46
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 10537.27 11242.46 -6.27
每股收益(元) 0.34 0.38 -12.46
每股净资产(元) 3.95 3.91 0.92
调整后的每股净资产(元) 3.88 3.79 2.34
净资产收益率(%) 8.52 9.82 -13.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.60 9.26 -7.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.86 -0.05
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.00元(含税)。
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2003-05-20
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(600189)“吉林森工”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司于2003年5月19日召开二届十次董事会，会议审议
通过了公司关于增补独立董事议案。
董事会决定于2003年6月21日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度
利润分配预案等及以上事项。
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2003-06-21
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林森林工业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年5月19日在公司总部会议室召开。会议由公司董事长宋文和先生主持,应到董事7人,实到董事7人。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司关于增补独立董事议案；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,经研究,公司董事会决定推选周光辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人(周光辉先生简历见附件2,独立董事提名人声明见附件3,独立董事候选人声明见附件4)。该独立董事候选人资格尚需报中国证监会审核,并提交2002年度股东大会审议通过。
二、审议通过了公司关于的议案。具体事项通知如下：
(一)会议时间：
2003年6月21日上午9时。
(二)会议地点：
公司总部五楼会议室。
(三)会议议题：
1、审议《公司董事会2002年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2002年度工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度财务预算报告》；
5、审议《公司2002年度利润分配预案》；
6、审议《公司2002年年度报告及摘要》；
7、审议《公司关于增补独立董事议案》；
8、审议《公司关于续聘北京利安达信隆会计师事务所有限公司为公司审计机构及确定2003年度审计费用的议案》；
9、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
(四)参加会议的人员：
1、凡是在2003年6月16日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(五)参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记。
2、股东的委托代理人出席会议的,凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
3、登记地点：长春市人民大街4036号公司证券部
4、登记时间：2003年6月20日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：孙德起陈二连
联系电话：0431-8919651
传真：0431-8930595
会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○○三年五月十九日
附件1：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席吉林森林工业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章)：受托人(签字或盖章)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
授权日期：2003年6月日
注：委托书简报、复印或按上述格式自制均有效。
附件2：独立董事候选人简历吉林森林工业股份有限公司独立董事候选人简历
周光辉：男,1955年8月生,法学博士,教授
历任：吉林大学政治学系教研室主任；吉林大学行政学院副院长；美国加利福尼亚大学高级访问学者。1996年起享受国务院特殊津贴,吉林省长春市管优秀专家,吉林省中、青年有突出贡献专家、教育部跨世纪优秀人才。
现任：吉林大学行政学院院长；北京大学政府管理研究所兼职研究员、中国政治学会副秘书长、教育部政治学教学指导委员会副主任、吉林省政府专家咨询委员会委员。
附件3：独立董事提名人声明吉林森林工业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人：吉林森林工业股份有限公司董事会
现就提名周光辉先生为吉林森林工业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与吉林森林工业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历见附件2),被提名人已书面同意出任吉林森林工业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合吉林森林工业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林森林工业股份有限公司及其附属企业任职；
2、提名人及其亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括吉林森林工业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：吉林森林工业股份有限公司董事会
二○○三年五月十九日
附件4：独立董事候选人声明吉林森林工业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周光辉,作为吉林森林工业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与吉林森林工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其他附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该上市公司章程规定的任职条件。
另外,包括吉林森林工业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周光辉
2003年5月19日于长春
附件5：独立董事之独立意见吉林森林工业股份有限公司独立董事之独立意见
本人作为吉林森林工业股份有限公司(以下简称公司)独立董事,就公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案发表以下独立意见：
公司董事会提名独立董事候选人程序合法有效,经审查独立董事候选人简历,认为独立董事候选人符合有关法律、法规和公司章程对独立董事的资格要求,本人同意周光辉先生作为公司第二届董事会独立董事候选人。
独立董事：果敢
刘国成
二○○三年五月十九日
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2003-06-24
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(600189)“吉林森工”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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吉林森林工业股份有限公司于2003年6月21日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派3.00元(含税)。
二、通过公司2002年度报告及摘要。
三、通过公司关于增补独立董事议案。
四、续聘利安达信隆会计师事务所为公司2003年度报表审查、验证并出具书
面意见的审计机构。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
(600189)“吉林森工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
吉林森林工业股份有限公司于2003年6月21日召开二届十一次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事调整议案：同意宋文和辞去董事及董事长职务；提议增补
董、监事候选人。
二、选举田树华为公司第二届董事会董事长。
三、同意田树华辞去公司总经理职务。聘任李凤春为公司总经理。
四、通过关于延长配股有效期议案：将公司配股决议的有效期延长一年，即
自2003年8月31日起至2004年8月30日止。
五、通过关于调整配股募集资金投资项目议案。
六、通过关于收购吉林省临江林业局福临木业公司部分资产并进行技术改造
的议案。
董事会决定于2003年7月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600189)“吉林森工”公布关联交易公告
吉林森林工业股份有限公司决定将原拟配股募集资金投向的第三项内容：投
资防潮刨花板改扩建项目改为用公司自有资金投入，即用公司自有资金收购经评
估确认的吉林省临江林业局福临木业公司部分固定资产2703.97万元(根据评估，
截止2002年6月30日的评估值为3043.27万元，截止2003年3月31日的重新评估值为
2703.97万元)；公司和临江林业局于2003年6月21日签订了《收购资产补充协议》。
此项收购行为属于关联交易。
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2003-06-27
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(600189)“吉林森工”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林森林工业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本310500000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。股权登记
日为2003年7月2日，除息日为2003年7月3日，现金红利发放日为2003年7月8日。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,010,749,862.14 1,861,937,727.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,347,056,036.80 1,325,489,546.84
每股净资产 4.34 4.27
调整后的每股净资产 4.21 4.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -72,919,183.02 -72,919,183.02
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.59 1.59
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2004-04-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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吉林森林工业股份有限公司于2004年4月25日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以总股本310500000股为基数，每10股
派发现金红利2元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、续聘利安达信隆会计师事务所为公司2004年度报表审查、验证并出具书面
意见的审计机构。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司董事调整议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-03-21
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(600189)“吉林森工”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林森林工业股份有限公司于2003年3月19日召开二届八次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：10派3.00元(含税)。
二、通过了公司2002年度报告及摘要。
三、通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过了拟续聘利安达信隆会计师事务所为公司2003年度审计机构的议
案。
五、通过了公司关于所得税减免对公司财务状况和经营成果产生重要影响
的说明及对2002年期初留存收益进行追溯调整的议案。
六、通过了公司关于计提存货跌价准备、固定资产减值准备的议案。
以上有关事项尚需提交2002年度股东大会审议批准。公司2002年度股东大
会会议通知另行公告。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,032,865,830.62 1,861,937,727.39
股东权益（不含少数股东权益） 1,341,857,534.17 1,325,489,546.84
每股净资产 4.32 4.27
调整后的每股净资产 4.22 4.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 8,503,427.76
每股收益 0.09 0.25
净资产收益率（%） 2.05 5.84
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2004-11-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司于2004年11月26日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司吉林森工集团金桥木业有限公司与关联企业签订的
《原材料采购协议》。
二、通过关于调整临江刨花板技术改造项目并在江苏投资建设10万立方米防
潮刨花板项目的议案。
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2004-04-25
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公司概况变动-经营范围 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 七、审议通过了《关于的议案》
决定于2003年7月30日,具体事项通知如下：
(一)会议时间：
2003年7月30日上午9时。
(二)会议地点：
公司总部五楼会议室。
(三)会议议题：
1、审议《关于董事调整议案》(逐位表决)；
2、审议《关于监事调整议案》；
3、审议《关于延长配股有效期议案》；股东大会就以下事项进行逐项审议：
1)本次配股的股票类型和面值；
2)配股基数、配股比例和配售股份总额；
3)配售对象；
4)配股价格及定价依据；
5)配股募集资金投向及数额；
6)本次配股决议有效期限；
7)授权董事会全权办理本次配股的有关事宜。
4、审议《关于调整配股募集资金投资项目议案》；
5、审议《关于收购吉林省临江林业局福临木业公司部分资产并进行技术改造的议案》。
(四)参加会议的人员：
1、凡是在2003年7月24日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(五)参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记。
2、股东的委托代理人出席会议的,凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
3、登记地点：长春市人民大街4036号公司证券部
4、登记时间：2003年7月28日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：孙德起 陈二连
联系电话：0431-8919651
传真： 0431-8930595
会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○○三年六月二十四日
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2003-07-31
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(600189)“吉林森工”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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吉林森林工业股份有限公司于2003年7月30日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事调整议案。
二、通过公司延长配股有效期的议案：决定将公司2002年第一次临时股东大
会通过的配股决议的有效期延长一年，即自2003年8月31日起至2004年8月30日止
。
三、通过公司调整配股募集资金投资项目的议案。
四、通过公司收购吉林省临江林业局福临木业公司部分资产并进行技术改造
的议案 |
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2003-09-17
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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吉林森林工业股份有限公司于2003年9月16日召开第二届临时董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于中国证监会长春特派办巡检意见的整改报告。
二、通过设立临江刨花板分公司的议案。
三、通过2003年度配股申报材料。
吉林森林工业股份有限公司董事会临时会议决定设立北京门业分公司，
并投资200万元作为研发费用，以为配股项目——复合门项目的实施打下基
础。由于公司董事会秘书对有关规定的理解偏差，会议决议没有公告。对
此，公司董事会特做出补充公告。
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