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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年7月29日召开四届五十二次董事会临时会议，会议审议同意聘任刘玉亮为公司副总经理。
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2009-07-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年7月13日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票的议案。
二、通过公司关于募集资金运用可行性分析报告。
三、通过关于公司与上海复星高科技(集团)有限公司签订附生效条件股份认购合同的议案。
四、通过公司2009年非公开发行A股股票预案。
五、通过公司前次募集资金使用情况报告。
六、通过公司募集资金管理制度(2009年修订)。
七、通过关于上海复星医药产业发展有限公司对江苏万邦生化医药股份有限公司增资的关联交易议案。
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2009-07-09
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关于2009年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司董事会决定于2009年7月13日14:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738196”；投票简称为“复星投票”。
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2009-07-09
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甲型H1N1流感病毒试剂通过国家检测公告 |
上交所公告 |
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近日，科技部召开新闻发布会，公布了甲型 H1N1 流感核酸检测试剂统一测评结果，上海复星医药(集团)股份有限公司下属全资子公司上海复星医学科技发展有限公司(下称：复星医学)与中科院北京基因组研究所共同研发生产的“甲型 H1N1 流感病毒核酸检测试剂盒”(下称：检测试剂盒)通过了由中国药品生物制品检定所、中国疾病预防控制中心病毒所和军事医学科学院五所共同完成的快速检测甲型 H1N1 流感病毒的试剂现场统一测评，并被国务院联防联控工作机制科技组推荐使用。
截止目前，我国尚无甲流快速检测试剂产品获得国家药监局注册批准，国家相关审批机构将为此设立快速审批通道；复星医学参与研发生产的检测试剂盒尚处于临床考核阶段，对公司业绩的影响尚存在不确定性。
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2009-07-08
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关于2009年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司董事会决定于2009年7月13日14:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738196”；投票简称为“复星投票”。
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2009-07-08
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甲型H1N1流感病毒试剂通过国家检测公告 |
上交所公告 |
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近日，科技部召开新闻发布会，公布了甲型 H1N1 流感核酸检测试剂统一测评结果，上海复星医药(集团)股份有限公司下属全资子公司上海复星医学科技发展有限公司(下称：复星医学)与中科院北京基因组研究所共同研发生产的“甲型 H1N1 流感病毒核酸检测试剂盒”(下称：检测试剂盒)通过了由中国药品生物制品检定所、中国疾病预防控制中心病毒所和军事医学科学院五所共同完成的快速检测甲型 H1N1 流感病毒的试剂现场统一测评，并被国务院联防联控工作机制科技组推荐使用。
截止目前，我国尚无甲流快速检测试剂产品获得国家药监局注册批准，国家相关审批机构将为此设立快速审批通道；复星医学参与研发生产的检测试剂盒尚处于临床考核阶段，对公司业绩的影响尚存在不确定性。
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2009-07-03
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临时股东大会新增议案及关联交易暨会议补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司董事会于2009年7月1日收到控股股东上海复星高科技(集团)有限公司的书面提案，提议将《关于上海复星医药产业发展有限公司(下称：产业发展)对江苏万邦生化医药股份有限公司(下称：江苏万邦；其与产业发展同为公司下属控股公司)增资的关联交易议案》作为新增议案提交公司2009年第三次临时股东大会审议，该议案的具体内容如下：
根据公司四届五十次董事会临时会议决议，为实施公司2009年非公开发行A股股票之有关募集资金投资项目，公司将通过产业发展对江苏万邦进行增资。根据产业发展于2009年6月26日与李显林(为公司副总经理，现持有江苏万邦1.30%的股份)等5名自然人股东签订的《增资协议书》，江苏万邦的注册资本(总股本)拟由人民币5400万元增至11592万元，本次新增发行普通股6192万股(每股面值为人民币1元)，发行价格参照江苏万邦经审计确认的净资产值的2.07倍(按合并报表归属于母公司权益)确定为每股人民币6.00元。经各方同意，产业发展拟以货币资金认缴江苏万邦本次新增发行的全部股份，认购价款合计人民币37152万元(应在公司完成2009年非公开发行A股股票、募集资金到位且完成对产业发展增资之日起的15日内缴清)；江苏万邦其他股东放弃认购本次新增发行股份的权利。本次增资完成后，产业发展出资占江苏万邦注册资本(总股本)的比例将由95.20%上升至97.7640%。本次增资构成关联交易，须于公司2009年非公开发行A股股票经股东大会审议通过并获得中国证券监督管理委员会核准、募集资金到位且完成对产业发展增资后方可实施。
经审查，董事会同意将该议案作为新增临时提案提交于2009年7月13日下午召开的公司2009年第三次临时股东大会(采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行)审议。为此，公司董事会现对该次股东大会相关安排作了相应调整，现予以补充通知，具体内容详见2009年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2009-07-02
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年6月30日召开四届五十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向招商银行江湾支行(下称：江湾支行)申请折合人民币51000万元的授信额度，期限以授信合同约定为准。
二、同意公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司(下称：复星产业)使用公司在江湾支行的授信额度，向江湾支行申请期限不超过壹年、金额不超过人民币10000万元的借款；并由公司为复星产业上述借款提供连带责任保证担保。
包括本次担保在内，公司累计对外担保总额为人民币30900万元；无逾期对外担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
(2) 审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》：
①发行方式；
②发行股票的类型和面值；
③发行股票的数量；
④发行对象及认购方式；
⑤定价基准日与发行价格；
⑥锁定期安排；
⑦募集资金用途；
⑧上市地点；
⑨本次非公开发行前的滚存利润安排；
⑩决议的有效期限；
(3) 审议《上海复星医药（集团）股份有限公司关于募集资金运用可行性分析报告》；
(4) 审议《关于公司与上海复星高科技（集团）有限公司签订附生效条件股份认购合同的议案》；
(5) 审议《上海复星医药（集团）股份有限公司2009 年非公开发行A 股股票预案》；
(6) 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
(7) 审议《上海复星医药（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
(8) 审议《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度（2009年修订）》。
(9) 审议《关于上海复星医药产业发展有限公司对江苏万邦生化医药股份有限公司增资的关联交易议案》 |
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2009-06-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司与控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(下称：复星集团)于2009年6月26日签署了附生效条件的《股份认购合同》，复星集团将以现金认购公司本次非公开发行的股票，认购比例不超过本次发行数量(不超过7800万股，不低于3500万股)的30%，且认购资金不超过人民币60000万元。复星集团不参与市场询价过程，其认购价格与其他特定投资者相同，为不低于13.27元/股。
上述交易构成关联交易，尚需经有关有权部门批准。
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2009-06-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年6月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过关于2009年续聘会计师事务所的提案。
三、通过关于下属控股公司上海复星医药产业发展有限公司转让复地(集团)股份有限公司股份的提案。
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2009-06-27
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年6月26日召开四届五十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行人民币普通股(A股)的议案：本次发行对象为包括公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(下称：复星集团)在内的不超过十家特定对象；发行数量不超过7800万股，不低于3500万股，其中复星集团认购比例不超过本次发行数量的30%，且认购资金不超过人民币60000万元；发行价格不低于13.27元/股；所有投资者均以现金认购。
二、通过《公司关于募集资金运用可行性分析报告》。
三、通过关于公司于同日与复星集团签订附生效条件股份认购合同的议案。
四、通过《公司2009年非公开发行A股股票预案》。
五、通过《公司前次募集资金使用情况报告》。
六、通过《公司募集资金管理制度(2009年修订)》。
董事会决定于2009年7月13日14:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738196”；投票简称为“复星投票”。
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2009-06-23
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控股公司购入同济堂药业股份公告 |
上交所公告 |
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截止至当地时间2009年6月19日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司上海复星生物医药研究院有限公司持有其100%的股权，下称：复星实业)以自有资金及银行贷款合计2166.24万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计6765881 ADS(即在纽交所上市的美国存托股，1个单位的 ADS 代表4股普通股)，折合普通股27063524股，占截止至2008年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的20.02%。其中，纽约当地时间2009年4月17日至6月19日期间，复星实业以131.32万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计353533 ADS，折合普通股1414132股，占截止至2008年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.05%。
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2009-06-12
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公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司(下称：产业发展)与其下属控股51%的重庆药友制药有限责任公司(下称：重庆药友)签署《股权转让协议》，由产业发展向重庆药友转让所持有的重庆凯林制药有限公司100%股权，以标的公司经评估的净资产人民币11833.02万元作为本次股权转让价格。
上述股权转让已分别经产业发展股东和重庆药友股东会审议通过。
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2009-06-06
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董事会临时会议决议及关联交易暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年6月5日以通讯方式召开四届四十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司(下称：产业发展)与公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(下称：复星集团)于2009年6月5日签署《股份转让协议》，产业发展将所持有的复地(集团)股份有限公司(截至2009年5月31日发行在外总股本为2529306187股，每股面值为人民币0.20元，下称：复地集团)2530万股股份转让给复星集团，参照有关审计报告所确认的复地集团归属于母公司股东权益[人民币518500万元(截至2008年12月31日，按中国会计准则计算)]为基础，确定标的股份的转让对价为人民币5287.7万元。本次股份转让构成关联交易，还须报经复地集团所属商务主管审批部门的批准。
本次股份转让完成后，产业发展持有的复地集团股份数将由267217615股降低至241917615股(占截至2009年5月31日复地集团发行在外总股本的9.56%)；公司不再构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义下复星国际有限公司(复星集团控股股东)的关联人士。
董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2008 年度董事会工作报告；
（2）2008 年度监事会工作报告；
（3）2008 年度财务决算报告；
（4）公司2008 年度利润分配预案；
（5）关于2009 年续聘会计师事务所及2008 年会计师事务所报酬的提案；
（6）关于下属控股公司上海复星医药产业发展有限公司转让复地（集团）股份有限公司股份的提案
（7）独立董事《2008 年度述职报告》 |
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2009-06-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年5月27日召开四届四十七次董事会临时会议，会议审议通过关于改聘公司副总经理、财务总监的提案。
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2009-05-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年5月20日召开四届四十六次董事会临时会议，会议审议同意公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司(下称：复星产业)使用公司在招商银行江湾支行(下称：江湾支行)的授信额度，向江湾支行申请半年期5000万元人民币借款；并由公司为复星产业的上述借款提供连带责任保证担保。
包括本次担保在内，公司累计对外担保总额为人民币20900万元；无对外逾期担保。
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2009-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年4月23日召开四届四十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、续聘汪群斌为公司董事长、陈启宇为公司副董事长。
二、通过公司2009年第一季度报告。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,239,214,844.96 7,538,918,031.88
所有者权益(或股东权益) 4,179,550,266.26 4,008,859,534.34
归属于上市公司股东的每股净资产 3.38 3.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 172,681,115.32 172,681,115.32
基本每股收益 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 4.13 4.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.78 2.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2009-04-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年4月23日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举韩炯担任公司第四届董事会独立董事。
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2009-04-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股54773919股将于2009年4月27日起上市流通。
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2009-04-21
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控股公司购入同济堂药业股份公告 |
上交所公告 |
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截止至当地时间2009年4月16日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司上海复星生物医药研究院有限公司持有其100%的股权，下称：复星实业)以自有资金及银行贷款合计2034.92万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计6412348 ADS(即在纽交所上市的美国存托股，1个单位的 ADS 代表4股普通股)，折合普通股25649392股，占截止至2008年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的18.97%。其中，纽约当地时间2009年3月24日至4月16日期间，复星实业以189.70万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计547467 ADS，折合普通股2189868股，占截止至2008年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.62%。
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2009-04-08
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年4月7日召开四届四十四次董事会临时会议，会议审议通过芮明杰辞去公司独立董事职务，提名韩炯为公司独立董事候选人的议案。芮明杰的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效。
董事会决定于2009年4月23日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-04-08
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于选举韩炯先生担任公司第四届董事会独立董事的提案 |
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2009-04-08
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于选举韩炯先生担任公司第四届董事会独立董事的提案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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控股公司购入同济堂药业股份公告 |
上交所公告 |
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截止至当地时间2009年3月23日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司上海复星生物医药研究院有限公司持有其100%股权，下称：复星实业)以自有资金及银行贷款合计1845.23万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计5864881 ADS(即在纽交所上市的美国存托股，1个单位的 ADS 代表4股普通股)，折合普通股23459524股，占截止至2008年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的17.35%。其中，纽约当地时间2009年3月4日至23日期间，复星实业以151.92万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计476535 ADS，折合普通股1906140股，占截止至2008年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.41%。
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 3,773,234,220.82 3,693,301,678.63
归属于上市公司股东的净利润 690,856,541.85 625,781,242.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 325,910,005.34 325,854,485.71
基本每股收益 0.56 0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 17.23 16.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.13 8.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.11
2008年末 2007年末
调整后
总资产 7,538,918,031.88 7,434,985,230.95
所有者权益(或股东权益) 4,008,859,534.34 3,872,266,150.87
归属于上市公司股东的每股净资产 3.24 3.13
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-03-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年3月19日召开四届四十三次董事会及第四届监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日公司总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所担任公司2009年审计机构的提案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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