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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600191)“G华资”
包头华资实业股份有限公司于2006年4月22日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘大连华连会计师事务所担任公司2006年度财务报告审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过更换公司董事的议案。
六、同意与包头铝业(集团)有限责任公司互为对方银行贷款提供担保的限额增加3000万元，增加限额的合同期限为一年一签。
七、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-18
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-29 |
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2006-04-18
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-29 |
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2006-03-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600191)“G华资”
包头华资实业股份有限公司于2006年3月23日召开三届八次董事会，会议审议同意华夏银行股份有限公司(公司持有其国有法人股12000万股，占其总股本的2.86%)实施股权分置改革及其相关改革方案 |
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2006-03-18
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[20054预减](600191) G华资：公布业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600191)“G华资”公布业绩预告公告
经包头华资实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为70329688.15元)，但不会出现亏损。有关公司2005年年度经营业绩的具体情况将在公司2005年年度报告中详细披露。
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2006-03-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600191)“G华资”
包头华资实业股份有限公司于2006年3月9日召开三届七次董事会，会议审议同意公司与包头明天科技股份有限公司实施互为对方的银行借款提供担保，额度为人民币11000万元，期限为一年 |
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2006-03-03
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.20股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年3月6日
对价股份上市日：2006年3月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年3月8日起，公司股票简称改为“G华资”，股票代码保持不变 |
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2006-03-03
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证券简称由“华资实业”变为“G华资” ，2006-03-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-03
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-03-06 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-03
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-03-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-03
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-03-08 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-28
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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上交所公告，股权分置 |
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包头华资实业股份有限公司于2006年2月27日召开股权分置改革相关股东会
议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式审议通
过公司股权分置改革方案。
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2006-02-22
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司股权分置改革方案已获得内蒙古自治区人民政府有关批复文件批准通过 |
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2006-02-17
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公布召开2006年股权分置改革事项的相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600191)“华资实业”
根据有关文件的要求，包头华资实业股份有限公司现发布召开2006年股权分置改革事项的相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日14:00召开2006年股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日至27日上海证券交易所股票交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-02-13
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召开2006年股权分置改革事项的相关股东会议第一次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，包头华资实业股份有限公司现发布召开2006年股权分
置改革事项的相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日14:00召开2006年股权分置改革事项的相关股东
会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进
行，网络投票时间为2006年2月23日至2月27日上海证券交易所交易日9:30-11:30
和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-02-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-16,恢复交易日：2006-03-08 ，2006-03-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-16,恢复交易日：2006-03-08，连续停牌 ，2006-02-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司于2006年1月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司收购中国对外经济贸易信托投资有限公司持有天津市商业银行股份有限公司8000万股股权的议案 |
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2006-01-25
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月16日刊登公告以来，通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。在广泛听取广大流通股股东的意见和建议并结合公司实际情况的基础上，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作出如下修改：
原方案中对价安排现修改为：公司全体非流通股股东将按各自持有公司非流通股的比例，向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东执行33488000股股份对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东执行的3.20股股份。
修改后的股权分置改革方案尚须经内蒙古自治区国资委正式批准，并经公司相关股东会议审议通过后，方可实施。
公司股票将于2006年2月6日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年1月25日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订版)》及其摘要(修订版)。
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2006-01-19
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公布收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司已于2005年12月2日与中国对外经济贸易信托投资有限公司签署了《股权转让意向书》，拟收购其持有天津市商业银行股份有限公司(注册资本为154761.1万元)8000万股股权，收购价格为人民币24000万元。
上述事项已经公司三届六次董事会审议通过 |
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2006-01-16
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公布召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2006年1月19日9:30-11:30举行投资者网上交流会，即网上路演。路演网站：全景网-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net) |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06 ，2006-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-16
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-27 |
召开股东大会 |
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| 《包头华资实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-16
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公布召开2006年股权分置改革事项的相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司董事会决定于2006年2月27日14：00召开2006年股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日至2月27日上海证券交易所交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东将按各自持有公司非流通股的比例，向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行29302000股对价安排，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.80股股份。
除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》关于原非流通股股份出售的有关规定之外，公司全体非流通股股东作出如下特别承诺：
持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年2月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年2月16日至2月26日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布公告公开进行征集行动 |
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2006-01-10
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公布延期召开2006年第一次临时股东大会有关事项的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600191)“华资实业”
由于包头华资实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会所审议的收购天津市商业银行股权事宜中部分文件尚未准备就绪，公司董事会决定，拟将原定于2006年1月17日召开的2006年第一次临时股东大会延期至2006年1月25日上午召开 |
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2005-12-30
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公布延期召开2006年第一次临时股东大会有关事项的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司董事会决定拟将原定于2006年1月6日召开的2006年第一次临时股东大会延期至2006年1月17日上午召开。有关本次会议的股权登记日等其他事项不变 |
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2005-12-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司于2005年12月2日召开三届六次董事会，会议审议通过公司出资24000万元收购中国对外经济贸易信托投资有限公司持有的天津市商业银行股份有限公司8000万股股权的议案。
董事会决定于2006年1月6日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-12-03
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-25 |
召开股东大会 |
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| 审议公司出资24,000万元,收购中国对外经济贸易信托投资有限公司持有的天津市商业银行股份有限公司8,000万股股权的议案。
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2005-11-19
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公布与包铝集团互相担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600191)“华资实业”
经包头华资实业股份有限公司与包头铝业(集团)有限责任公司(简称：包铝集团)的董事会审议通过，公司与包铝集团互为对方向中国工商银行包头市东河区支行贷款6000万元人民币提供担保，担保期限为一年。
公司对外担保累计量为17500万元人民币，其中包括与包铝集团互保数额9000万元人民币，无逾期担保贷款 |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600191)“华资实业”
包头华资实业股份有限公司于2005年10月27日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司与包头铝业(集团)有限责任公司互相担保事项：2004年10月10日，公司与包头铝业(集团)有限责任公司实施互为对方的银行借款提供担保事项，限额为人民币3000万元，期限为一年一签。截止2005年10月10日，该项互相担保事项已经到期。现公司同意继续与包头铝业(集团)有限责任公司实施互为对方的银行借款提供担保，互保额度为人民币6000万元，期限为一年一签。
三、通过为包头明天科技股份有限公司提供额度为5000万元人民币的银行借款担保事项，期限为一年。
四、通过为子公司内蒙古乳泉奶业有限公司提供额度为1500万元人民币的银行借款担保事项，期限为一年 |
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