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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-17
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公布获准发行短期融资券公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司日前已获中国银行间市场交易商协会有关文件注册，核定公司本次短期融资券注册总规模为10亿元，第一期发行规模为5亿元人民币，期限365天；由中信银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期(至2010年6月24日)内可分期发行。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海紫江企业集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2008年7月2日
除息日：2008年7月3日
现金红利发放日：2008年7月11日
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2008-06-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2008年6月26日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司南昌紫江包装有限公司(公司持有100%股权)、上海紫泉饮料工业有限公司(公司持有75%股权)分别向中国银行南昌青湖支行、交通银行上海虹口支行各申请的人民币1200万元流动资金借款(利率分别为基准利率上浮10%、5%)提供担保。
二、同意公司为广东紫泉包装有限公司(公司控股子公司上海紫泉包装有限公司持有其75%股权)向中信银行东莞分行申请人民币5000万元流动资金借款(利率为基准利率上浮10%)提供担保。
三、同意公司为控股子公司沈阳紫江包装有限公司(公司持有100%股权)向招商银行沈阳分行申请的人民币3000万元流动资金借款授信额度(利率为基准利率上浮5%)提供担保。
上述担保方式均为连带责任保证担保，期限均为一年。
截至公告日，公司为子公司提供的担保累计数量为人民币1165450000元、2350000美元(以1:6.8634计，折合人民币16128990.00元)，合计人民币为1181578990.00元；除为参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2695万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司。
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2008年5月12日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末总股本1436736158股为基数，每10股派1元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年审计工作。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、选举产生公司新一届董、监事会成员。
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2008-05-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2008年5月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈雯为公司董事长。
二、选举郭峰为公司副董事长，同时聘任其为公司总经理；聘任高军为公司董事会秘书及副总经理(兼)。
三、同意公司为控股子公司上海紫泉包装有限公司均控股75%的两家子公司上海紫泉标签有限公司、广东紫泉包装有限公司及公司控股75%的子公司上海紫日包装有限公司分别向深圳平安银行上海分行(下称：平安上海分行)、广东发展银行东莞分行福民支行、平安上海分行申请的人民币1000万元、4000万元、1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限均为一年，利率均为基准利率上浮5%。
截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量为人民币1233950000元、美元2350000元(以1：6.982计，折合人民币16407700.00元)，合计人民币为1250357700.00元，除为参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2695万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司。
四、选举孙宜周为公司监事长。
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2008-04-29
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公布2007年度股东大会增加议案通知 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司董事会于2008年4月28日接控股股东上海紫江(集团)有限公司关于增加2007年度股东大会临时提案《关于修改公司章程部分条款的议案》的提议，经审核，公司董事会同意将该临时提案提交定于2008年5月12日召开的公司2007年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2008-04-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过公司为下列控股75%的子公司提供担保的议案：公司为上海紫泉包装有限公司(下称：紫泉包装)、上海紫日包装有限公司向兴业银行上海漕河泾支行分别申请的人民币2800万元、1000万元流动资金借款提供担保，期限均为一年，利率均为基准利率上浮10%；公司为紫泉包装、上海紫泉饮料工业有限公司向交通银行上海闵行支行、交通银行上海虹口支行分别申请的人民币1000万元流动资金借款提供担保，期限均为一年，利率均为基准利率；上述担保方式均为连带责任保证担保。
截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量为人民币1202950000元、美元2350000元(以1:6.9837计，折合人民币16411695.00元)，合计人民币为1219361695.00元；除为参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2695万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司。
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2008-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2008年4月17日召开三届二十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年度末总股本1436736158股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
五、通过公司2008年第一季度报告。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年5月12日上午召开2OO7年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-19
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,968,797,243.60 4,117,697,185.75
归属于上市公司股东的净利润 339,269,038.11 132,056,330.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 289,663,603.66 123,902,110.53
基本每股收益 0.236 0.092
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.202 0.086
全面摊薄净资产收益率(%) 12.68 4.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.83 4.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.35
2007年末 2006年末
调整后
总资产 7,576,175,080.12 7,795,584,825.86
所有者权益(或股东权益) 2,675,142,160.36 2,727,696,087.48
归属于上市公司股东的每股净资产 1.86 1.90
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2007 年度董事会工作报告
2、 公司2007 年度监事会工作报告
3、 公司2007 年度财务决算报告
4、 公司2007 年度利润分配预案
5、 关于聘任公司2008 年度审计机构的议案
6、 关于修改公司章程的议案（见附件三）
7、 关于董事会换届选举的议案
8、 关于监事会换届选举的议案 |
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2008-04-19
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,759,107,491.62 7,576,175,080.12
所有者权益(或股东权益) 2,715,895,351.30 2,675,142,160.36
归属于上市公司股东的每股净资产 1.89 1.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,753,190.94 40,753,190.94
基本每股收益 0.028 0.028
全面摊薄净资产收益率(%) 1.50 1.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.48 1.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0049
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
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2008-03-14
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股东减持股份公告
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上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2008年3月13日接第一大股东上海紫江(集团)有限公司(下称：紫江集团)函告，紫江集团于2008年2月29日-3月12日收市时，通过上海证券交易所交易系统出售其持有的公司无限售条件流通股共计18570433股(占公司总股本的1.293%)，尚持有公司股份344583672股(其中，有限售条件流通股276649936股)，占公司总股本的23.984%。
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2008-02-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让武汉紫江包装有限公司25%股权的议案。
二、公司决定为全资子公司沈阳紫江包装有限公司(下称：沈阳紫江)向兴业银行沈阳分行申请人民币1000万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率。
截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量为人民币1117000000元、美元3802000元(以1:7.1836计，折合人民币27312047.20元)，合计人民币为1144312047.20元；除为参股子公司天津紫江食品容器有限公司担保750万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司。
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2008-02-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司以自筹资金受让第二大股东珅氏达投资(香港)有限公司(持有公司6.83%股权)所持有的武汉紫江包装有限公司(注册资本850万美元，公司持有其56%的股权，下称：武汉紫江)25%股权。根据评估报告，截至2007年12月31日，武汉紫江净资产评估价值为12718.49万元，按标的股权比例折合为3179.62万元，经双方协商，标的股权转让价格确定为2900万元。本次收购完成后，公司对武汉紫江共出资688.5万美元，占其注册资本的81%。
本次交易属关联交易，尚需报武汉市人民政府有关部门备案并审批。
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2008-01-26
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公布2007年度业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海紫江企业集团股份有限公司曾披露预计2007年度净利润较去年同期增长300%以上(按新会计准则测算)，现根据2007年11月16日颁布的《财政部企业会计准则解释第1号》的有关规定，修正公司2007年度业绩预增情况，经公司财务部门初步测算，预计公司2007年度实现净利润比去年同期增长300%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为76710161.16元)，较按新会计准则调整后的2006年度净利润增长250%以上(上年同期按新会计准则调整后的净利润为94790440.62元)。具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2008-01-22
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公布第二大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2008年1月21日接股东珅氏达投资(香港)有限公司(减持前持有公司股份133703457股，占公司总股本的9.306%，为公司第二大股东，下称：珅氏达)函告，珅氏达于2008年1月18日、21日收市时，通过上海证券交易所交易系统出售其持有的公司无限售条件流通股共计35578324股(占公司总股本的2.476%)，尚持有公司股份98125133股(其中，有限售条件流通股97125133股，无限售条件流通股100万股)，占公司总股本的6.830%。
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2008-01-09
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第二大股东减持股份公告
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上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2008年1月8日接第二大股东珅氏达投资(香港)有限公司(持有公司股份168961941股，占公司总股本的11.76%，下称：珅氏达)函告，珅氏达于2007年9月20日至2008年1月8日收市时，通过上海证券交易所交易系统出售其持有的公司无限售条件流通股共计35258484股(占公司总股本的2.454%)，尚持有公司股份133703457股(占公司总股本的9.306%)，其中，有限售条件流通股97125133股，无限售条件流通股36578324股。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-14
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公布短期融资券兑付完成公告 |
上交所公告 |
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上海紫江企业集团股份有限公司发行的“公司2006年度第三期短期融资券”于2007年12月13日到期，总额为人民币3亿元，公司于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币31455万元。至此，公司2006年短期融资券10亿元已全部兑付完成。
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2007-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2007年11月29日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司短期融资券的议案。
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2007-11-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2007年11月12日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过公司拟向中国人民银行申请发行短期融资券的议案：本次采用簿记建档集中配售的招标方式向全国银行间债券市场成员分期发行，发行额度不超过人民币10亿元，期限不超过365天。
董事会决定于2007年11月29日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议上述事项。
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2007-11-13
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于发行公司短期融资券的议案》 |
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2007-10-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2007年10月12日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、公司决定为下列控股子公司提供担保和转授信给公司控股子公司：
公司为上海紫江喷铝包装材料有限公司(公司持有其75%股权，下称：紫江喷铝)、上海紫丹印务有限公司(公司持有其75%股权)、上海紫泉标签有限公司[公司控股子公司上海紫泉包装有限公司(下称：紫泉包装)持有其75%股权，下称：紫泉标签]分别向华夏银行上海闵行支行申请的人民币2000万元、3000万元、2000万元流动资金借款授信额度以及公司全资子公司沈阳紫江包装有限公司向交通银行沈阳分行申请的人民币2000万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保，期限均为一年。
公司决定向深圳发展银行上海闵行支行申请人民币4000万元流动资金借款授信额度并转授信给公司控股子公司使用。其中：紫泉包装1000万元；紫江喷铝1000万元；紫泉标签2000万元，由上海紫江(集团)有限公司提供连带责任担保，期限一年。
截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量为人民币1234640140.80元。除为参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2695万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司。
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2007-10-13
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,031,449,385.58 7,878,925,344.55
股东权益(不含少数股东权益) 2,740,812,960.55 2,673,878,690.40
每股净资产 1.91 1.86
报告期 年初至报告期期末
净利润 106,592,180.86 323,665,349.63
基本每股收益 0.0742 0.2253
净资产收益率(%) 3.89 11.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.66 9.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2007-10-13
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[20074预增](600210) 紫江企业：公布2007年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预增公告
经上海紫江企业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度实现净利润比去年同期增长300%以上(按新会计准则测算)[按新会计准则调整的上年同期净利润为94790440.62元(未经审计)]，具体数据将在公司2007年度报告中予以披露。
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2007-10-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2007年10月9日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司控股子公司减资的议案：鉴于公司控股子公司上海紫华企业有限公司(下称：紫华企业)和上海紫藤包装材料有限公司(下称：紫藤材料)生产能力均未达到预期设计要求，注册资本也未按计划要求全部到位。为此，该两家公司决定缩减注册资本，紫华企业决定将注册资本由1500万美元缩减至目前已到位的1000万美元，投资总额由2996万美元减至1996万美元。由此，公司对其注册资本的出资相应由原来的1125万美元减少至720万美元。变更后，公司出资720万美元，持有其72%股权；紫藤材料决定将注册资本由1690万美元减少至1500万美元，公司持有其75%股权，对应于股权比例，公司对其注册资本的出资由原来的1267.5万美元减少至1125万美元。
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