| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-05-08
|
股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
近期以来，包头华资实业股份有限公司股票交易波动较大，从2007年4月26日至30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司特作如下公告：
经公司与第一大股东包头草原糖业集团有限责任公司核实，该公司确认无任何资产重组等重大事项，也没有应披露而未披露的信息。
公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息，公司提醒广大投资者注意市场风险。
|
|
|
2007-04-28
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
4、审议公司《2006年度财务决算方案》；
5、审议公司《2006年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案。
|
|
|
2007-04-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2007年4月26日召开三届二十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
四、同意公司与鄂尔多斯市泰宝投资有限责任公司实施互为对方的银行贷款提供担保，额度为人民币10000万元，期限为一年。
五、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-28
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,020,194,510.97 2,614,630,986.94
股东权益(不含少数股东权益) 1,977,702,438.32 1,696,364,912.20
每股净资产 6.53 5.60
报告期 年初至报告期期末
净利润 10,357,366.12 10,357,366.12
基本每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.52 0.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.64 0.64
|
|
|
2007-04-28
|
股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2007年1月8日，明天控股有限公司(下称：明天控股)与北京科宇恒信科技有限公司、大连通易新达科技有限公司签署了《股权转让协议》，明天控股受让上述两家公司持有的包头市北普实业有限公司(下称：包头北普)95%股权。
2007年1月9日，明天控股与高悦、信洁涵、罗廷术、刘光兰、唐萍、朱懿签署了《股权转让协议》，明天控股受让上述六人持有的包头市实创经济技术开发有限公司(下称：包头实创)88%股权。
上述权益变动后，明天控股将持有包头北普95%的股权及包头实创88%的股权，成为上述两公司的控股股东。明天控股通过受让上述股权，从而间接持有包头华资实业股份有限公司22.93%的股份。
|
|
|
2007-04-28
|
2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,028,507,929.75 2,015,235,505.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,301,946,189.40 1,285,471,791.08
每股净资产 4.30 4.24
调整后的每股净资产 4.28 4.22
2006年 2005年
主营业务收入 502,518,647.17 655,791,133.58
净利润 14,174,398.32 26,298,216.77
每股收益 0.05 0.09
净资产收益率(%) 1.09 2.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.13
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-04-21
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2007年4月20日召开三届十九次董事会，会议审议通过公司关于执行新会计准则和修订公司主要会计政策、会计估计的议案。
|
|
|
2007-04-18
|
公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
近期以来，包头华资实业股份有限公司股票交易波动较大，从2007年4月13日-17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息，公司提醒广大投资者注意市场风险。
|
|
|
2007-04-17
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2007年4月13日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下事项：
根据2004年公司控股子公司内蒙古乳泉奶业有限公司(注册资本21000万元，公司持有其61.90%的股权，下称：乳泉奶业)与新时代信托投资股份有限公司(下称：新时代信托)签订的《乳泉奶业增资扩股协议书》的约定，公司决定购买新时代信托所持乳泉奶业之8000万股股权，回购价格为每股人民币1.126元，回购总价款为人民币9008万元。
上述股权购买后，公司将成为乳泉奶业的全资股东。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-01-30
|
公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
近期以来，包头华资实业股份有限公司股票价格波动较大，从2007年1月25日至29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司生产经营正常，除2006年12月12日公告拟收购恒泰证券8800万股股权以外，公司没有应披露而未披露的信息，公司提醒广大投资者注意市场风险。
|
|
|
2007-01-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2007年1月24日召开三届十七次董事会，会议审议同意公司与包头明天科技股份有限公司继续实施互为对方的银行借款提供担保事宜，额度为人民币12000万元，期限为一年。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-12
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2006年12月8日召开三届十六次董事会，会议审议通过关于公司购买内蒙古吉兰泰盐化集团石材有限公司(下称“盐化集团”)持有的恒泰证券有限责任公司(下称“恒泰证券”)8800万股股权(占恒泰证券总股本的13.42%)的议案：公司已于2006年12月7日与盐化集团签署了《股权转让协议书》，购买价格确定为2元/股，较恒泰证券当前净资产1.12元/股溢价78.57%，成交价款总金额为人民币17600万元。 本次收购完成后，公司共计持有恒泰证券17600万股股权，占其注册资本的26.85%，成为恒泰证券第一大股东。 上述交易尚需经中国证券监督管理委员会审核批准 |
|
|
2006-10-28
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600191)“华资实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,966,600,139.42 2,015,235,505.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,309,181,915.11 1,285,471,791.08
每股净资产 4.32 4.24
调整后的每股净资产 4.29 4.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -34,801,714.48 -10,845,947.95
每股收益 - 0.07
净资产收益率(%) 0.01 1.64 |
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G华资”变为“华资实业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-09
|
公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600191)“G华资”
包头华资实业股份有限公司为包头明天科技股份有限公司向交通银行包头分行(下称“交行”)银行承兑汇票贷款6000万元提供担保；为内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司向交行银行承兑汇票贷款6000万元提供担保；为北京泰隆华胜科技有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部贷款9000万元人民币提供担保，上述担保期限均为一年。 公司对外担保累计量为41480万元人民币，无逾期对外担保 |
|
|
2006-08-26
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600191)“G华资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,967,780,500.62 2,015,235,505.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,309,126,075.22 1,285,471,791.08
每股净资产 4.32 4.24
调整后的每股净资产 4.30 4.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 301,588,783.97 471,746,157.26
净利润 21,354,284.14 38,324,020.89
扣除非经常性损益的净利润 22,771,812.28 39,081,588.81
每股收益 0.07 0.13
净资产收益率(%) 1.63 2.95
经营活动产生的现金流量净额 23,955,766.53 -19,770,765.74 |
|
|
2006-08-26
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
|
| (600191)“G华资”
包头华资实业股份有限公司于2006年8月24日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司将持有的全部浙江金融租赁股份有限公司(注册资本51614.571万元人民币，下称：租赁公司)600万股股权(占租赁公司注册资本的1.16%)转让给中国华融资产管理公司，股权转让价格按照租赁公司2005年度经审计每股净资产的1.22倍为依据，确定为人民币690万元。
三、同意公司以持有的华夏银行股份有限公司10560万股国有法人股股权中的4200万股股权为北京泰隆华胜科技有限公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币9000万元的授信额度提供质押担保，授信有效期限为一年。
四、同意为包头明天科技股份有限公司(下称：明天科技)向交通银行包头分行(下称：包头分行)的6000万元人民币银行承兑汇票贷款提供担保。同时，同意为明天科技的子公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司向包头分行的6000万元人民币银行承兑汇票贷款提供担保。期限均为一年。
五、同意为子公司内蒙古乳泉奶业有限公司提供额度为1500万元人民币的银行借款担保，期限为一年 |
|
|
2006-08-09
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600191)“G华资”
包头华资实业股份有限公司于2006年8月5日召开三届十三次董事会，会议审议通过为包头明天科技股份有限公司提供额度为1980万元人民币的银行借款担保事项，期限为一年 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-20
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600191)“G华资”
包头华资实业股份有限公司于2006年6月18日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意继续与包头明天科技股份有限公司(下称：G明天)实施互为对方的银行贷款提供担保，额度为人民币10000万元，期限为一年。
二、同意为G明天提供额度为6500万元人民币的银行借款担保事项，期限为一年，具体业务根据实际情况办理 |
|
|
2006-05-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600191)“G华资”
包头华资实业股份有限公司于2006年5月26日召开三届十一次董事会，会议选举宋卫东为公司董事长 |
|
|
2006-05-27
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600191)“G华资”
包头华资实业股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过关于续聘大连华连会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举宋卫东、梁晓燕为公司董事 |
|
|
2006-05-16
|
公布关于召开2005年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
| (600191)“G华资”
包头华资实业股份有限公司董事会于2006年5月15日接到第一大股东包头草原糖业集团有限责任公司(持股数量为95448725股，占公司股本总额的31.49%，下称：糖业集团)的“关于增加及修改公司经营范围的提议”，其建议公司经营范围中增加杀虫剂等业务。
公司董事会同意该修改议案，并取消原“关于修改《公司章程》的议案”，同时将糖业集团提出的“关于修改《公司章程》的议案”提交公司2005年年度股东大会审议 |
|
|
2006-05-13
|
公布关于延期召开2005年年度股东大会有关事项的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600191)“G华资”
包头华资实业股份有限公司董事会决定将原定于2006年5月19日召开的2005年年度股东大会延期至2006年5月26日上午召开 |
|
|
2006-04-25
|
2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600191)“G华资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,962,668,634.24 2,015,235,505.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,301,030,911.86 1,285,471,791.08
每股净资产 4.29 4.24
调整后的每股净资产 4.27 4.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 64,007,763.32 64,007,763.32
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.20 1.20 |
|
|
2006-04-25
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
4、审议公司《2005年度财务决算方案》；
5、审议公司《2005年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
9、审议修改公司《董事会议事规则》
10、审议修改公司《监事会议事规则》的议案；
11、审议更换公司董事的议案。
|
|
|
2006-04-25
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600191)“G华资”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,015,235,505.90 2,225,201,795.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,285,471,791.08 1,259,173,574.31
每股净资产 4.24 4.15
调整后的每股净资产 4.22 4.13
2005年 2004年
主营业务收入 655,791,133.58 1,059,877,400.42
净利润 26,298,216.77 70,329,688.15
每股收益 0.09 0.23
净资产收益率(%) 2.05 5.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.57
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-04-25
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600191)“G华资”
包头华资实业股份有限公司于2006年4月22日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘大连华连会计师事务所担任公司2006年度财务报告审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过更换公司董事的议案。
六、同意与包头铝业(集团)有限责任公司互为对方银行贷款提供担保的限额增加3000万元，增加限额的合同期限为一年一签。
七、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
| | | |
