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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-25
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关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-14
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和时间
（3）发行数量及发行对象
（4）发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
（5）认购方式
（6）发行股份的限售期
（7）本次发行前公司滚存未分配利润安排
（8）拟上市的证券交易所
（9）本次发行募集资金用途及金额
（10）本次发行决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、《关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于公司终止实施公开发行可转换公司债券的议案》 |
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2014-10-14
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关于2014年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-14
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关于股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关规定,公司股票将于2014年10月14日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-14
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司董事会决定于2014年10月30日(星期四)上午9：30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年10月30日(星期四)上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等事项。
网络投票代码：738201;投票简称：金宇投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-14
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和时间
（3）发行数量及发行对象
（4）发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
（5）认购方式
（6）发行股份的限售期
（7）本次发行前公司滚存未分配利润安排
（8）拟上市的证券交易所
（9）本次发行募集资金用途及金额
（10）本次发行决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、《关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于公司终止实施公开发行可转换公司债券的议案》 |
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2014-10-14
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2014年10月12日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-14
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-14
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关于办公地址搬迁的公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-10
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公告 |
上交所公告 |
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目前,内蒙古金宇集团股份有限公司及各相关方正在就有关非公开发行事宜进行磋商和准备,该事项尚存在不确定性。
经公司申请,公司股票自2014年10月10日起继续停牌,并于本次股票继续停牌之日起的2个交易日内相关进展情况并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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公告 |
上交所公告 |
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目前,内蒙古金宇集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在不确定因素。根据有关规定,经本公司申请,公司股票自2014年9月26日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-09-22
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关于举行2014年投资者网上集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因内蒙古金宇集团股份有限公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年9月19日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-09-19
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因内蒙古金宇集团股份有限公司正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2014年9月19日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-09-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-19,恢复交易日：2014-10-14 ，2014-10-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因内蒙古金宇集团股份有限公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年9月19日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-09-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-19,恢复交易日：2014-10-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因内蒙古金宇集团股份有限公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年9月19日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.76
加权平均净资产收益率(%) 15.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2014年8月20日举行,会议审议并通过了《公司2014年半年度报告正文及摘要》、《关于子公司金宇保灵预缴土地履约保证金的议案》、《关于对金宇保灵生物药品有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-20
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2013年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2.80元(含税)。
股权登记日：2014年6月25日
除息日：2014年6月26日
现金红利发放日：2014年6月26日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-20
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2013年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.66登记日 ，2014-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-20
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2013年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.66红利发放日 ，2014-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-20
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2013年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.66除权日 ，2014-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 10.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月28日召开,会议审议通过公司2013年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于聘任公司2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度独立董事述职报告
4、审议公司2013年度审计委员会履职情况报告
5、审议公司2013年度报告全文及摘要
6、审议公司2013年度财务工作报告
7、审议公司2013年度利润分配预案
8、审议关于公司向各银行申请授信额度的议案
9、审议关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10、审议关于聘任公司2014年度审计机构的议案
11、审议关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
12、审议关于修改公司章程的议案 |
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2014-04-05
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司董事会决定于2014年4月28日(星期一)上午九时三十分召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-21
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关于限制性股票激励计划授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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