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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-26，连续停牌 ，2006-04-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-05
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日起进入转股期，截止2006年3月31日上海证券交易所收市，已有343186000元公司发行的“复星转债”转成公司发行的股票“复星医药”，转股股数为41202809股，占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的10.79%，其中2006年1月1日至2006年3月31日转股股数为41927股；尚有606814000元的“复星转债”未转股，占“复星转债”发行总量(9.5亿元)的63.88%。股本变动情况如下：
单位：股
本次变动前股份数 本次变动增加股份数 本次变动后总股本
一、未上市流通股份
发起人股份 471,276,000 471,276,000
其中：
境内法人持有股份 471,276,000 471,276,000
未上市流通股份合计： 471,276,000 471,276,000
二、已上市流通股份
人民币普通股 360,685,211 41,927 360,727,138
已上市流通股份合计 360,685,211 41,927 360,727,138
三、股份总数 831,961,211 41,927 832,003,138 |
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2006-03-31
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海复星医药(集团)股份有限公司已于2006年3月29日披露公司2005年年度报告全文及摘要。经核实，公司2005年报现金流量表中筹资活动产生的现金流量净额合并数“147,718,699.53元”应更正为“147,783,699.53元”。
更正后的公司2005年年度报告全文及摘要请见2006年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2006年3月24日召开三届二十三次董事会，会议审议通过对2005年度利润分配的修订预案：以股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司总股本为基数，以经审计的2005年年报的财务数据为基础，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利3.40元(含税)。
本次利润分配方案是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，如果公司股权分置改革方案未获得2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次利润分配预案将不付诸实施 |
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2006-03-29
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600196、100196)“复星医药、复星转债”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 5,668,734,405.46 5,153,916,680.85
股东权益(不含少数股东权益) 2,390,879,861.95 2,290,053,740.67
每股净资产 2.874 2.771
调整后的每股净资产 2.852 2.749
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 2,988,526,824.29 2,425,435,918.18
净利润 159,030,715.66 215,333,391.75
每股收益 0.191 0.261
净资产收益率(%) 6.652 9.403
每股经营活动产生的现金流量净额 0.226 0.248
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告及利润分配预案；
（4）审议公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案；
（5）审议关于修改公司章程的议案；
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2006-03-29
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月15日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果，经非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
1、公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以方案实施股权登记日的总股本为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利3.40元(含税)，同时非流通股股东将所获全部现金红利作为对价安排执行给流通股股东。以2006年3月3日公司股票停牌后流通股数计算，流通股股东每10股获得非流通股股东执行的现金对价4.4424元(不含税)，加上自身应得红利，流通股股东最终每10股实得7.8424元(含税)。
2、公司非流通股股东上海复星高科技(集团)有限公司(下称：复星集团)承诺，在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东安排追加对价一次。追加对价安排的数量为流通股股东每持有10股可获得追送股份1股。
3、复星集团向全体流通股股东承诺，若公司本次股权分置改革方案获临时股东大会暨相关股东会议审议通过，且在方案实施完毕股票复牌之日起的12个月内的最后10个交易日内的公司股票收盘价格的算术平均值小于每股5.30元，将向流通股股东安排追加对价一次。追送股份数量的上限为：向流通股股东每10股追送股票1.200股。
4、复星集团原限售承诺现调整为：所持有的股份，自本次股权分置改革方案实施后首个复牌之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售；在上述禁售期满后的十二个月内出售的股份不超过公司股份总数的5%，二十四个月内出售的股份不超过公司股份总数的10%；且在此期间挂牌交易出售的价格不低于8.00元。
调整后的股权分置改革方案尚需获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
公司相关证券将于2006年3月30日复牌。
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2006-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2006年3月25日召开三届二十四次董事会及第三届监事会2006年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：鉴于公司三届二十三次董事会审议通过的利润分配预案是本次股权分置改革方案不可分割的一部分，公司董事会决定不再另外进行利润分配。
三、通过续聘安永大华会计师事务所担任公司2006年度审计工作的议案。
四、通过调整公司高级管理人员的议案：其中，同意陈启宇辞去公司董事会秘书职务；聘任程阳锋担任公司董事会秘书。
五、通过公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错的议案。
六、通过关于调整2005年度财务报告年初数的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-29
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公布可转换公司债券转股的提示性公告 |
上交所公告，债转股 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司现就有关复星转债转股事项公告如下：
1、公司股票和复星转债(下称：相关证券)已于2006年3月6日起停牌，于2006年3月30日复牌，在相关证券停牌期间，复星转债停止转股。
2、在2006年3月30日至2006年4月7日期间的公司相关证券交易日，复星转债持有人可按转股程序申请转股。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
4、自相关股东会议股权登记日次一交易日起，复星转债停止转股，直至股权分置改革规定程序结束后复星转债恢复转股。
5、如公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过，则：
(1)当复星转债转股价格触发向下修正条件时，将按公司《可转换公司债券募集说明书》的规定执行。
(2)公司董事会提请复星转债持有人注意：复星转债持有人在本次相关股东会议股权登记日之前(2006年4月7日，含当日)转股并在本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册，有权获得非流通股股东支付的对价，未转股的复星转债将不能获得非流通股股东支付的对价。
根据有关规定，当未转换的复星转债数量少于3000万元时，上海证券交易所将立即公告，并在3个交易日后停止交易 |
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2006-03-25
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-03-24
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公布延迟披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2006年3月15日在有关媒体上披露了股权分置改革方案后，公司原计划最晚于2006年3月25日前公告非流通股股东和流通股股东沟通协商确定的股权分置改革方案，并计划公司股票及可转债最晚于2006年3月27日复牌。现因故公司不能按期披露。经上海证券交易所同意，公司将延迟披露相关信息，股票继续停牌。
公司将最晚于2006年3月29日(含当日)公告股权分置改革方案的沟通情况和结果，并最晚于2006年3月30日复牌 |
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2006-03-16
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公布举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司将于2006年3月17日上午10:00至12:00就股权分置改革有关事宜在上海证券报网络路演中心(http://www.cnstock.com)举办网上路演活动 |
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2006-03-15
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案
公司利润分配预案 |
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2006-03-15
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公布可转换公司债券转股的提示性公告 |
上交所公告，债转股 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司现就有关复星转债转股事项公告如下：
1、公司股票和复星转债(下称：相关证券)已于2006年3月6日起停牌，最晚于2006年3月27日复牌，在相关证券停牌期间，复星转债停止转股。
2、公司董事会将在2006年3月25日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年3月25日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请相关证券于公告后下一交易日复牌，或者与上海证券交易所协商并取得其同意后，公司董事会将申请延期公告协商确定的改革方案，具体延期时间视与上海证券交易所的协商结果而定。
4、在2006年3月27日至2006年4月7日期间的公司相关证券交易日，复星转债持有人可按转股程序申请转股。
5、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
6、自相关股东会议股权登记日次一交易日起，复星转债停止转股，直至股权分置改革规定程序结束后复星转债恢复转股。
7、如公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过，则
(1)当复星转债转股价格触发向下修正条件时，将按公司《可转换公司债券募集说明书》的规定执行。
(2)公司董事会提请复星转债持有人注意：复星转债持有人在本次相关股东会议股权登记日之前(2006年4月7日，含当日)转股并在本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册，有权获得非流通股股东支付的对价，未转股的复星转债将不能获得非流通股股东支付的对价。
根据有关规定，当未转换的复星转债数量少于3000万元时，上海证券交易所将立即公告，并在3个交易日后停止交易 |
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2006-03-15
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2006年3月12日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以方案实施股权登记日的总股本为基数，向方案实施股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派送现金红利2.8元(含税)，同时非流通股股东将所获全部现金红利作为对价安排执行给流通股股东。以2006年3月3日公司股票停牌后流通股数计算，流通股股东每10股获得非流通股东执行的现金对价3.6585元(不含税)，加上自身应得红利，流通股股东最终每10股实得6.4585元(含税)。即相当于流通股股东每10股获得0.83股(按照2006年3月3日公司收盘价4.69元除息后计算)。
公司全体非流通股股东除按照有关规定作出相关法定承诺外，上海复星高科技(集团)有限公司(下称：复星集团)作出如下限售承诺：
所持有的股份，自本次股权分置改革方案实施后首个复牌之日起二十四个月内不转让也不在上海证券交易所挂牌交易出售，在上述禁售期满后的十二个月内出售的股份不超过公司股份总数的5%，二十四个月内出售的股份不超过公司股份总数的10%。
复星集团向公司全体流通股股东承诺，若公司本次股权分置改革方案获临时股东大会暨相关股东会议审议通过，且在方案实施完毕股票复牌之日起的12个月内的最后3个交易日内的公司股票收盘价格的算术平均值小于每股5.30元，将向流通股股东安排追加对价一次。追送股份数量的上限为：每10股追送股票1.200股。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月10日-14日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日至17日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-30 ，2006-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，上海复星医药(集团)股份有限公司的两家非流通股股东上海复星高科技(集团)有限公司和上海申新(集团)有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票、可转换公司债券、转债转股(代码：181196)自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会会议通知，披露股权分置改革相关信息资料 |
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2006-03-03
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公布2005年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海复星医药(集团)股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 291,457 242,544
主营业务利润 88,631 75,727
利润总额 27,567 31,288
净利润 16,029 21,533
2005年末 2004年末
每股收益(元) 0.193 0.261
每股净资产(元) 2.878 2.788
净资产收益率(%) 6.694 9.346 |
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2006-01-12
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公布董事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| 公布董事会决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司于2006年1月11日召开三届二十一次董事
会，会议审议同意聘任崔志平为公司副总经理。
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2006-01-05
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日起进入转股期，截止2004年12月31日上海证券交易所收市，已有315311000元公司发行的“复星转债”转成公司发行的股票“复星医药”，转股股数为35661098股，占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的9.34%，其中2004年10月1日至2004年12月31日转股股数为795股；尚有634689000元的“复星转债”未转股，占“复星转债”发行总量(9.5亿元)的66.81%。股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前股份数 本次变动增加股份数 本次变动后总股本
一、未上市流通股份
发起人股份 471276000 471276000
其中：
境内法人持有股份 471276000 471276000
未上市流通股份合计： 471276000 471276000
二、已上市流通股份
人民币普通股 355184632 795 355185427
已上市流通股份合计 355184632 795 355185427
三、股份总数 826460632 795 826461427 |
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2005-12-12
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公布下属控股子公司重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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2005年11月，上海复星医药(集团)股份有限公司下属控股子公司桂林南药股份有限公司(下称：桂林南药)接受了世界卫生组织(下称：WHO)的现场考察、认证。近期公司接到WHO文件，桂林南药生产的抗疟药物青蒿琥脂片、阿莫地喹片及ASUAMOON(青蒿琥脂和阿莫地喹的联合用药)均已通过WHO直接供应商资格的质量认证。公司将继续加快其它相关抗疟药物的WHO认证工作 |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司及控股子公司上海复星生物医药研究院有限公司(下称：复星生物研究院)分别向上海复星朝晖药业有限公司(下称：复星朝晖)增资的议案：同日，公司与复星生物研究院签署增资扩股协议书，双方同意将复星朝晖的注册资本由1000万元增加至10000万元，其中公司出资8950万元，合计出资9900万元，占复星朝晖增资后99%股权 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600196、100196)“复星医药、复星转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,658,218,438.90 5,170,502,559.87
股东权益(不含少数股东权益) 2,408,964,354.92 2,304,105,035.77
每股净资产 2.896 2.788
调整后的每股净资产 2.833 2.766
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 135,901,860.72
每股收益 0.0641 0.2098
净资产收益率(%) 2.214 7.249 |
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2005-10-21
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公布付息公告 |
上交所公告，债券兑付 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2003年10月28日发行的可转换公司债券“复星转债”至2005年10月27日止满二年。按照公司《可转换公司债券发行募集说明书》有关条款规定，公司发行的“复星转债”从2003年10月28日(起息日)起开始计算利息，票面年利率第二年为1.8%，即每手可转债面值1000元利息为18元(含税)。
本次付息债权登记日：2005年10月27日
除息日：2005年10月28日
兑息日：2005年11月3日 |
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2005-10-11
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公布股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日起进入转股期，截止2005年9月30日上海证券交易所收市，已有342971000元公司发行的“复星转债”转成公司发行的股票“复星医药”，转股股数为41160088股，占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的10.78%，其中2005年7月1日至2005年9月30日转股股数为11329股；尚有607029000元的“复星转债”未转股，占“复星转债”发行总量(9.5亿元)的63.90%，现将股本变动情况披露如下：
单位：股
本次变动前股份数 本次变动增加股份数 本次变动后总股本
一、未上市流通股份
发起人股份 471,276,000 471,276,000其中：
境内法人持有股份 471,276,000 471,276,000
未上市流通股份合计 471,276,000 471,276,000
二、已上市流通股份
人民币普通股 360,673,088 11,329 360,684,417
已上市流通股份合计 360,673,088 11,329 360,684,417
三、股份总数 831,949,088 11,329 831,960,417 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600196、100196)“复星医药、复星转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,522,431,368.85 5,170,502,559.87
股东权益(不含少数股东权益) 2,352,552,119.06 2,304,105,035.77
每股净资产 2.83 2.788
调整后的每股净资产 2.76 2.766
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,466,872,649.11 1,283,469,150.71
净利润 121,281,131.42 122,329,747.59
扣除非经常性损益后的净利润 91,044,228.81 118,367,637.94
每股收益 0.146 0.150
净资产收益率(%) 5.16 5.68
经营活动产生的现金流量净额 108,587,110.36 118,662,122.93 |
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2005-08-09
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2005年8月5日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、聘任傅洁民为公司副总经理 |
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2005-07-02
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日起进入转股期，截止2005年6月30日上海证券交易所收市，已有342914000元公司发行的“复星转债”转成公司发行的股票“复星医药”，转股股数为41148759股，占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的10.78%，其中2005年4月1日至2005年6月30日转股股数为5486271股；尚有607086000元的“复星转债”未转股，占“复星转债”发行总量(9.5亿元)的63.90%。股本变动情况表如下：
单位：股
本次变动前股份数 本次变动增加股份数 本次变动后总股本
一、未上市流通股份
发起人股份 471276000 471276000其中：
境内法人持有股份 471276000 471276000
未上市流通股份合计 471276000 471276000
二、已上市流通股份
人民币普通股 355186817 5486271 360673088
已上市流通股份合计 355186817 5486271 360673088
三、股份总数 826462817 5486271 831949088 |
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