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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司拟与上海复星产业投资有限公司[其与公司控股股东同为上海复星高科技(集团)有限公司]及其控股公司上海复星工业技术发展有限公司共同参与永安财产保险股份有限公司(注册资本为31000万元，下称：永安保险)增发股份的认购。根据公司与永安保险拟签订的增资扩股认股书，永安保险本次发行普通股16.9亿份(每股发行价格1.64元)，公司以货币形式出资人民币14104万元认购永安保险8600万股增发股份。本次增发完成后，永安保险的注册资本将增至200000万元，公司出资占其增发后总股本的4.3%。
上述交易构成关联交易。
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2007-12-19
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年12月17日以通讯方式召开四届十二次董事会临时会议，会议审议同意公司向浙商银行申请二年期借款10000万元人民币、向国家开发银行申请借款30000万元人民币(借款期限以借款协议约定为准)，上述借款均由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。
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2007-11-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于近日召开四届九次董事会临时会议，会议审议同意公司向深圳平安银行股份有限公司上海分行申请本金金额最高不超过(人民币或外汇)折合人民币2亿元的流动资金贷款授信，授信项下借款的利息和费用、借款的期限、利率等条件由公司与贷款银行协商确定，授信及授信项下借款的担保以及授信项下借款的延期、展期、借新还旧等由公司、担保人与贷款银行协商确定。
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2007-11-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年11月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让上海友谊复星(控股)有限公司48%股权的提案。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,643,085,759.74 6,613,000,767.72
股东权益(不含少数股东权益) 3,307,471,274.32 3,066,671,085.88
每股净资产 2.67 3.22
报告期 年初至报告期期末
净利润 80,957,247.20 283,605,300.34
基本每股收益 0.07 0.23
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.20
净资产收益率(%) 2.45 8.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.94 7.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2007-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年10月29日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司向招商银行江湾支行(下称：江湾支行)申请30000万元一年期的授信额度，此授信由上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。
三、同意公司为下属孙公司上海复星药业有限公司向江湾支行申请的10000万元一年期短期借款提供连带责任保证担保。
截止至2007年10月28日，公司对外担保总额为25125万元人民币，均为公司对下属孙公司提供连带责任保证担保。
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2007-10-30
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年10月28日召开四届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意选举汪群斌为公司第四届董事会董事长。
二、通过更换及聘任公司高管人员的提案：其中：同意汪群斌辞去公司总经理职务；聘任陈启宇为公司总经理。
三、通过转让上海友谊复星(控股)有限公司48%股权的提案。
董事会决定于2007年11月14日上午召开公司2007年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2007-10-30
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司与上海豫园旅游商城股份有限公司(下称豫园商城)拟签署《股权转让协议》，公司将所持有的上海友谊复星(控股)有限公司(注册资本40000万元，公司持有48%股权，下称：友谊复星)合计48%股权转让给豫园商城，以2007年6月30日为基准日，相关资产评估报告所确认的友谊复星的评估净值183072.64万元为基础，扣除友谊复星2007年中期利润分配数额人民币9200万元后，经双方协商确定标的股权的转让对价为人民币69996万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-10-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于转让上海友谊复星（控股）有限公司48%股权的提案。
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2007-10-22
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[20073预增](600196) 复星医药：业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经上海复星医药(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2007年1至9月实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为176965844.13元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以披露。
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2007-09-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-14
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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世界卫生组织(下称：WHO)网站于2007年8月30日公布，上海复星医药(集团)股份有限公司下属桂林南药股份有限公司的青蒿琥酯片/盐酸阿莫地喹片联合用药和盐酸阿莫地喹片通过了预认证，取得了WHO抗疟药供应商资格。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 6,763,455,693.55 6,613,000,767.72
股东权益 3,261,483,487.62 3,066,671,085.88
每股净资产 2.63 3.22
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,827,419,868.64 1,949,101,053.02
调整后
净利润 202,648,053.14 135,182,580.41
基本每股收益 0.16 0.14
净资产收益率(%) 6.21 4.83
经营活动产生的现金流量净额 488,492.68 38,900,126.98
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2007-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年8月23日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司为下属控股孙公司上海科技进出口有限公司向中信银行上海分行申请的最高限额为150万美元的一年期综合授信额度提供连带责任保证担保。
截止至2007年8月22日，公司对外担保总额为24000万元人民币，均为公司对下属孙公司提供连带责任保证担保。
三、同意公司向厦门国际银行上海分行申请二年期借款人民币1亿元整。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年6月27日召开四届二次董事会，会议审议通过治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布控股子公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司上海复隆物业管理有限公司(下称：复隆物业)于2007年6月28日召开股东会议，会议审议同意将其所拥有的上海市宜山路1289号房产为公司向国际金融公司(下称：金融公司)借款人民币32000万元提供抵押担保。公司向金融公司所借款项应于2013年借款合同到期时一次性偿还。
截至2007年6月27日，公司对外担保总额为25200万元，不存在对外逾期担保的情形。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-04
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-04
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-04
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-04
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2006年年度转增，10转增3登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-04
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2006年年度转增，10转增3转增上市日 ，2007-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-06-04
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2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月7日
除权除息日：2007年6月8日
新增可流通股份上市流通日：2007年6月11日
现金红利发放日：2007年6月14日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.209元人民币。
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2007-06-04
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2006年年度转增，10转增3除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年5月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司续聘会计师事务所的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-05-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年5月28日召开四届一次董事会及第四届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举郭广昌为公司第四届董事会董事长。
二、聘任汪群斌为公司总经理。
三、聘任程阳锋为公司董事会秘书、董晓娴为公司证券事务代表。
四、选举秦学棠为公司第四届监事会监事长。
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2007-05-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年5月16日召开三届五十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股孙公司上海复星大药房连锁经营有限公司向招商银行上海江湾支行(下称：江湾支行)申请一年期最高额5000万元人民币借款提供连带责任保证担保，担保期限以不可撤销担保书签署的约定为准。
截止至2007年5月16日，公司对外担保总额为25200万元人民币及120万美元，且均为对下属控股子公司及孙公司提供连带责任保证担保。
二、同意公司将自有资金20000万元人民币通过江湾支行定向贷款给公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司，期限一年，贷款利息按基准利率上浮10%计算。
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2007-04-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配及公积金转增预案；
（5）审议公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案；
（6）换届选举公司第四届董事会董事（累积投票）；
（7）换届选举公司第四届董事会独立董事（累积投票）；
（8）换届选举公司第四届监事会监事（累积投票）。
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2007-04-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 6,633,882,188.80 5,668,734,405.46
股东权益(不含少数股东权益) 3,090,221,355.33 2,390,879,861.95
每股净资产 3.25 2.87
调整后的每股净资产 3.25 2.87
2006年 2005年
主营业务收入 3,102,002,404.79 2,988,526,824.29
净利润 259,157,973.48 159,030,715.66
每股收益 0.272 0.191
净资产收益率(%) 8.39 6.650
每股经营活动产生的现金流量净额 0.194 0.226
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1.00元(含税)。
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2007-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2007年4月26日召开三届五十二、五十三次董事会及第三届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年12月31日公司总股本为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则，并对公司会计政策、会计估计变更作相应修订的议案。
五、通过提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
六、通过公司2007年日常关联交易的提案。
七、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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