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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-22
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于公司发行短期融资券的议案
（2）审议关于授权公司董事会决定并具体办理公司短期融资券发行相关事宜的议案
（3）审议关于公司章程修正案的议案
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2006-07-19
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公布关于复星转债赎回结果及摘牌的公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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经上海复星医药(集团)股份有限公司三届三十三次董事会审议通过，决定行使“复星转债”的赎回权。
截止赎回日2006年7月12日，尚有2552000元面值的“复星转债”未转股，占“复星转债”发行总量的0.27%。公司按每手1020.00元(利息部分20.00元含税)的价格赎回未转股的全部“复星转债”。
公司为本次提前赎回共支付赎回款2603040元，赎回款发放日为2006年7月18日。
“复星转债”及“复星转股”(证券代码：181196)将于2006年7月24日在上海证券交易所被摘牌。
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2006-07-07
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公布关于复星转债停止交易的公告 |
上交所公告，债转股 |
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根据2006年6月28日-30日上海复星医药(集团)股份有限公司关于“复星转债”赎回事宜的公告，公司将于2006年7月12日(赎回日)对赎回日之前未转股的全部“复星转债”行使赎回权，“复星转债”将于2006年7月12日停止转股及交易。截止至2006年7月5日，“复星转债”的流通数量已不足3000万元，根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，“复星转债”将于停止交易公告刊登的三个交易日后，即2006年7月12日停止交易。
“复星转债”停止交易公告刊登日至赎回日前一日(2006年7月7日至11日)，在上海证券交易所交易日的正常交易时间内，“复星转债”不停止转股和交易 |
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2006-07-07
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公布下属控股子公司重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股子公司上海复星化工医药投资有限公司(下称：医药投资)于2006年7月5日召开股东会，会议审议通过医药投资与上海奉浦置业有限公司(下称：奉浦置业)等签署的股权转让协议，同意出资人民币5045.28万元受让上海神力科技有限公司(下称：神力科技)36.26%的股权。
医药投资股东会同时审议通过医药投资与神力科技其他各方股东达成的《增资协议书》，将神力科技的注册资本由50.05万元增至人民币52.1345万元，本次增加的注册资本人民币2.1345万元，以各方股东协商确认的公司净资产总额所折算的每壹元注册资本所对应的净资产值为基础，由医药投资以人民币1000万元全部认缴，其他各方股东放弃优先认缴本次新增出资数额的权利。本次增资完成后，神力科技注册资本为人民币52.1345万元，其中医药投资出资20.23263万元，占注册资本的38.808%。 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日起进入转股期，截止2006年6月30日上海证券交易所收市，已有864287000元公司发行的“复星转债”转成公司发行的股票“G复星”，转股股数为144801275股，占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的37.92%，其中2006年4月1日至2006年6月30日转股股数为103598466股；尚有85713000元的“复星转债”未转股，占“复星转债”发行总量(9.5亿元)的9.02%。股本变动情况如下：
单位：股
本次变动前股份数 本次变动增加股份数 本次变动后总股本
一、未上市流通股份
发起人股份 471,276,000 471,276,000
其中：
境内法人持有股份 471,276,000 471,276,000
未上市流通股份合计： 471,276,000 471,276,000
二、已上市流通股份
人民币普通股 360,727,138 103,598,466 464,325,604
已上市流通股份合计 360,727,138 103,598,466 464,325,604
三、股份总数 832,003,138 103,598,466 935,601,604 |
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2006-06-30
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公布关于复星转债赎回事宜的第三次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止至2006年6月26日，已有629293000元“复星转债”转换为上海复星医药(集团)股份有限公司发行的A股股票，尚有320707000元“复星转债”在市场流通。公司A股股票自2006年5月16日至6月26日，已连续30个交易日中累计20个交易日的收盘价格高于当期转股价(5.03元/股)的120%(6.04元/股)。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司行使赎回权的条件已于2006年6月26日收市后首次满足。公司决定行使“复星转债”的赎回权，对“赎回日”之前未转股的“复星转债”全部赎回。现将公司本次赎回“复星转债”的有关事宜公告如下：
公司按面值加当年利息的价格(即102.00元/张，当年利息含税)赎回在“赎回日”之前未转股的全部“复星转债”。
本次“复星转债”的赎回日为2006年7月12日；赎回款于2006年7月18日通过股东托管券商直接划入“复星转债”持有人的资金账户。
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2006-06-29
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公布关于复星转债赎回事宜的第二次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止至2006年6月26日，已有629293000元“复星转债”转换为上海复星医药(集团)股份有限公司发行的A股股票，尚有320707000元“复星转债”在市场流通。公司A股股票自2006年5月16日至6月26日，已连续30个交易日中累计20个交易日的收盘价格高于当期转股价(5.03元/股)的120%(6.04元/股)。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司行使赎回权的条件已于2006年6月26日收市后首次满足。公司决定行使“复星转债”的赎回权，对“赎回日”之前未转股的“复星转债”全部赎回。现将公司本次赎回“复星转债”的有关事宜公告如下：
公司按面值加当年利息的价格(即102.00元/张，当年利息含税)赎回在“赎回日”之前未转股的全部“复星转债”。
本次“复星转债”的赎回日为2006年7月12日；赎回款于2006年7月18日通过股东托管券商直接划入“复星转债”持有人的资金账户。
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2006-06-28
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公布关于复星转债赎回事宜的公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止至2006年6月26日，已有629293000元“复星转债”转换为上海复星医药(集团)股份有限公司发行的A股股票，尚有320707000元“复星转债”在市场流通。公司A股股票自2006年5月16日至6月26日，已连续30个交易日中累计20个交易日的收盘价格高于当期转股价(5.03元/股)的120%(6.04元/股)。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司行使赎回权的条件已于2006年6月26日收市后首次满足。公司决定行使“复星转债”的赎回权，对“赎回日”之前未转股的“复星转债”全部赎回。现将公司本次赎回“复星转债”的有关事宜公告如下：
公司按面值加当年利息的价格(即102.00元/张，当年利息含税)赎回在“赎回日”之前未转股的全部“复星转债”。
本次“复星转债”的赎回日为2006年7月12日；赎回款于2006年7月18日通过股东托管券商直接划入“复星转债”持有人的资金账户 |
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2006-06-27
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公布董事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| 公布董事会决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司于2006年6月26日召开三届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向招商银行上海江湾支行(下称：江湾支行)申请最高额30000万元人民币的贷款授信额度，授信期限一年。
二、同意公司向江湾支行申请一年期短期借款10000万元人民币。
上述事项均由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。
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2006-06-27
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公布关于复星转债赎回的提示性公告
，停牌一小时 |
上交所公告，债券赎回 |
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| 公布关于复星转债赎回的提示性公告
自2006年5月16日至6月26日连续30个交易日中，上海复星医药(集团)股份有限公司股票的收盘价已累计20个交易日高于当期转股价格(5.03元/股)的120%(6.04元/股)，根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已经满足行使可转换公司债券赎回权的条件。经公司三届三十三次董事会审议通过，决定行使对“复星转债”的赎回权，对“赎回日”之前未转股的复星转债全部赎回。
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2006-06-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2006年6月23日召开三届三十二次董事会，会议审议同意公司将所持有的上海中行别业科技发展有限公司(公司出资480万元，占80%股权，下称：中行别业)80%的股权转让给上海属创实业有限公司，股权转让价款为2626.7040万元。本次股权转让各方于2006年6月22日签订了股权转让协议。
公司子公司上海克隆生物高技术有限公司(下称：克隆生物)股东会决议通过克隆生物与上海舜举钢铁物资有限公司(下称：上海舜举)签署的股权转让协议，同意克隆生物将所持有的中行别业20%的股权转让给上海舜举，股权转让价款为656.6760万元。
上述股权转让价款均以截止2005年9月30日有关《资产评估报告书》中行别业净资产评估价3283.38万元为基准。上述股权转让完成后公司不再持有中行别业的股权 |
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2006-05-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2006年5月29日召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持有的上海一德大药房连锁经营有限公司(下称：一德药房)4%股权转让给上海长江口商城股份有限公司，依据有关《资产评估报告书》以截止2005年12月31日一德药房净资产评估价16493537.29元为基准，确定股权转让价款为659741.49元。本次股权转让完成后，公司不再持有一德药房的股权。
二、同意公司将所持有的上海新世纪药业有限公司(下称：新世纪药业)40%股权分别转让给上海长江口商城股份有限公司、上海宝山江海综合经营部，股权转让比例分别为39%、1%，股权转让金额分别为24480555.49元、627706.55元；本次股权转让金额以有关《资产评估报告书》以截止2005年12月31日新世纪药业净资产评估价62770655.11元为作价基准。本次股权转让各方于2006年5月29日签订了股权转让协议。本次股权转让完成后，公司不再持有新世纪药业的股权。
三、同意公司出资4283984.93元受让公司下属控股子公司上海复星医学科技发展有限公司所持有的公司下属控股子公司上海复星生物医药研究院有限公司(下称：复星研究院)4%的股权，股权转让价款以2005年度经审计的复星研究院净资产107099623.24元为基础，确定为4283984.93元。
四、同意公司下属控股子公司上海复星医药投资有限公司(下称：复星医投)出资4054283.73元分别受让公司所持有的北京金象复星医药股份有限公司(公司出资124.92万元，占0.98%股权，下称：金象复星)0.98%的股权、公司控股子公司上海复星生物医药研究院有限公司所持有的金象复星0.98%的股权、公司控股子公司上海朝晖药业有限公司所持有的金象复星0.98%的股权。本次股权转让价款以金象复星截止2005年12月31日经审计的净资产147362218.02元为依据，确定为4054283.73元。本次股权转让后，复星医投将合计持有金象复星50%的股权。
五、同意公司向中国农业银行浦东支行申请一年期短期借款1亿元人民币，并由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(下称：复星集团)与上海广信科技发展有限公司提供连带责任保证担保。
六、同意公司向中国工商银行长宁支行申请一年期短期借款1亿元人民币，并由复星集团与公司实际控制人郭广昌、梁信军、汪群斌、范伟共同提供连带责任保证担保。
七、同意公司向招商银行江湾支行申请一年期短期借款1亿元人民币，并由复星集团提供连带责任保证担保。
八、同意公司为下属控股孙公司上海科技进出口有限公司向上海浦东发展银行长宁支行申请120万美元一年期短期借款提供连带责任保证担保(其中出口信用证打包贷款30万美元、出口押汇授信额度30万美元、进出口信用证减免保证金授信额度60万美元)。
截止2006年5月29日，公司对外担保总额合计5000万元，均为对下属控股孙公司提供连带责任保证担保 |
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2006-05-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2006年5月18日召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向上海浦东发展银行长宁支行申请4000万元的短期借款，借款期限1年，由公司控股母公司上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。
二、同意公司为控股孙公司上海复星大药房连锁经营有限公司向招商银行上海江湾支行申请最高额5000万元人民币借款提供连带责任保证担保，担保期限以不可撤销担保书签署的约定为准。截止2006年5月18日，公司共计对外担保7000万元人民币，均为对下属控股孙公司提供连带责任保证担保 |
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2006-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600196、100196)“G复星、复星转债”
上海复星医药(集团)股份有限公司于2006年5月10日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于向国药控股有限公司增资的议案 |
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2006-04-29
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公布关于2005年度股东大会地点的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据登记出席会议的人数，上海复星医药(集团)股份有限公司董事会现决定2005年度股东大会在上海市新华路160号(番禺路口)上海影城召开 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,803,550,762.46 5,668,734,405.46
股东权益(不含少数股东权益) 2,452,259,535.89 2,390,879,861.95
每股净资产 2.947 2.874
调整后的每股净资产 2.921 2.852
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,238,050.56 22,238,050.56
每股收益 0.073 0.073
净资产收益率(%) 2.48 2.48 |
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2006-04-22
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公布2005年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海复星医药(集团)股份有限公司已于2006年3月29日披露公司2005年年度报告全文及摘要。经核实，公司现补充母公司资产减值明细表。补充内容及补充后的公司2005年年度报告全文及摘要详见2006年4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-21
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对价方案：对流通股东10派4.3143元(含税)，税后10派4.3143元，G对价现金发放日 ，2006-04-28 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-04-21
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对价方案：对流通股东10派4.3143元(含税)，税后10派4.3143元，G对价股权登记日 ，2006-04-24 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-21
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对价方案：对全体股东10派3.4元(含税)，税后10派3.06元，G分配现金发放日 ，2006-04-28 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2006-04-21
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公布董事会决议及2005年度股东大会新增议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2006年4月20日召开三届二十七次董事会，会议审议通过公司及下属控股孙公司上海复星大药房连锁经营有限公司(下称：复星大药房)与中国医药集团总公司(下称：国药集团)共同对国药控股有限公司(下称：国药控股)增资的议案：根据公司、复星大药房与国药集团于2006年4月20日签署的增资扩股协议，将国药控股的注册资本由1027953725.49元增加至1637037450.99元，其中，公司以现金出资56870011.85元人民币，复星大药房以现金出资252755608.2元人民币，分别向国药控股增资，占国药控股增资扩股后9%、40%的股权。本次投资所需资金公司以自有资金支付。
本次增资协议尚须满足下列条件后方可生效：
1、公司股东大会审议通过；
2、国务院国有资产监督管理委员会同意国药集团将所持有的国药集团药业股份有限公司(下称：国药股份)78036600股国有法人股增资至国药控股；
3、中国证监会同意国药集团将所持有的国药股份78036600股国有法人股以增资的方式给国药控股持有并豁免国药控股对国药股份其他股东的要约收购义务。
现公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司提议在公司2005年度股东大会上增加审议《关于向国药控股增资的议案》。
公司董事会同意将上述议案提交于2006年5月10日召开的公司2005年度股东大会审议。
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2006-04-21
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司以经审计的2005年年度报告的财务数据为基础，以方案实施股权登记日的总股本为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利3.4元(含税)，同时非流通股股东将所获全部现金红利作为对价安排执行给流通股股东。
按方案实施股权登记日的流通股数最终为371399677股计算：流通股股东每10股获得非流通股股东执行的现金对价4.3143元(不含税)，加上自身应得每10股派送现金红利3.4元(含税)，流通股股东最终每10股实得7.7143元(含税)，扣除现金红利所得税后流通股股东最终每10股实得7.3743元(不含税)。
方案实施股权登记日：2006年4月24日
公司股票复牌日：2006年4月26日，当日股价将按照惯例进行除息，不设涨跌幅限制。
现金发放日：2006年4月28日
自2006年4月26日起，公司股票简称改为“G复星”，股票代码保持不变。
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2006-04-21
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证券简称由“复星医药”变为“G复星” ，2006-04-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-21
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对价方案：对全体股东10派3.4元(含税)，税后10派3.06元，除权日 ，2006-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-21
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对价方案：对全体股东10派3.4元(含税)，税后10派3.06元，G分配股权登记日 ，2006-04-24 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-04-18
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临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
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上交所公告，股权分置 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2006年4月17日召开2006年第一次临时股东大会暨相
关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合表决方式审议通过公司股
权分置改革方案。
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2006-04-13
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，上海复星医药(集团)股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日至17日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-04-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-26 ，2006-04-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-06
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，上海复星医药(集团)股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日至17日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-26，连续停牌 ，2006-04-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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