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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-26
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2015年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经有研新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润在2600万元到3200万元之间,较上年同期将减少约46.87%-56.83%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-16
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月15日召开,会议审议通过关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于调整公司2015年度日常关联交易预计金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-09
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关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-09/600206_20160109_2.pdf
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2015-12-31
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/600206_20151231_2.pdf |
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2015-12-31
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关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,重要信息变更 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/600206_20151231_3.pdf |
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2015-12-31
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关于延期召开2016年第一次临时股东大会并增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,投资项目,重要信息变更 |
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有研新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于延期召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,同意公司延期召开2016年第一次临时股东大会。
延期后的现场会议的日期、时间：2016年1月15日10点00分
延期后的网络投票的起止时间：自2016年1月15日至2016年1月15日
2015年12月30日,公司董事会接到公司控股股东北京有色金属研究总院发来的《关于增加有研新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请在公司2016年第一次临时股东大会上增加《关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》,该议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-31
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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有研新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015年12月30日召开,会议审议通过《关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》、《关于延期召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-30
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2015年12月29日召开,会议审议通过《关于拟对公司子公司有研亿金新材料有限公司进行分立的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600206_20151230_1.pdf
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2015-12-29
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/600206_20151229_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-15 |
拟披露年报 |
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2015-12-24
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关于实施公司2014年非公开发行股份部分募集资金使用计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600206_20151224_3.pdf
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2015-12-24
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600206_20151224_2.pdf
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2015-12-24
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年12月22日召开,会议审议通过《关于实施公司2014年非公开发行股份部分募集资金使用计划的议案》、《关于调整公司2015年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600206_20151224_1.pdf
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2015-12-24
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
4 关于调整公司2015年度日常关联交易预计金额的议案 |
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2015-12-24
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-15 |
召开股东大会 |
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| 1 关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于调整公司2015年度日常关联交易预计金额的议案 |
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2015-12-24
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关于调整2015年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600206_20151224_4.pdf
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2015-12-24
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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有研新材料股份有限公司董事会决定于2016年1月8日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于调整公司2015年度日常关联交易预计金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600206_20151224_5.pdf
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2015-11-25
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2015年11月24日召开,会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-25
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关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-25/600206_20151125_3.pdf
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2015-11-25
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-25/600206_20151125_2.pdf
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2015-11-17
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关于变更财务顾问主办人的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-17/600206_20151117_1.pdf
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2015-10-31
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/600206_20151031_3.pdf
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2015-10-31
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年10月30日召开,会议审议通过《公司2015年第三季度报告全文及正文》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.016
加权平均净资产收益率(%) 0.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-20
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年10月19日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于向公司子公司有研国晶辉新材料有限公司出具股东决定的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-22
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年9月21日召开,会议审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等基本管理制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-03
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关于公司股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-03/600206_20150903_1.pdf
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2015-09-02
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关于子公司收到国家专项资金的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-02/600206_20150902_1.pdf
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2015-08-29
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.027
加权平均净资产收益率(%) 0.82
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600206_2015_z.pdf
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2015-08-29
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600206_20150829_3.pdf
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