| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-09-20
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1999年中期转增，10转增4.1登记日 ，1999-09-24 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-20
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1999年中期转增，10转增4.1转增上市日 ，1999-09-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-20
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1999年中期转增，10转增4.1除权日 ，1999-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-20
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1999年中期送股，10送1.9送股上市日 ，1999-09-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-09-20
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1999年中期送股，10送1.9登记日 ，1999-09-24 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-30
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年11月30 日(星期二)上午9时,会期半天。
(二)会议地点：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号,公司六楼会议室
(三)会议议程
审议关于对公司2004年配股方案中"配股定价方式和定价依据"条款进行修改的议案。
(四)出席会议对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司律师；
2、截止2004年11月19日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。
(五)会议登记办法：符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信,受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董事会秘书室登记,异地股东可以发函或传真方式登记。
登记地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号江苏吴中实业股份有限公司董秘室。
登记时间：2004年11月25日-26日
上午：8：30-11：30 下午：2：00-5：30
联系电话：0512-65272131、65618665
传真： 0512-65270086
邮政编码：215128
联系人： 朱菊芳、孙蕻
(六)与会人员食宿及交通自理。
授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席江苏吴中实业股份有限公司2004年度第二次临时股东大会、并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
回 执
截止2004年 月 日,我单位(个人)持有江苏吴中实业股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年度第二次临时股东大会。
股东帐户： 股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2004年 月 日
特此公告.
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2004年10月26日 |
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2004-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600200)“江苏吴中”
江苏吴中实业股份有限公司于2004年10月26日召开四届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过关于对公司2004年配股方案中“配股定价方式及定价依据”条款进
行修改的议案。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,960,643,636.61 1,765,655,453.20
股东权益（不含少数股东权益） 861,158,387.90 843,967,123.97
每股净资产 2.071 2.030
调整后的每股净资产 2.049 2.010
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -56,041,555.76 25,988,991.47
每股收益 0.035 0.101
净资产收益率（%） 1.70 4.89
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600200)“江苏吴中”
江苏吴中实业股份有限公司于2004年9月15日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年实施配股的议案：以公司2003年末总股本415800000股
为基数，每10股配3股。本次配股议案为股东大会审议通过之日起两年内有效。
二、通过公司2004年度配股募集资金投资项目的可行性议案。
三、通过公司本次配股发行前滚存利润处理及配股发行当年利润分配计划的
议案：其中对于本次配股发行前所滚存的未分配利润，由本次发行后的全体股东
共享。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过上海立信长江会计师事务所有限公司关于公司前次募集资金使用情
况的专项审核报告。
六、通过公司控股子公司绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司与美国爱洛斯公
司就购销羽绒及其制品业务签署长期框架协议所构成的关联交易的议案。
七、通过公司董事会成员变更的议案。
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2004-04-06
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏吴中实业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本415800000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。
股权登记日：2004年4月9日
除息日：2004年4月12日
现金红利发放日：2004年4月16日
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2004-02-25
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修改股东大会提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏吴中实业股份有限公司四届五次董事会审议通过关于修改公司章程的预案，
该预案提出了对公司章程中相关担保条款进行修改的提案，并拟提交3月11日公司
2003年股东年会进行审议。公司于近日收到中国证监会南京特派办的有关通知，现
对公司董事会拟提交股东年会审议的章程修改提案的部分内容予以修改。详见2004
年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,742,863,030.43 1,765,655,453.20
股东权益(不含少数股东权益) 857,303,867.45 843,967,123.97
每股净资产 2.062 2.030
调整后的每股净资产 2.038 2.010
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,047,661.33 -24,047,661.33
每股收益 0.032 0.032
净资产收益率(%) 1.56 1.56
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2004-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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江苏吴中实业股份有限公司于2004年11月30日召开2004年第二次临
时股东大会，会议审议通过关于对公司2004年配股方案个别条款进行修改
的议案。
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2004-04-12
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-16
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-10-27
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2003年中期转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-28
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2003年中期转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-29
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2003年中期转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-22
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(600200)“江苏吴中”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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江苏吴中实业股份有限公司于2003年4月21日召开四届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过许益锋辞去公司第四届董事会董事职务，董事会提名姜宁任公司
第四届董事会独立董事。
三、通过公司监事会成员变更的议案。
董事会决定于2003年5月27日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。
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2003-04-22
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(600200)“江苏吴中”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 149250.93 126530.71 17.96
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 80470.45 79163.30 1.65
每股净资产(元) 2.90 2.86 1.65
调整后的每股净资产(元) 2.86 2.81 1.60
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -10373.05
每股收益(元) 0.047 0.048 -2.08
净资产收益率(%) 1.62 1.75 -7.43
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.62 1.75 -7.43
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2003-05-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年4月21日在公司会议室举行,应到董事12人,实到董事11人,董事罗勤先生未出席本次董事会会议,其书面委托董事沈先生出席会议并代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵唯一先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定,会议经过讨论审议,以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过公司2003年第一季度报告；
二、审议通过许益锋先生辞去公司第四届董事会董事职务,董事会提名姜宁先生任公司第四届董事会独立董事；
三、决定召开公司2003年第一次临时股东大会。
会议相关事项通知如下：
(一)、会议时间：2003年5月27日(星期二)上午9时,会期半天。
(二)、会议地点：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号,公司五楼会议室。
(三)、会议议程为：
1、审议董事会提名姜宁先生任公司第四届董事会独立董事的议案；
2、审议张祥荣先生辞去公司第四届监事会监事职务以及审议监事会提名吴玉琴女士任公司第四届监事会监事的议案。
(四)、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2003年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人
(五)、会议登记办法：
1、登记地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号本公司董秘室。
登记时间：2003年5月22日-23日
上午：8：30-11：30
下午：2：00-5：30
联系电话：0512-65272131、65618665
传真：0512-65270086
邮政编码：215128
联系人：朱菊芳、孙蕻
2、符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信、受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董事会秘书室登记,异地股东可以发函或传真方式登记。
(六)、与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
附件一：独立董事候选人简历
附件二：独立董事提名人声明、候选人声明
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2003年4月21日
附：
授权委托书
兹授权先生/女士,代表本人(单位)出席江苏吴中实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会、并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股票帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起的后日。
委托日期：2003年月日
回执
截止2003年月日,我单位(个人)持有江苏吴中实业股份有限公司股票股,拟参加公司2003年度第一次临时股东大会。
股东帐户：股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2003年月日
附件1：公司候选独立董事简历
姜宁先生简历
姜宁,男,1957年出生,经济学硕士,副教授,中共党员。
1974年5月至1978年9月,在安徽省蚌埠市玻璃纤维厂工作,任车间主任；1978年9月至1982年9月,就读于安徽师范大学物理系,任团支部书记；1982年9月至1989年9月,分别任教于安徽省蚌埠教育学院和安徽省蚌埠食品专科学校；1989年9月至1992年9月,任教于南京大学国际商学院经济学系,并在职攻读硕士学位,获经济学硕士；1992年至今,任教于南京大学国际商学院。现兼任南京大学投资金融研究中心副主任,南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心副主任,江苏省城市经济学会副秘书长。
姜宁先生先后主持过″中国城镇住宅融资体系研究与设计″等诸多专业研究和实践项目,编著了《金融统计分析导论》等著作并发表专业论文多篇。
附件2：独立董事提名人声明、候选人声明
江苏吴中实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏吴中实业股份有限公司董事会现就提名姜宁为江苏吴中实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江苏吴中实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任江苏吴中实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其它有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏吴中实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏吴中实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏吴中实业股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏吴中实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在江苏吴中实业股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为江苏吴中实业股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江苏吴中实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏吴中实业股份有限公司董事会
2003年4月21日于苏州
江苏吴中实业股份有限公司第四届董事会
独立董事候选人声明
声明人姜宁作为江苏吴中实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江苏吴中实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在江苏吴中实业股份有限公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有江苏吴中实业股份有限公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是江苏吴中实业股份有限公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江苏吴中实业股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在江苏吴中实业股份有限公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为江苏吴中实业股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从江苏吴中实业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括江苏吴中实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：姜宁
2003年4月21日于苏州
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2003-05-28
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(600200)“江苏吴中”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏吴中实业股份有限公司于2003年5月27日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、选举姜宁为公司第四届董事会独立董事。
二、通过公司监事会成员变更的议案。
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2003-07-22
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(600200)“江苏吴中”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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江苏吴中实业股份有限公司于2003年7月20日召开四届三次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告和半年报摘要。
二、通过公司2003年上半年度利润分配和资本公积转增股本议案：本次拟以
2003年6月30日的总股本277200000股为基数，向全体股东每10股送红股2股转增3
股。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2003年8月26日上午召开公司2003年第二次临时股东大会，审
议以上相关事项 |
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2003-07-22
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(600200)“江苏吴中”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1564869876.83 1265340836.72
股东权益 (不包括少数股东权益) 818021264.33 792072573.40
每股净资产 2.951 2.857
调整后的每股净资产 2.907 2.812
2003年1—6月 2002年1—6月
主营业务收入 455620043.33 291229382.92
净利润 25685690.93 28452024.00
扣除非经常性损益后的净利润 25060711.37 24237373.38
经营活动产生的现金流量净额 -62165316.87 19177518.40
全面摊薄净资产收益率(%) 3.14 3.66
全面摊薄每股收益 0.093 0.103 |
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2004-04-09
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-09-07
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2001.09.07是江苏吴中(600200)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股16,配股比例:15.3846,配股后总股本:27720万股) |
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2001-09-20
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2001.09.20是江苏吴中(600200)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股16,配股比例:15.3846,配股后总股本:27720万股) |
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2001-09-06
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2001.09.06是江苏吴中(600200)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股16,配股比例:15.3846,配股后总股本:27720万股) |
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