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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,日期变动 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司于2006年1月23日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于发行短期融资券的议案：同意公司按照有关规定，在银行间债券市场发行不超过人民币伍亿元的短期融资券。
三、通过关于增补公司高级管理人员的议案。
董事会决定于2006年2月25日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价送股上市日 ，2005-12-19 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-14
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.8股股票对价。
股权登记日：2005年12月15日
对价股份上市日：2005年12月19日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月19日起，公司股票简称改为“G森工”，股票代码保持不变 |
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2005-12-14
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价送股到账日 ，2005-12-16 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-14
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证券简称由“吉林森工”变为“G森工” ，2005-12-19 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-14
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价股权登记日 ，2005-12-15 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-09
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司于2005年12月8日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-05
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司于近日收到吉林省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得吉林省国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600189)“吉林森工”
根据有关文件的要求，吉林森林工业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月8日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-8日(9:30-11:30、13:00-15:00)，审议公司股权分置改革方案。
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2005-11-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-25,恢复交易日：2005-12-19 ，2005-12-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-25,恢复交易日：2005-12-19，连续停牌 ，2005-11-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600189)“吉林森工”
根据有关文件的要求，吉林森林工业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月8日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-8日(9:30-11:30、13:00-15:00)，审议公司股权分置改革方案。(600189)“吉林森工”
(600189)“吉林森工”
(600189)“吉林森工”
(600189)“吉林森工”
(600189)“吉林森工”
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2005-11-16
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司自2005年11月7日公告股权分置改革方案以来，公司董事会受相关非流通股股东的委托，通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，公司董事会决定对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、关于对价数量的调整
修改后的股权分置改革方案对价支付为：公司唯一的非流通股股东森工集团，以其持有的部分股份向流通股股东送股的方式支付对价，对价支付完成后，公司非流通股股东所持有的非流通股股份获得在交易所挂牌交易的权利，公司所有的股份都成为流通股。非流通股股东总共支付4199万股作为对价以获得流通权，即流通股股东每10股实际获付3.8股。
二、第一大股东增加承诺事项
1、公司唯一的非流通股股东、控股股东森工集团增加承诺：如果本次股权分置改革方案获准实施，将在公司2005年度股东大会提出现金分红议案并投赞成票，保证该年度每10股派现金红利不低于3元。
2、森工集团承诺，如其在中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定的禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的原公司非流通股股份，森工集团保证该出售价格不低于每股6.2元。森工集团出售所持有的原公司非流通股股份前，如公司派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化，则上述承诺价格按有关公式调整。
请投资者仔细阅读2005年11月16日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚需提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
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2005-11-14
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公布关于召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2005年11月15日14:00-16:00举行投资者网上交流会(网上路演)。网站：中证网、中国股权分置改革网(http://www.cs.com.cn) |
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2005-11-07
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公布董事会临时会议决议暨召开股权分置改革相关股东会议通知的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司于2005年11月3日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过关于股权分置改革情况说明和工作安排及关于董事会作为征集人公开征集投票权的议案。
股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东中国吉林森林工业(集团)总公司(下称：森工集团)采取以其持有的部分股份向流通股股东送股的方式支付对价，非流通股股东总共支付3867.5万股作为对价以获得流通权，即流通股股东每10股实际获付3.5股。
根据中国证监会有关规定，森工集团所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月24日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年11月25日-12月7日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决定于2005年12月8日上午9时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-8日(9:30-11:30、13:00-15:00)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-07
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-08 |
召开股东大会 |
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| 吉林森林工业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17 ，2005-11-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600189)“吉林森工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,082,803,417.98 1,959,286,237.10
股东权益(不含少数股东权益) 1,343,184,774.88 1,363,306,446.04
每股净资产 4.33 4.39
调整后的每股净资产 4.13 4.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -66,812,291.82
每股收益 0.08 0.24
净资产收益率(%) 1.70 5.44 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司与吉林省临江林业局(下称：临江局)签署了《股权转让协议》。公司将所持控股子公司吉林森工健今药业有限责任公司(公司出资3211万元，占82.80%，下称：健今药业)82.80%的股权协议转让给临江局，转让金额参照资产评估净值3855.53万元，并依据公司所持健今药业的股权比例82.8%进行转让。
公司与临江局签署了《原料采购协议》，临江刨花板分公司(下称：临江公司)年产刨花板5万立方米，约需木质原料7万吨，预计主要向临江局采购，临江局承诺优先供应，协议有效期为十年。预计临江公司每年需向临江局采购木质原料7万吨左右。据测算，采购的木质原料的合计金额每年约1800万元左右。
公司与临江局签署了《水、电供应关联协议》，临江公司生产经营所需的水、电由临江局负责供应，协议有效期十年。预计临江公司每年需向临江局采购电力900万千瓦左右；采购生产用水7万吨左右。采购的电力合计金额每年约550万元左右；采购的生产用水金额每年约250万元左右。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600189)“吉林森工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,096,368,323.53 1,959,286,237.10
股东权益(不含少数股东权益) 1,321,126,321.59 1,364,055,272.62
每股净资产 4.25 4.39
调整后的每股净资产 4.13 4.28
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 577,085,263.08 545,169,737.32
净利润 50,221,048.97 50,811,504.91
扣除非经常性损益后的净利润 49,380,164.01 50,691,078.16
每股收益(摊薄) 0.16 0.16
净资产收益率(摊薄，%) 3.80 3.87
经营活动产生的现金流量净额 -66,143,723.83 -22,150,746.92 |
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2005-08-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司于2005年8月24日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于转让吉林森工健今药业有限责任公司股权的议案。
三、通过公司与关联企业签订的《原料采购协议》和《水、电供应关联协议》。
四、通过公司关于发放职工住房补贴调整会计报表的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-19 |
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2005-06-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司于2005年6月1日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会专门委员会实施细则。
二、通过公司设立董事会专门委员会的议案。该项议案尚须提交2005年第一次临时股东大会审议通过，股东大会时间另行通知 |
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2005-05-27
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-27
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-27
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日总股本310500000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月2日
除息日：2005年6月3日
现金红利发放日：2005年6月8日 |
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2005-05-27
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600189)“吉林森工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,028,268,996.06 1,959,286,237.10
股东权益(不含少数股东权益) 1,383,730,203.43 1,364,055,272.62
每股净资产 4.46 4.39
调整后的每股净资产 4.33 4.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -86,285,672.11 -86,285,672.11
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.42 1.42
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