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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-15
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关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司现将召开2013年第二次临时股东大会有关事项再次公告如下：
现场会议时间：2013年11月21日(星期四)上午9：30。
网络投票时间：2013年11月21日(星期四)上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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关于召开2013年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）债券票面利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股价格的确定及其调整
（9）转股价格向下修正条款
（10）转股时不足一股金额的处理方法
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股后的股利分配
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人会议相关事项
（17）本次募集资金用途
（18）担保事项
（19）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6、《关于修订<内蒙古金宇集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
7、《关于修订<内蒙古金宇集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
8、《关于公司未来三年分红回报规划的议案》 |
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2013-10-29
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-29
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公开发行可转换公司债券预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司董事会决定于2013年11月21日(星期四)上午9：30召开公司2013年第二次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年11月21日(星期四)上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于修订<内蒙古金宇集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》等事项。
网络投票代码：738201;投票简称：金宇投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2013年10月27日召开,会议审议通过了关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-21
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.76
加权平均净资产收益率(%) 18.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-18
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2013年第三季度业绩预增更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-17
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2013年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经内蒙古金宇集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增加110%左右。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增加40%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-21 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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关于全资子公司金宇保灵与法国诗华公司签订《技术及商标许可协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-30
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2013年半年度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标,违规 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-29
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 13.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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2012年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.60元(含税)。
股权登记日：2013年7月2日
除息日：2013年7月3日
现金红利发放日：2013年7月8日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 ，2013-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 ，2013-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 ，2013-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-21
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关于股东减持股份的公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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关于全资子公司金宇保灵与法国诗华公司签订合资框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-22
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-22
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2012年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月21日召开，会议审议并通过了《公司2012年年度报告正文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-22
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013年5月21日召开，会议审议并通过了《选举公司董事长、副董事长的议案》、《确定公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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关于股东减持股份后持股比例低于5%的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司董事会决定于2013年5月21日（星期二）上午九时召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度报告正文及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于聘任公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年4月23日召开，会议审议并通过了《公司2012年年度报告正文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2013年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 9.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 12.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 9.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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