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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-10
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公布监事会更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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包头华资实业股份有限公司于2008年4月26日公告的三届七次监事会决议公告中原第六项中“根据公司第十五届第一次职工代表大会选举，任命霍俊生为公司第四届监事会职工监事”，应为“根据公司第十五届第一次职工代表大会选举，任命吕玉杰为公司第四届监事会职工监事”，现予以更正。
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》；
4、审议公司《2007 年度财务决算方案》；
5、审议公司《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、审议公司董事会换届选举的议案；
8、审议公司监事会换届选举的议案；
9、审议修改《公司章程》的议案；
10、审议《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》。
11.审议《关于增加（修改）公司〈修改公司章程〉的提案》 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,121,705,438.10 3,597,080,062.11
所有者权益(或股东权益) 2,263,614,654.61 2,647,967,353.28
归属于上市公司股东的每股净资产 7.47 8.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,945,831.33 2,945,831.33
基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 0.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 368,768,299.19 519,738,109.83
归属于上市公司股东的净利润 43,097,150.56 19,495,004.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,967,802.70 22,291,530.00
基本每股收益 0.14 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.43 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.63 1.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.95 1.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26 0.07
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,597,080,062.11 2,613,131,746.17
股东权益 2,647,967,353.28 1,694,570,539.59
归属于上市公司股东的每股净资产 8.74 5.59
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增6股。
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2008-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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包头华资实业股份有限公司于2008年4月24日召开三届三十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；用资本公积金每10股转增6股。
三、通过续聘大连华连会计师事务所担任公司2008年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司可供出售金融资产授权处置的议案：公司持有华夏银行股份中的1584万股将于2008年6月6日解禁，至此，公司累计可供出售华夏银行股份达到3168万股，2007年已出售524万股，尚余2644万股。董事会决定选择适当时机出售华夏银行可供出售股份。
五、通过公司2008年第一季度报告。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-01-31
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公布业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经包头华资实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年年度净利润将较2006年度有较大幅度上升，上升幅度为200%以上(上年同期净利润为14174398.32元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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公布公告
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上交所公告 |
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包头华资实业股份有限公司于2007年12月26日接到第二大限售流通股股东-包头市实创经济技术开发有限公司(持有公司股份53378078股，占公司总股份的17.61%，下称：实创技术)的通知，实创技术已将其所持有的公司5300万股限售流通股份质押给上海浦东发展银行北京中关村支行，质押登记手续已经于2007年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2007-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头华资实业股份有限公司于2007年12月24日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过转让内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司的议案。
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2007-12-08
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司转让子公司内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司全部股权的议案 |
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2007-12-08
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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包头华资实业股份有限公司于2007年12月7日召开三届三十次董事会，会议审议通过公司转让所持子公司内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司(截止2007年9月30日经评估的净资产为3239.01万元，公司持有其98.17%的股权)全部股权给自然人邰青山的议案，转让价格为人民币2600万元。
董事会决定于2007年12月24日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2007-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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包头华资实业股份有限公司于2007年10月30日召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司将持有的子公司华资伟业科技控股有限公司(注册资本为5500万元，公司出资4600万元，占其83.64%的股份)全部股权转让给瑞华兴(北京)贸易有限公司；将持有的子公司包头华资数码科技有限公司(注册资本为4500万元，公司出资4217万元，占其93.71%的股份)全部股权转让给包头市盛益鑫贸易有限责任公司，转让价格分别为人民币4000万元及3600万元，按此转让价格，分别减少公司当期税前利润600万元及617万元。
四、同意公司在确保资金安全和正常生产经营的前提下，将企业自有资金用于一级市场新股申购或二级市场证券投资。用于参与证券市场投资的自有资金总额不超过3亿元人民币。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,693,454,286.15 2,614,630,986.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,520,520,398.23 1,696,364,912.20
每股净资产 8.32 5.60
报告期 年初至报告期期末
净利润 -16,523,413.98 -45,014,073.97
基本每股收益 -0.06 -0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.06
净资产收益率(%) -0.36 -1.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.38 -0.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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包头华资实业股份有限公司于2007年9月8日召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司子公司内蒙古乳泉奶业有限公司[注册资本21000万元，截止2007年6月末，净资产为21022.79万元，亏损889.08万元(未经审计)]将其拥有的奶牛资产、与奶牛养殖相关的生产设备和原材料，以人民币2300万元的价格转让给加牛科技，将全部五座奶牛场租赁给加牛科技使用，租赁期限为六年，年租金为人民币150万元。
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2007-09-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头华资实业股份有限公司于2007年9月7日召开三届二十六次董事会，会议审议通过公司为包头明天科技股份有限公司(下称：明天科技)银行借款提供担保的议案：公司与明天科技签署了总计金额为人民币38000万元的互保协议，在此额度项下，公司同意为明天科技提供额度为11980万元人民币的银行借款担保事项，期限为一年。
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2007-09-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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包头华资实业股份有限公司于2007年9月7日召开三届二十六次董事会，会议审议通过公司为包头明天科技股份有限公司(下称：明天科技)银行借款提供担保的议案：公司与明天科技签署了总计金额为人民币38000万元的互保协议，在此额度项下，公司同意为明天科技提供额度为11980万元人民币的银行借款担保事项，期限为一年。
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2007-09-01
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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经包头华资实业股份有限公司三届二十五次董事会审议通过，公司为北京泰隆华胜科技有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部贷款7888万元人民币提供担保，担保期限为一年。
公司对外担保累计量为30868万元人民币，无逾期对外担保。
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2007-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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包头华资实业股份有限公司于2007年8月23日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划报告，具体内容详见2007年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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包头华资实业股份有限公司于2007年8月23日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划报告，具体内容详见2007年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,998,971,833.93 2,614,630,986.94
所有者权益 1,996,871,052.21 1,696,364,912.20
每股净资产 6.59 5.60
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 167,759,886.20 311,975,331.39
调整后
净利润 -28,490,659.99 21,581,857.33
基本每股收益 -0.09 0.07
净资产收益率(%) -1.43 1.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.08
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2007-08-18
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公布2007年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标,风险提示 |
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本公告所载包头华资实业股份有限公司2007年半年度财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期末 上年度期末
总资产 299,897.18 202,850.79
净资产 199,687.11 130,194.62
2007年1－6月 2006年1—6月
营业收入 16,775.99 30,158.88
营业利润 -2,530.46 1,512.81
利润总额 -2,913.61 2,717.56
净利润 -2,849.07 2,135.43
每股收益(元) -0.09 0.07
目前公司生产经营正常。
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2007-07-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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包头华资实业股份有限公司于2007年7月20日召开三届二十四次董事会，会议审议通过与中国对外经济贸易信托投资有限公司(下称：信托公司)签署关于天津市商业银行股份有限公司(下称：天津商业银行)的《股权终止转让协议》事宜：公司近日接到通知，公司拟以24000万元的价格购买信托公司持有的天津商业银行共8000万股股权的事项未获得批准，为此，经与信托公司协商，双方一致同意解除于2006年原签订的《股权转让协议》，终止执行该等股份转让事宜。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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包头华资实业股份有限公司于2007年6月25日召开三届二十三次董事会，会议审议同意公司与包头明天科技股份有限公司(下称：明天科技)实施互为对方银行借款提供担保事宜，担保额度为人民币10000万元，期限为一年。至此，公司已累计与明天科技签署互保协议总额度为3.8亿元，担保协议期限为一年。担保实际发生时根据权限另行提交董事会或股东大会审议。
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2007-06-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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包头华资实业股份有限公司于2007年6月15日召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司与上海爱使股份有限公司实施互为对方的银行借款提供担保事宜，额度为人民币10000万元，期限为两年。
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2007-06-02
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公布股票价格异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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包头华资实业股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，出现异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前生产经营正常，无应披露而未披露的信息。提醒广大投资者注意市场风险。
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2007-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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包头华资实业股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过续聘大连华连会计师事务所的议案。
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2007-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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包头华资实业股份有限公司于2007年5月23日召开三届二十一次董事会，会议审议同意公司与包头明天科技股份有限公司继续实施互为对方的银行借款额度人民币16000万元提供担保，期限为一年。
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2007-05-08
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股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近期以来，包头华资实业股份有限公司股票交易波动较大，从2007年4月26日至30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司特作如下公告：
经公司与第一大股东包头草原糖业集团有限责任公司核实，该公司确认无任何资产重组等重大事项，也没有应披露而未披露的信息。
公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息，公司提醒广大投资者注意市场风险。
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