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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-22
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-19
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关于召开2013年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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有研新材料股份有限公司现再次公告召开2013年度股东大会通知。
现场会议召开日期和时间：2014年4月24日上午10：00。
网络投票的日期和时间：2014年4月24日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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关于第五届董事会第五十七次会议决议公告的更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年年度报告全文及摘要
5、2013年度财务决算报告
6、2014年度财务预算报告
7、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、2014年度投资计划
9、2013年度内部控制审计报告
10、2013年度日常关联交易情况和预计2014年度日常关联交易情况的议案
11、备考财务报表的审计报告
12、2013年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告
13、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
14、关联方资金使用情况专项审核报告
15、重大资产重组期间损益专项审计报告
16、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
17、关于增补公司董事的议案 |
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2014-04-04
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2013年度日常关联交易情况和预计2014年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-04
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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有研新材料股份有限公司董事会决定于2014年4月24日上午10：00召开公司2013年度股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,网络投票的日期和时间：2014年4月24日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00,审议2013年年度报告全文及摘要、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2013年度日常关联交易情况和预计2014年度日常关联交易情况的议案等事项。
网络投票代码：738206;投票简称：有研投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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第五届董事会第五十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第五届董事会第五十七次会议于2014年4月2日召开,会议审议通过《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研硅股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-13
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第五届董事会第五十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第五十五次会议于2014年3月12日召开,会议审议通过《关于调整子公司董事会和监事(会)组成并委派或推荐人选的议案》、《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》、《关于向有研光电新材料有限责任公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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关于完成公司名称等变更事项工商登记及变更股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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日前,有研半导体材料股份有限公司董事会根据股东大会决议和授权,办理完成了工商变更登记手续,并领取了新的营业执照,其中：公司名称变更后：有研新材料股份有限公司。
鉴于公司名称变化,经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2014年3月19日变更为“有研新材”,公司证券代码不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月10日召开,会议审议通过关于有研稀土新材料股份有限公司投资建设燕郊新基地的议案、关于有研稀土新材料股份有限公司投资设立全资子公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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关于签订合作备忘录的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600206)“有研硅股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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关于董事辞职和增补董事的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研硅股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-27
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研硅股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-27
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月26日召开,会议审议通过关于变更公司名称和股票简称的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于变更公司注册资本的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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第五届董事会第五十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第五十四次会议于2014年2月26日召开,会议审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》、公司《关于公司董事辞职的议案》、公司《关于增补公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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有研半导体材料股份有限公司现再次公告召开2014年第一次临时股东大会通知。
现场会议召开日期和时间：2014年2月26日上午10：00。
网络投票的日期和时间：2014年2月26日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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第五届董事会第五十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第五十三次会议于2014年2月20日召开,会议审议通过《关于有研光电新材料有限责任公司收到政府补助的处理方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研硅股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-15
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关于公司及相关方承诺及履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600206)“有研硅股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-12
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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有研半导体材料股份有限公司董事会决定于2014年3月10日上午10：00召开公司2014年第二次临时股东大会,审议关于有研稀土新材料股份有限公司投资建设燕郊新基地的议案、关于有研稀土新材料股份有限公司投资设立全资子公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-12
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研硅股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于有研稀土新材料股份有限公司投资建设燕郊新基地的议案
2、关于有研稀土新材料股份有限公司投资设立全资子公司的议案 |
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2014-02-12
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第五届董事会第五十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第五十二次会议于2014年2月11日召开,会议审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司投资建设燕郊新基地的议案》、《关于有研稀土新材料股份有限公司投资设立全资子公司的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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