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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-16
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2003年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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华资实业股份有限公司于2003年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》
上刊登了2003年半年度报告摘要，并在指定网站上登载了半年度报告全文。现将
2003年半年度报告的有关事项予以补充说明。详见8月16日的《中国证券报》和
《上海证券报》。
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2003-04-24
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(600191)“华资实业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 188184.81 153993.32 122.20
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 114500.58 112412.61 101.86
每股净资产(元) 3.78 3.71 101.89
调整后的每股净资产(元) 3.75 3.69 101.63
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 2477.33
每股收益(元) 0.06 0.05 120
净资产收益率(%) 1.60 1.52 105.26
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.62 1.49 108.73
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2003-05-17
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(600191)“华资实业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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包头华资实业股份有限公司于2003年5月15日召开二届十六次董事会，会议
审议通过了追加对内蒙古乳泉奶业有限公司投资的事宜：决定出资人民币3000万
元，追加对内蒙古乳泉奶业有限公司的投资。此次增资后，内蒙古乳泉奶业有限
公司股权结构为：公司累计出资人民币8200万元，占乳泉奶业注册资本的63.08%。
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2003-06-27
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 包头华资实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2003年5月26日在公司总部二楼会议室召开,应到董事九人,实到九人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会成员列席了会议。经与会董事认真审议,一致通过如下决议：
一、审议通过了汤峰先生辞去公司董事职务的议案。
因工作需要,汤峰先生决定辞去公司董事职务,董事会决定将此提案提请公司2003年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于增补独立董事的议案》；
公司董事会提名推荐党卫先生为公司第二届董事会独立董事候选人。董事会决定将此提案提请公司2003年第一次临时股东大会审议。(独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明附后)
三、审议《修改公司章程》的议案；
因公司独立董事发生变化,需对《公司章程》第九十三条进行修改：
原章程第九十三条：董事会由九名董事组成,其中包括独立董事二人。董事会设董事长一人,副董事长二人。
修改为：董事会由九名董事组成,其中独立董事占三分之一。董事会设董事长一人,副董事长二人。
董事会决定将此提案提请公司2003年第一次临时股东大会审议。
四、决定于2003年6月27日。股东大会有关事宜如下：
(一)会议时间：2003年6月27日(星期五)上午9：00
(二)会议地点：公司总部二楼会议厅
(三)会议议题：
1、审议汤峰先生辞去公司董事的议案。
2、审议增补党卫先生为公司独立董事的议案。
3、审议修改《公司章程》的议案。
(四)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月20日(星期五)下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托代理人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2003年6月20日上午8：30―――11：30,
下午2：30―――5：30。
3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。
4、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
5、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部
邮政编码：014045
联系电话：(0472)4192200-5308、4190473
传真：(0472)4190473
联系人：张久利刘秀云滕飞
包头华资实业股份有限公司董事会
2003年5月26日
附：独立董事候选人简历
党卫,男,汉族,1967年4月出生,经济学学士,高级会计师。1991年6月毕业于深圳大学,获财会专业经济学学士；1991年6月至1994年7月任水电三局财务处会计科会计；1994年7月至1995年4月任水电三局财务审计处综合科副科长；1995年4月至2001年6月任水电三局财务处科长、副处长；2001年6月至2002年11月任中国水利水电工程总公司财务管理部副主任；2002年11月至今任中国水利水电建设集团公司财务部副主任。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席包头华资实业股份有限公司二○○三年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东账户：委托人持股数量：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
回执
截止2003年月日,我单位(个人)持有包头华资实业股份有限公司股票股,拟参加公司二○○三年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：(盖章)
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。包头华资实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人包头华资实业股份有限公司董事会现就提名党卫先生为包头华资实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与包头华资实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任包头华资实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合包头华资实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在包头华资实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括包头华资实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：包头华资实业股份有限公司董事会
(盖章)
2003年5月26日于包头
包头华资实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人党卫,作为包头华资实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与包头华资实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内有没有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括包头华资实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：党卫
2003年5月26日于北京
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2003-05-27
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(600191)“华资实业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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包头华资实业股份有限公司于2003年5月26日召开二届十七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了汤峰辞去公司董事职务的议案。
二、通过了关于增补独立董事的议案。
三、修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年6月27日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-06-28
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(600191)“华资实业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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包头华资实业股份有限公司于2003年6月27日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、同意汤峰辞去公司董事。
二、增补党卫为公司独立董事。
三、通过修改公司章程的议案。
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2004-04-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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包头华资实业股份有限公司于2004年3月31日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、续聘大连华连会计师事务所 |
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2003-10-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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包头华资实业股份有限公司于2003年10月10日召开二届十九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司关于2002年度配股延期议案：将公司于2002年9月27日召开的2002
年第一次临时股东大会通过的配股方案的配股有效期延长一年。
二、通过了修改公司《关于计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》
中的提取方法、比例及核销办法。
三、通过公司与包头铝业(集团)有限责任公司(简称：包头集团)互相担保事项：
同意与包头集团实施互为对方的银行贷款提供担保，互保限额为人民币3000万元，期
限为一年一签。
四、通过向黑龙江天地源远网络科技有限公司转让公司持有的恒泰证券有限责任
公司8800万股股权的议案:2003年10月9日，公司与黑龙江天地源远网络科技有限公司
签署《股权转让协议书》，以1.10元/股的价格，将公司持有的恒泰证券有限责任公
司8800万股的股权转让给黑龙江天地源远网络科技有限公司，转让总价款为9680万元。
董事会决定于2003年11月10日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-05-29
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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包头华资实业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本
303082500股为基数，每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月2日
除息日：2004年6月3日
现金红利发放日：2004年6月10日
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2001-10-19
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2001.10.19是华资实业(600191)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1.5 |
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2005-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-20 |
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2004-10-26
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,069,723,821.73 2,023,979,906.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,233,238,333.66 1,203,998,011.16
每股净资产 4.07 3.97
调整后的每股净资产 4.04 3.94
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 522,258,261.83 460,965,710.98
净利润 44,394,447.50 36,906,944.20
扣除非经常性损益后的净利润 44,381,697.81 36,766,506.97
经营活动产生的现金流量净额 45,818,053.56 53,400,563.93
净资产收益率(摊薄、%) 3.60 3.17
每股收益(摊薄) 0.15 0.12
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司于2004年8月19日召开二届二十四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与包头铝业(集团)有限责任公司增加互相担保额度的事项：同
意与包头铝业(集团)有限责任公司互为对方银行贷款提供担保的限额增加3000万
元，增加限额的合同期限为一年一签。
三、通过公司控股子公司内蒙古乳泉奶业有限公司(公司出资8200万元，占
其注册资本的63.08%，下称：乳泉奶业)增资扩股方案：同意乳泉奶业增加不超
过8000万元人民币的注册资本，由新时代信托投资股份有限公司(下称：新时代
信托)以发行集合资金信托计划的方式对乳泉奶业进行股权投资。
新时代信托发行的信托名称为“聚财牛股权集合资金信托计划”，规模为人
民币8000万元，新时代信托以发行集合资金信托计划筹集的资金对乳泉奶业进行
股权投资，股权投资以1元1股的方式按实际筹资总额折合成相应股份。该信托合
同计划期限为三年，自信托计划成立之日起计算，合同到期后，由乳泉奶业或其
战略投资者溢价回购新时代信托所持乳泉奶业之股权，回购价格为每股人民币
1.126元。本次信托发行及增资完成后，乳泉奶业注册资本变更为21000万元。
四、通过公司增持乳泉奶业股权的议案：公司出资2800万元人民币，购买内
蒙古包头玛尔沁乳业(集团)有限公司持有的乳泉奶业2800万股股权。乳泉奶业另
外一家股东包头懋菲蒙奶业股份有限公司同意本次股权转让。股权转让及信托发
行完成后，公司对乳泉奶业累计出资人民币11000万元，占其注册资本的52.38%。
五、同意由包头华资数码科技有限公司出资900万元，与北京华思维科技有
限公司共同投资设立北京华思维泰克科技有限公司(以国家企业登记主管机关核
准的名称为准)，其中包头华资数码科技有限公司出资占90%。
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-09-07
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2000.09.07是华资实业(600191)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股15,配股比例:30,配股后总股本:26355万股) |
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2000-09-20
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2000.09.20是华资实业(600191)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股15,配股比例:30,配股后总股本:26355万股) |
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2000-09-06
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2000.09.06是华资实业(600191)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股15,配股比例:30,配股后总股本:26355万股) |
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2000-09-07
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2000.09.07是华资实业(600191)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股15,配股比例:30,配股后总股本:26355万股) |
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2000-10-11
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2000.10.11是华资实业(600191)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股15,配股比例:30,配股后总股本:26355万股) |
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2003-07-17
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(600191)“华资实业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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(单位：人民币元)
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,842,191,384.07 1,539,933,169.92
股东权益(不含少数股东权益) 1,163,624,644.75 1,124,126,100.55
每股净资产 3.84 3.71
调整后的每股净资产 3.80 3.69
2003年1～6月 2002年1～6月
主营业务收入 460,965,710.98 309,082,517.88
净利润 36,906,944.20 34,246,384.85
扣除非经常性损益后的净利润 36,766,506.97 33,293,785.07
经营活动产生的现金流量净额 53,400,563.93 13,575,584.06
净资产收益率(%)(摊薄) 3.17 3.16
每股收益(元/股)(摊薄) 0.12 0.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.21 3.12
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2003-08-13
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(600191)“华资实业”公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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包头华资实业股份有限公司常务副董事长、副总经理李刚于2003年7月28日
不幸因公殉职。公司对李刚为公司的发展所作出的卓越贡献表示崇高的敬意和衷
心的感谢，并对此不幸表示深切的哀悼。
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2003-11-10
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2003年10月10日在公司总部二楼会议室召开,应到董事八人,实到八人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会成员列席了会议。经与会董事认真审议,一致通过如下决议：
一、审议通过了《包头华资实业股份有限公司关于2002年度配股延期议案》：
本公司2002年9月27日召开的2002年第一次临时股东大会批准了本公司2002年度配股方案,规定配股有效期为1年。现本公司配股申请材料已经报送中国证券监督管理委员会审核,但全部配股程序未能在有效期内履行完毕。为保证配股工作的顺利开展,将本公司配股有效期延长一年。
董事会决定将此提案提请公司2003年第二次临时股东大会审议。
(一)、《关于公司符合增资配股条件的议案》；
公司董事会按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、法规的规定,结合本公司实际情况,对本公司配股资格进行了逐项对照检查,认为本公司符合现行增资配股的规定和条件,具备配股资格。
(二)、《关于申请增资配股的议案》；
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。
2、每股面值：人民币1元。
3、配股比例及配售总额：以公司2001年末总股本30,308.25万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,共计配售9,092.475万股。其中本公司三家发起人股东应配售5,952.975万股,社会公众股股东应配售3,139.50万股。
本公司发起人国有法人股股东包头草原糖业集团有限责任公司应配售3,444.8185万股,承诺放弃此次配售权利,但须经有关部门批准。
本公司其他发起人法人股股东包头市创业经济技术开发公司应配售1,926.4563+.,(#万股,包头市北普实业有限公司应配售581.7002万股,经征询,两家公司均书面承诺放弃此次配售权利。
4、发行对象：按公司《配股说明书》确认的股权登记日登记在册的本公司全体普通股股东。
5、配股价格及定价依据。
配股价格暂定为每股人民币7-11元,定价依据为：
1、配股价格不低于公司2001年度经审计的每股净资产；
2、参考公司二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景等；
3、公司投资项目的实际资金需求量；
4、与配股主承销商协商一致的原则,具体价格以公司《配股说明书》公布的为准。
具体配股发行价格由公司股东大会授权董事会根据前述定价方式最终确定。
6、募集资金用途；
(1)投资4,896.93+)#万元,实施甜菜预处理新技术及应用配套工程项目；
(2)投资6,778万元,实施华资雪峰糖业有限责任公司原料主产区集约化开发建设项目；
(3)投资6,000万元,收购广东湛江农垦集团公司下属的广前公司、廉江公司资产项目；
(4)投资8,926.35+#,万元,新上乳业基地产业化开发建设项目；
(5)投资8,986.96+)(万元,新上保久奶生产线及配套工程项目；
7、拟上市地：上海证券交易所。
该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
(三)、《关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
1、投资4,896.93+)#万元,实施甜菜预处理新技术及应用配套工程项目；
使用湿法输送甜菜过程中流送水内大量的糖份损失对于我公司这样的制糖大企业非常可观,而甜菜流送的水量又大大浪费了宝贵的水资源。甜菜干法处理输送相对于甜菜的湿法输送而言,是通过干式运输设备将甜菜送入车间,并且在输送过程中除去甜菜夹带泥沙土和杂草。本项目年加工甜菜量为50万吨,技改完成后,每年可回收白砂糖2000吨,就等于减少向江河排放2000吨白砂糖。同时,企业增加较大经济效益,每年至少可以节约水资源75万吨,是一个节水、降耗、减少污染的环境保护项目。
该项目总投资4,896.93+)#万元。
2、投资6,778万元,实施华资雪峰糖业有限责任公司原料主产区集约化开发建设项目；
为保证制糖原料的平稳供应,从根本上解决制约糖业发展的瓶颈,充分发挥内蒙古甜菜资源优势,加快发展甜菜制糖业,加快建立丰产、高糖、优质、高效的甜菜基地,促进甜菜制糖业持续发展,根据该地区优越的自然条件和良好的社会条件,公司决定实施华资雪峰糖业有限责任公司原料主产区集约化开发建设项目。根据雪峰糖业有限责任公司目前所开拓的原料主产区的实际情况,按照水土条件及合理布局,为便于集中管理,初步选定乌兰浩特市周围的科右前旗下辖8个乡、镇为该项目的甜菜生产集约化开发基地。项目建成后,年加工量可稳定在15.5万吨,不仅基本解决雪峰公司正常所需要原料,而且也对该公司正常生产、稳定供应有着深远的意义和影响,项目经济效益和社会效益良好,市场前景广阔。
该项目总投资6,778万元,其中固定资产投资4,978万元,铺底流动资金1,800万元。
3、投资6,000万元,收购广东湛江农垦集团公司下属的广前公司、廉江公司资产项目。
我公司拟出资10,000万元收购广东省湛江农垦集团公司(以下简称＂湛江农垦＂)下属广东省广前糖业发展有限公司(以下简称＂广前公司＂)、广东省湛江农垦廉江糖业发展有限公司(以下简称＂廉江公司＂)两个企业经评估后(见大连源正资产评估有限公司2002年8月27日出具的＂源正评报字〖2002〗第112号＂和＂源正评报字〖2002〗第161号＂评估报告)不低于10,000万元的生产经营性净资产(设备、厂房等),并与湛江农垦共同设立新公司(名称和形式另定)。其中：我公司以购买的上述净资产作为出资,占新设公司注册资本的51%；湛江农垦以广前公司、廉江公司上述净资产剩余部分出资,占新设公司注册资本的49%。同时,以我公司、湛江农垦、广前公司、廉江公司等四方认可的7,000万元债务进入新设公司,除此之外的所有债务均不进入新设公司,由湛江农垦负责承担,湛江农垦、广前公司、廉江公司三方保证广前公司与廉江公司其余所有债务、未决诉讼、未决索赔及或有债务与新设公司无关。广前公司、廉江公司的土地不进入新设公司。广前公司和廉江公司原有人员全部由湛江农垦负责安置,新设公司根据需要独立设置相应机构,并招聘所需人员,招聘时80%以上人员应来自广前公司、廉江公司的原有职工。出资收购广前公司和廉江公司的资产,可以使我公司的资金、管理、技术、品牌、市场等优势与湛江农垦、湛江的港口等优势充分结合,实现＂做大、做强制糖业＂的目标。
广前公司是1994年11月由广丰糖厂和前进农场合并组建而成的现代化国有大型企业,注册资本5,500万元,属国有独资企业,是全国糖业首家集原料基地、加工、销售、科研为一体,贸工农相结合,称之为＂广前模式＂的农业产业化龙头企业,被国家列为近地点扶持的512家大型企业之一。该公司以蔗糖生产和制糖为主,并利用糖业废液、蔗渣等生产酒精、纤维板等,主要产品包括白砂糖、精制糖、酒、酒精、纤维板、书写纸等。广前公司拥有甘蔗基地1.24万公顷,榨蔗量超过80万吨,具有年产一级白砂糖8.6万吨,食用酒精6000吨、白酒4000吨,书写纸6000吨,纤维板4000吨的生产能力。该公司位于遂溪县,距湛江市40公里,距遂溪县24公里,207国道贯穿该公司中部,黎湛铁路和正在兴建的粤海铁路、广州至湛江的高速公路等都为该企业提供了便利的陆路运输条件,同时湛江港、湛江机场为该公司提供了优越的海空运输条件,该公司内部也形成了交通网络,保证原料及时迅速地供应生产。
廉江公司是于1997年9月底由湛江农垦集团公司兼并地方国营廉江糖厂后成立的,具有独立法人资格,注册资本1,800万元,属国有独资中型企业。廉江公司地处廉江市区,距廉江火车站2公里,距湛江港和湛江机场50公里,交通便利,黎湛铁路必经之地,兴建中的粤海铁路、广州至湛江的高速公路等都为该企业提供了便利的陆路运输条件。廉江公司拥有一条日处理甘蔗2000吨能力的白砂糖生产线,采用亚硫酸法工艺制糖,主产品南冰洋牌白砂糖三次获广东一级白砂糖一等奖、一级白砂糖部优产品奖等称号。
本项目总投资10,000万元,其中拟用本次配股募集资金投资6,000万元,其余资金由公司自筹解决。
4、投资8,926.35+#,万元,新上乳业基地产业化开发建设项目；
目前我国年人均牛奶消费水平只有7公斤左右,世界平均水平是100公斤,发达国家则接近200公斤,随着国民经济的发展和收入水平的提高,奶产品消费的潜在市场极其广大。本公司乳业基地建设项目,是在内蒙古自治区草原生态环境恶化迫使畜牧业由自由放牧走向圈养、向工厂化饲养以减少草场压力,使草场休养生息的基础之上,在公司下属的农业开发公司新丰农场兴建的。项目产品本身符合＂绿色、营养、多功能＂等特点,与国际发展潮流相吻合,符合国家开发大西北的战略布署,具有巨大的开发前景和广阔的销售市场。本项目的投产,不仅为公司带来良好的经济效益,同时会进一步促进当地经济建设的发展,为当地的产业结构调整打下坚实的基础,使当地乳制品加工企业稳定并得到持续发展,带动周边地区的农民脱贫致富,还能为人民健康做出不可估量的贡献。
该项目总投资8,926.35+#,万元,其中固定资产投资8,414.94万元,铺底流动资金511.41万元。
5、投资8,986.96+)(万元,新上保久奶生产线及配套工程项目；
我公司为了充分利用乳业基地及周边地区的牛奶资源,拟利用国外先进乳品加工设备及高新技术,将当地资源优势转化为经济优势,进一步提高公司的综合经济规模,对牛奶进行综合开发利用,并在生产技术、工艺设备、管理方法、经营模式、营销手段、产品开发上不断加强力度,生产保鲜期长、营养价值高的保久奶系列产品和奶粉产品,通过与国内外同行业的大型企业竞争来赢得市场。本项目生产主料鲜奶消耗为240吨/日,其中公司下属新丰农场的乳业基地日产鲜奶100吨左右,尚缺140吨/日,计划从市场购买。产品主要销于国内。
该项目总投资8,986.96+)(万元,其中固定资产投资8,021.51万元,铺底流动资金965.45,+.,万元。
(四)、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
按《上市公司新股发行管理办法》的要求,公司董事会对前次募集资金使用及效益情况作如下说明：
董事会的《关于前次募集资金使用情况说明》和大连华连会计师事务所《关于前次募集资金使用情况的专项报告》客观、真实,前次募集资金投资项目和使用实际情况与本公司《配股说明书》及定期报告和临时报告中信息披露的内容相符。目前,前次募集资金投资项目进展顺利,资金使用效果良好,项目即将完成,必将增强公司的盈利能力。
(五)、《关于提请股东大会批准配股有效期的议案》；
董事会决定提请股东大会批准本次增资配股决议的有效期为自公司2003年第二次临时股东大会通过之日起一年内有效。
(六)、《关于授权董事会全权办理本次增资配股的相关事宜》；
1、授权公司董事会根据发行市场情况,在股东大会审议通过的发行方案范围内决定发行方案涉及的发行数量、发行价格等具体事项。
2、授权公司董事会签署与本次配股有关的各项文件、合同以及投资项目运作过程中有关的重大合同。
3、授权公司董事会对募集资金投向及金额作个别适应调整的权利。
4、授权公司董事会决定其他与本次配股有关的其他事项。
二、审议通过了修改公司《关于计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》中的提取方法、比例及核销办法。
随着公司的不断发展,同意将公司《关于计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》中的坏账提取方法、比例进行修改。具体内容修改如下：
账龄坏账提取比例
原制度新制度
1年以内5%5%
1～2年10%10%
2～3年30%30%
3～5年-50%
5年以上-100%
三、审议通过了公司与包头铝业(集团)有限责任公司互相担保事项。
同意与包头铝业(集团)有限责任公司实施互为对方的银行贷款提供担保,互保限额为人民币3000万元,期限为一年一签。包铝集团是包头市直属的大型企业集团,资信良好,具有较强的偿还债务的能力。公司根据经营与发展的需要,与包铝集团发展友好的经济合作关系,在借款担保方面建立互保关系,能够满足公司生产经营需要,有利于促进公司的发展。(担保事项发生时另行公告)
四、审议通过了向黑龙江天地源远网络科技有限公司转让我公司持有的恒泰证券有限责任公司8800万股股权的议案。(具体内容详见我公司＂临2003-014＂号公告)
根据公司发展主业的实际需要,同意将公司持有的恒泰证券有限责任公司8800万股股权转让给黑龙江天地源远网络科技有限公司。
五、决定于2003年11月10日。股东大会有关事宜如下：
(一)会议时间：2003年11月10日(星期一)上午9：00
(二)会议地点：公司总部二楼会议厅
(三)会议议题：
逐项审议《包头华资实业股份有限公司关于2002年度配股延期议案》。
(四)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年11月3日(星期一)下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托代理人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2003年11月9日上午8：30--11：30,
下午2：30--5：30。
3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。
4、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
5、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部
邮政编码：014045
联系电话：(0472)4192200-5308、4190473
传真：(0472)4190473
联系人：张久利滕飞刘秀云
包头华资实业股份有限公司董事会
2003年10月10日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席包头华资实业股份有限公司二○○三年度第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东账户：委托人持股数量：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
回执
截止2003年月日,我单位(个人)持有包头华资实业股份有限公司股票股,拟参加公司二○○三年度第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：(盖章)
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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2004-03-31
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2004年2月26日在公司总部二楼会议室召开，应到董事八人，实到八人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。公司监事会成员列席了会议。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了公司《2003年度总经理工作报告》；
三、审议通过了公司《2003年年度报告》及《年度报告摘要》；
四、审议通过了公司《2003年财务决算方案》；
五、审议通过了公司《2003年度利润分配预案》：经大连华连会计师事务所有限公司审计确认，公司2003年实现净利润77，280，310．61元，按规定提取10％的法定盈余公积金，5％法定公益金，母、子公司共计提法定公积金7，728，031．06元，提取法定公益金3，864，015．53元，加上年初未分配的利润171，991，291．66元，可供股东分配的利润为237，679，555．68元。
本着兼顾公司持续发展和股东实际利益的原则，董事会拟定以公司2003年末总股本303，082，500股为基数，每10股派送现金红利0．5元（含税）的分配预案。
六、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所》的议案；经董事会审议，决定继续聘任大连华连会计师事务所担任公司会计报表的审计工作。
七、审议通过了2004年3月31日召开公司2003年年度股东大会，有关事宜如下：
（一）会议时间：2004年3月31日（星期三）上午9：00
（二）会议地点：公司二楼会议厅
（三）会议议程：
1、审议公司《2003年度董事会工作报告》；2、审议公司《2003年度监事会工作报告》；3、审议公司《2003年年度报告》及《年度报告摘要》；4、审议公司《2003年度利润分配预案》；5、审议公司《2003年度财务决算报告》；6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
（四）本次会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、截止2004年3月24日（星期三）下午3：00闭市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司所有股东；3 、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
（五）登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。
2 、登记时间：2004年3月30日上午8：30---11：30，下午2：30---5：30。
3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。
4、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
5、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部
邮政编码：014045
联系电话：（0472）4192200-5308、4190473传真：（0472）4190473
联系人：张久利 刘秀云 滕飞
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席包头华资实业股份有限公司二OO三年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）：委托人身份证号码：委托人股东账户：委托人持股数量：受托人（签名）：受托人身份证号码：委托日期：2004年月日回执截止2003年月日，我单位（个人）持有包头华资实业股份有限公司股票股，拟参加公司二OO三年年度股东大会。
出席人姓名：股东账户：股东名称：（盖章）注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
包头华资实业股份有限公司董事会
2004年2月26日
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2004-03-02
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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2004年2月25日，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局以有关文件批复，认
定包头华资实业股份有限公司食糖系列产品所使用的“草原”牌商标为驰名商标 |
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2003-11-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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包头华资实业股份有限公司于2003年11月10日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过公司2002年度配股延期议案：延期至自公司2003年第二次临时股东大会
通过之日起一年。
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2004-02-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-13 第二次日期为2004-02-21 |
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2003-10-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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包头华资实业股份有限公司于2003年10月14日召开二届二十次董事会，会议审议
决定对公司会计政策及相关内部控制制度中的关联方往来计提坏账准备进行完善和补充。
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2003-02-22
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(600191)“华资实业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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包头华资实业股份有限公司于2003年2月21日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及年度报告摘要。
二、公司2002年度利润分配方案。
三、关于续聘大连华连会计师事务所的议案。
四、关于前次募集资金使用情况的说明。
五、大连华连会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况专项审核报告
的议案。
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2003-02-21
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(600191)“华资实业”因召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年1月19日在公司总部二楼会议室召开,应到董事九人,实到九人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会成员列席了会议。经与会董事认真审议,一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》；
二、审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》；
三、审议通过了公司《2002年年度报告》及《年度报告摘要》；
四、审议通过了公司《2002年财务决算方案》；
五、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》：
经大连华连会计师事务所有限公司审计确认,公司2002年实现净利润74,307,624.22!!元,按规定提取10%的法定盈余公积金,5%法定公益金,母、子公司共计提法定公积金7,430,762.42+!元,提取法定公益金3,715,381.21元,加上年初未分配的利润108,829,811.07元,可供股东分配的利润为171,991,291.66元。
公司在报告期及新年度均有投资项目实施,项目资金需求量较大。为了保证项目顺利实施,确保公司可持续发展的能力,也为了股东的长远利益,董事会决定2002年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
此预案需经公司2002年度股东大会审议通过。
六、审议通过了公司《关于续聘大连华连会计师事务所》的议案；
本项议案须经公司股东大会审议通过。
七、审议通过了2003年2月21日召开公司2002年年度股东大会,有关事宜如下：
(一)会议时间：2003年2月21日(星期五)上午9：00
(二)会议地点：公司二楼会议厅
(三)会议议程：
1、审议公司《2002年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2002年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2002年年度报告》及《年度报告摘要》；
4、审议公司《2002年度利润分配预案》；
5、审议公司《2002年度财务决算报告》；
6、审议公司《关于续聘大连华连会计师事务所》的议案；
(四)本次会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年2月14日(星期五)下午3：00闭市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司所有股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
(五)登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2003年2月20日上午8：30--11：30,
下午2：30--5：30。
3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。
4、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
5、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部
邮政编码：014045
联系电话：(0472)4192200-5308、4190473
传真：(0472)4190473
联系人：张久利刘秀云滕飞
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席包头华资实业股份有限公司二OO二年年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东账户：委托人持股数量：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：2002年月日
回执
截止2002年月日,我单位(个人)持有包头华资实业股份有限公司股票股,拟参加公司二OO二年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：(盖章)
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
包头华资实业股份有限公司董事会
2003年1月19日
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