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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-20
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-20
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.89
加权平均净资产收益率(%) 21.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2014年3月18日举行,会议审议并通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月17日召开,会议审议通过关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单、关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司现将召开2014年第一次临时股东大会有关事项再次公告如下：
现场会议召开时间为：2014年3月17日(星期一)上午9：30。
网络投票的起止日期和时间：2014年3月17日(星期一)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600201)“金宇集团”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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关于限制性股票激励计划草案的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源和数量；
1.3 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.4 限制性股票的分配情况；
1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；
1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 限制性股票的回购注销；
1.9 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.10 授予限制性股票的程序及激励对象解锁程序；
1.11 公司与激励对象的权利与义务；
1.12 激励计划变更、终止和其他事项；
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单》；
4、审议《监事会关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单的核查意见》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
6、审议《关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》； |
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2014-02-27
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司董事会定于2014年3月17日(星期一)上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,网络投票的起止日期和时间：2014年3月17日(星期一)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单》、《关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》等事项。
网络投票代码：738201;投票简称：金宇投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源和数量；
1.3 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.4 限制性股票的分配情况；
1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；
1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 限制性股票的回购注销；
1.9 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.10 授予限制性股票的程序及激励对象解锁程序；
1.11 公司与激励对象的权利与义务；
1.12 激励计划变更、终止和其他事项；
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单》；
4、审议《监事会关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单的核查意见》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
6、审议《关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》； |
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2014-02-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源和数量；
1.3 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.4 限制性股票的分配情况；
1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；
1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 限制性股票的回购注销；
1.9 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.10 授予限制性股票的程序及激励对象解锁程序；
1.11 公司与激励对象的权利与义务；
1.12 激励计划变更、终止和其他事项；
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单》；
4、审议《监事会关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单的核查意见》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
6、审议《关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》； |
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2014-01-30
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关于部分董事、监事、高管增持公司股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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关于股东减持股份的公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-21
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关于股权激励计划获证监会备案无异议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-21
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2013年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古金宇集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加80%到110%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-08
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-03
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关于限制性股票激励计划激励对象名单的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-20 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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关于股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等相关议案。按照有关规定,公司股票将于2013年12月26日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-26
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2013年12月24日举行,会议审议通过了关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-26
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限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-26
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-24
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公告 |
上交所公告 |
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因内蒙古金宇集团股份有限公司董事会正在讨论股权激励事项,经公司申请,公司股票自2013年12月23日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2013-12-23
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因内蒙古金宇集团股份有限公司董事会正在讨论股权激励事项,经公司申请,公司股票自2013年12月23日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-12-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23,恢复交易日：2013-12-26 ，2013-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因内蒙古金宇集团股份有限公司董事会正在讨论股权激励事项，经公司申请，公司股票自2013年12月23日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-12-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23,恢复交易日：2013-12-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因内蒙古金宇集团股份有限公司董事会正在讨论股权激励事项，经公司申请，公司股票自2013年12月23日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-12-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因内蒙古金宇集团股份有限公司董事会正在讨论股权激励事项，经公司申请，公司股票自2013年12月23日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月21日召开,会议审议通过关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-15
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关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司现将召开2013年第二次临时股东大会有关事项再次公告如下：
现场会议时间：2013年11月21日(星期四)上午9：30。
网络投票时间：2013年11月21日(星期四)上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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关于召开2013年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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