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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.015
加权平均净资产收益率(%) 0.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月14日召开,会议审议通过《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度利润分配预案》、2014年度日常关联交易情况和预计2015年度日常关联交易情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年4月14日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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第五届董事会第七十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第五届董事会第七十九次会议于2015年4月10日召开,会议审议通过《关于出具有研亿金新材料有限公司股东决定的议案》、《关于有研稀土新材料股份有限公司使用暂时闲置资金投资理财的议案》、《关于公司高级管理人员2014年度奖励和2015年度薪酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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关于公司控股子公司使用暂时闲置资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于控股股东拟协议转让公司部分股份的提示暨复牌公告 |
上交所公告 |
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2015年4月8日,有研新材料股份有限公司接到北京有色金属研究总院通知,称经有研总院2015年4月8日党政联席会审议通过,有研总院拟协议转让持有的公司不超过8300万股股份(约占公司总股本的9.9%),具体转让方案(含转让价格的确定原则、受让方的条件等)将按照国家有关法律法规制定,方案尚待国有资产监督管理机构同意后实施。
经公司申请,公司股票将于2015年4月9日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-07
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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有研新材料股份有限公司接控股股东北京有色金属研究总院通知,称有研总院拟通过协议转让方式减持本公司股份。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年4月7日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-04-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-07,恢复交易日：2015-04-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 有研新材料股份有限公司接控股股东北京有色金属研究总院通知，称有研总院拟通过协议转让方式减持本公司股份。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年4月7日起停牌 |
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2015-04-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-07,恢复交易日：2015-04-09 ，2015-04-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 有研新材料股份有限公司接控股股东北京有色金属研究总院通知，称有研总院拟通过协议转让方式减持本公司股份。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年4月7日起停牌 |
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2015-04-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 有研新材料股份有限公司接控股股东北京有色金属研究总院通知，称有研总院拟通过协议转让方式减持本公司股份。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年4月7日起停牌 |
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2015-04-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2015年4月7日起停牌 |
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2015-04-04
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关于召开2014年年度股东大会提示性公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-04
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公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司接控股股东北京有色金属研究总院通知,称有研总院拟通过协议转让方式减持本公司股份。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年4月7日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 审计委员会《2014年度履职情况报告》
5 《2014年年度报告全文及摘要》
6 《2014年度财务决算报告》
7 《2015年度财务预算报告》
8 《2014年度利润分配预案》
9 《2015年度投资计划》
10 《2014年度内部控制评价报告》
11 《2014年度内部控制审计报告》
12 《2014年度社会责任报告》
13 2014年度日常关联交易情况和预计2015年度日常关联交易情况的议案
14 《关于公司2014年度日常关联交易总金额超过年度预计的议案》
15 《2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》
16 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
17 《关联方资金使用情况专项审核报告》
18 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
19 《关于修订公司章程的议案》
累积投票议案
20.00 关于选举董事的议案
20.01 选举张少明先生为公司第六届董事会董事
20.02 选举熊柏青先生为公司第六届董事会董事
20.03 选举张世荣先生为公司第六届董事会董事
20.04 选举李红卫先生为公司第六届董事会董事
21.00 关于选举独立董事的议案
21.01 选举高永岗先生为公司第六届董事会独立董事
21.02 选举邱洪生先生为公司第六届董事会独立董事
21.03 选举吴琪先生为公司第六届董事会独立董事
22.00 关于选举监事的议案
22.01 选举马继儒女士为公司第六届监事会监事
22.02 选举黄倬先生为公司第六届监事会监事 |
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2015-03-21
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第五届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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第五届董事会第七十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第五届董事会第七十八次会议于2015年3月20日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司董事会决定于2015年4月14日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度利润分配预案》、2014年度日常关联交易情况和预计2015年度日常关联交易情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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第五届董事会第七十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第五届董事会第七十七次会议于2015年3月13日召开,会议审议通过《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度日常关联交易情况和预计2015年度日常关联交易情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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2014年度日常关联交易情况和预计2015年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-12
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(600206) 有研新材:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司 14624537.79
东兴证券股份有限公司 8322256.66
招商证券股份有限公司 8040409.00
华泰证券股份有限公司 5568182.00
广发证券股份有限公司 5269129.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2015-03-04
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第五届董事会第七十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第五届董事会第七十六次会议于2015年3月3日召开,会议审议通过《关于使用自由资金进行投资理财的议案》、《关于调整公司内部管理机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-04
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关于子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-04
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关于使用自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经有研新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2014年度经营业绩与上年同期相比将实现大幅提升,预计2014年度归属于上市公司股东的净利润将在5800-6300万元之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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