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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-28
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-25
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关于2014年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-25
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关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-25
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年3月24日召开,会议审议通过《关于公司预留限制性股票的授予方案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-25
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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关于为子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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关于第八届董事会第十一次会议决议的补充公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年年度报告全文及摘要
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年度财务工作报告
5公司2014年度利润分配预案
6公司2014年独立董事述职报告
7公司2014年审计委员会履职情况报告
8关于公司向银行申请授信额度的议案
9关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10关于聘请公司2015年度审计机构的议案
11关于公司2014年度内部控制评价报告的议案
12关于修改公司章程的议案
13关于修订股东大会工作条例的议案
14关于修订董事会工作条例的议案
15关于修改公司章程的议案（对注册资本数额和股份总数作出相应修改） |
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2015-03-19
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.44
加权平均净资产收益率(%) 28.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年年度报告全文及摘要
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年度财务工作报告
5公司2014年度利润分配预案
6公司2014年独立董事述职报告
7公司2014年审计委员会履职情况报告
8关于公司向银行申请授信额度的议案
9关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10关于聘请公司2015年度审计机构的议案
11关于公司2014年度内部控制评价报告的议案
12关于修改公司章程的议案
13关于修订股东大会工作条例的议案
14关于修订董事会工作条例的议案 |
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2015-03-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年年度报告全文及摘要
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务工作报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年独立董事述职报告
7 公司2014年审计委员会履职情况报告
8 关于公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
11 关于公司2014年度内部控制评价报告的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于修订股东大会工作条例的议案
14 关于修订董事会工作条例的议案 |
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2015-03-19
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2014年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.44
加权平均净资产收益率(%) 28.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年3月18日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司董事会决定于2015年4月8日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配预案、关于聘请公司2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年年度报告全文及摘要
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年度财务工作报告
5公司2014年度利润分配预案
6公司2014年独立董事述职报告
7公司2014年审计委员会履职情况报告
8关于公司向银行申请授信额度的议案
9关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10关于聘请公司2015年度审计机构的议案
11关于公司2014年度内部控制评价报告的议案
12关于修改公司章程的议案
13关于修订股东大会工作条例的议案
14关于修订董事会工作条例的议案
15关于修改公司章程的议案（对注册资本数额和股份总数作出相应修改） |
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2015-03-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年年度报告全文及摘要
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务工作报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年独立董事述职报告
7 公司2014年审计委员会履职情况报告
8 关于公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
11 关于公司2014年度内部控制评价报告的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于修订股东大会工作条例的议案
14 关于修订董事会工作条例的议案 |
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2015-03-10
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于非公开发行股票相关事项的公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-27
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(600201) 金宇集团:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司 7097943.24
东海证券股份有限公司 3538640.72
招商证券股份有限公司 3188138.00
华泰证券股份有限公司 2554589.00
海通证券股份有限公司 2469251.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2015-01-30
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经内蒙古金宇集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加50%到70%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-15
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关于子公司取得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-23 |
拟披露年报 |
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2014-11-28
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关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-19
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-19
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，财务指标,风险提示,再融资预案 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年第二次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月30日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案、关于公司终止实施公开发行可转换公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.09
加权平均净资产收益率(%) 21.37
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-25
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关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600201)“金宇集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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