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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会的二次通知
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上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司董事会决定于2008年4月29日9:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案及公司2008年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738201”；投票简称为“金宇投票”。
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2008-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2008年4月2日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过关于对2007年资产负债表期初部分项目余额进行调整的说明。
三、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本280814930股为基数，每10股派2.00元(含税)。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司向银行申请3亿元授信额度的议案。
六、通过《公司募集资金管理办法》。
七、通过关于更换公司部分董事的议案。
八、通过公司2008年第一季度报告。
九、通过公司2008年向不超过十名特定投资者非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格不低于12.59元/股，特定对象均以现金认购。
十、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
董事会决定于2008年4月29日9:30召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738201”；投票简称为“金宇投票”。
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2008-04-08
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 702,180,147.25 562,483,940.69
归属于上市公司股东的净利润 92,925,471.52 38,244,002.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,357,214.93 34,446,674.79
基本每股收益 0.33 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 13.32 6.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.46 5.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.38
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,295,206,864.86 942,727,276.73
所有者权益(或股东权益) 697,820,201.69 607,836,712.82
归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 2.16
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2008-04-08
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,220,244,299.00 1,295,206,864.86
所有者权益(或股东权益) 736,072,994.09 697,820,201.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.62 2.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 38,252,792.40 38,252,792.40
基本每股收益 0.14 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 5.20 5.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.26 5.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2008-04-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年年度报告正文及摘要
4、公司2007 年度财务工作报告
5、公司2007 年度利润分配预案
6、公司2007 年度独立董事述职报告
7、聘任年度审计机构的议案
8、关于公司向银行申请3 亿元授信额度的议案
9、公司募集资金管理办法
10、公司董事会工作条例修正案
11、公司监事会工作条例修正案
12、公司股东大会工作条例修正案
13、关于更换部分公司董事的议案
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
15、关于公司2008 年非公开发行股票方案的议案
16、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-08 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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拟披露年报 ，2008-04-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-21 |
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2008-03-19
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公布控股股东变更公告 |
上交所公告，股东名单 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截止到2008年2月29日，内蒙古金宇集团股份有限公司股东大象创业投资有限公司(减持前为公司第一大股东，下称：大象投资)共减持公司股份4480747股，尚共计持有公司股份36719253股(占总股本的13.08%)。鉴于公司第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司(下称：农牧药业)及其控股股东内蒙古元迪投资有限责任公司(下称：元迪投资)未减持公司股份，仍分别持有公司11.97%和2.49%的股份，因此在大象投资股份减持后，农牧药业和元迪投资作为一致行动人共计控制公司14.46%的股份，超过大象投资持股数成为公司第一大股东。元迪投资控制农牧药业74.6%的股权，成为公司的控股股东。
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2007-12-26
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公布股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司接到第一大股东大象创业投资有限公司(下称：大象投资)函告，截至2007年12月24日收市，大象投资已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份2850747股，占公司股份总数的1.02%，尚持有公司股份38349253股，占公司股份总数的13.66%。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,347,334,522.70 942,115,376.51
股东权益(不含少数股东权益) 676,203,036.35 606,044,730.17
每股净资产 2.41 2.16
报告期 年初至报告期期末
净利润 28,037,099.36 70,776,536.75
基本每股收益 0.10 0.25
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.24
净资产收益率(%) 4.15 10.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.61 9.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
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2007-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年10月26日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司专项治理活动整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2007年第三季度报告。
三、同意公司独资子公司金宇保灵生物药品有限公司(下称：保灵公司)吸收合并公司独资企业内蒙古生物药品厂(下称：生物药品厂)。此次吸收合并完成后，保灵公司注册资本增加，生物药品厂申请注销登记。原生物药品厂的债权债务、人员资产以及法律责任全部由保灵公司承继。
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2007-10-15
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[20073预增](600201) 金宇集团：业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经内蒙古金宇集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1至9月净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为34757858.87元)，具体数据将在2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-09-29
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公布董事会公告 |
上交所公告，股东名单 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司日前接到股东内蒙古元迪投资有限责任公司(下称：元迪投资)的通知，称其已于近日完成了注册资本变更和部分股权转让工作，并在呼和浩特市工商局进行了变更登记。本次变更登记完成后，元迪投资的注册资本由4068万元变更为2800万元，其中公司董事长张翀宇受让了其他股东所持有的股份，持股比例由原来的24.09%增加至39%，成为元迪投资第一大股东。
元迪投资直接持有公司股份700万股，占公司股本总额的2.49%。此外，元迪投资还持有公司第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司(持有公司11.97%的股权)74.6%的股权，因此元迪投资合并控制公司14.46%的股权。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-06
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公布股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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日前，内蒙古金宇集团股份有限公司接第一大股东大象创业投资有限公司(截止本公告日，持有公司有限售条件流通股27159253股，无限售条件流通股14040747股，共占公司股份总数的14.67%，下称：大象投资)通知：大象投资已于2007年9月3日将质押给深圳平安银行深圳深南支行的公司4120万股股份中的14040747股普通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了普通股股权解除质押登记手续。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,180,405,814.43 942,115,376.51
股东权益 647,634,167.56 606,044,730.17
每股净资产 2.306 2.158
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 201,571,552.18 165,421,702.15
净利润 42,739,437.39 25,632,370.99
基本每股收益 0.15 0.12
净资产收益率(%) 6.60 4.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31 -0.28
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2007-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年8月24日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理自查报告及整改计划，具体内容详见2007年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
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2007-08-15
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公布董事会公告 |
上交所公告，质押 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年8月14日接第一大股东大象创业投资有限公司(下称：大象创业)通知，大象创业所持有的质押给兴业银行深圳深南支行的公司4120万股股份已于2007年8月10日办理了解除质押登记手续；2007年8月13日，大象创业又将其持有的公司上述股份质押给深圳平安银行深圳深南支行，并重新办理了质押登记，质押期自2007年8月13日到2008年8月13日。
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2007-07-23
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[20072预增](600201) 金宇集团：业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经内蒙古金宇集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润比去年同期增长50%(上年同期净利润为25632370.98元)，具体数据将在2007年半年度报告中详细披露。
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2007-07-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司本次有限售条件的流通股71081494股将于2007年7月12日起上市流通。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过修改后的公司信息披露管理办法。
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2007-06-07
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关于收购资产的重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年6月3日与扬州优邦生物制药有限公司(注册资本为3000万元，下称：扬州优邦)全体股东(常州市立华畜禽有限公司、江苏省家禽科学研究所、常州机械设备进出口有限公司、魏平华)签订了《股权转让协议》，以现金方式收购上述法人或自然人所持有扬州优邦的全部或部分股权共计2500万股，根据扬州优邦注册资本的九折确定成交价款，并在扣除保留的股本金450万元后，交易总价款为2250万元。
本次收购完成后，公司共计持有扬州优邦2500万股股权，占其注册资本的83.33%。
上述事项已经公司六届一次董事会审议通过。
日前，公司接到农业部兽医局的通知，扬州优邦已被批准生产猪繁殖与呼吸综合征(猪蓝耳病)灭活疫苗。
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2007-05-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年5月15日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张翀宇为公司董事长，并聘任其为公司总裁。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任李树剑为公司董事会秘书。
三、同意公司以现金方式控股收购扬州威克生物工程有限公司和扬州优邦生物制药有限公司部分股权。相关股权转让协议尚未正式签署。
四、选举温利民为公司第六届监事会主席。
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2007-05-17
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董事会公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2007年5月14日，内蒙古金宇集团股份有限公司接股权分置改革保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)通知，原指定的保荐代表人黄文强已调离光大证券，光大证券指定保荐代表人李国强接任公司股权分置改革项目持续督导保荐代表人。
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2007-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,质押 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议对如下决议进行了表决：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过聘任年度审计机构的议案。
四、通过公司向银行申请授信额度的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、选举张翀宇、王秀华、李树剑、徐宪明、张兴民、张雄、俞伯伟、帅天龙、谢晓燕为公司第六届董事会成员，其中俞伯伟、帅天龙、谢晓燕为独立董事；选举温利民、田禾和职工监事王英共同组成公司第六届监事会。
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2007-05-16
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因未刊登股东大会决议公告，5月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-08
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2006年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年4月27日收到股东大象创业投资有限公司(持有公司股份4120万股，持股比例为14.67%)的有关函，提出在2006年年度股东大会上审议《关于提名公司第六届董、监事会部分独立董事及监事候选人的临时提案》。公司董事会经审核后，同意将上述临时提案提交公司2006年年度股东大会审议。
此外，公司2007年4月24日披露的《公司五届十六次董事会决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知》第10条第5项中出席登记时间误写为“2007年4月27日上午9:00-下午5:00”，特此更正为“2007年5月14日上午9:00-下午5:00”。
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2007-04-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年年度报告正文和摘要；
（4）审议公司2006年度财务工作报告；
（5）审议公司2006年度利润分配预案；
（6）审议公司关于聘任年度审计机构的议案；
（7）审议公司向银行申请3亿元授信额度的议案；
（8）审议公司章程修改案；
（9）审议公司第六届董事会成员候选人的议案；
（10）审议公司第六届监事会成员候选人的议案 |
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2007-04-24
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 940,076,097.17 1,044,183,628.13
股东权益(不含少数股东权益) 604,005,450.83 575,152,394.77
每股净资产 2.151 2.633
调整后的每股净资产 2.148 2.625
2006年 2005年
主营业务收入 561,866,923.53 552,597,984.77
净利润 37,458,187.88 12,281,769.18
每股收益 0.13 0.06
净资产收益率(%) 6.20 2.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.13
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,056,554,597.42 942,115,376.51
股东权益(不含少数股东权益) 619,454,908.28 606,044,730.17
每股净资产 2.21 2.16
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,139,124.74 14,139,124.74
基本每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.28 2.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.23 2.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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