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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2007年10月9日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司控股子公司减资的议案：鉴于公司控股子公司上海紫华企业有限公司(下称：紫华企业)和上海紫藤包装材料有限公司(下称：紫藤材料)生产能力均未达到预期设计要求，注册资本也未按计划要求全部到位。为此，该两家公司决定缩减注册资本，紫华企业决定将注册资本由1500万美元缩减至目前已到位的1000万美元，投资总额由2996万美元减至1996万美元。由此，公司对其注册资本的出资相应由原来的1125万美元减少至720万美元。变更后，公司出资720万美元，持有其72%股权；紫藤材料决定将注册资本由1690万美元减少至1500万美元，公司持有其75%股权，对应于股权比例，公司对其注册资本的出资由原来的1267.5万美元减少至1125万美元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-13 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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[20073预增](600210) 紫江企业：2007年1至9月业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年1至9月业绩预增修正公告
上海紫江企业集团股份有限公司在2007年半年度报告中预计2007年1-9月净利润较去年同期增长100%以上，现经公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月实现净利润比去年同期增长200%左右(上年同期净利润为90285516.29元，未按新会计准则调整)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以披露。
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2007-08-08
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,162,456,229.93 7,878,925,344.55
股东权益 2,634,213,146.19 2,673,878,690.40
每股净资产 1.833 1.861
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,517,503,317.30 2,077,788,143.67
净利润 217,073,168.77 81,253,496.49
基本每股收益 0.151 0.057
净资产收益率(%) 8.24 3.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 -0.08
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2007-08-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,税率变动 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2007年8月6日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司为控股子公司上海紫日包装有限公司(公司持有其75%股权)向交通银行上海闵行支行(下称：交行闵行支行)申请的人民2000万元、广州紫江包装有限公司(公司持有其100%股权)向招商银行广州分行申请的人民币800万元及上海紫藤包装材料有限公司(公司持有其75%股权)向交行闵行支行申请的人民币1800万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保，期限均为一年，利率分别为基准利率、基准利率下浮5%及基准利率上浮10%。
截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量为人民币118795万元、美元580200元(折合人民币43861959.60元)、日元15800万元(折合人民币10158136.00元)，合计人民币为1241970095.60元。除为公司参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2695万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司。
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2007-08-07
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月6日的《21世纪经济报道》上刊登了题为“资产注入悬疑 紫江企业发力地产”的文章，其中“从接近紫江企业高层的人士处传来的消息称，紫江集团有意将旗下的紫竹科学园区40.5%股权和紫都置业余下的65%股权注入上市公司，目前已就该项工作和有关中介进行初步接洽”与事实不符。
经函证，上海紫江企业集团股份有限公司控股股东上海紫江(集团)有限公司明确表示，近期及未来可预见的二个月内没有将重大资产注入公司的计划。
目前，公司没有应披露而未披露的信息。公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-08-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2007年8月6日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更募集资金的议案。
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2007-08-01
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办公地址由“上海市莘庄工业区申富路618号”变为“上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-01
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公布办公地址及联系电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海紫江企业集团股份有限公司总部将搬回原办公场所，自2007年8月1日起办公地址为上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座(邮编200336)，联系电话为021-62377118，传真为021-62377327。
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2007-08-01
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办公地址由“上海市莘庄工业区申富路618号”变为“上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-07-28
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海紫江企业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股158040977股将于2007年8月1日起上市流通。
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2007-07-28
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海紫江企业集团股份有限公司接股权分置改革项目保荐机构国信证券有限责任公司(下称：国信证券)通知，因石芳不再担任公司股权分置改革项目保荐代表人，为此，国信证券委派陈克庆担任保荐代表人，负责公司股权分置改革项目持续督导工作。
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2007-07-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2007年7月19日召开三届十六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于变更募集资金的议案。
二、通过公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定。
董事会决定于2007年8月6日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-07-21
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 上海紫江企业集团股份有限公司关于变更募集资金的议案
2、 上海紫江企业集团股份有限公司累积投票制实施细则 |
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2007-07-03
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[20072预增](600210) 紫江企业：公布2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预增公告
经上海紫江企业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年1月-6月实现净利润比去年同期增长150%-200%(上年同期净利润为72866105.72元，未按新会计准则调整)。具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
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2007-06-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2007年6月26日召开的三届十五次董事会临时会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
欢迎各级监督部门、广大投资者和社会公众通过电话(021-54421100-118)、传真(021-54425003)、邮箱(gszl@zijiangqy.com)，对公司治理情况进行分析评议并提出整改意见。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2007年6月26日以通讯方式召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。
二、通过公司2007年度经营业绩考核和激励方案。
三、同意公司为下列控股子公司提供担保合计12800万元，具体如下：为上海紫江喷铝包装材料有限公司(公司持有其75%的股权)、上海紫丹印务有限公司(公司持有其75%的股权)、上海紫华企业有限公司(公司持有其72%的股权)、上海紫东薄膜材料股份有限公司(公司持有其74.70%的股权)向交通银行上海闵行支行分别申请的人民币1600万元、2700万元、500万元、4000万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保；为上海紫泉饮料工业有限公司(公司持有其75%的股权)向交通银行上海虹口支行申请的人民币2000万元、为福州紫江包装有限公司(公司持有其90%的股权)向中信银行福州分行申请的人民币2000万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保；上述担保期限均为一年。
另外，公司控股子公司上海紫泉包装有限公司为其控股子公司沈阳紫泉包装有限公司向招商银行沈阳分行申请人民币4000万元一年期流动资金借款授信额度提供担保。
截止公告日，公司为子公司提供的担保合计人民币为1250333212.80元；除为公司参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2695万元外，公司担保对象均为其所属控股子公司。
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2007-06-02
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海紫江企业集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年度末总股本1436736158股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月7日
除息日：2007年6月8日
现金红利发放日：2007年6月13日
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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因上海紫江企业集团股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动，公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露事项。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海紫江企业集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年度末总股本1436736158股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月7日
除息日：2007年6月8日
现金红利发放日：2007年6月13日
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-29
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公布部分股权解除质押登记公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海紫江企业集团股份有限公司董事会接到第二大股东珅氏达投资(香港)有限公司(下称：珅氏达投资)的通知，珅氏达投资于2005年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押登记的公司限售流通股240798749股中的71836808股已于2007年2月1日解除质押；近日，质权人上海实业财务有限公司向登记公司申请办理上述质押股份中剩余股份168961941股解除质押，该部分股份于2007年5月25日起解除质押登记。
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2007-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2007年5月21日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年度末总股本1436736158股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过聘任公司2006年度审计机构的议案。
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2007-05-11
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关于股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海紫江企业集团股份有限公司接股东上海紫江(集团)有限公司(下称：集团公司)通知，集团公司于2007年4月18日、5月9日及10日分别减持公司股份6007800股、420万股及49051683股(全部减持股份占公司总股本的4.124%)。
截至5月10日收盘，集团公司尚持有公司股份363154105股(占公司总股本的25.276%)，其中有限售条件的股份为362854105股。
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2007-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2007年4月25日召开三届十四次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年度末总股本1436736158股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度审计工作的议案。
四、通过关于执行新会计准则发生会计政策、会计估计变更的议案。
五、通过公司2007年第一季度报告。
六、同意公司为控股子公司上海紫日包装有限公司(公司持有其75%的股权)向交通银行上海闵行支行申请人民币4000万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率。
截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量合计人民币1278043874.60元，除为参股子公司担保2695万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司。
董事会决定于2007年5月21日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,291,901,895.22 7,083,181,966.12
股东权益(不含少数股东权益) 2,733,112,276.19 2,718,611,810.56
每股净资产 1.90 1.89
调整后的每股净资产 1.88 1.87
2006年 2005年
主营业务收入 3,714,211,893.10 3,357,511,887.37
净利润 76,710,161.16 144,581,211.21
每股收益 0.05 0.10
净资产收益率(%) 2.81 5.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.42
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2006年度董事会工作报告
2、 公司2006年度监事会工作报告
3、 公司2006年度财务决算报告
4、 公司2006年度利润分配预案
5、 关于聘任公司2006年度审计机构的议案
6、 关于调整公司独立董事年度津贴的议案
7、 关于修改公司董事会议事规则的议案
8、 《公司独立董事工作制度》
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,927,986,433.85 7,878,925,344.55
所有者权益(或股东权益) 2,568,281,244.26 2,673,878,690.40
每股净资产 2.11 2.18
报告期 年初至报告期期末
净利润 79,113,745.06 79,113,745.06
基本每股收益 0.0551 0.0551
净资产收益率(%) 3.08 3.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.04 3.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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