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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-23 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年12月15日召开，会议审议通过“公司向招商银行申请免担保综合授信不超过人民币1亿元，授信期限不超过一年的议案”、“公司向北京有色金属研究总院申请贴现票据的议案”、“公司向有研稀土新材料股份有限公司转让股权的议案”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-17
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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有研半导体材料股份有限公司将持有的江苏省国盛稀土有限公司13%股权转让给有研稀土新材料股份有限公司，公司全资子公司国泰半导体材料股份有限公司将持有的江苏省国盛稀土有限公司7%股权转让给有研稀土新材料股份有限公司（本公司控股股东北京有色金属研究总院的控股子公司）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过公司《2011年第三季度报告》全文及正文、公司固定资产处置议案、关于同意公司全资子公司国泰公司投资区熔硅单晶扩产项目的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.022
加权平均净资产收益率(%) 0.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.516
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-08-13
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月12日召开，会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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有研半导体材料股份有限公司董事会发布如下：
现场会议时间：2011年8月12日14：00
网络投票时间：2011年8月12日9：30—11：30，13：00—15：00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年8月5日召开，会议审议通过了《关于公司向控股股东北京有色金属研究总院借款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、审议《有研半导体材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）；
6、审议《关于公司拟在河北省廊坊市三河市设立国宇半导体材料有限责任公司实施非公开发行股票募集资金“8英寸硅单晶抛光片项目”的议案》。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2011-07-27
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年7月26日召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》(修正案)、《关于公司拟在河北省廊坊市三河市设立国宇半导体材料有限责任公司实施非公开发行股票募集资金“8英寸硅单晶抛光片项目”的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-27
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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有研半导体材料股份有限公司董事会决定于2011年8月12日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2011年8月12日9:30-11:30,13:00-15:00，审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《公司关于前次募集资金使用情况的说明》等事项。
网络投票代码：738206；投票简称：有研投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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2010年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月20日召开，会议审议通过《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》、公司《2010年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所有限责任公司的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-21
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年6月20日召开，会议审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-21
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年6月20日召开，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；
4、审议公司《2010 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
7、审议公司《2011 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
8、审议公司《2010 年度日常关联交易议案》；
9、审议公司《2010 年独立董事述职报告》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-05-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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有研半导体材料股份有限公司于2011年5月30日召开四届四十三次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2011年6月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2011年5月23日召开四届四十二次董事会，会议审议通过关于调整《公司非公开发行股票方案的议案》：根据近期国内太阳能电池市场的变化以及8英寸硅单晶抛光片的市场需求情况，拟对公司四届三十次董事会审议通过的非公开发行股票的发行价格以及募集资金使用项目进行调整。其中，调整后的本次非公开发行股票价格不低于14.68元/股。
本议案须提交公司股东大会表决。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2011年5月16日召开四届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《董事会秘书工作制度》。
二、通过公司2010年度日常关联交易议案：公司与控股股东北京有色金属研究总院之间就接受劳务、水电汽等其他公用事业费用(购买)、购买商品发生日常关联交易，2010年实际发生额合计为5400万元，比预计总金额超过1202万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2011年4月21日召开四届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意免去王明非公司副总经理职务。
二、通过公司2011年第一季度报告。
三、同意公司向中国建设银行北京分行续签一年期人民币综合授信额度陆仟万元整。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.505
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-25
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2011年2月22日，《21世纪经济报道》记者邓瑶发表题为《科研类央企重组思路渐变：中国钢研拟合并北京有研》的文章，文中称“中国钢研科技集团公司(简称：中国钢研)正与北京有色金属研究总院(简称：北京有研)洽谈重组”。部分媒体对此进行了转载。有研半导体材料股份有限公司(下称：公司)现澄清声明如下：
经公司自查，并书面函证控股股东北京有研，北京有研回函明确表示：其与中国钢研就联合重组事宜进行了洽谈，但由于重组工作较为复杂，未来三个月内执行重组的计划尚存在不确定性。另外，重组方案需经上级主管部门的批准。
公司目前生产经营稳定，北京有研重组计划和进程为控股股东层面变化，不会对公司业务和经营产生影响。
截至本公告日，公司向北京有研及公司管理层征询并确认：除公司已披露的信息外，公司及北京有研均无应披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息。未来三个月内公司未有筹划重大资产重组、收购等重大事项计划。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.494
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-18
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司预计2011年与第一大股东北京有色金属研究总院进行的各类日常关联交易总金额为5733万元；2010年实际交易总金额为5625万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2011年2月16日召开四届三十七次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度会计审计机构的议案。
四、通过2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案。
五、通过2010年计提资产减值准备及减值准备转销议案。
六、通过2011年度固定资产投资预算议案。
以上有关议案需提交公司股东大会审议，2010年度股东大会召开事项另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-02-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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(600206) 有研硅股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 3202767.17
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 2874685.16
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2771523.00
中国银河证券股份有限公司大连万岁街证券营业部 2637056.10
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 1910489.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 7010440.65
东方证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 2511772.44
中信建投证券有限责任公司南昌北京东路证券营业部 2215879.00
长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 2046318.00
浙商证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 1689625.00
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2010-12-28
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2010年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经有研半导体材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年全年净利润为500万元左右(上年同期净利润为-33734543.71元)，具体数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-24
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(600206) 有研硅股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 18184272.28
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 10636857.04
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 10041929.12
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 8311788.05
中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 6600327.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 11435298.00
申银万国证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 9425205.69
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 5189298.25
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 5006231.18
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4879027.00
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2010-11-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2010年11月15日召开四届三十五次董事会，会议审议同意公司为其全资子公司国泰半导体材料有限公司拟向招商银行(下称：招行)北京分行申请一年期综合授信人民币3000万元(占用公司在招行有关《授信协议》项下额度)提供连带责任保证担保。
包括本次担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为5000万元(均为对下属控股公司提供的担保)，无逾期对外担保。
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