| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-04-30
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
4、审议公司《2008 年度财务决算方案》；
5、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、审议修改《公司章程》的议案 |
|
|
2009-04-30
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2009年4月27日召开四届八次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2008年度计提存货跌价准备的报告。
四、通过续聘中准会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计机构的议案。
五、公司决定选择适当时机出售所持华夏银行可供出售股份1725万股。同时，根据资金回笼情况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或国债等投资。
六、通过公司2009年第一季度报告。
七、通过公司部分高管人员变动的议案：其中，李志文辞去公司董事会秘书职务，暂由公司董事长宋卫东代行董事会秘书职责。
八、通过为子公司内蒙古乳泉奶业有限公司银行贷款600万元提供担保的议案。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2009-04-30
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,559,042,091.98 2,364,821,055.46
所有者权益(或股东权益) 1,939,865,956.27 1,700,666,618.84
归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 3.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 42,323,898.68 42,323,898.68
基本每股收益 0.09 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.06 -0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 2.18 2.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.47 -1.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25
|
|
|
2009-04-30
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 166,338,072.87 368,768,299.19
归属于上市公司股东的净利润 -145,413,904.27 43,097,150.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -144,791,105.63 58,581,335.13
基本每股收益 -0.30 0.14
稀释每股收益 -0.37 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.30 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) -8.55 1.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.51 2.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 -0.26
2008年末 2007年末
总资产 2,364,821,055.46 3,597,080,062.11
股东权益 1,700,666,618.84 2,647,967,353.28
归属于上市公司股东的每股净资产 3.51 8.74
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-07
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2009年3月6日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于聘任会计师事务所的议案。
|
|
|
2009-03-05
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
包头华资实业股份有限公司本次有限售条件的流通股263911200股将于2009年3月10日起上市流通。
|
|
|
2009-02-18
|
境内会计师事务所由“大连华连会计师事务所”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2009-03-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-02-18
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
包头华资实业股份有限公司于近日召开四届七次董事会，会议审议通过聘任中准会计师事务所有限公司(由公司原聘任的审计机构大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并更名)担任公司2008年度财务报表审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月6日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2009-02-18
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》 ； |
|
|
2009-01-22
|
业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经包头华资实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年年度业绩为亏损(上年同期净利润为43097150.56元)，具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2009-01-10
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
经包头华资实业股份有限公司四届六次董事会通过，同意公司对其与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司(下称：草原糖业)的日常关联交易进行确认，公司向草原糖业及其附属公司(下合称：糖业方)提供日常的电力、暖气等服务；糖业方向公司提供运输服务等，合同从2009年起开始执行，总金额不超过600万元，其中：电力按照市场电价0.45元/度计算，暖气全年平均价格为3.50元/平方米(均为暂定价格)。
|
|
|
2009-01-10
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2009年1月9日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于内蒙古证监局现场检查发现问题的整改报告》，具体内容详见2009年1月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修改后的《募集资金管理办法》。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。该议案须经公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
四、通过与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交易协议的议案。
|
|
|
2009-01-06
|
公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2008年12月31日召开四届五次董事会，会议审议通过关于确认公司日常关联交易协议的议案：根据相关日常关联交易协议，公司向相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司及其附属公司(下合称：草原糖业)提供日常的电力、暖气等服务；草原糖业向公司提供运输服务等。合同从2008年起开始执行，总金额不超过1000万元。其中：电力按照市场电价0.45元/度计算，全年提供76.61万度，合计金额34万元，暖气全年平均价格为3.50元/平方米；运输服务全年合计交易金额为176万元。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-11-08
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
包头华资实业股份有限公司持股的恒泰证券有限责任公司(下称：恒泰证券)于2008年9月24日经中国证监会有关批复文件核准，其性质变更为股份有限公司，同时核准恒泰证券的2007年中期分配方案和向北京西环置业有限公司等9家公司定向增发8.59亿股股份，注册资本增加至20.06亿元的方案。在完成筹备以及变更工作后，恒泰证券股份有限公司(下称：恒泰股份)于2008年11月6日召开了第一次临时股东大会，并已正式开始运营。公司持有恒泰股份的股份总数由1.76亿股变更为3.08亿股，占其注册资本的15.35%，为其第一大股东。
|
|
|
2008-10-31
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,462,240,183.51 3,597,080,062.11
股东权益 1,789,600,109.00 2,647,967,353.28
归属于上市公司股东的每股净资产 3.69 8.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,422,745.66 -45,720,333.03
基本每股收益 0.02 -0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 0.58 -2.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.65 -2.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-30
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,590,279,809.75 3,597,080,062.11
所有者权益 1,844,731,252.09 2,647,967,353.28
每股净资产 3.80 8.74
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 98,802,112.81 167,759,886.20
净利润 -56,143,078.69 -28,490,659.99
扣除非经常性损益后的净利润 -56,120,409.29 -22,257,905.01
基本每股收益 -0.12 -0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.12 -0.07
净资产收益率(%) -3.04 -1.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.14
|
|
|
2008-08-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2008年8月28日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司将持有的子公司上海华疆商贸有限公司(注册资本为1000万元，公司持有其80%的股份；截止到2008年6月30日该公司的净资产值为1055.01万元)全部股权转让给杭州默克贸易有限责任公司，转让价格为人民币680万元。按此转让价格，减少公司当期税前利润120万元。
|
|
|
2008-07-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2008年7月18日召开四届二次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-11
|
2007年年度转增，10转增6除权日 ，2008-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-11
|
2007年年度转增，10转增6登记日 ，2008-06-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-11
|
公布2007年度转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
包头华资实业股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股。
股权登记日：2008年6月16日
除权日：2008年6月17日
新增无限售条件流通股份上市日：2008年6月18日
实施转股方案后，按新股本484932000股摊薄计算2007年年度每股收益为0.09元。
|
|
|
2008-06-11
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
包头华资实业股份有限公司近日接到第二大股东包头市实创经济技术开发有限公司(持有公司限售流通股53378078股，占公司总股份的17.61%，下称：包头实创)通知，包头实创质押给上海浦东发展银行北京中关村支行的公司5300万股限售流通股份已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权解除质押登记手续。
|
|
|
2008-06-11
|
2007年年度转增，10转增6转增上市日 ，2008-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-03
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2008年5月30日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过公司可供出售金融资产授权处置的议案。
|
|
|
2008-06-03
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2008年5月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋卫东为公司董事长。
二、聘任郭予丰为公司总经理、李志文为公司董事会秘书、张久利为公司证券事务代表。
三、选举张涛为公司监事会主席。
|
|
|
2008-05-17
|
公布增加2007年年度股东大会议案公告 |
上交所公告 |
|
|
包头华资实业股份有限公司董事会于2008年5月16日收到第一大股东包头草原糖业集团有限责任公司(持有公司31.49%的股份)提交的关于增加(修改)公司《修改公司章程》的提案。董事会同意将该提案作为新增提案提交定于2008年5月30日召开的2007年年度股东大会审议。
|
|
|
2008-05-10
|
公布监事会更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
包头华资实业股份有限公司于2008年4月26日公告的三届七次监事会决议公告中原第六项中“根据公司第十五届第一次职工代表大会选举，任命霍俊生为公司第四届监事会职工监事”，应为“根据公司第十五届第一次职工代表大会选举，任命吕玉杰为公司第四届监事会职工监事”，现予以更正。
|
|
| | | |
