| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-03-21
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年3月19日召开四届四十三次董事会及第四届监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日公司总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所担任公司2009年审计机构的提案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
|
|
|
2009-03-17
|
董事会临时会议决议及2009年日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年3月16日召开四届四十二次董事会临时会议，会议审议通过关于公司2009年日常关联交易预计的提案：公司及控股子公司与上海药房股份有限公司等关联方之间因采购货物、销售货物、承租房屋及出租房屋而发生交易，预计2009年度交易总金额分别为2900万元、11120万元、800万元及40万元。
公司及控股子公司已与关联方签署了相关的协议或合同。
|
|
|
2009-03-09
|
2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
本公告所载上海复星医药(集团)股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年 2007年
营业收入 377,323 369,330
营业利润 80,756 73,669
利润总额 83,568 75,637
净利润* 69,086 62,578
基本每股收益(元)* 0.56 0.51
净资产收益率(%) 17.23 16.16
2008年末 2007年末
总资产 753,892 743,499
股东权益* 400,886 387,227
每股净资产(元)* 3.24 3.13
注：上述数据为合并报表数据，其中带“*”指标以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
|
|
|
2009-03-06
|
控股公司购入同济堂药业股份公告 |
上交所公告 |
|
|
截止至当地时间2009年3月3日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司上海复星生物医药研究院有限公司持有其100%股权，下称：复星实业)以自有资金及银行贷款合计1693.31万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计5388346 ADS(即在纽交所上市的美国存托股，1个单位的 ADS 代表4股普通股)，折合普通股21553384股，占截止至2008年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的15.94%。其中，纽约当地时间2009年2月5日至3月3日期间，复星实业以136.82万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计423318 ADS，折合普通股1693272股，占截止至2008年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.25%。
|
|
|
2009-02-17
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年2月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于确认公司审计服务主体的提案。
|
|
|
2009-02-17
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
上海复星医药(集团)股份有限公司之全资子公司上海齐绅投资管理有限公司(下称：齐绅投资)于2009年2月16日与中国医药集团总公司(下称：国药集团)签订了增资协议，双方对国药产业投资有限公司(注册资本为人民币10000万元，齐绅投资与国药集团分别持股49%和51%，下称：国药投资)按现有持股比例实施增资，双方增资总额共计人民币60000万元，其中：齐绅投资现金(自筹)出资人民币29400万元。
本次增资完成后，国药投资的注册资本将变更为70000万元，齐绅投资与国药集团持股比例保持不变。
上述增资须于工商管理部门办理变更登记。
|
|
|
2009-02-07
|
控股公司购入同济堂药业股份公告 |
上交所公告 |
|
|
截止至当地时间2009年2月4日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司上海复星生物医药研究院有限公司持有其100%的股权，下称：复星实业)以自有资金及银行贷款合计1556.49万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计4965028 ADS(即在纽交所上市的美国存托股，1个单位的 ADS 代表4股普通股)，折合普通股19860112股(占截止至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的14.67%)。其中，纽约当地时间2009年1月27日至2月4日期间，复星实业以148.21万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计505950 ADS，折合普通股2023800股(占截止至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.50%)。
|
|
|
2009-02-03
|
控股公司购入同济堂药业股份公告 |
上交所公告 |
|
|
截至当地时间2009年1月26日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司上海复星生物医药研究院有限公司持有其100%的股权，下称：复星实业)以自有资金及银行贷款合计1408.28万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计4459078 ADS(ADS 即在纽交所上市的美国存托股，1个单位的 ADS 代表4股普通股)，折合普通股17836312股，占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的13.18%。其中，纽约当地时间2009年1月7日至26日期间，复星实业以97.44万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计376550 ADS，折合普通股1506200股，占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.11%。
|
|
|
2009-01-22
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
上海复星医药(集团)股份有限公司于2009年1月20日以通讯方式召开四届三十九次董事会临时会议，会议审议通过公司章程修正案。
董事会决定于2009年2月16日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其他事项。
|
|
|
2009-01-22
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）公司章程修正案；
（2）关于确认公司审计服务主体的提案 |
|
|
2009-01-22
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）公司章程修正案；
（2）关于确认公司审计服务主体的提案 |
|
|
2009-01-22
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）公司章程修正案；
（2）关于确认公司审计服务主体的提案 |
|
|
2009-01-06
|
控股公司购入同济堂药业股份公告 |
上交所公告 |
|
|
截止至当地时间2008年12月31日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司上海复星生物医药研究院有限公司持有其100%的股权，下称：复星实业)以自有资金及银行贷款合计1310.85万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计4082528 ADS(ADS 即在纽交所上市的美国存托股，1个单位的 ADS 代表4股普通股)，折合普通股16330112股，占截止至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的12.07%。其中，纽约当地时间2008年12月31日，复星实业以131.87万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计471250 ADS，折合普通股1885000股，占截止至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.39%。
|
|
|
2009-01-05
|
控股公司购入同济堂药业股份公告 |
上交所公告 |
|
|
截至当地时间2008年12月30日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司上海复星生物医药研究院有限公司持有其100%股权，下称：复星实业)以自有资金及银行贷款合计1178.98万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计3611278 ADS(ADS 即在纽交所上市的美国存托股，1个单位的 ADS 代表4股普通股)，折合普通股14445112股，占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的10.67%。其中，纽约当地时间2008年12月18日至30日期间，复星实业以83.19万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计346026 ADS，折合普通股1384104股，占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.02%。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-30
|
邮箱域名变更公告 |
上交所公告 |
|
|
自2009年1月1日起，上海复星医药(集团)股份有限公司正式启用新的邮箱域名，公司新的邮箱为600196@fosunpharma.com。原邮箱600196@fosun.com.cn将于新邮箱并行使用至2009年6月30日。
|
|
|
2008-12-25
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年12月24日以通讯方式召开四届三十八次董事会(临时会议)，会议审议同意公司为下属控股公司江苏万邦生化医药股份有限公司向中国银行股份有限公司徐州分行申请的9000万元人民币一年期借款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
截止至2008年12月23日，公司累计对外担保总额为12834.9万元人民币，无逾期对外担保。
|
|
|
2008-12-20
|
公布控股公司购入同济堂药业股份公告 |
上交所公告 |
|
|
截止至当地时间2008年12月17日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司上海复星生物医药研究院有限公司持有其100%股权，下称：复星实业)以自有资金及银行贷款合计1095.78万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计3265252 ADS(ADS 即在纽交所上市的美国存托股，1个单位的 ADS 代表4股普通股)，折合普通股13061008股，占截止至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的9.65%。其中，纽约当地时间2008年12月9日至17日期间，复星实业以85.97万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计369550 ADS，折合普通股1478200股，占截止至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.09%。
|
|
|
2008-12-11
|
公布控股公司购入同济堂药业股份公告 |
上交所公告 |
|
|
截至当地时间2008年12月8日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司持有其100%股权，下称：复星实业)以自有资金及银行贷款合计1009.82万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计2895702 ADS(ADS即在纽交所上市的美国存托股，1个单位的 ADS 代表4股普通股)，折合普通股11582808股，占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的8.56%。其中，纽约当地时间2008年11月18日至12月8日期间，复星实业以自有资金及银行贷款合计95.32万美元(含交易佣金)购入同济堂药业共计387476 ADS，折合普通股1549904股，占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.15%。
|
|
|
2008-12-02
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开四届三十六次董事会临时会议，会议审议通过关于审计服务主体名称变更的提案：公司接安永大华会计师事务所(下称：安永大华)、安永华明会计师事务所(下称：安永华明)有关函，由于安永大华和安永华明将合并为安永华明。合并后的安永华明成为与公司签订2008年度审计业务约定书的签约主体，原与安永大华签订的审计业务约定书的其他内容不变，即由整合后的安永华明任公司2008年度审计机构。
|
|
|
2008-12-02
|
境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所”变为“安永华明会计师事务所” ，2009-02-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-11-19
|
控股公司购入同济堂药业股份公告
|
上交所公告 |
|
|
截止至当地时间2008年11月17日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司持有其100%股权，下称：复星实业)以自有资金914.50万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计2508226 ADS(ADS即在纽交所上市的美国存托股，1个单位的 ADS 代表4股普通股)，折合普通股10032904股，占截止至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的7.41%。其中，纽约当地时间2008年10月31日至11月17日期间，复星实业以自有资金96.65万美元(含交易佣金)购入同济堂药业共计343700 ADS，折合普通股1374800股，占截止至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.02%。
|
|
|
2008-11-01
|
公布控股公司购入同济堂药业股份公告 |
上交所公告 |
|
|
截至当地时间2008年10月30日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司上海复星生物医药研究院有限公司的全资子公司，下称：复星实业)以自有资金817.85万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计2164526 ADS(在纽交所上市的美国存托股，1个单位的ADS代表4股普通股)，折合普通股8658104股，占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的6.40%。其中，纽约当地时间2008年10月17日至30日期间，复星实业以75.79万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计348732 ADS，折合普通股1394928股，占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.03%。
|
|
|
2008-10-28
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,156,247,919.37 7,434,985,230.95
所有者权益(或股东权益) 3,930,834,956.47 3,872,266,150.87
归属于上市公司股东的每股净资产 3.18 3.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 112,794,658.49 609,024,624.08
基本每股收益 0.09 0.49
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 2.87 15.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.50 7.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
|
|
|
2008-10-28
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年10月24日召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司为全资子公司上海复星医药产业发展有限公司(下称：复星产业)与上海浦东发展银行长宁支行于2008年9月17日至12月25日期间签订的最高余额不超过人民币1000万元的《开立保函/备用信用证协议书》、复星产业向招商银行江湾支行申请的三年期人民币5000万元借款分别提供连带责任保证担保。
截至2008年10月23日，公司对外担保总额为16818.30万元人民币。
|
|
|
2008-10-18
|
公布控股公司购入同济堂药业股份公告 |
上交所公告 |
|
|
截止至当地时间2008年10月16日纽约证券交易所(下称：纽交所)收市，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股公司复星实业(香港)有限公司(公司全资子公司持有其100%的股权)以自有资金742.06万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计1815794 ADS(即在纽交所上市的美国存托股，1个单位的ADS代表4股普通股)，折合普通股7263176股(每股面值为0.001美元)，占截止至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股135349722股的5.37%。
|
|
|
2008-09-27
|
公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年9月25日以通讯方式召开四届三十一次董事会临时会议，会议审议同意公司向关联方上海银行股份有限公司(下称：上海银行)申请人民币17000万元的借款授信额度，借款利率为同期基准利率下浮5%，授信期限至2010年12月31日。该授信项下的借款由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。相关借款协议尚未签署。
该事项构成关联交易。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-29
|
董事会临时会议决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年8月27日以通讯方式召开四届二十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属控股子公司上海复星药业有限公司(下称：复星药业)于同日与武汉马应龙大药房连锁有限公司(下称：马应龙大药房)签订《股权转让协议》，由复星药业将所持有的湖北天下明药业有限公司(注册资本为5138.78万元，复星药业持有其51%的股权，下称：湖北天下明)全部股权转让给马应龙大药房。本次股权转让价款以湖北天下明截至2007年12月31日的净资产6243万元为基础，经双方协商确定为3269万元(包括湖北天下明截至2007年12月31日的资产、负债及股东权益)。
二、鉴于公司下属控股子公司复星实业(香港)有限公司(下称：复星香港)向交通银行股份有限公司香港分行(下称：交行香港分行)申请了一年期1000万美元授信，同意公司申请由交通银行股份有限公司上海闸北支行(下称：交行闸北支行)为复星香港向交行香港分行开立担保函，并由公司对交行闸北支行因开具担保函而对复星香港享有的全部债权承担连带保证责任。
|
|
|
2008-08-23
|
2008年第一期短期融资券发行完成公告
|
上交所公告 |
|
|
上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年8月21日完成了2008年第一期短期融资券的发行，本期短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行，发行额为5亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行利率为6.1%。
|
|
|
2008-08-15
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年8月13日召开四届二十七次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
|
|
| | | |
