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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司于2005年10月27日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司与包头铝业(集团)有限责任公司互相担保事项：2004年10月10日，公司与包头铝业(集团)有限责任公司实施互为对方的银行借款提供担保事项，限额为人民币3000万元，期限为一年一签。截止2005年10月10日，该项互相担保事项已经到期。现公司同意继续与包头铝业(集团)有限责任公司实施互为对方的银行借款提供担保，互保额度为人民币6000万元，期限为一年一签。
三、通过为包头明天科技股份有限公司提供额度为5000万元人民币的银行借款担保事项，期限为一年。
四、通过为子公司内蒙古乳泉奶业有限公司提供额度为1500万元人民币的银行借款担保事项，期限为一年 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600191)“华资实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,103,763,186.47 2,225,201,795.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,290,161,132.81 1,259,173,574.31
每股净资产 4.26 4.15
调整后的每股净资产 4.23 4.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,538,425.03 21,767,659.29
每股收益 -0.03 0.10
净资产收益率(%) -0.57 2.40 |
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2005-10-22
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[20054预减](600191) 华资实业：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600191)“华资实业”公布业绩预告修正公告
经包头华资实业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年前三季度净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为66074266.55元)。具体净利润数额将在公司2005年第三季度报告中详细披露 |
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2005-10-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司于2005年9月30日召开三届四次董事会，会议审议通过转让控股子公司湛江华资农垦糖业发展有限公司(注册资本为20116万元，公司占有其51%的股份)股权的议案：公司决定将持有的湛江华资农垦糖业发展有限公司51%的股权全部转让，转让总价款为9600万元人民币，其中，转让给湛江市宏源物业管理有限公司20.4%的股权，转让价格为3600万元人民币；转让给广东省广前糖业发展有限公司23.56%的股权，转让价格为4620万元人民币；转让给广东省湛江农垦廉江糖业发展有限公司7.04%的股权，转让价格为1380万元人民币。公司已经与上述各方签订股权转让合同 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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办公地址由“包头华资实业股份有限公司（邮编：014030）”变为“包头市东河区（邮编：014045）” ，2005-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600191)“华资实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,312,574,059.92 2,225,201,795.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,297,497,595.20 1,259,173,574.31
每股净资产 4.28 4.15
调整后的每股净资产 4.25 4.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 471,746,157.26 522,258,261.83
净利润 38,324,020.89 44,394,447.50
扣除非经常性损益后的净利润 39,081,588.81 44,381,697.81
每股收益 0.13 0.15
净资产收益率(%) 3.01 3.60
经营活动产生的现金流量净额 -19,770,765.74 45,818,053.56 |
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2005-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司于2005年8月23日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与包头铝业(集团)有限责任公司互相担保事项：2004年8月19日，公司与包头铝业(集团)有限责任公司实施互为对方的银行借款提供担保事项，期限为一年一签。截止2005年8月19日，该项互相担保事项已经到期。公司同意继续与包头铝业(集团)有限责任公司实施互为对方的银行借款担保，互保限额为人民币3000万元，期限为一年一签。
三、通过为包头明天科技股份有限公司提供额度为3500万元人民币的银行借款担保事项，期限为一年。
四、通过为子公司内蒙古乳泉奶业有限公司提供额度为1000万元人民币的银行借款担保事项，期限为一年 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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总经理由“汤峰”变为“郭予丰” ，2005-05-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司于2005年5月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张洪新为公司董事长。
二、聘任郭予丰为公司总经理。
三、聘任李志文为公司董事会秘书。
四、聘任张久利为公司证券事务代表。
五、选举李植为公司监事会主席 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司于2005年5月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过关于续聘大连华连会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-30
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司与中国电信合作，于近日完成了程控交换总机和线路的改造工作，公司董事会秘书及证券部电话号码发生变化，现将联系电话通知如下：
一、董事会秘书
联系电话：0472-6957544
传真电话：0472-4190473
二、证券部
联系电话：0472-6957548、6957240、4190473
传真电话：0472-4190473 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600191)“华资实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,335,498,327.01 2,225,201,795.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,275,826,369.79 1,259,173,574.31
每股净资产 4.21 4.15
调整后的每股净资产 4.18 4.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,215,689.03 -11,215,689.03
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.31 1.31 |
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2005-04-23
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 审议通过了2005 年5 月27 日召开公司2004 年年度股东大会，有关事宜如下：
（一）会议时间：2005 年5 月27 日（星期五）上午9：00
（二）会议地点：公司二楼会议厅
（三）会议议程：
1、审议公司《2004 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2004 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2004 年年度报告》及《年度报告摘要》；
4、审议公司《2004 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2004 年度财务决算报告》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、审议董事会换届选举的议案。
8、审议监事会换届选举的议案。
9、审议修改《公司章程》的议案。
（四）本次会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005 年5 月20 日（星期五）下午3：00 闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
（五）登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2005 年5 月26 日 上午8：30--11：30，下午2：30--5：30。
3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。
4、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
5、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部
邮政编码：014045
联系电话：（0472）4192200-5308、4190473
传 真：（0472）4190473
联 系 人：张久利 滕飞 刘秀云 张红萍
包头华资实业股份有限公司董事会
2005 年4 月20 日
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600191)“华资实业”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,225,201,795.81 2,023,979,906.33
股东权益 1,259,173,574.31 1,203,998,011.16
每股净资产 4.15 3.97
调整后的每股净资产 4.13 3.94
2004年 2003年
主营业务收入 1,059,877,400.42 981,192,081.49
净利润 70,329,688.15 77,280,310.61
每股收益(全面摊薄) 0.23 0.26
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.59 6.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.48
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司于2005年4月20日召开二届二十六次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大连华连会计师事务所担任公司2005年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司第二届董、监事会换届选举的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过为控股子公司内蒙古乳泉奶业有限公司(下称：乳泉奶业公司)提供质押担保的议案：拟将公司所持有的华夏银行股份有限公司12000万股国有法人股股权中的4200万股股权，质押给中国民生银行北京苏州街支行，用于为乳泉奶业公司融资6000万元，期限为一年，到期后立即解除质押。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2001-10-13
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2001年中期送股，10送1.5登记日 ，2001-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-13
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2001年中期送股，10送1.5除权日 ，2001-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-13
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2001年中期送股，10送1.5送股上市日 ，2001-10-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司于2004年10月24日召开二届二十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司与包头铝业(集团)有限责任公司互相担保事项：2003年10月，
公司与包头铝业(集团)有限责任公司实施互为对方的银行贷款提供担保事项，期
限为一年一签。截止今年10月，该项互相担保事项已经到期。公司同意继续与包
头铝业(集团)有限责任公司实施互为对方的银行贷款提供担保，互保限额为人民
币3000万元，期限为一年一签。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,043,984,098.12 2,023,979,906.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,224,159,151.24 1,203,998,011.16
每股净资产 4.04 3.97
调整后的每股净资产 4.01 3.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,023,365.40 18,023,365.40
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.65 1.65 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,179,825,761.06 2,023,979,906.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,254,918,152.71 1,203,998,011.16
每股净资产 4.14 3.97
调整后的每股净资产 4.11 3.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 23,824,307.85 69,642,361.41
每股收益 0.07 0.22
净资产收益率(%) 1.73 5.27
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2001-06-30
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2001.06.30是华资实业(600191)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,中期分配方案为:送股 |
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2001-10-18
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2001.10.18是华资实业(600191)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 2001年,中期分配方案为:送股 |
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2001-10-19
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2001.10.19是华资实业(600191)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 2001年,中期分配方案为:送股 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-16
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2003年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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华资实业股份有限公司于2003年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》
上刊登了2003年半年度报告摘要，并在指定网站上登载了半年度报告全文。现将
2003年半年度报告的有关事项予以补充说明。详见8月16日的《中国证券报》和
《上海证券报》。
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