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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-28
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600191)“华资实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0789
加权平均净资产收益率(%) 2.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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第五届董事会第七次会议决议暨召开2011年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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包头华资实业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年4月25日召开，会议审议通过了公司《2011年年度报告》及《年度报告摘要》、公司《2011年度利润分配预案》、公司2012年第一季度《季度报告》等事项。
董事会决定于2012年5月25日（星期五）上午9：00召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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公告 |
上交所公告 |
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包头华资实业股份有限公司接到股东包头市实创经济技术开发有限公司的通知，称该公司将其持有我公司无限售流通股份13,443,364股质押给新时代信托股份有限公司。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-04-10
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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包头华资实业股份有限公司接到股东包头市实创经济技术开发有限公司的通知，称该公司将其持有我公司无限售流通股份13,443,364股质押给新时代信托股份有限公司。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-03-31
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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包头华资实业股份有限公司接到股东包头市实创经济技术开发有限公司的通知，称该公司已将其质押在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的我公司无限售流通股份42,702,450股解除了质押，并于当日重新办理了29,259,086股的我公司无限售流通股质押给新时代信托股份有限公司。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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包头华资实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过关于《包头华资实业股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-30
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2011年度业绩扭亏为盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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包头华资实业股份有限公司财务部门根据公司2011年的经营情况初步测算，预计2011年度公司将实现扭亏为盈。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-22
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头华资实业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月21日召开，会议审议通过“停止甜菜糖生产、加工精炼糖”、“计提机器设备等固定资产减值准备”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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公告 |
上交所公告 |
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包头华资实业股份有限公司接到股东包头市实创经济技术开发有限公司的通知，称该公司已将其质押在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的我公司无限售流通股份42,702,450股解除了质押，并于当日重新办理了42,702,450股的我公司无限售流通股质押给新时代信托股份有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.68
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-17
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头华资实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月16日召开，会议审议通过关于赵建忠先生担任本公司第五届董事会非独立董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-14
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公告 |
上交所公告 |
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包头华资实业股份有限公司于2011年9月9日接到股东包头市北普实业有限公司的函告，该公司已将其质押在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的我公司无限售流通股份14,788,315股解除了质押，并于当日重新办理了9,788,315股的我公司无限售流通股质押给新时代信托股份有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-08-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘任赵建忠为公司第五届董事会董事的议案 |
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2011-08-27
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第五届董事会第二次会议决议暨召开公司2011年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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包头华资实业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过了公司《2011年半年度报告》及《半年度报告摘要》、《关于梁晓燕女士辞去公司董事职务的议案》、赵建忠先生担任公司董事的议案等事项。
董事会决定于2011年9月16日（星期五）上午9：00召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.85
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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关于控股子公司破产清算进展的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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近日，包头华资实业股份有限公司收到内蒙古自治区包头市中级人民法院民事裁定书（[2011]包民破字第2-3号），宣告包头华资电子科技有限公司破产。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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公告 |
上交所公告 |
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经包头华资实业股份有限公司总经理办公会议研究决定，任命马文龙先生、杜丽萍女士为公司总经理助理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头华资实业股份有限公司于2011年5月27日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于公司可供出售金融资产授权处置的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头华资实业股份有限公司于2011年5月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋卫东为公司第五届董事会董事长。
二、聘任赵建忠为公司总经理，魏相永为公司副总经理及董事会秘书，何黎明为公司证券事务代表。
三、选举张涛为公司第五届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；
4、审议公司《2010 年度财务决算方案》；
5、审议公司《2010 年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、审议公司《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》。
8、审议公司董事会换届选举的议案
9、审议《关于第五届独立董事薪酬的议案》；
10、审议公司监事会换届选举的议案 |
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2011-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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包头华资实业股份有限公司于2011年4月27日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交易协议的议案。
四、通过关于续聘中准会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报告审计机构的议案。
五、同意公司控股子公司包头华资电子科技有限公司职工安置方案及提出破产申请。
六、通过关于计提资产减值准备的议案。
七、通过关于公司可供出售金融资产授权处置的议案：拟由公司风险投资工作小组在确保资金安全和正常生产经营的前提下，选择适当时机出售华夏银行(截止报告期公司共计持有其流通股份8,718.8986万股，占其注册资本的1.75%)股份，同时根据资金回笼情况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或国债等投资。
八、通过公司2011年第一季度报告。
九、通过公司董、监事会换届选举的议案等。
董事会决定于2011年5月27日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，经公司第十六届职工代表大会2011年第一次会议审议通过，选举吕玉杰为公司第五届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.1495
加权平均净资产收益率(%) -3.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.85
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -1.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.06
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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包头华资实业股份有限公司向其相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司(下称：草原糖业)及其附属公司提供日常的电力、暖气等服务；草原糖业及其附属公司向公司提供运输服务、工程建筑及维修等，相关日常关联交易合同从2011年起开始执行，总金额不超过600万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-01
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关于证券事务代表辞职及聘任公告 |
上交所公告 |
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包头华资实业股份有限公司董事会近日收到张久利辞去公司证券事务代表职务的《辞职申请书》。按照相关规定，该《辞职申请书》自董事会收到之日起生效。张久利辞职后不再在公司继续工作。经公司第四届董事会审议通过，同意聘任何黎明为公司证券事务代表。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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