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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-27
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(600201) 金宇集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 63292352.45
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 42116841.92
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 16001488.00
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 15888321.16
金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 14639882.43
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 43112529.32
机构专用 30629908.16
机构专用 23826883.35
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 16741810.12
机构专用 14051001.85
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,239,146,926.85 1,242,516,567.94
所有者权益(或股东权益) 735,725,184.03 713,864,415.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.62 2.54
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,860,768.67 21,860,768.67
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 2.97 2.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.98 2.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25
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2009-04-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2009年4月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本280814930股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于公司向各银行申请2亿元授信额度的议案。
四、通过关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案。
五、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
六、通过《公司章程修改案》。
七、通过关于公司改选部分董事的议案。
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2009-04-08
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召开2008年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2009年4月3日接到监事会有关函，要求将公司六届七次监事会通过的《公司2008年度监事会工作报告》作为新增提案提交公司2008年年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将上述提案提交定于2009年4月15日召开的2008年年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2008 年度董事会工作报告
（2）公司2008 年度监事会工作报告
（3）公司2008 年度报告正文及摘要
（4）公司2008 年度财务工作报告
（5）公司2008 年度利润分配预案
（6）关于公司向各银行申请2 亿元授信额度的议案
（7）关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
（8）关于聘任年度审计机构的议案
（9）公司2008 年度独立董事述职报告
（10）公司章程修改案
（11）关于公司改选部分董事的议案
（12）《公司2008 年度监事会工作报告》 |
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2009-03-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2009年3月19日召开六届十三次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本280814930股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于公司向各银行申请2亿元授信额度的议案。
四、通过关于公司为全资子公司金宇保灵生物制品有限公司(下称：金宇保灵)银行授信提供担保的议案：同意公司为金宇保灵分别向华夏银行呼和浩特大学西街支行申请的8000万元、中国银行内蒙古分行中山支行申请的16000万元流动资金综合授信提供连带担保责任，担保期限均自贷款批准之日起12个月；担保金额均为在银行核准的综合授信范围内以实际发生的贷款额为限。
本次担保后，公司对外担保数量为25000万元人民币，公司及控股股东无逾期担保。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案。
六、通过公司章程修改案。
七、通过关于公司改选部分独立董事的议案。
八、通过出资设立黄山金禹天安大酒店有限责任公司的议案。
九、聘任张增勇为公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2008 年度董事会工作报告
（2）公司2008 年度报告正文及摘要
（3）公司2008 年度财务工作报告
（4）公司2008 年度利润分配预案
（5）关于公司向各银行申请2 亿元授信额度的议案
（6）关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
（7）关于聘任年度审计机构的议案
（8）公司2008 年度独立董事述职报告
（9）公司章程修改案
（10）关于公司改选部分董事的议案 |
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2009-03-24
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 815,014,679.34 702,180,147.25
归属于上市公司股东的净利润 72,207,199.67 92,925,471.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,141,843.44 87,357,214.93
基本每股收益 0.26 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.31
全面摊薄净资产收益率(%) 10.11 13.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.25 12.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 0.48
2008年末 2007年末
总资产 1,242,516,567.94 1,295,206,864.86
所有者权益(或股东权益) 713,864,415.36 697,820,201.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.54 2.48
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-02-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2009年2月6日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议同意公司为控股83.33%的子公司扬州优邦生物制药有限公司向江苏银行扬州元门支行申请的3500万元流动资金贷款授信额度(以银行最终核定为准)提供连带保证责任担保，期限自贷款批准之日起12个月。相关担保协议尚未签署。
本次担保后，公司累计对外担保10500万元人民币，公司及控股股东无逾期担保。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-02 |
拟披露年报 |
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,175,175,121.18 1,295,206,864.86
所有者权益(或股东权益) 711,263,379.90 697,820,201.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.53 2.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,354,064.24 69,606,164.21
基本每股收益 0.05 0.25
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 1.88 9.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.88 10.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.45
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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股东减持股份公告
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上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司日前接到股东大象创业投资有限公司(下称：大象投资)函告，大象投资于2008年6月27日至9月17日收盘，通过上海证券交易所交易系统出售其持有的公司无限售条件流通股共计4132298股(占公司总股本的1.47%)。截至2008年9月17日收盘，大象投资已累计减持其所持有的公司无限售条件流通股10155045股(占公司股份总数的3.62%)。
本次减持后，大象投资仍持有公司股票31044955股(占公司股份总数的11.06%)，其中：限售流通股13118506股，无限售流通股17926449股。
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2008-08-29
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股东股权质押解除公告
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上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司日前接第二大股东大象创业投资有限公司函告：其已于2008年8月26日将质押给深圳平安银行深圳深南支行的27159253股公司股权(其中，无限售条件流通股14040747股)解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,083,431,800.66 1,295,206,864.86
所有者权益(或股东权益) 697,909,315.66 697,820,201.69
每股净资产 2.49 2.49
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 454,265,737.37 201,571,552.18
净利润 56,252,099.97 42,739,437.39
扣除非经常性损益后的净利润 58,060,404.94 41,865,365.65
基本每股收益 0.20 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.15
净资产收益率(%) 8.06 6.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.45 -0.31
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2008-08-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2008年8月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2008年非公开发行股票方案的议案：其中发行价格调整为不低于8.29元/股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
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2008-08-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议同意公司为控股83.33%的子公司扬州优邦生物制药有限公司向江苏银行扬州元门支行申请的一年期贷款1000万元提供连带保证责任担保，担保期限一年。相关的担保协议尚未签署。
本次担保后公司对外担保数量为7000万元人民币，公司及控股股东不存在逾期担保。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2008年7月10日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2008年非公开发行股票方案的议案：为适应近期证券市场发生的变化，重点对经2007年度股东大会通过的公司2008年非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、募集资金投资项目进行了调整，其中，调整后的发行价格不低于8.29元/股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
董事会决定于2008年8月5日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738201”；投票简称为“金宇投票”。
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2008-07-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司2008 年非公开发行股票方案的议案
（1）发行方式
（2）发行种类
（3）发行面值
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）上市地点
（7）发行价格及定价原则
（8）募集资金投资项目
（9）本次发行股票的锁定期
（10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）决议的有效期
2、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2008-07-11
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因重要事项未公告，7月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-09
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司本次有限售条件的流通股28081494股将于2008年7月14日起上市流通。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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公布股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司接到股东大象创业投资有限公司(下称：大象投资)函告，截至2008年6月25日收市，大象投资已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份6022747股(占公司股份总数的2.14%)，尚持有公司股份35177253股(其中：限售流通股27159253股，无限售流通股8018000股)，占公司股份总数的12.53%。
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2008-05-12
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2008年5月15日
除息日：2008年5月16日
现金红利发放日：2008年5月22日
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2008年4月29日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本280814930股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构。
四、通过关于公司向银行申请3亿元授信额度的议案。
五、通过公司募集资金管理办法。
六、通过关于更换部分公司董事的议案。
七、通过公司2008年向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案，发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格不低于12.59元/股。
八、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会的二次通知
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上交所公告 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司董事会决定于2008年4月29日9:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案及公司2008年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738201”；投票简称为“金宇投票”。
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