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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-03-21
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(600211)“西藏药业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 73307.86 60832.53 20.51
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 41437.05 40417.30 2.52
主营业务收入(万元) 7449.05 7465.93 -0.23
净利润(万元) 1019.75 1829.88 -44.27
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 974.96 1598.10 -38.99
每股收益(元) 0.083 0.15 -44.67
每股净资产(元) 3.38 3.30 2.42
调整后的每股净资产(元) 3.30 3.25 1.54
净资产收益率(%) 2.461 4.53 -45.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.353 3.95 -40.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.268 0.142 88.73
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-23
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(600211)“西藏药业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 75542.79 73307.86 3.05
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 41462.33 41437.05 0.06
每股净资产(元) 3.382 3.38 0.06
调整后的每股净资产(元) 3.344 3.30 1.33
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 175.61
每股收益(元) 0.00206 0.0027166 -24.17
净资产收益率(%) 0.061 0.0824 -25.97
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.058 0.089 -34.83
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2003-04-30
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(600211)“西藏药业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度报告。
二、通过2002年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、通过关于修订公司章程的议案。
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2004-04-09
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2004年4月7日召开二届十一次董事会及监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘会计师事务所的报告。
四、通过拉萨工程决算报告及工程结余资金的安排方案。
五、通过投资生物制药生产线的报告：公司投资2735万元建设重组人脑利钠
肽生产车间、冻干粉针剂生产车间，资金来源为扩建诺迪康精粉生产线技术改造
项目和"雪山金罗汉"止痛涂膜剂生产线建设项目的建设结余资金。建设周期为
一年。
六、通过关联方资金占用与对外担保自查与清理报告。
七、通过公司章程的修订议案。
董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 于2004年5月11日召开公司2003年度股东大会,审议议案。现将股东大会召开的具体事宜通知如下：
(一)召开时间：2004年5月11日上午9：30
(二)会议地点：成都市中新街49号锦贸大厦18楼
(三)审议议题：
1、2003年董事会工作报告；
2、2003年监事会工作报告；
3、2003年总经理工作报告；
4、2003年年度报告正文和摘要；
5、2003年财务决算与预算报告；
6、2003年度利润分配方案；
7、关于续聘会计师事务所的报告；
8、拉萨工程决算报告及工程结余资金的安排方案；
9、关于投资生物制药生产线的报告；
10、关于《公司章程》的修订议案。
(四)出席会议人员：
1、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
2、凡是在2004年4月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(五)会议登记办法：
符合出席会议的法人股东持股东单位证明,法定代表人授权书和出席人身份证。个人股东持本人身份证和股东帐户卡,于2004年4月29日？？？ 4月30日到四川省成都市中新街49号锦贸大厦7楼公司证券部办理登记手续,异地股东可通过信函、电话、传真办理登记手续。
联系电话：(028)86653915 传真：(028)86660740
邮编：610016
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席西藏诺迪康药业股份有限公司2003年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
委托日期：
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
2004年4月9日
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1999-07-21
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1999.07.21是西藏药业(600211)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12260万股) |
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1999-07-07
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1999.07.07是西藏药业(600211)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12260万股) |
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2003-08-07
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(600211)“西藏药业”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2003年8月4日接到西藏华西药业集团有限公
司关于该公司控股股东变更的通报。通报称西藏华西药业集团有限公司原控股股
东成都达义物业有限责任公司已于2002年10月11日与成都达义实业(集团)有限责
任公司达成出资额(股权)转让协议，将其在西藏华西药业集团有限公司持有的85
%的股权全部转让给后者。
西藏华西药业集团有限公司股东变更已经完成相关的工商变更登记 |
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度末
总资产 740,549,126.29 733,078,599.01
股东权益（不含少数股东权益） 417,373,540.88 414,370,547.26
每股净资产 3.404 3.38
调整后的每股净资产 3.379 3.30
本报告期 上年同期
主营业务收入 28,384,807.97 25,507,825.11
净利润 3,002,993.62 5,480,158.56
扣除非经常性损益后的净利润 2,987,248.56 5,469,921.99
每股收益（摊薄） 0.024 0.045
净资产收益率 0.72% 1.34%
经营活动产生的现金流量净额 9,096,848.80 25,537,830.75
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 746,755,953.67 733,078,599.01
股东权益(不含少数股东权益) 419,037,762.08 414,370,547.26
每股净资产 3.42 3.38
调整后的每股净资产 3.39 3.30
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 16,135,305.11
每股收益 0.014 0.038
净资产收益率(%) 0.397 1.114
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.403 1.116 |
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2004-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2004年5月11日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过拉萨工程决算报告及工程结余资金的安排方案。
五、通过投资生物制药生产线的报告。
六、通过公司章程的修订议案。
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2004-08-05
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-05
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600211)“西藏药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 746,090,692.09 754,356,220.52
股东权益(不含少数股东权益) 423,184,169.60 420,145,499.03
每股净资产 3.452 3.427
调整后的每股净资产 3.395 3.379
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 40,070,980.47 28,384,807.97
净利润 3,038,670.57 3,002,993.62
扣除非经常性损益后的净利润 -1,784,678.97 2,987,248.56
每股收益(摊薄) 0.025 0.024
净资产收益率(%) 0.72 0.72
经营活动产生的现金流量净额 11,298,438.84 9,096,848.80
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1999-07-21
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1999.07.21是西藏药业(600211)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-04-22
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(600211)“西藏药业”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位: 人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 754,743,774.44 754,356,220.52
股东权益(不含少数股东权益) 420,410,022.78 420,145,499.03
每股净资产 3.429 3.427
调整后的每股净资产 3.319 3.316
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,156,863.38 6,156,863.38
每股收益 0.0022 0.0022
净资产收益率(%) 0.063 0.063
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 75,079,508.96 74,490,534.33
净利润 5,774,951.77 10,197,512.27
总资产 754,356,220.52 733,078,599.01
股东权益 420,145,499.03 414,370,547.26
每股收益(摊薄) 0.047 0.083
每股净资产 3.427 3.38
调整后的每股净资产 3.316 3.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.385 0.268
净资产收益率(%) 1.375 2.461
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-31
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-17 |
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2002-05-09
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总经理由“陈达彬”变为“周强林” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1999-07-02
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1999.07.02是西藏药业(600211)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12260万股) |
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1999-07-01
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1999.07.01是西藏药业(600211)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12260万股) |
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1999-07-01
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1999.07.01是西藏药业(600211)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12260万股) |
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1999-07-06
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1999.07.06是西藏药业(600211)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12260万股) |
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1999-07-07
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1999.07.07是西藏药业(600211)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12260万股) |
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2004-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600211)“西藏药业”
西藏诺迪康药业股份有限公司于2004年9月27日召开二届十四次董事会，会
议审议通过公司《关于中国证监会西藏监管局专项检查发现问题的整改报告》，
报告内容详见2004年9月29日《上海证券报》。
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2004年3月17日召开2004年临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过转让南磨房小区住宅项目经营权的报告。
二、通过投资新星花园建设项目的报告 |
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2004-02-28
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延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司原定于2004年3月3日召开2004年临时股东大
会，现因会务筹备问题，决定延期至2004年3月17日上午召开。
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2004-03-17
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延期召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 我公司原定于2004年3月3日召开2004年临时股东大会,现因会务筹备问题,决定延期至2004年3月17日上午9：30召开,会议召开地点和股权登记日不变。
特此公告
西藏诺迪康药业股份有限公司
2004年2月28日
西藏诺迪康药业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年1月16日上午在成都市中新街49号锦贸大厦18层召开,会议应到董事7人,实到7人,符合《公司章程》的规定。会议审议通过了两项议题：
1、审议通过了《关于转让南磨房小区住宅项目开发经营权的报告》；
2、审议通过了《关于投资新星花园建设项目的报告》。
(1)同意公司投资8280万元,参与北京新星花园第三期建设项目的开发经营,同时享有该项目46%的开发、经营及收益权,并履行相应义务。
(2)同意按合作各方比例,投入460万元作为新星花园第三期项目工程的启动资金。
以上资金均使用公司自有资金。
会议决定于2004年3月3日召开2004年第一次临时股东大会,审议上述议案。现将股东大会召开的具体事宜通知如下：
(一)召开时间：2004年3月3日上午9：30
(二)会议地点：成都市中新街49号锦贸大厦18楼
(三)审议议题：
1、审议《关于转让南磨房小区住宅项目开发经营权的报告》；
2、审议《关于投资新星花园建设项目的报告》。
(四)出席会议人员：
1、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
2、凡是在2004年2月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(五)会议登记办法：
符合出席会议的法人股东持股东单位证明,法定代表人授权书和出席人身份证。个人股东持本人身份证和股东帐户卡,于2004年2月27日―――3月1日到四川省成都市中新街49号锦贸大厦7楼公司证券部办理登记手续,异地股东可通过信函、电话、传真办理登记手续。
联系电话：(028)86653915传真：(028)86660740
邮编：610016
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
附件1：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(单位)出席西藏诺迪康药业股份有限公司2004年临时股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
委托日期：
西藏诺迪康药业股份有限公司
2004年1月29日
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2004-01-29
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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西藏诺迪康药业股份有限公司于2004年1月16日召开二届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过转让南磨房小区住宅项目开发经营权的报告：公司向浙江元景置业投资有
限公司(下称：乙方)转让南磨房小区住宅项目开发经营权，乙方除退还公司已投入“美
景东方项目”的全部资金外，另向公司支付1000万元人民币的项目补偿款(含公司投入资
金的占用利息)。公司于2003年11月18日与乙方签订了项目经营权转让合同。
二、通过投资新星花园建设项目的报告：同意公司投资8280万元，参与北京新星花
园第三期建设项目的开发经营，同时享有该项目46%的开发、经营及收益权；同意按合作
各方比例，投入460万元作为新星花园第三期项目工程的启动资金。
董事会决定于2004年3月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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