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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年8月13日召开四届二十七次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,307,464,432.38 7,434,985,230.95
所有者权益(或股东权益) 3,842,245,712.81 3,872,266,150.87
每股净资产 3.10 3.13
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,901,968,033.65 1,827,419,868.64
净利润 496,229,965.59 202,648,053.14
扣除非经常性损益后的净利润 209,330,556.05 188,402,536.29
基本每股收益 0.40 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.15
净资产收益率(%) 12.92 6.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.00
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2008-07-28
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公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海复星医药(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2008年上半年度实现的归属于母公司净利润较上年同期(202648053.14元)增长100%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二十五次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改情况的说明及关于资金占用的自查自纠报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年7月9日
除息日：2008年7月10日
现金红利发放日：2008年7月16日
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开四届二十三次董事会临时会议，会议审议通过以下决议：
一、同意公司将所持有的国药控股有限公司(注册资本人民币1637037450.99元，公司持有1.96%的股权，下称：国药控股)全部股权转让给中国医药集团总公司(下称：国药集团)，参照国药控股截止2007年9月30日的净资产评估值(已扣除其股东会决议分配的利润)，股权转让价款确定为人民币4300万元。
二、同意公司全资子公司上海齐绅投资管理有限公司(下称：齐绅投资)增资国药产业投资有限公司(目前注册资本1000万元，国药集团持有100%股权，下称：国药投资)：齐绅投资于2008年6月20日与国药集团签订增资协议，双方同意在国药投资5100万元人民币注册资本的基础上，即国药集团以现金人民币530万元和所持有的国药控股48.96%股权完成对国药投资增资的基础上，齐绅投资以现金人民币1470万元和所持有的国药控股47.04%股权对国药投资进行增资(其中：现金认缴国药投资1470万元人民币的新增注册资本；股权作价人民币93799.54万元认缴国药投资3430万元人民币的新增注册资本，溢价部分人民币90369.54万元将计入国药投资的资本公积)。增资完成后，国药投资的注册资本增至10000万元，其中齐绅投资持有49%的股权。目前国药集团对国药投资的增资手续正在办理中。本次交易完成后，国药投资将直接持有国药控股96%的股权，齐绅投资将由直接持有国药控股47.04%的股权变更为间接持有该股权。
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2008-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年5月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于续聘2008年度会计师事务所的提案。
三、通过修改公司章程的提案。
四、通过补选公司董、监事的议案。
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2008-05-27
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年5月26日召开四届二十二次董事会及第四届监事会2008年第三次会议(均为临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、选举陈启宇为公司第四届董事会副董事长。
二、选举柳海良为公司第四届监事会监事长。
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2008-04-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2007年度董事会工作报告；
（2）公司2007年度监事会工作报告；
（3）公司2007年度财务决算报告；
（4）公司2007年度利润分配预案；
（5）关于2008年续聘会计师事务所及2007年会计师事务所报酬的提案；
（6）关于调整公司独立董事津贴的提案；
（7）关于修改公司章程的提案；
（8）补选公司董事；
（9）补选公司监事。
独立董事还将在本次股东大会上作《2007年度述职报告》 |
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2008-04-28
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董事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年4月25日召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月26日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,325,120,550.03 7,434,985,230.95
所有者权益(或股东权益) 3,877,249,666.30 3,872,266,150.87
归属于上市公司股东的每股净资产 3.13 3.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 200,014,924.35 200,014,924.35
基本每股收益 0.16 0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 5.16 5.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.94 1.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,693,301,678.63 4,082,086,176.46
归属于上市公司股东的净利润 625,781,242.25 257,896,093.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 360,293,680.49 93,361,898.75
基本每股收益 0.51 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 16.16 8.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.3 3.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.16
2007年末 2006年末
调整后
总资产 7,434,985,230.95 6,591,438,347.97
归属于上市公司的所有者权益 3,872,266,150.87 3,046,085,798.71
归属于上市公司股东的每股净资产 3.13 2.63
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-03-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年3月26日召开四届十八次董事会及第四届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日公司总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度审计机构的提案。
四、通过关于调整公司2007年期初资产负债表有关项目的提案。
五、通过公司2008年日常关联交易预计的提案。
六、通过修改公司章程部分条款的提案。
七、同意公司出资人民币48000万元对全资子公司上海齐绅投资管理有限公司(注册资本500万元，下称：齐绅公司)进行增资。增资后，齐绅公司的注册资本变更为48500万元。
八、通过关于调整公司董、监事候选人的提案。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事宜将另行公告。
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2008-03-28
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公布2008年日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司现将2008年度日常关联交易预计情况公告如下：
公司向上海药房股份有限公司等关联方采购货物及销售货物，预计2008年度交易总金额分别为5800万元、8500万元；公司向上海复星物业管理有限公司(与公司同一控股股东)租赁房屋，预计2008年度交易总金额为800万元。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海复星医药(集团)股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
营业总收入 369,330.17 408,208.62
营业利润 73,668.76 33,636.01
利润总额 75,637.46 34,287.77
净利润 62,578.12 25,789.61
基本每股收益(元) 0.51 0.29
净资产收益率(%) 16.16 8.47
2007年末 2006年末
总资产 742,320.39 659,143.83
股东权益 387,226.62 304,608.58
每股净资产(元) 3.13 3.20
注: 1、表内数据为合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
3、上年同期和上年末数据以按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。
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2008-03-18
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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《华夏时报》近日刊载的《国药集团拟再增持30%股份，推迟国药控股赴港上市》中称，中国医药集团总公司(下称：医药集团)拟增持国药控股有限公司(下称：国药控股)30%的股权，且国家有关部门已同意此做法。经与医药集团核实，上海复星医药(集团)股份有限公司(下称：公司)现将有关情况澄清如下：
该报道所述无任何事实依据，系不实报道；截至本公告发布日，医药集团并无上述报道所述的方案；国药控股双方股东医药集团和公司从未就上述报道所述方案向国家相关部门进行过咨询。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-03-17
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年3月14日召开四届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任李显林为公司副总经理。
二、同意公司受让控股子公司上海复星平耀投资管理有限公司持有的上海齐绅投资管理有限公司(下称：齐绅投资)100%股权。本次股权转让价款以2007年12月31日齐绅投资财务报表所记载的净资产值为基础，确定为人民币500万元。
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2008-03-08
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年3月6日召开四届十六次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国农业银行浦东分行申请流动资金借款40000万元人民币(限期不超过三年)，并由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。
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2008-03-01
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公布获准发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司日前收到《中国人民银行关于公司发行短期融资券的通知》，核定公司待偿还短期融资券限额为9.5亿元，该限额有效期至2009年2月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。公司发行的短期融资券由中国建设银行股份有限公司主承销。
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2008-03-01
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公布出资认购永安保险增发股份进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海复星医药(集团)股份有限公司近日接永安财产保险股份有限公司(简称：永安保险)通知，永安保险已收到中国保监会有关批复文件，中国保监会同意永安保险注册资本变更为16.632亿元人民币，其中公司持有永安保险8600万股股份(占其总股本的5.1708%)。
本次永安保险注册资本实际增加至16.632亿元人民币，小于原增发计划拟达到的注册资本规模。
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2008-01-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年1月28日以通讯方式召开四届十五次董事会临时会议，会议审议同意公司为下属孙公司上海复星药业有限公司向招商银行江湾支行申请的10000万元一年期短期借款提供连带责任保证担保。
截止至2008年1月27日，公司对外担保总额为25125万元人民币，均为公司对下属孙公司提供连带责任保证担保。
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2008-01-22
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公布控股子公司担保事项变更的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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因上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司上海克隆生物高技术有限公司(下称：克隆生物)对公司原控股子公司上海复隆物业管理有限公司(下称：复隆物业)实施了吸收合并，原复隆物业将其所拥有的上海市宜山路1289号房产作抵押为公司向国际金融公司(IFC)借款人民币32000万元提供担保，现上述房产已过户至克隆生物名下。经克隆生物2008年1月18日召开的临时股东会审议通过，上述担保主体变更为克隆生物。
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2008-01-22
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公布业绩预增预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海复星医药(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2007年度实现的净利润与上年同期相比增长100%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为259157973.48元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年12月20日召开四届十三次董事会(临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向工商银行长宁支行申请半年期借款10000万元人民币，并由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。
二、通过关于公司出资认购永安财产保险股份有限公司增发股份的提案。
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2007-12-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司拟与上海复星产业投资有限公司[其与公司控股股东同为上海复星高科技(集团)有限公司]及其控股公司上海复星工业技术发展有限公司共同参与永安财产保险股份有限公司(注册资本为31000万元，下称：永安保险)增发股份的认购。根据公司与永安保险拟签订的增资扩股认股书，永安保险本次发行普通股16.9亿份(每股发行价格1.64元)，公司以货币形式出资人民币14104万元认购永安保险8600万股增发股份。本次增发完成后，永安保险的注册资本将增至200000万元，公司出资占其增发后总股本的4.3%。
上述交易构成关联交易。
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